訴訟に直面

フランスの最高市場監視機関は、暗号通貨会社に対し、6月末までにEUの運営許可を取得しなければ、ブラックリストに載せられ、訴えられる可能性があると警告しました。EUの暗号通貨規制条例（MiCA）に基づき、暗号通貨会社は6月30日までに許可を取得しなければ、EUでの運営を続けることができません。ヨーロッパの規制当局は、許可を取得していない会社に対し、「秩序ある退出計画」を策定する必要があると以前に警告しています。

Decrypt の報道によると、金融サービス会社 Swan Bitcoin は、2023 年の Prime Trust 倒産において内部情報を利用して重大な損失を回避した疑いで PCT Litigation Trust に訴えられ、約 10 億ドルの暗号資産の返還を求められています。訴訟では、Swan が Prime Trust の破産申請前夜に非公開情報を知り、法定通貨と暗号資産を Prime から移転させ、壊滅的な損失を回避したとされています。Swan が移転できた資産は、現在の価格で約 10 億ドルに相当し、11,992 枚のビットコイン（約 9.17 億ドル）、2240 万ドル、500 万ドルのステーブルコイン、そして 91,444 枚の XRP を含んでいます。訴訟ではさらに、Prime Trust の「上級幹部」が同時に Swan の有料外部顧問を務めており、内部情報を入手するためのルートを提供していたことも指摘されています。Swan の代表者は、顧客の資産は信託会社が保有する信託口座に保管されており、一般の無担保債権者によって追及されるべきではないと述べています。

Decrypt の報道によると、オーストラリアのラッパー Iggy Azalea は、Solana のミームコイン MOTHER に関して集団訴訟に直面しており、投資家は彼女がトークンの実際の効用とビジネス統合を誇張したと主張しています。訴状によれば、Azalea は MOTHER が Motherland カジノ、Unreal Mobile の携帯サービス、DreamVault 市場などのエコシステムで使用されると宣伝しましたが、これらの統合は実現せず、約束通りに機能しませんでした。MOTHER トークンは約 0.23 ドルのピークから 99% 以上下落しています。原告は損害を受けた投資家への賠償を求めており、法定賠償および潜在的な三倍賠償を含んでいます。この訴訟は Burwick Law によって提起され、同法律事務所は以前に "Hawk Tuah" の女の子 Hailey Welch とそのミームコインプロジェクトに対しても訴訟を起こしています。

市場の情報によると、アメリカの連邦裁判官は、NVIDIAおよびそのCEOである黄仁勲に対する証券詐欺の集団訴訟の認証を承認しました。投資家は、NVIDIAが2017年から2018年の間にゲームGPUの収益に関連する暗号マイニングの実際の規模を隠蔽していたと主張しています。社内メールでは、幹部がNVIDIAの株が「関連する発言によって高値を維持している」と考えていたことが示されています。2018年11月、NVIDIAが暗号関連の売上の減少を公表した後、株価は2営業日で約28.5%下落しました。アメリカ証券取引委員会は2022年に、NVIDIAが暗号マイニングがそのビジネスに与える影響を開示しなかったため、550万ドルの罰金を科しました。この訴訟は2018年に提起され、2021年に却下された後に上訴が成功し、最高裁判所がNVIDIAの上訴を却下した後、現在は集団訴訟として進行中です。集団訴訟は2017年8月10日から2018年11月15日までの間にNVIDIAの株を購入した投資家を対象としており、案件会議は4月21日に開催される予定です。

据《金融时报》援引匿名消息人士报道，加密货币交易和借贷公司 BlockFills 已"向咨询公司 BRG 寻求重组建议"。据称，在停止提款后，BlockFills 任命 BRG 的 Mark Renzi 为"首席转型官"。BlockFills 的新管理层希望"完成重组，注入新资本并实施新的治理和财务控制"。此前，该贷款机构上个月已暂时中止了客户的存款和取款业务。当时，BlockFills 将此举归咎于"近期市场和金融状况"，原因是数字资产市场大幅下跌。本周，一名联邦法官对 BlockFills 下达了临时限制令，该公司的一位客户 Dominion Capital 于 2 月指控该公司不当管理客户资金。

Coinbaseの株主ケビン・ミーハンは、会社を代表して株主派生訴訟を提起し、CEOブライアン・アームストロングおよび他の幹部が2021年4月から2023年6月の間に誤解を招く声明を発表し、顧客資産の保管リスク、トークン上場の証券法リスク、マネーロンダリングコンプライアンスの欠陥を十分に開示しなかったと訴えています。訴訟で名指しされたのは、Coinbaseの共同創設者フレッド・エルサム、COOポール・グレワル、社長兼COOエミリー・チョイも含まれています。訴状では、Coinbaseのユーザー契約が保管ウォレットの資産を「会社が顧客のために保有する資産」としているが、会社が破産した場合、これらの資産が破産財産に含まれる可能性があり、小口ユーザーが一般無担保債権者となる可能性があることを開示していないと指摘しています。また、会社は上場審査プロセスが「プラットフォームに証券が存在しないことを保証する」と主張していますが、依然として一部のトークンが証券リスクに直面しています。

