刑務所

Decrypt の報道によると、アメリカ司法省は、ブルガリアの暗号取引プラットフォーム RG Coins の創設者ロッセン・イオシフォフが、服役中に約 29 万ドルの裁判所に没収された暗号資産を移転した疑いで追加起訴されたと発表しました。検察は、彼が 2024 年 1 月に連邦刑務所で服役中に、複数の暗号取引プラットフォームやミキシングサービスを通じて関与した資産を移転し、政府の押収を回避しようとしたと述べています。イオシフォフは、約 500 万ドルのマネーロンダリングに関与し、ルーマニアのネット詐欺団体に資金を処理する手助けをしたため、2021 年に 111 ヶ月の懲役刑を言い渡され、260 万ドル以上の賠償金と関連する暗号資産の没収を命じられました。今回の追加起訴が成立すれば、彼は最大でさらに 25 年の懲役刑に直面することになります。

バイナンスの創設者 CZ は、ソーシャルメディアで発表し、過去2年間にわたり、6ヶ月ごとに公益団体 Prison Professors に50万ドルを寄付してきたことを明らかにしました。これまでに4回の寄付が行われ、合計200万ドルに達しています。この資金は主にアメリカの刑務所内での無料教育プログラムを支援するために使用されるとのことです。CZ はこれまでこの寄付について公にしていなかったと述べています。

フォーブスの報道によると、SBFの初期投資ポートフォリオが市場で再評価されており、FTXの崩壊によって刑務所に入っていなければ、そのリスク投資の配置が理論的なリターンで約1000億ドルの富の増加をもたらす可能性があるとの見方がある。FTXの崩壊前、SBFはAnthropic、SpaceX、Robinhood、AIプログラミングツールCursorなど、多くの有名企業にわたる投資の地図を築いており、顕著な先見性を持っていると考えられていた。業界関係者は、彼がAIの波が爆発する前に重要な分野に先行投資をしていたことを指摘しており、その中でCursorは最近SpaceXと提携し、評価額は600億ドルに達する可能性があり、Anthropicの評価額は900億ドルに近づいている。Scale Venture Partnersのパートナーであるロリー・オドリスコールは、SBFがChatGPTの前に多くのコアAI企業に投資しており、「稀な投資感度を示している」と述べている。しかし、この「投資の才能の物語」は最終的にFTXの崩壊によって完全に変わってしまった。SBFは80億ドル以上の顧客資金を不正流用したため、現在25年の刑に服している。ピーク時には、彼の個人資産は約240億ドルに達し、『フォーブス400』のリストに載ったが、現在彼のベンチャーキャピタル能力と金融犯罪の歴史が交錯し、暗号史上最も物議を醸すケースの一つとなっている。

据《纽约时报》报道，已被判刑超过 20 年的加密货币交易所 FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 在狱中成为了一名"监狱律师"，为多名囚犯提供法律建议。报道显示，SBF 曾为前洪都拉斯总统胡安·奥兰多·埃尔南德斯、音乐制作人 Sean Combs（Diddy）、中国流亡商人郭文贵等多名囚犯提供法律咨询服务。他建议埃尔南德斯在庭审中为自己作证，尽管最终败诉，但埃尔南德斯妻子仍对其表示感谢。SBF 在接受采访时表示，联邦辩护的标准"令人震惊地低"，他认为自己并非在取代律师，而是律师们"本来就没做多少事"。许多律师因案件过多而无法给予客户足够关注。目前 SBF 正在加利福尼亚州监狱服刑，同时在为自己的案件进行上诉并寻求总统赦免。

