刑事犯罪

据 Decrypt 报道，マンハッタン地区検察官アルビン・ブラッグはニューヨーク州の立法者に対し、無許可の暗号ビジネスを刑事犯罪と定義し、暗号犯罪を取り締まるための法執行ツールの強化を呼びかけました。ブラッグは、510億ドル規模の犯罪経済が規制の盲点を利用して繁栄しており、犯罪者が罰を受けることなく銃器、麻薬、詐欺による資金を洗浄できると警告しました。特に、現金をデジタル資産に変換するために最大20%の手数料を請求する無許可の暗号ATMが主要な問題の一つであると指摘しました。彼は、すべての暗号ビジネスは強制的なライセンスを取得し、顧客確認（KYC）規則を遵守する必要があり、違反者は刑事責任を負うべきだと主張しました。この提案が通過すれば、ニューヨークは無許可の暗号運営を刑事化するアメリカの19番目の州となります。

タジキスタンは《刑法》改正案を通じて、違法な電力を使用して仮想資産や暗号通貨を掘る行為に対して刑事罰を導入しました。新しい規則に基づき、違反者は15,000から75,000ソモニの罰金、または2年から8年の懲役に直面します。以前は、暗号通貨はタジキスタンでは合法でも違法でもなく、規制のグレーゾーンにありました。

ChainCatcher のメッセージによると、フォーブスの報道で、ハンガリーは7月1日から世界で最も厳しい暗号通貨規制の一つを正式に施行し、多くの大手フィンテック企業が関連サービスを一時停止せざるを得なくなり、数十万人の市民のデジタル資産取引行為が犯罪と見なされる可能性があるとのことです。この重大な政策変更はフィンテック分野で広範な混乱と懸念を引き起こしています。ロンドンに本社を置くデジタルバンクのRevolutは、「即時にハンガリーで暗号通貨サービスを一時停止し、別途通知があるまで続ける」と発表しました。Revolutはハンガリーで200万人以上のユーザーを抱えています。同社は「できるだけ早くサービスを再開するよう努力している」と述べていますが、具体的な再開時期は示していません。この一時停止はすべての新しい暗号通貨の購入、ステーキング活動、チャージ操作を含みますが、ユーザーは既存の保有資産を売却したり、一部のトークンを外部ウォレットに転送したりすることは可能です。Revolutの他の銀行サービスには影響はありません。ハンガリーの新しい規制は2つの刑事罪を追加しました：「暗号資産の濫用」と「無許可の暗号資産交換サービスの提供」です。ハンガリーの最新の改正法典によれば、無許可の暗号通貨取引サービスを利用する個人は、基礎取引行為に対して最長2年の懲役に直面する可能性があります。取引額が5000万フォリント（約14万ドル）を超える場合、刑期は最大3年に達する可能性があり、5億フォリント（約140万ドル）を超える場合、刑期は最長5年に達する可能性があります。

ChainCatcher のメッセージによると、Cryptonews が報じたところによれば、ロシアの反マネーロンダリング機関である連邦金融監視局は、違法な暗号通貨のマイニング行為に対して刑事責任を追及することを推進する意向を示しており、これがマネーロンダリング活動を助長していると非難しています。この機関の副局長である German Neglyad は、財務省や中央銀行と共同で関連法案を策定し、ロシア市民院などの政策立案機関からの支持を得たことを明らかにしました。連邦評議会の副議長である Nikolai Zhuravlev は、立法は「金融システムの隙間を排除するために前向きである必要がある」と強調しました。財務省金融政策局の副局長である Osman Kabaloev は、修正案が現在起草中であることを確認し、刑事責任に加えて行政罰も導入されることを明らかにしました。この措置は、安価な電力を利用した違法なマイニングおよび資金移動の行為を抑制することを目的としています。

ChainCatcher のメッセージ、香港証券監察委員会は業界関係者および投資家に対し、仮想資産取引プラットフォームが2024年6月1日以降に香港での運営を継続するためのライセンス申請を証監会に提出する期限（すなわち2024年2月29日）が終了したことを通知しました。したがって、移行措置に基づき、香港で運営されている仮想資産取引プラットフォームは、2024年2月29日の期限またはそれ以前に証監会にライセンス申請を提出していない場合、2024年5月31日以前に香港での業務を終了しなければなりません。これらの仮想資産取引プラットフォームは、香港での業務活動を再開するために必要な証監会のライセンスを取得する必要があり、香港の投資家に対して積極的に仮想資産サービスを提供することはできません。無許可の活動は刑事犯罪に該当します。同時に、投資家は証監会のウェブサイトにある仮想資産取引プラットフォームのリストを利用して、仮想資産取引プラットフォームの規制状況を確認すべきです。もし投資家が取引に使用している仮想資産取引プラットフォームが香港で運営されているが、「ライセンス取得済み仮想資産取引プラットフォームリスト」または「仮想資産取引プラットフォーム申請者リスト」に載っていない場合、彼らはこれらのプラットフォームでのアカウントを終了するか、証監会からライセンスを取得した仮想資産取引プラットフォームに移行して仮想資産を取引すべきです。しかし、証監会は一般に対し、「仮想資産取引プラットフォーム申請者リスト」に載っている申請者が提出した申請はまだ処理中であり、承認されるかどうかは未知であると警告しています。したがって、これらのプラットフォームでの取引にはリスクが伴います。このため、証監会は投資家に対し、必ず証監会からライセンスを取得した仮想資産取引プラットフォームでのみ仮想資産を取引するよう強く促しています。無許可のプラットフォームで取引を行うことは、彼らが保護されない可能性があります。

ChainCatcher のメッセージによると、香港のメディア「信報」の報道に基づき、香港金融管理局のステーブルコインに関する相談文書によれば、無許可で香港でステーブルコインを発行したり、許可を受けていない発行者のステーブルコインを広告・宣伝することは、いずれも刑事犯罪に該当します。ライセンスを取得してステーブルコインの発行資格を持つ機関に対しても、文書では、規制制度に一連の民事および規制制裁を導入することを提案しています。金融管理局は、違反の重大性や継続期間に応じて、適切な罰則を実施することを検討でき、その中には一時的または永久的なライセンスの取り消し、ライセンスの撤回、罰金が1000万ドルを超えないこと、または違反によって得た利益または損失を回避した金額の3倍に相当する罰金が含まれ、より高い方が適用されます。