チェーン分析

ブロックチェーン分析会社 Chainalysis は、アメリカ合衆国連邦請求裁判所に訴訟を提起し、アメリカ合衆国移民・関税執行局（ICE）が9460万ドルの独占契約を競合他社であるTRM Labsに不正に授与したと告発しています。この契約は国土安全保障任務部隊の調査に証拠収集ソフトウェアとサポートサービスを提供するもので、履行期間は2026年7月1日から2027年6月30日までであり、Chainalysisはこれがアメリカ政府がこれまでに授与した最大のブロックチェーン分析契約であると述べています。Chainalysisは訴状の中で、ICEが5月28日に情報照会書（RFI）を発表し、18の質問が含まれており、専有詐欺被害者データベース、AIエージェントによるデータ検索、仮想資産サービスプロバイダー（VASP）に自発的な凍結を実行するよう自動通知する能力、安定コイン発行者との協力などに関する能力が問われたと指摘しています。しかし、約2週間後に発表された最終的な要求声明（Statement of Need）では、多くのRFI要求が現れず、ICEの市場調査はRFI基準に基づいてChainalysisが要求を満たせないと判断しました。Chainalysisはまた、RFIに言及されていなかった「性的脅迫」が要求声明の三大タスク領域の一つとなり、一部の要求がTRMの専有製品アーキテクチャと高度に一致していることを指摘しています。Chainalysisは、能力声明を提出した唯一の会社であると主張していますが、ICEは翌日には市場調査を完了し、TRMがすべての要求を満たす唯一の供給者であると認定し、Chainalysisに対して何の追及も行いませんでした。

ブロックチェーン分析会社 Elliptic は、Circle Ventures からの戦略的投資を受けたことを発表しました。これに先立ち、同社は今年の 5 月に One Peak が主導し、Nasdaq Ventures、Deutsche Bank および英国商業銀行が参加した 1.2 億ドルの D ラウンド資金調達を完了しました。同時に、Circle は正式に Elliptic の Agentic デザインパートナーシッププログラムに参加しました。このプログラムは、インフラ提供者、コンプライアンス機関、技術チームを集結させ、AI エージェント向けのコンプライアンスソリューションを共同で開発します。Elliptic は、AI エージェントは従来のロボットとは異なり、自主的に目標を設定し、独立して意思決定を行うことができ、運用速度と規模は人工的なコンプライアンスシステムのキャパシティを大きく超えており、特別なソリューションが必要であると指摘しています。

Gateは最近、顧客9****6からの安全項目の変更および資金損失事件に関する詳細な調査説明を発表しました。内部レビューを経て、プラットフォームは申請者が顧客アカウントと高度に一致するEmail、電話番号、実名情報、取引履歴およびAlipayの録画などの資料を提出したことを確認しました。プラットフォームは、Alipayの録画には顧客のAlipayアカウントにアクセスし、複数の本人確認を成功裏に通過する必要があり、申請者がアカウント情報だけでなく、顧客の外部実名情報、Alipayアカウントおよびデバイス権限を事前に取得していることを示していると指摘しました。プラットフォームはその安全な解除審査が「多チャネルによる事前通知 + システムリスク管理の初期スクリーニング + 人工による多層的な再確認 + 時間保護」の四重の検証プロセスを実行していることを強調し、二重チャネルで顧客に通知した後、異議がない場合は二日待ってから申請を処理し、修正後にはさらに24時間の出金禁止保護を設けています。調査の結果、プラットフォーム内部には情報漏洩のログは存在せず、一部の申請者が提供した敏感な身分情報はプラットフォームが以前に把握していなかった外部情報であることが判明しました。資金回収に関して、プラットフォームは資金の流れを整理し、複数の部門と連携してブロックチェーン分析および資産追跡を行い、Tetherなどの第三者と連携して凍結プロセスを進めており、今後は司法調査に協力する予定です。プラットフォームは顧客に対してデバイスの全面的な安全強化を行うよう提案し、顧客が三日間の通知期間内にプラットフォームに連絡しなかったことを遺憾に思っています。

チェーン上の分析プラットフォーム Lookonchain (@lookonchain) の監視によると、Tom Lee に関連する Bitmine が再び 60,000 枚の ETH を購入した疑いがあり、その価値は約 1.259 億ドルです。チェーン上の情報によると、2 つの新しく作成されたウォレットが Bitmine に関連している疑いがあり、それぞれ Kraken と BitGo から合計 60,000 枚の ETH を受け取っています。

オンチェーンアナリスト Onchain Lens (@OnchainLens) の監視によると、新しく作成されたウォレットがCoinbaseから684,934枚のHYPEを引き出し、約4,070万ドルの価値があります。このアドレスは最近新しく作成されたウォレットで、関連する送金は過去2日間に発生しました。