Alameda Research 前 CEO Caroline Ellison は、約 11 ヶ月の服役後、10 月 16 日にコネチカット州ダンバリーの連邦刑務所からコミュニティ監視に移されました。これは、彼女が現在自宅監禁または中途宿泊施設にいることを意味します。Ellison は以前、Sam Bankman-Fried の詐欺事件に関与したため、2 年の懲役を言い渡され、Bankman-Fried の裁判で重要な証人として証言しました。連邦刑務所管理局のスポークスパーソン、Randilee Giamusso は、プライバシー、安全、セキュリティの理由から、具体的なコミュニティ監視の場所を明らかにしないと述べました。Ellison の予想される釈放日は 2026 年 2 月 20 日です。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt の報道では、連邦刑務所局の囚人登録情報が示すところによれば、FTX の共同創設者であり元 CEO の SBF がロサンゼルスの低安全レベルの連邦矯正施設ターミナルアイランドに移送されたとのことです。彼は以前、カリフォルニアの悪名高い暴力的な中程度の安全性の刑務所に収容されていました。ある囚人は Zoukis Consulting Group（この会社はさまざまな刑務所に関する情報を収集し公開しています）に対して、「ここは食べ物と場所が素晴らしい」と語り、水域に近く、暴力事件がほとんどないことを指摘しました。これは SBF が以前に収容されていた刑務所とはまったく異なり、後者は「被害者村」と呼ばれています。SBF は今月初めに連邦矯正局からオクラホマの移送センターを経てこの刑務所に移送され、ここで約二週間過ごしました。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ連邦刑務所管理局は、サム・バンクマン-フリードがオクラホマシティの中継刑務所に移送されたと発表しました。この措置は、彼が今月初めにブルックリンのメトロポリタン拘留センターでタッカー・カールソンと無許可の遠隔ビデオインタビューを行ったためです。SBFはオクラホマシティ連邦移送センターに移送され、残りの詐欺刑期を満了するために恒久的な刑務所に移送されることが始まりました。彼の釈放日は2044年11月17日に設定されています。以前のニュースでは、前FTX CEOのサム・バンクマン-フリードがタッカー・カールソンのポッドキャストに出演しましたが、通常、アメリカ連邦刑務所のメディアインタビューは承認を得る必要があり、今回のインタビューは承認を得ていませんでした。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block が Business Insider を引用して報じたところによれば、FTX の創設者 Sam Bankman-Fried（SBF）と Tucker Carlson の刑務所でのインタビューが木曜日に予告なしに公開された後、SBF の危機管理担当マネージャーが辞任した。Mark Botnick は 2022 年 11 月に SBF の暗号通貨取引所 FTX が倒産した後、彼を代表して活動を始め、今回のインタビューを知った後、木曜日に辞任した。これは SBF が入獄して以来、2 年間の公の沈黙を破った後の 2 回目のインタビューである。これらのインタビューは、彼が大統領の恩赦を得ようとする試みの一部のようである。この 2 回のインタビューで、SBF はトランプ大統領を称賛し、バイデン前政権を批判し、米国証券取引委員会（SEC）の前議長ゲイリー・ゲンスラーとの接触が失敗した後、共和党をより真剣に考えるようになったと主張した。SBF が逮捕される前に最も知られていたのは、「効果的利他主義」を実践する億万長者であり、民主党の政治家に巨額の寄付を行っていたことである。FTX の数十億ドルの資金が暴落してから彼が裁判を受けるまでの 1 年間、SBF は無数のメディアインタビューを受け、その中で時には自らトラブルを引き起こすこともあった。ある時、彼は記者に元恋人の日記を見せたため、潜在的な証人への干渉を防ぐために監禁されたと報じられている。この期間、Botnick は SBF と協力していたとされている。SBF が X でトランプ政権が連邦職員を解雇しようとする試みについて投稿した際、この広報マネージャーも驚いたと伝えられている。

ChainCatcher のメッセージ、暗号通貨取引所 FTX の前 CEO 兼共同創設者 Sam Bankman-Fried （SBF）は、入獄後初のインタビューでトランプを支持する立場を取った。SBF はインタビューで、自身も「司法省の政治化」の犠牲者であると主張し、彼が支持する共和党の事業は人々が知っている以上に多いと述べた。The New York Sun の記者による SBF へのインタビューによれば、SBF は 2020 年にアメリカ民主党に 4000 万ドル、バイデン陣営に 520 万ドルを提供した。彼は現在ニューヨークのブルックリンメトロポリタン拘置所（MDC）で 25 年の刑を服役しており、詐欺などの複数の罪に問われている。アメリカの市民団体は以前、SBF が恩赦を受ける可能性は非常に低いと報告しているが、彼は現職のアメリカ大統領に恩赦を求めているようだ。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、イギリスのマンチェスター裁判所は、7 名の暗号通貨投資家を誘拐し、恐喝したギャングのメンバーに対して判決を下しました。これらの犯罪者は、2023 年 1 月から 11 月の間に、複数回にわたり被害者を誘拐、暴行、脅迫し、約 10 万ポンド（約 12.4 万ドル）の暗号通貨を恐喝しました。その中で、Jonathan Newns と David Povey はそれぞれ 20 年の懲役刑を言い渡され、他のメンバーは 13 年 6 ヶ月から 2 年 4 ヶ月の間の刑期を受けました。

