メリーランド州

アメリカ合衆国ニューヨーク南区検察官事務所は、メリーランド州の男性ジョナサン・スパレッタ（36歳）に対して訴訟を提起し、2021年に2度にわたり分散型取引所ウランフィナンスをハッキングしたと告発しています。検察は、スパレッタが最初に欺瞞的なスマートコントラクト取引を通じて約140万ドルを盗み、数週間後に再びコントラクトの脆弱性を利用して5,330万ドルを奪ったと述べており、その結果、同取引所は資金が尽きて閉鎖を余儀なくされました。盗まれた資金はその後、マネーロンダリングに使用され、数百万ドルの希少なポケモンやマジック：ザ・ギャザリングのカード、さらにはアポロ月面着陸ミッションで月面に到達したライト兄弟の飛行機の原始的な布片などのコレクションを購入するために使われました。スパレッタはコンピュータ詐欺（最大10年）およびマネーロンダリング（最大20年）の2つの告発に直面しており、合計で最大30年の刑期に達する可能性があります。アメリカ当局は以前、2025年2月にそのうちの3,100万ドルの暗号資産を回収しています。

CoinbaseのCEOブライアン・アームストロングはツイートで、年初に10州がCoinbaseのステーキングサービスに対して訴訟を起こしたが、現在は5州のみが訴訟を続けていると述べました。メリーランド州はCoinbaseのステーキングサービスを完全に禁止している数少ない州の一つです。メリーランド州の住民は約800万ドルの報酬を失い、その損失は増え続けています。

据 Decrypt 报道，マサチューセッツ州の40歳の男性Minh Phuong Ngoc Vongは、北朝鮮の工作員がアメリカのテクノロジー企業に秘密裏に潜入するのを助けたとして、15ヶ月の懲役と3年間の保護観察を言い渡されました。2021年から2024年の間に、Vongは偽の身分証明書を使って少なくとも13社のアメリカ企業でソフトウェア開発の職を得て、これらの企業から97万ドル以上の給与を受け取っていましたが、実際の仕事は中国にいる北朝鮮の工作員によってリモートで行われていました。一部の企業は、Vongのサービスをアメリカ政府機関、連邦航空局（FAA）に外注しており、その結果、これらの工作員は敏感な政府システムへの無許可アクセスを得ることになりました。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitcoin News が報じたところによれば、ランサムウェア組織「Rhysida」がアメリカ・メリーランド州の交通局から敏感なデータを盗み、これらのデータを 30 ビットコイン（約 340 万ドル）の価格でオークションにかけているとのことです。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、メリーランド州の民主党代表 Caylin Young が新しい法案を提出し、アメリカの上院議員 Cynthia Lummis が考案したようなビットコイン戦略備蓄の設立を推進しています。メリーランド州では、この備蓄はギャンブル違反行為の執行収入によって資金提供される予定です。ケンタッキー州の立法も今週発表されており、現在、州の退職基金がデジタル資産 ETF に投資することを許可する2つの法案があります。これらの法案は、中央銀行デジタル通貨（CBDC）の使用に対しても障害を設けることになります。The Block によると、フロリダ州の共和党上院議員 Joe Gruters は金曜日に法案を提出し、州がビットコインやその他の暗号通貨に投資することを許可することを提案しました。提出された文書によれば、この上院議員はフロリダ州の最高財務責任者が公共資金を使用して「特定の目的のためにビットコインやその他のデジタル資産に投資する」ことを提案しています。

ChainCatcher のメッセージ、メリーランド州ハイランドの男性リチャード・チャールズ・アッペルバウム III が暗号通貨を使って数百万ドルをマネーロンダリングしたため、3年の懲役刑を宣告され、230万ドルの返済を命じられました。40歳のアッペルバウムは他の人と共謀し、Coins2trade を通じてビジネスメール漏洩 (BEC) と恋愛詐欺計画の利益を暗号通貨に移しました。彼は、暗号通貨の重要人物「E.S.」の勧誘を受け、詐欺的な企業や個人アカウントを開設するためのトレーニングを受け、これらのアカウントと暗号通貨の関連を隠しました。36人以上の被害者が騙され、アッペルバウムは350万ドルを洗浄し、資金の出所を隠すために異なるアカウントに資金を移しました。連邦捜査局が主導した調査により、34件の合計830万ドルの電信送金が詐欺に関連していることが判明しました。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道では、記録が示すところによれば、前 FTX の幹部ライアン・サラメがメリーランド州の刑務所で7年半の刑を服役し始めたとのことです。連邦刑務所局のウェブサイトによれば、サラメは FTX デジタルマーケッツの共同 CEO を務めており、土曜日の午前中現在、彼はメリーランド州の FCI カンバーランドに収監されています。この刑務所は「中程度の安全レベルの連邦矯正施設で、隣には最低安全レベルの衛星キャンプがあります」とのことです。この刑務所のウェブサイトによれば、1000人以上の囚人が収容されています。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitcoin.com が報じたところによれば、メリーランド州の警察は Gmail ユーザーを狙ったフィッシング詐欺が拡大していると警告しています。詐欺師は、被害者の住所が記載された Google Maps の写真を送信し、ビットコインを脅し取るとともに、虚偽の不利な情報を公開すると脅迫しています。警察は、詐欺師が通常、脅迫手段を用いて被害者の不利な情報を握っていると主張し、ビットコインを支払わなければその情報を公開すると脅すことを説明しています。詐欺師は通常、身代金を支払うか、情報漏洩のリスクに直面するかの二つの選択肢を提供します。このような詐欺はカリフォルニア州、ネバダ州など多くの地域でも発生しています。

ChainCatcher のメッセージによると、11 月 2 日に影響を受けたユーザーに送信された電子メールに基づき、Coinbase はアメリカのメリーランド州でのステーキングサービスを停止しました。Coinbase は、影響を受けたユーザーが追加の資金をすぐに保持できなくなり、6 月 5 日以降にステーキングされた資金（未払いの報酬を含む）がキャンセルされ、これらの資金がユーザーの主要残高に入金されると述べています。しかし、ユーザーは引き続きステーキングされた残高から報酬を得ることができ、ユーザーはいつでも報酬のキャンセルを要求することができます。7 月には、Coinbase はカリフォルニア州、ニュージャージー州、サウスカロライナ州、ウィスコンシン州の 4 つの州でのステーキングを制限しました。しかし、当時同社が取った措置は、これらの州のユーザーが追加の資産をステーキングすることを防ぐだけのものでした。