出所

Decrypt の報道によると、英国警察は 20.21 ビットコインとその他の暗号通貨および銀行資金を押収し、総額は 140 万ドルに達しました。関与した人物は以前にマネーロンダリングの有罪判決を受けており、現在は亡くなっています。調査官はこれらの資産を 2016 年から 2019 年の間に運営され、後に法執行機関によって閉鎖されたダークウェブ市場に遡りました。警察は、これらの閉鎖されたウェブサイトが麻薬供給から人身売買までのさまざまな犯罪活動を助長していたと述べていますが、具体的なウェブサイトの名前は明らかにしていません。

8月24日、最近の報道によると、香港の一部の銀行が、内地の投資顧客に対して資金源の確認手続きを開始し、8月20日（未提出の場合は投資サービスを一時停止）、9月12日（未提出の場合は投資サービスを終了する可能性がある）などの期限を設定したとのことです。これに先立ち、香港証券監視委員会および香港金融管理局の関連要求に応じて、一部の銀行は内地の新規口座開設投資者に対して、資金源が海外の合法的なルートであることを確認するよう求めていました。今回の資金源確認手続きは、既存の内地投資者アカウントを対象としており、主に長期間「不動口座」の顧客が対象です。情報によれば、HSBC香港や中資銀行香港支店を含む一部の香港のライセンス機関が最近このような措置を講じているとのことです。

タイの移民局は最近警告を発し、仏牌の越境取引が盛んに行われている一方で、グレー資本ネットワークによってマネーロンダリングの手段として利用されていることを指摘しました。ネットギャンブル、テレフォン詐欺、麻薬密輸など、一部の違法所得は仏牌の売買、偽オークション、寺院の賃貸、暗号通貨のピアツーピア送金などの手段を通じて、合法的な商業収入に偽装されています。

Onchain Lens の監視によると、BitMEX の創設者アーサー・ヘイズ (0x6cd...7e21) は Galaxy Digital OTC Desk から 500 万枚の USDC を受け取りました。

タイの地元メディアの報道によると、タイは個人が500万タイバーツ（約15万ドル）を超える現金を預け入れる際に、資金の出所を確認することを求めることになります。この介入措置は、商業銀行の現金ネットワーク、大口通貨交換、貴金属取引および疑わしいステーブルコイン取引におけるコンプライアンス責任を拡大し、規制対象の実体が体系的な腐敗や影の経済を助長するのを直接防ぎます。さらに、タイ中央銀行と証券取引委員会（SEC）は共同で監査作業を行い、テザー（USDT）に焦点を当てて違法な資金の流れを特定し阻止することに取り組んでいます。この取り締まり行動には、貴金属取引に対する管理の強化も含まれ、銀行に対して疑わしいパターン、例えば迅速なデジタル購入や当日の現物引き出しを報告するよう求め、マネーロンダリング活動に対抗します。

調査ジャーナリストのWhitney Webbは、Polymarketの起源と野心に関する一連の調査を発表しました。彼女は、Polymarketの公式な物語である「Shayne Coplanが2020年に独自に会社を設立し、浴室で起業した」という主張は真実ではないと述べ、Polymarketの起源はより早くに遡るTokenBnk社にあり、イスラエルに関連する暗号プロジェクトと関係があるとしています。Webbは、シリーズの第一部がPolymarketの初期の歴史を整理し、Peter Thielに関連する勢力やDARPAの初期予測市場プロジェクトとの潜在的な関係について議論することになると述べました。