ChainCatcher のメッセージ、ロシアのダイヤモンド鉱業会社の従業員が「ウクライナのテロ組織に経済的支援を提供した」として、暗号通貨を送信したために有罪判決を受けた。この男性はヤクーツクミルニンスキー地区（ロシア極東のサハ共和国）の男性住民です。彼はロシア連邦保安局（FSB）サハ共和国支部によって逮捕されました。FSB は、この男性が「何度も暗号通貨を使用してウクライナの武装勢力に資金を移転した」と述べており、その組織はこれらの資金を「ロシア連邦の安全に対する偵察および破壊活動」に利用しています。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、暗号通貨の分野で活躍するラッパー Heather Morgan（芸名 Razzlekhan）は、刑務所に入る前に「Razzlekhan vs. The United States」という新しい曲のビデオを公開しました。ビデオでは、彼女は挑発的な姿で登場し、資本主義とアメリカの司法制度を皮肉っています。彼女の夫 Ilya "Dutch" Lichtenstein は、Bitfinex ハッキング事件の共犯者です。Morgan は、彼女の音楽創作は、居場所を感じられない人々を励ますためのものであると述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、Watcher.Guru が報じたところでは、FTX の創設者サム・バンクマン-フリード、美保険大手の CEO 殺人事件の容疑者ルイジ・マンジョーネ、そしてヒップホップのスーパースターで性犯罪の容疑者ショーン "ディディ" コムズ（"吹牛老爹"）が同じブルックリンの刑務所に収監されているとのことです。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところでは、オーストラリア証券投資委員会（ASIC）のデジタル資産責任者 Rhys Bollen は、12 月 12 日の連絡会議で物議を醸す発言をし、ビットコインを刑務所で通貨として使われるタバコに例えました。この発言は、ASIC が最近発表した非現金決済手段（NCP）に関する規制相談文書に起因しており、この文書は暗号通貨を規制の範囲に含める可能性があります。業界関係者は、金融規制が非保管ウォレットなどのツールに適用されると、革新が阻害され、企業が流出する可能性があることを懸念しています。AUDD プロジェクトのゼネラルマネージャー Michaela Juric は、このような規制の考え方が MetaMask などのツールにオーストラリア金融サービスライセンス（AFSL）の申請を強いる可能性があると警告しています。

ChainCatcher のメッセージによると、韓国の聯合ニュースが報じたところでは、韓国の前国防部長官キム・ロンヒョンが10日の夜に刑務所で自殺を試みたとのことです。これに対し、韓国法務部矯正本部長は関連する質問に対して「身体の状態に異常はない」と述べました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、Alameda Research の前 CEO キャロライン・エリソンは、現地時間の 11 月 7 日に刑務所に入る予定であり、その罪名は暗号取引所 FTX の犯罪活動への関与です。この記事が公開された時点で、アメリカ連邦刑務所局 (BOP) のウェブサイトによれば、エリソンはまだ拘留されていないが、囚人番号や彼女の年齢、人種、性別が提供されています。9 月 24 日、アメリカニューヨーク南区地方裁判所のルイス・カプラン判事はエリソンに対して 2 年の懲役を言い渡し、彼女は最も早く 11 月 7 日に自首する見込みです。

ChainCatcher のメッセージ、11 月 7 日、FTX の共同創設者 Gary Wang の弁護士は、Wang が刑務所に入るべきではなく、彼は当局と協力しており、取引所の犯罪の程度を知らなかったと主張しました。水曜日に提出された量刑メモによると、Wang は姉妹会社 Alameda Research が FTX の顧客資金を流用している状況について知らなかったと述べ、詐欺行為が「順調に進行している」後にこの状況を知ったとしています。Wang は 11 月 20 日にニューヨークの裁判所で判決を受ける予定です。Wang の息子は 1 週間後の 11 月 27 日に誕生する予定で、彼と妻の Cheryl Chen はすでにフルタイムのソフトウェアエンジニアです。メモには、彼の現在の仕事には「法医学会社、刑事調査官、証拠の忠実な保存を求める司法専門家」をサポートすることが含まれていると記されています。Wang はその後、SBF の裁判で証言し、SBF が Alameda Research に FTX 上のアカウントに特別な権限を秘密裏に付与したことを法廷で語りました。弁護士はまた、「重要なのは、政府が認めているように、そして裁判の証拠が示すように、Gary がコードを書くとき、彼は Bankman-Fried がこれらの機能を利用して顧客資金を盗むことになるとは知らなかったということです。これらの機能を利用し始める前に、Bankman-Fried は Gary に通知すらせず（ましてや彼と調整することはありませんでした）。」と述べました。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道では、記録が示すところによれば、前 FTX の幹部ライアン・サラメがメリーランド州の刑務所で7年半の刑を服役し始めたとのことです。連邦刑務所局のウェブサイトによれば、サラメは FTX デジタルマーケッツの共同 CEO を務めており、土曜日の午前中現在、彼はメリーランド州の FCI カンバーランドに収監されています。この刑務所は「中程度の安全レベルの連邦矯正施設で、隣には最低安全レベルの衛星キャンプがあります」とのことです。この刑務所のウェブサイトによれば、1000人以上の囚人が収容されています。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道では、水曜日に発表された文書に基づき、元 FTX の幹部ライアン・サラメの弁護士が、彼の服役日を10月11日から12月7日へ延期するよう裁判所に請求したことが明らかになりました。これは、夏に犬に襲われた後の治療のためです。これはサラメが服役を延期するための二度目の請求です。彼の弁護士は、政府が彼らの請求に同意しなかったと述べています。サラメは FTX Digital Markets の共同 CEO を務めており、昨年、罪を認めて7年半の懲役刑を言い渡されました。サラメは9月に違法な政治献金を行う共謀および無許可の送金業務を運営する共謀を認めました。