監視

Coinglassのデータによると、6月7日18:00に3,474.09万USDTがBinanceから不明なウォレットに転送されたことが監視されました。

Coinglassのデータによると、6月6日20:16に4億USDTがBinanceから不明なウォレットに転送されたことが確認されました。

Coinglassのデータによると、6月6日16:06に未知のウォレットからBinanceに76,026,500 USDTが転送されたことが監視されました。

Coinglassのデータによると、6月5日15:07に3221.7万USDTが不明なウォレットからBinanceに転送されたことが確認されました。

Coinglassのデータによると、6月5日02:37に3,500.53万USDTがBinanceから不明なウォレットに転送されたことが監視されました。

Coinglassのデータによると、6月4日18:54に5,000万USDTが不明なウォレットからBinanceに転送されたことが監視されました。

Coinglassのデータによると、6月4日16:40に7,700万USDTがBinanceから不明なウォレットに転送されたことが監視されました。

Coinglassのデータによると、6月1日21:42に未知のウォレットからBinanceに3,980万USDTが転送されたことが監視されました。

Coinglassのデータによると、5月29日23:52に3,200万USDTが不明なウォレットからBinanceに転送されたことが確認されました。

アメリカ商品先物取引委員会（CFTC）傘下の市場監視、清算およびリスクなどの部門が共同でスタッフガイドラインを発表し、市場の24時間365日の取引、清算および決済モデルの増加に対する規制の期待とコンプライアンス要件を提示し、コンプライアンスを確保した上での市場革新を奨励しています。ガイドラインでは、規制対象の取引プラットフォーム、スワップ実行施設、デリバティブ清算機関および先物ブローカーが24時間取引を拡大する際には、「商品取引法」（CEA）および関連する規制ルールを遵守し、リスク管理および運営の取り決めを積極的に評価する必要があると強調しています。CFTCは、異なる資産クラスが24時間取引に適応する能力には差があることを指摘しており、特に暗号資産に関連するデリバティブはデジタルインフラとグローバルな連続取引の特徴を持つため、24時間取引および清算により適しているとしています。一方、農産物などの伝統的なコモディティデリバティブは地域性や取引構造の特徴から、完全な24時間運営には適さない可能性があります。CFTCのスタッフは、関連機関は市場の持続的な進化を促進しながら、規制フレームワークおよびリスク管理要件に適合することを確保し、「責任ある市場革新」を支援する必要があると述べています。

Coinglassのデータによると、5月29日19:45に5億USDTがBinanceから不明なウォレットに転送されたことが確認されました。

Coinglassのデータによると、5月29日18:45に未知のウォレットからBinanceに3,980万USDTが転送されたことが確認されました。

Coinglassのデータによると、5月29日17:41に3700万USDTがBinanceから不明なウォレットに転送されたことが監視されました。

Coinglassのデータによると、5月29日14:16に未知のウォレットから5,496.24万USDTがBinanceに転送されたことが確認されました。

Coinglassのデータによると、5月29日12:39に未知のウォレットからBinanceに49,400,000 USDTが転送されたことが監視されました。

アメリカ証券取引委員会（SEC）の公式ウェブサイトによると、SEC委員のHester M. Peirceはジョージタウン大学法科大学院の「PETshopシリーズ」セミナーで講演を行い、プライバシー強化技術（PETs）を金融規制の枠組みに組み込むよう呼びかけました。彼女は現在の規制の方向性が政府の監視に過度に傾いていると批判し、技術は個人のプライバシーを保護するために役立つべきであり、監視の範囲を拡大するためではないと主張しました。また、ブロックチェーンの公共ウォレットアドレスは、コンプライアンス要件を満たしつつ、投資家の個人情報漏洩リスクを低減できることを指摘しました。Peirceは、KYCおよびマネーロンダリング防止規制の要件を満たしながら個人情報の収集を最小限に抑える技術チームが、SECの暗号通貨作業部会（Crypto Task Force）と積極的に協力することを招待しました。

Coinglassのデータによると、5月28日14:37に3,064.6万USDTがBinanceから不明なウォレットに転送されたことが監視されました。

ブロックチェーン分析会社Chainalysisの最新レポートによると、暗号通貨業界のコンプライアンス基準が著しく厳しくなっており、2026年に新たに参入する組織の約47%が、2020年時点で業界の上位10%に相当する厳格な警告基準を満たすことができるようになっています。これは、全体のエコシステムが急速に成熟しており、新規参入者が立ち上げ時により積極的な監視措置を備えていることを示しています。レポートは、企業が資金が既知の違法な出所から直接来る場合の「直接監視」が一貫して厳格になっている一方で、資金が中間アドレスを通じて流通する「間接監視」に関しては明らかなギャップが存在することを示しています。例えば、暗号取引プラットフォームにおけるランサムウェアや詐欺店舗などのカテゴリーに対する間接リスクの警告閾値は、通常、直接の閾値よりも10倍から100倍高くなっています。Chainalysisチームは、この直接監視と間接監視の間のギャップが違法行為者に機会を与えていると指摘しています。このギャップを埋めることができる企業は、監視防御能力を向上させるだけでなく、信頼できる取引相手として自らを差別化することができます。レポートは、業界が転換期にあり、直接リスクの処理において専門化が達成されたものの、間接リスクに対しては同等の厳格さを持っていないことを示していると考えています。業界のコンプライアンス基準の向上は、ますます厳しくなる規制や北朝鮮のハッカー組織などの継続的な脅威に対する対応であり、2025年には北朝鮮に関連するハッカーが約20億ドルの暗号通貨損失を引き起こしています。

Coinglassのデータによると、5月28日08:22に未知のウォレットからBinanceに2億USDTが転送されたことが監視されました。

Coinglassのデータによると、5月27日23:52に未知のウォレットからBinanceに39,579,600 USDTが転送されたことが確認されました。