Cointelegraph の報道によると、Nominis の分析では、アメリカの OFAC が最近押収・凍結した一部の「イラン関連」暗号ウォレットのチェーン上の行動特性は、イラン・イスラム革命防衛隊（IRGC）の過去の操作パターンとは一致しない可能性があり、背後には他の国家レベルの行為者が関与している可能性があるとされています。以前、アメリカ財務省は「Operation Economic Fury」作戦において、3.4 億ドル以上、累計で約 5 億ドルのイラン関連暗号資産を凍結したと発表しました。Nominis の CEO スニール・レビは、歴史的に IRGC 関連のウォレットは通常、資金を複数のアドレスに分散させ、単一のウォレットの残高を低く保ち、長期保有を避け、複雑な操作を通じて凍結リスクを低減してきたと述べています。しかし、今回押収されたウォレットは資金構造と行動パターンに明らかな違いがあると指摘しています。彼は、凍結された 3.4 億ドルの資産のうち、どれだけが IRGC の直接的な管理下にあり、どれだけがより広範で、さらには他国の金融ネットワークと重複するインフラに関与しているのかという重要な問題を引き起こしていると考えています。レビは、IRGC や潜在的な中国の国家レベルの行為者を含む組織が、ブロックチェーンインフラの使用方法を継続的にアップグレードしていることを指摘し、従来の静的なリスク管理ラベルでは不十分であり、行動分析とアドレスクラスタリングがますます重要になっていると述べています。

オンチェーン分析者の監視によると、Erik Voorheesの関連アドレスが過去2時間で再び購入を行い、オンチェーンで平均価格$2134で2491.44枚のETHを購入し、価値は532万ドルに達しました。累計購入したETHの数量は120,305.4枚に増加し、総価値は2.59億ドル、平均コストは2,159.71ドルです。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph は、バイナンスウォレットが Bubblemaps のブロックチェーン分析機能を統合し、ユーザーがトークンの配分状況を理解できるようにし、潜在的なインサイダー取引を検出するのに役立つと報じています。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道で、ニューヨーク州金融サービス部（NYDFS）が最新の指針を発表し、銀行が顧客のウォレットを審査し、デジタル資産製品を導入する際に、マネーロンダリング、テロ資金調達、制裁回避などのリスクを特定し防止するためにブロックチェーン分析技術を採用することを求めています。NYDFS は、仮想通貨ビジネスの拡大に伴い、従来の銀行が新しい脅威に対処するために新しいツールを導入し、金融システムの安全を維持する必要があると述べています。同日、NYDFS は Bullish に BitLicense と資金移動ライセンスを授与しました。

ChainCatcherのメッセージ、オンチェーンの認証と信用スコアリングシステムCreditlinkの初のオンチェーン分析製品Creditlink Smart Analysis Beta版が正式にリリースされました。初の製品には「Address Smart Analysis」と「Batch Address Analysis」の2つのコア機能が含まれており、個人ユーザーのアドレス信用分析と評価のニーズ、及びプロジェクト側のバッチアドレススクリーニングのニーズ（トークンエアドロップやウィッチ排除などのシナリオに適用可能）を満たすことを目的としています。Creditlinkは、暗号ユーザーとプロジェクト側のためにAIに基づくオンチェーンアドレス/契約のスマート分析システムを構築し、アドレス/トークンの価値、市場の潜在能力、リスクを深く分析・掘り下げ、最終的に完全なオンチェーンクレジットシステムを構築することを目指しています。

ChainCatcher のメッセージによると、CrowdFund Insider は、アーンスト・アンド・ヤング（EY）がそのブロックチェーン分析ツールであるスマートコントラクトとトークンレビュー（SC&TR）ツールに新しい人工知能機能を導入したと報じています。この機能は、より広範なコードカバレッジを通じてスマートコントラクトの脆弱性検出を強化し、契約シミュレーションプロセスを簡素化することを目的としており、より迅速で堅牢なスマートコントラクトレビューを実現します。この AI 機能により、ユーザーは自然言語のプロンプトとツールのテストエンジンを使用して、契約レビュー全体のプロセスを自動化およびシミュレーションすることができ、効率が大幅に向上します。この機能は、既存のテストおよびシミュレーションライブラリの膨大なデータに基づいてトレーニングされており、レビュー担当者をサポートし、脆弱性検出能力を向上させます。自動化により、顧客は同じリソースを維持しながら、より高いテストカバレッジを実現でき、EY チームのレビュー時間を 50% 短縮します。EY のグローバルブロックチェーン責任者であるポール・ブロディは次のように述べています。「スマートコントラクトの真の価値を最大限に引き出すためには、企業はまず、テストプロセスにおける時間のかかる、見落とされがちな手動プロセスを排除する必要があります。私たちのブロックチェーン分析ツールは、ブロックチェーンと AI がどのように相互補完し、プロセスの自動化と改善を実現するかを示しています。」

ChainCatcher のメッセージ、Bybit の公式はソーシャルメディアで発表し、盗難の状況を関係当局に報告したことを示しています。今後の情報が得られ次第、すぐに更新を送信します。同時に、Bybit はオンチェーン分析プロバイダーと迅速かつ広範な協力を行い、関与するすべてのアドレスを特定しています。これらの行動は、不正行為者が合法的な市場を通じて ETH を処分および売却する能力を軽減し、利用可能な処分チャネルを狭めることになります。

