ブルックリン

アメリカのブルックリン地区検察官事務所によると、23歳のブルックリンの男性ロナルド・スペクターは、フィッシングおよびソーシャルエンジニアリング詐欺を実施したため、4年から12年の懲役刑を言い渡されました。スペクターは約1年間、Coinbaseのカスタマーサービスを装い、「アカウントがハッキングされ、資産が危険にさらされている」との理由で、約100名のアメリカのユーザーを騙して暗号通貨を彼の管理するウォレットに移転させ、合計で約1594万ドルを盗みました。その後、彼は何度も換金し、ミキシングサービスや暗号ギャンブルプラットフォームを通じてマネーロンダリングを行いました。彼は9月2日に、第一級マネーロンダリング、第一級重大窃盗を含む全31件の起訴に対して有罪を認め、50万ドル以上の現金、暗号通貨、個人財産の没収を命じられ、さらに約1600万ドルの賠償を求められました。調査によると、彼はTelegramなどのプラットフォームで犯罪によって得た所得を公然と自慢していたことが明らかになっています。

Coinbase の公式発表によると、アメリカのニューヨーク州ブルックリン地区検察官事務所と協力し、プラットフォームのユーザーを対象とした長期的な詐欺事件の調査を支援し、被害者が資金を取り戻すのをサポートしているとのことです。ブルックリン地区検察官事務所の発表によれば、ブルックリンの男性が長期間にわたり Coinbase のカスタマーサービスを偽装し、ソーシャルエンジニアリング手法を用いてユーザーにアカウントが侵害されたと誤認させ、資金を「安全なウォレット」に転送するよう要求し、その後資金を移動させて盗んだとされています。この事件には約 100 名の被害者が関与しており、関与した金額は約 1600 万ドルに達し、現在 60 万ドル以上が回収されています。Coinbase は、この種の詐欺はプラットフォームのセキュリティの脆弱性から生じるものではなく、ユーザーの信頼と緊急感を利用したソーシャルエンジニアリング攻撃であると述べており、一般的な手法には偽の身分証明、カスタマーサービスの偽装、アカウントリスクの恐怖を煽ることなどが含まれます。同社は、容疑者の特定、被害者への通知支援、合法的なデータリクエストの提供、ブロックチェーン上の資金追跡など、複数の調査作業を法執行機関と協力して完了したと述べ、ブロックチェーンの追跡可能性が法執行機関による資金の流れの追跡に役立つことを強調しています。Coinbase は同時にユーザーに対し、プラットフォームがユーザーに「安全なウォレット」への送金を要求することはなく、2FA コード、リカバリーフレーズ、またはパスワードリセットリンクを求めることもないと警告し、ユーザーには公式アプリ内のチャネルを通じてのみカスタマーサービスに連絡するように勧めています。また、ますます複雑化する暗号資産詐欺行為に対処するために、詐欺防止メカニズム、ユーザー教育、法執行機関との協力を強化し続けるとしています。