『ニューヨーク・マガジン』の長編報道によると、FTX創設者のサム・バンクマン-フリード（34歳）は現在カリフォルニア州ロンポックの連邦刑務所で服役中で、臨床的な抑うつ症とADHDのために毎日アデラルとエムサムを服用しています。SBFは刑務所内で「マンフレッド」というタイトルの連載回想録を執筆し、刑務所の郵便システムを通じて少数の親しい友人に送っています。彼は菜食主義を貫いているため、食堂での食事をせず、自ら売店で食材を購入して料理を作り、「菜食監獄レシピ」という本を編纂しました。SBFは約135ドルで刑務所のタブレットを購入し、同じゲームを約6000回プレイしています。囚人仲間のデイビッド・ブネヴァッツによると、SBFは出所後に5000万から1億ドルの資金を必要とし、ビジネスを立ち上げるつもりだと述べ、「自分の新しいトークンを発行し、みんなが押し寄せるだろう」と言ったが、ブネヴァッツは「彼は冗談を言っているかもしれない」と付け加えました。SBFは6月8日に正式に大統領特赦の申請を提出し、6月12日に上訴が却下され、ポリマーケットでの彼の特赦の確率は約14%です。

オンチェーン探偵のZachXBTはXプラットフォームで、RAVEトークン（$RAVE）のポンプアンドダンプ行為の発端がBitget、Binance、Gateの3つのCEXに起因している可能性があると述べ、関連するCEXに内部調査と責任の追及を強化し、関係者を排除するよう呼びかけました。ZachXBTは、関連する操作行為は内部の人間によって主導され、RAVEの流動性の90%以上をコントロールし、小口投資家に対して継続的に収穫を行っている可能性があると指摘しました。さらに、ZachXBTは自ら資金を提供し、最高1万ドルの報奨金を用意して、知っている人々が匿名で関連証拠を提出することを奨励し、この事件に関与する具体的な主体を暴露することを目指しています。

据 The Block 报道，承认参与攻击加密交易所 Bitfinex 的 Ilya Lichtenstein 表示将提前出狱，并感谢唐纳德·特朗普总统 2018 年通过的刑事司法改革法案。2024 年，Ilya Lichtenstein 因参与 2016 年 Bitfinex 黑客攻击而被判处五年监禁，罪名包括共谋洗钱和共谋欺诈美国政府。不久之后，他的妻子 Heather Morgan 也被判刑，但检方表示她在洗钱阴谋中扮演的角色较小。

Strategy 実行会長の Michael Saylor はツイートで「Back to Orange.（再びビットコインを増やすことを意味）」と述べました。その後、金の支持者で経済学者の Peter Schiff が資金源について疑問を投げかけました。「どこから資金を調達してさらにビットコインを購入するつもりですか？最近株式を売却して得た準備金を使うのですか？それとも、純資産価値を下回る割引価格で株式を売却し、負のビットコイン利回りを生むのですか？」

ChainCatcher のメッセージ、バイナンスの共同創設者である赵长鹏が X プラットフォームで自らの出所1周年の感想を述べました。彼は次のように書いています："1年前、私は出所し、ついにアメリカを離れました。そして1年後、アメリカの人々が暗号通貨を支持する大統領を選んだのを見て、世界中の政策に影響を与え、BNBが歴史的最高値に達し、BTCが歴史的新高値に達し、ETHが歴史的新高値に達し、実用トークンの回帰を見て、オンチェーン取引量が増加しているのを見ました。"

ChainCatcher のメッセージによると、著名な投資家郭宏才がツイッターで「東叔、お久しぶりです」と投稿し、著名な OTC 業者であり人人比特の創設者である趙東の画像を添付しました。これは、趙東がすでに出所した可能性があることを意味します。以前、趙東は2020年6月に杭州の警察に連行され、調査を受けました。最高検は2022年に通報を発表し、趙某に対して懲役7年と230万元の罰金を科しました。

ChainCatcher のメッセージによると、SlowMist の最高情報セキュリティ責任者 23pds が X プラットフォームのユーザー @Miles082510 の暴露投稿を転送しました。開発者 @web3_cryptoguy が Web3 の「ツール作者」を装い、悪意のあるスクリプトツールを提供しています。このツールはバックグラウンドでユーザーのローカルの敏感なファイルをスキャンし、秘密鍵、ウォレットファイル、リカバリーフレーズなどの重要なデータを盗み出し、匿名サーバーにアップロードします。このプロセスは非常に気づきにくいです。SlowMist は、資産の損失を防ぐために、出所不明のスクリプトツールの使用を避けるようユーザーに警告しています。