予測市場プラットフォーム Kalshi は、ハメネイの死に関連する市場の決済方法が議論を呼び、潜在的な法的訴訟に直面しています。同社は、死去前の最後の取引価格でトレーダーに支払い、手数料を返金することを選択しましたが、積極的な決済は行いませんでした。CEO は、この措置はアメリカの規制制限によるものだと述べています。前ニューヨーク州議会議員の Ben Geller は、影響を受けたユーザーによる集団訴訟の準備を進めています。

据 Cointelegraph 报道，加密货币基础设施平台 Cere Network 的联合创始人及董事会成员遭遇一起 1 亿美元诉讼，原告指控他们实施 "拉高出货" 骗局，从投资者手中窃取了数千万美元。起诉人指控，联合创始人 Fred Jin 等人涉嫌在平台代币公募后违反锁仓承诺，秘密出售了价值 4100 万美元的代币并将资金转入个人钱包。诉状还指其与市场做市商合作，使用机器人伪造交易量以掩盖行为。这已是 Cere Network 本月面临的第二起诉讼。此前，另一位联合创始人于 1 月 13 日提起诉讼，指控 Jin 挪用公司资产超 5800 万美元。目前 CERE 代币价格较 2021 年 11 月的历史高点已下跌约 99.9%。

Galaxy Digital 研究チームは2026年の予測を発表し、ビットコインが2026年に歴史的な新高値を記録する可能性があると述べています。オプション市場では、2026年6月末の価格設定が約7万ドルまたは13万ドルの可能性が半々で、2026年末の価格設定が約5万ドルまたは25万ドルの可能性も半々です。これらの広範な範囲は、短期的な不確実性を反映しています。BTCが10万ドルから10.5万ドルの上にしっかりと戻るまで、短期的な下方リスクは依然として存在します。しかし、2027年末までにBTCは25万ドルに達すると予想されています。他の予測には以下が含まれます：2026年にはSolanaのインフレ削減提案が承認されることはなく、現在の提案SIMD-0411は投票なしで撤回される；アプリ収入とネットワーク収入の比率は倍増する；SECは革新免除により伝統的な市場参加者や業界団体から訴訟を受ける；大手銀行/証券会社がトークン化された株式を担保として受け入れる；DEXは現物総取引量の25％以上を占める；Polymarketの週取引量は15億ドルを超え続ける；アメリカでは50種類以上の現物アルトコインETFとさらに50種類の暗号ETF（現物単一通貨製品を除く）が導入される；アメリカの現物暗号ETFの純流入は500億ドルを超える；15社以上の暗号企業がアメリカでIPOまたは上場を果たす。

据 beincrypto 报道，超过 300 名 2023 年 10 月 7 日哈马斯袭击以色列事件的受害者及家属，依据《反恐怖主义法》向北达科他州联邦法院起诉币安及创始人赵长鹏，指控其故意协助恐怖组织进行加密货币交易。この284ページの訴状は、バイナンスがハマス、ヒズボラなどのアメリカ指定のテロ組織に対して10億ドル以上の取引を処理し、テロ組織が管理するアカウントであることを知りながらサービスを提供していたと主張しています。訴状には、ベネズエラの金密輸ネットワークのケースを含む、複数のテロ関連のデジタルウォレットが詳述されています：26歳の女性が1.77億ドルの暗号通貨を受け取り、4300万ドルの現金を引き出してテロ活動を資金提供しました。この事件は、バイナンスが2023年に有罪を認め、43億ドルの罰金を支払った後、2年も経たないうちに発生し、また、赵长鹏がトランプに恩赦された後の最初の月でもあります。『反テロリズム法』に基づき、国際テロリズムを助けたと認定されれば、バイナンスは三倍の懲罰的損害賠償を受ける可能性があります。ニューヨークの連邦裁判官は2月に、原告がバイナンスが故意かつ実質的に攻撃を助けたと合理的に主張していると裁定しました。バイナンスは現在、アメリカで4件の関連訴訟に直面しています。

ChainCatcher のメッセージ、最近、テキサス州の企業 Riverstone コンサルティングが正式に訴訟を提起し、ステーブルコイン発行者 Tether が不法にそのトークンを凍結し、重大な投資機会を逃したと主張しています。ニューヨーク南区裁判所に提出された訴状によると、Tether は Riverstone が管理する 8 つのオフラインウォレットの資産を凍結しました。原告は、Tether がブルガリア地方警察の要求のみを根拠に資産を凍結したことに手続き上の瑕疵があると主張し、『ブルガリア国際司法協力条約』に定められた正式な手続きを遵守していないとしています。訴状によれば、Riverstone が Tether に連絡した際、被告はブルガリア警察と直接やり取りする必要があると告げられましたが、警察は常に応答しなかったとのことです。現在、Tether のステーブルコインの流通量は 1,800 億ドルを超え、9 月 15 日時点で世界の法執行機関と協力して 32 億ドルの USDT を凍結しています。