ChainCatcher のメッセージによると、三つのブロックチェーン分析会社の推定によれば、アメリカのトランプ大統領の暗号通貨の背後にある実体は、2週間足らずの間に約1億ドルの取引手数料を稼いだが、何千人もの小規模なトレーダーが損失を被った。トランプは1月17日に「TRUMP」という名前のトークンを発表し、急速に急騰した。Merkle ScienceやChainalysisを含む三つの暗号データ会社は、「TRUMP」に関連するすべての取引を分析した。彼らは、1月30日までに「TRUMP」トークンが8600万ドルから1億ドルの取引手数料を生み出したと推定している。この暗号通貨の背後にある実体の一つは、トランプが所有するCIC Digitalという会社である。「TRUMP」の公式ウェブサイトは、CIC Digitalが「このミームコインの取引活動から取引収入を得る」と述べている。一方で、約20万の暗号ウォレット（ほとんどが小額資産）が「TRUMP」コインの影響で取引所で損失を被っている。

ChainCatcher のメッセージ、ブロックチェーン分析プラットフォーム bitsCrunch が 500 万ドルのエコシステム助成プログラムを開始し、資金、API ポイント、およびトークンベースの支援を通じて Web3 開発者をサポートします。合計 500 万ドルの資金プールは、コミュニティ内のさまざまなニーズに応えるために異なるカテゴリに分けられています。300 万ドルの投資プールは認知された業界パートナーと共に保管され、150 万ドルは API ポイントに予約されており、参加者は bitsCrunch のデータインフラに直接アクセスできます。

ChainCatcher のメッセージによると、Solana 再ステーキングプラットフォーム Solayer は、ブロックチェーン分析会社 Fuzzland を買収したとツイートしました。合併後のチームは、Solayer infiniSVM（Solana 拡張のためのハードウェアアクセラレート SVM チェーン）、Solana バリデーターの最適化（スループットを向上させ、sSOL 保有者のリターンを最大化するため）および SVM の動的分析、形式検証、リアルタイム保護に注力します。Fuzzland は、現在の多くの Web3 セキュリティ会社にサポートを提供するスマートコントラクトハイブリッドファズィングツール Ityfuzz を開発しました。

ChainCatcher のメッセージによると、公式の発表で Mantle が Arkham と提携し、人工知能をブロックチェーン分析に導入し、ユーザーが AI 主導のブロックチェーンインテリジェンスプラットフォームにアクセスできるようになることが発表されました。このプラットフォームは、市場を推進する現実世界の実体に関するオンチェーンおよびオフチェーンのデータと分析を提供することで、彼らのパフォーマンスを向上させるとされています。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk の報道では、11 月初め以来、新しいウォレットアドレス「bc1qch」がゼロから増加し、10 万枚以上のビットコインを保有しているとのことです。オンチェーン分析会社 CryptoQuant によれば、このアドレスは BitMEX 取引所のコールドウォレットの新しいアドレスです。

ChainCatcher のメッセージ、オンチェーン分析プラットフォーム EigenPhi は、Consensys と戦略的提携を結び、公共ブロックチェーンネットワーク上の取引と意図の表現体験を変えることでユーザーに利益をもたらす努力をサポートすることを発表しました。EigenPhi は、取引構造と取引戦略に関する比類のないデータ駆動の洞察と分析の深さと広さを提供する包括的な研究報告を定期的に Consensys およびその製品とプラットフォーム（すなわち Metamask と Infura）に提供します。報告によると、EigenPhi はオンチェーン分析と DeFi スマート領域に特化しており、EigenPhi.io、EigenTx、独自のアルゴリズムを含むユニークなツールキットを提供し、戦略を探求し、複雑な注文フローをトレーダー、企業、利害関係者が実行可能な洞察に変換します。RootData によれば、このプロジェクトは 2021 年 6 月にエンジェルラウンドの資金調達を完了し、Mask Network、SNZ Holding、HashKey Capital、HTX Ventures、imToken Ventures、FBG Capital、Primitive Ventures などが出資しています。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道で、世界四大会計事務所の一つであるアーンスト・アンド・ヤング（EY）とフィデリティ・デジタル・アセット（Fidelity Digital Assets）が提携し、フィデリティ・デジタル・アセットがEYのブロックチェーン SaaS プラットフォームのオンチェーン分析ツールを利用する最初の企業顧客となった。このツールは、内部のリスク管理プロセスを強化するために、独立してオンチェーンデータを取得および照会するのに役立つ。

ChainCatcher のメッセージによると、フォーブスの報道で、ブロックチェーン分析会社 Chainalysis の CEO マイケル・グロナガーが電子メールで従業員に通知し、約 150 人を解雇することを発表しました。これは、同社の総従業員数 900 人の 15% を少し上回る数字です。これは同社の二回目の解雇であり、この措置は同社が商業市場からの撤退を強化し、より安定した政府契約ビジネスに焦点を当てる中で行われました。