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暗号規制日次観察：アメリカ上院の報告がTetherのイランの影の銀行への関与を指摘、Tetherは約5.5億ドルの資産を凍結したと強硬に反論

2026年9月29日発表。世界最大のステーブルコイン発行者Tetherが再び地政学的制裁と国家安全審査の渦に巻き込まれた。アメリカ合衆国上院国土安全保障および政府問題委員会情報常設小委員会の民主党議員が重厚な調査報告書を発表し、Tether傘下のステーブルコインUSDTがイランの影の銀行ネットワークが国際制裁を回避するための重要な通路となっていると非難し、その凍結対応の遅れを批判した。厳しい非難に直面し、Tetherは同日公式に応答し、イラン関連のUSDT約5.5億ドルの凍結を支援したことを明らかにし、アメリカ側および世界の法執行機関との緊密な協力を維持していることを再確認し、マネーロンダリング防止および制裁執行におけるコンプライアンスの立場を証明した。

2026-09-29

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暗号規制日次観察：アメリカ上院の報告がTetherのイランの影の銀行への関与を指摘、Tetherは約5.5億ドルの資産を凍結したと強硬に反論

「影の銀行」事件の被告レジナルド・ファウラーは、暗号通貨詐欺により75ヶ月の懲役を言い渡された。

ChainCatcher のメッセージ、前ミネソタバイキングスの株主レジナルド・ファウラーは、暗号通貨取引所にシャドーバンキングサービスを提供し、アメリカンフットボールリーグ（AAF）を詐欺的に買収したため、75ヶ月の懲役刑を言い渡され、7.4億ドルの没収と約5319万ドルの支払いを命じられました。検察官は、ファウラーがアメリカンフットボールリーグの幹部に対し、不動産取引からの資金を含む口座を通じてリーグを支援することを主張し、株式購入契約を結ぶことでリーグの親会社の最大株主となることを目指したと述べています。しかし実際には、これらの銀行口座は、所属する銀行に知られることなくデジタル通貨を現金に換えるために使用され、ファウラーは10ヶ月の間に約7.5億ドルの暗号通貨取引を処理しました。ファウラーの会社グローバルトレーディングソリューションズは、暗号通貨の失敗した「シャドーバンク」であるクリプトキャピタルや他の暗号会社の決済処理業者でした。検察官は「ファウラーは連邦の反マネーロンダリング法に違反し、アメリカンフットボールリーグに対して詐欺を行い、その過程でアメリカの銀行に嘘をついた」と述べています。（出典リンク）

2023-06-06

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