23歳のブルックリン住民ロナルド・スペクターは、Coinbaseのカスタマーサービス代表を装って大規模な詐欺を行ったとして逮捕され、現在ライカーズ島の刑務所に収監されており、保釈金は50万ドルの現金または100万ドルの債券に設定されています。検察の指控によれば、スペクターは2023年4月から約100人のCoinbaseユーザーに電話をかけ、彼らの資産が危険にさらされていると嘘をつき、「新しいウォレット」に移す必要があると伝えました。被害者は信頼し、シードフレーズ（パスワードに相当する12から24の単語の列）を提供し、その結果、暗号通貨が直ちに容疑者の管理するアカウントに移されました。調査によると、カリフォルニア州だけでユーザーは600万ドル以上、100万ドルを超える損失を被っています。盗まれた資金のうち500万ドル以上は容疑者のオンラインギャンブルアカウントに追跡され、残りは現金に換金されるか、暗号通貨交換サービスを通じてマネーロンダリングされました。法執行機関は、容疑者の携帯電話の中に大量の証拠を発見しました。これには、彼がDiscordプラットフォーム上で詐欺によって数百万ドルを得たことを自慢する会話や、犯罪収益を隠す方法について両親と話し合った通信記録が含まれています。スペクターは重罪の窃盗やマネーロンダリングなどの複数の告発に直面しており、各告発は最大で25年の懲役が科される可能性があります。彼の弁護士トッド・スポデックは、容疑者はすべての告発に対して無罪を主張しており、これらの告発は「不完全な情報に基づいている」と述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、Watcher.Guru が報じたところでは、FTX の創設者サム・バンクマン-フリード、美保険大手の CEO 殺人事件の容疑者ルイジ・マンジョーネ、そしてヒップホップのスーパースターで性犯罪の容疑者ショーン "ディディ" コムズ（"吹牛老爹"）が同じブルックリンの刑務所に収監されているとのことです。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph の報道で、ブルックリン地区検察官は、85歳のアーティストが詐欺師に13.5万ドルを騙し取られた後、彼のオフィスが40のNFT詐欺取引市場のウェブサイトを閉鎖したと述べています。ブルックリン地区検察官事務所は12月6日に、誰かがアートディーラーを装ってLinkedInでこの被害者に接触し、ニューヨークのOpenSeaに似た偽のNFT市場で自分のアート作品を鋳造するように説得したと発表しました。その後、彼は30万ドルの利益を得たと告げられましたが、そのお金を引き出すためには13.5万ドルの「手数料」を支払わなければならないと言われました。彼は退職口座を完全に空にし、クレジットカードで支払い、ローンを組んでこの資金を調達しました。このオフィスはさらに、この偽のOpenSeaウェブサイトは「ナイジェリア側によって制御され、支払われているようだ」と付け加え、現在閉鎖されたウェブサイトのいくつかは訪問者に暗号財布のリカバリーフレーズを入力するよう促しており、「これにより詐欺師はユーザーのオンライン財布の内容を完全に空にすることができる」と述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道では、FTX の創設者 SBF が先月オクラホマとペンシルベニアに移送された後、ニューヨークの刑務所に戻ったとのことです。刑務所局のウェブサイトの情報によれば、SBF はブルックリンのメトロポリタン拘留センターに戻っています。この動きは、32歳の暗号通貨の天才が「彼の控訴が完全に要約されるまでニューヨーク市に留まる」ように求めたルイス・カプラン裁判官の要求に従ったもののようです。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、暗号 KOL の Tiffany Fong は最近、前ブルックリン大都会拘留センター（MDC）の囚人 Gene Borrello にインタビューを行い、彼は Sam Bankman-Fried（SBF）が MDC の予審拘留中に、その臆病な性格と「80歳の老人の体格」により、恐喝の標的になったと明らかにしました。Borrello によれば、かつて囚人たちが SBF を恐れさせて保護料を恐喝しようとしたことがあったとのことです。「彼らは Sam Bankman に『ここは危険だ、君は保護が必要だ』と感じさせたかったのです。」しかし、Borrello は、SBF が一般の囚人とは分離されたブルックリン大都会拘留センターのユニットに配置されており、そこには裕福な人々や政府の協力者が含まれていると述べました。Borrello は SBF と話した際、SBF が非常に臆病で緊張している様子を覚えていると語りました。彼はまた、SBF が自分の富をどのように使っているかを尋ねました。「私は彼に『お金で何をしたの？どんな時計をしているの？』と聞きました。彼は『アップルウォッチを持っている』と言いました。私は『どんな車に乗っているの？』と聞くと、彼は『2020年モデルのトヨタカムリだ』と答えました。」

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、FTX の前 CEO サム・バンクマン-フリードは現在ニューヨークのブルックリンメトロポリタン拘留センター (MDC) に収監されており、刑事裁判を待つ間、少なくとも今後2ヶ月はこの施設で過ごすことが予想されています。報告によると、ブルックリンメトロポリタン拘留センターはアメリカのニューヨーク市に位置し、現在1600人以上の囚人が収監されており、規制条件の悪さや医療衛生の問題から論争が生じています。