ChainCatcher のメッセージ、OKX の創設者 Star Xu は声明を発表し、十年以上にわたり顧客の資産とアカウントの安全をライフラインと見なし、ユーザーの資金を失ったり流用したことはなく、プラットフォームの過失による顧客の損失に対して全額補償を行うことを堅持し、チームはリスク管理の誤報がユーザーに与える影響を減らすために努力していると強調しました。最近のユーザーからの資金の出所や情報に関する問い合わせの懸念に対して、彼は約 1% のユーザーのみがこのような問い合わせを受けることになり、99% のユーザーは影響を受けないと述べました。問い合わせの目的は事実を明らかにし、プラットフォームが悪用されないようにすることであり、プライバシー情報を収集したり司法調査に協力することではありません。ユーザーは正確な情報を提供することで問い合わせを完了でき、資産とアカウントの安全は影響を受けません。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、トルコ財務省はマネーロンダリングや金融犯罪を撲滅するために、より厳しい暗号通貨規制を実施する計画です。新しい規則では、暗号プラットフォームが各送金の出所と用途に関する情報を収集することが求められ、ユーザーは少なくとも 20 文字の取引説明を提供する必要があります。さらに、ほとんどの出金には 48 時間の遅延が適用され、初回の出金には 72 時間の待機が必要です。新しい規則では、ステーブルコインの送金に制限が設けられます：一般ユーザーは1日あたり 3,000 ドル、月あたり 50,000 ドルの制限があります。「旅行ルール」を完全に遵守するプラットフォームは、制限が倍増します。流動性提供、マーケットメイキング、アービトラージに関連する送金は、プラットフォームの監視下でこれらの制限から免除されることがあります。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、ダークウェブ市場 Silk Road の創設者ロス・ウルブリヒトがラスベガスで開催されたビットコイン 2025 会議で基調講演を行いました。これは彼が今年 1 月にトランプ大統領から恩赦を受け、出所してからの初めての公の場での講演です。ウルブリヒトは自由、分散化、団結の三つの原則の重要性を強調しました。彼は、暗号コミュニティの支援が彼に自由をもたらし、過去四ヶ月間に触れた技術の進歩に衝撃を受けていると述べました。これには、分散型金融（DeFi）、Web3、人工知能などの革新が含まれています。彼は暗号コミュニティに団結を保ち、分散化の原則を守るよう呼びかけ、未来の自由を確保することを訴えました。

ChainCatcher のメッセージ、SlowMist テクノロジーの最高情報セキュリティ責任者 23pds が警告を発表しました。Phantom ウォレットの最新バージョンにはセキュリティの脆弱性が存在する可能性があり、被害者は Phantom Profile のリスクを説明しました：ユーザーが未知のソースからのリカバリーフレーズをインポートすると、そのリカバリーフレーズが Phantom Profile に関連付けられている場合、ウォレットは自動的にそのアカウントシステムにログインし、ユーザーの資産が盗まれるリスクにさらされます。被害者の説明によると、Phantom Profile を有効にしていないユーザーがこのようなリカバリーフレーズをインポートすると、ウォレットは単一のウォレットアドレスをインポートするのではなく、事前に設定された攻撃者のアカウントシステムに自動的にログインします。Phantom の最新バージョンは統一アカウントシステム（Unified Profile System）を採用しているため、この操作により攻撃者はユーザーのデバイスに関連する権限を取得し、ユーザーのその後の入金行動を監視し、コインを盗むことが可能になります。

ChainCatcher のメッセージによると、アレクセイ・ペルトセフ氏は、オランダの裁判所が彼の勾留を一時停止することを承認したと述べており、彼は2月7日10:00に釈放されるが、電子監視を受ける必要がある。