暗号通貨アカウント

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、トルコはマネーロンダリング対策として、金融規制機関である Masak に暗号通貨アカウントと従来の銀行口座を凍結する権限を与える法律を制定する準備を進めています。

ChainCatcher メッセージアメリカの麻薬取締局（DEA）は、10年以上にわたる潜入捜査の中で、コロンビアの麻薬密売組織のマネーロンダリングネットワークに成功裏に浸透し、制御しました。処理された資金総額は約1900万ドルで、その一部は暗号通貨アカウントに転送されました。この行動は最終的に、2名のヘロイン密売関係者が起訴される結果となりました。関連文書によると、2018年にDEAの潜入捜査官は15万ドルをCoinbaseアカウントに転入し、13枚以上のビットコインに交換しました。価格の上昇により、この資産の現在の価値は150万ドルを超えています。司法省は関連資金の回収を求めています。（フォーブス）

ChainCatcher メッセージ、アメリカの規制当局が暗号通貨アカウントの顧客保護を強化する計画。アメリカの消費者銀行規制当局は、アメリカの暗号通貨企業が顧客アカウントがハッキングされた場合に返金責任を負うべきだと提案し、デジタルウォレットの基準を銀行口座と一致させることを目指しています。アメリカの消費者金融保護局は金曜日、サービス提供者に対して、ハッキングや不正取引によって資金を失った消費者に対する補償を義務付けることを望んでいると述べました。この動きは、デジタル資産企業に対して、運営上の脅威に対処するためにセキュリティと準備金を強化させることになります。CFPBは、顧客を支払い詐欺から保護するために、電子資金移動法の範囲を拡大することを目指しています。この機関は、「資金」という言葉を拡大し、「お金のように行動または使用される」すべての資産を含めることを望んでいます。この提案は、ステーブルコイン、デジタルドルに類似した暗号トークン、および「交換手段または商品やサービスの支払い手段として機能する他の類似の代替資産」を含むとされています。

ChainCatcher のメッセージによると、『フォーチュン』の報道で、アメリカ連邦捜査局（FBI）が前カンザス州銀行のCEOによって不正に使用された830万ドルを回収したことが成功した。この資金はケイマン諸島の暗号通貨アカウントに保管されていた。2024年11月4日月曜日、カンザス州の連邦裁判所で、30人のコミュニティバンクの株主たちは、全額の投資を回収できることを知り、安堵の涙を流した。今年8月、前カンザス州ハートランド・トライステート銀行のCEO、シャン・ハネス（Shan Hanes）は、4700万ドルの顧客資金を不正に使用し、詐欺師が運営する暗号通貨アカウントに転送したため、24年の懲役刑を言い渡された。検察官によると、ハネスは教会、投資クラブ、娘の大学基金からも資金を盗み、この詐欺で110万ドルの個人資金を失った。ハネスの銀行は資金が尽きたため、連邦規制当局によって閉鎖され、売却された。顧客の4710万ドルの預金は連邦預金保険公社（FDIC）によって保証され、賠償された。しかし、30人のコミュニティバンクの株主の830万ドルの投資は一時的に損失と見なされていた。検察官は、ハネスが「ブタを殺す詐欺」と呼ばれる詐欺に巻き込まれたと述べた。この詐欺では、第三者が被害者の信頼を得て、時間をかけて彼らを説得し、すべての資金を暗号通貨に投資させ、その後すぐに資金が消える。ハネスは2022年末に5000ドルの価値があると考えた暗号通貨の購入を開始し、WhatsAppで連絡を取っていた人物とコミュニケーションを取っていた。2023年夏までに、彼はわずか8週間で11回の電信送金を通じて4710万ドルの顧客資金を移動させた。

ChainCatcher のメッセージ、メッセージ、英国のフィナンシャル・タイムズの情報筋によると、イスラエルはハマスの資金流動を阻止するために暗号通貨のアカウントを凍結するよう命じた。10月7日にハマスが攻撃を開始して以来、世界最大の暗号通貨取引所バイナンスで100以上のアカウントが凍結されている。 当局はさらに200の暗号通貨アカウントに関する情報を要求しており、情報筋によれば、そのほとんどはバイナンスで行われたものである。イスラエルの法執行活動に詳しい人物によると、10月7日以降、ハマスや他の組織に関連する約150件の資金調達活動が確認されている。先週、イスラエル警察はソーシャルメディアで、ハマスの資金調達に使用されるアカウントを凍結したと投稿したが、具体的な数は不明である。