旅行規則

タイの証券取引委員会（SEC）は、暗号資産の旅行ルールを正式に承認し、デジタル資産運営者が顧客が自己保管ウォレットに暗号資産を送信または受信する際に、そのウォレットの所有権または管理権を確認し、各取引に関連する情報を少なくとも5年間保持することを求めています。タイのSEC事務局長ポーナノン・ブッサラトラグーン氏は、このルールはデジタル資産運営者がマネーロンダリングやテロ資金供与に利用されるリスクを低減することを目的としていると述べています。新しい規則は、今年の2回の公開意見募集を経て決定され、最初のラウンドは3月に原則的な草案が提出され、6月に通知草案が発表されました。タイのSECは、多くの利害関係者が支持を表明したと述べています。旅行ルールの施行に際し、タイは規制対象の暗号製品のアクセス範囲を拡大することを検討しています。今週の月曜日、タイのSECは仲介機関が規制された海外取引所で取引される特定の暗号デリバティブを個人投資家に提供することを許可することを提案しました。数日前、規制当局は現物ビットコインおよびイーサリアムの上場投資信託（ETF）のルール草案を進め、同時に暗号資産に投資するファンドが使用する外国デジタル資産保管機関に関する意見を求めました。タイのこの動きは、世界的な規制のトレンドと一致しており、金融活動作業部会（FATF）の推計によれば、2026年までに調査対象の司法管轄区の83%が旅行ルールの立法を通過する見込みです。

据韩联社报道，韩国金融委员长李亿元在金融情报分析院"第19届反洗钱日"纪念仪式上表示，将把被称为"加密货币实名制"的"旅行规则"监管范围，扩大至 100 万韩元（约 680 美元）以下的交易。彼は、仮想資産取引を利用したマネーロンダリング行為を厳しく取り締まり、マネーロンダリングリスクが高い海外取引所との仮想資産取引を禁止すると強調しました。さらに、仮想資産事業者の大株主の犯罪歴、財務状況、社会的信用度などを包括的に審査する厳格な審査メカニズムを構築することも発表しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、英国の暗号通貨に関する新しい旅行規則が 9 月 1 日に施行され、特定の暗号通貨の送金を差し押さえることができるようになりました。この新しい「旅行規則」は、英国金融行動監視機構によって 8 月 17 日に発表された、仮想資産サービスプロバイダーに対する規則であり、英国に本社を置く VASP が「暗号資産の移転に関連する情報を収集、検証、共有する」ことを確保します。海外の司法管轄区から入金を受け取った場合、旅行規則が適用されたことがない個人または法人に対して、VASP は「受益者に暗号資産を提供するかどうか」について「リスクに基づく評価」を行う必要があります。旅行規則は、国連機関の金融活動作業部会によって 2019 年 6 月に策定され、英国は 2022 年 7 月に立法を通じて旅行規則の施行を開始し、ブロックチェーン上でのマネーロンダリングやテロ資金供与活動を防ぐことを目的としています。