ChainCatcher のメッセージ、アメリカの連邦裁判官がマスクに対し、「百万ドル抽選」に関する集団訴訟に応じるよう命じました。アリゾナ州の有権者ジャクリーン・マカフティが代表として集団訴訟を提起し、マスクおよび彼が設立した「アメリカ政治活動委員会」が2024年の選挙後期に誤って彼女に個人情報を提供させたと訴えています。彼女は、マスクと「アメリカ政治活動委員会」が、抽選のように100万ドルの受取人をランダムに選ぶと約束し、7つのスイング州の有権者に請願書に署名させるためにこれを利用したと述べています。しかし、有権者たちは実際にはこの100万ドルを受け取る機会がなく、提出した名前、住所、メールアドレス、電話番号などの情報は政治データ収集に使用されました。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt の報道では、Strategy は少なくとも5件の訴訟に直面しており、同社がビットコインの財務管理において証券詐欺行為を行ったとされています。しかし、2人の法学教授は Decrypt に対し、このような訴訟の数は珍しくないと述べています。彼らは、法律事務所が集団訴訟の主導権を争うことが多く、これにより案件から得られる利益を増やすことができると指摘しています。このような案件では、法律事務所はしばしば個別に訴訟を提起し、裁判官が主原告を指定し、各訴訟を統合するまで続けます。訴訟では、Strategy が「実質的に虚偽かつ誤解を招く」公開声明を発表し、投資家に対してビットコイン購入の期待収益性とリスク判断を誤解させたとされています。訴訟は、Strategy が第1四半期に770億ドル相当のビットコインを購入した後、価格の下落により600億ドルの未実現損失を被ったことに起因しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、イーロン・マスクの人工知能会社 xAI は、メンフィスの「巨人（The Colossus）」データセンターでガスタービンを使用していることにより法的訴訟に直面しています。南部環境法律センター（SELC）は、全米有色人種協進会（NAACP）を代表して xAI に60日間の訴訟意向通知を送付し、清浄空気法に違反していると指摘しました。SELC は、xAI が過去1年間に少なくとも35台のガスタービンを設置し運用しているが、必要な施工前または運用の空気許可を取得していないと指摘しています。これらの設備は、年間で2000トン以上の窒素酸化物（NOx）を排出する可能性があり、地域の空気品質に深刻な影響を与えています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph の報道で、暗号取引所 Coinbase とその幹部がデータ漏洩事件と未開示の英国規制違反により、投資家の Brady Nessler に集団訴訟を提起された。起訴状では、5 月のデータ漏洩事件が株価を1日で 7.2% 下落させ、2024 年 7 月に英国 FCA 協定に違反して 450 万ドルの罰金を科されたことも株価に影響を与えたと指摘されている。Coinbase は以前、内部関係者が賄賂を受け取ってユーザーデータを漏洩させ、4 億ドルの損失を引き起こす可能性があることを明らかにしていた。これは Coinbase の株価下落に対する初の集団訴訟であり、2021 年 4 月から 2025 年 5 月までの株式購入者を対象としている。訴訟は、会社が規制違反情報を適時に開示しなかったとし、株価を不当に引き上げた疑いがあると主張している。Coinbase は現在、コメントを控えている。以前、このプラットフォームはデータ漏洩により、ユーザーの生体認証データを適切に処理しなかったという訴訟にも直面している。

ChainCatcher のメッセージによると、イリノイ州の Coinbase ユーザーのグループがこの暗号通貨取引所に対して集団訴訟を提起し、同州の「生体認証情報プライバシー法」（BIPA）に違反していると主張しています。原告のスコット・バーンスタイン（Scott Bernstein）、ジーナ・グリーダー（Gina Greeder）、およびジェームズ・ロナガン（James Lonergan）は、5月13日に連邦裁判所に提出した訴状の中で、Coinbase が「顧客を知る」（KYC）要件を満たすために「大規模に」顔認識情報を収集しており、ユーザーに通知されていないためBIPAに違反していると主張しています。このグループは、Coinbase がユーザーに対して生体認証データの収集、保存、共有に関する書面での通知を行っておらず、データの使用目的や保持期間についても通知していないと主張しています。「Coinbase は原告の生体認証識別子の永久的な削除に関する保持期間やガイドラインを公開しておらず、これは BIPA の規定に違反しています」と彼らは主張しています。訴状によると、Coinbase はユーザーに対して政府発行の写真付き身分証明書と自撮り写真をアップロードすることで身分を確認するよう求めており、これらの写真はその後、第三者の部門に送信され、顔の幾何データをスキャンおよび抽出するために使用されます。このプロセスは、ユーザーの知情書面同意を得ることなく生体認証識別子を取得しており、訴訟はこれが BIPA に違反していると主張しています。

ChainCatcher のメッセージによると、CNBC が報じたところによれば、英国の競争控訴裁判所は、Google が検索市場で「ほぼ完全な支配地位」を濫用し、競争相手を制限し広告費を引き上げたとして、集団訴訟を受理した。この訴訟は、法律学者 Or Brook によって、2011 年 1 月 1 日以降に Google の検索広告サービスを利用している英国の組織を代表して提起され、請求額は 50 億ポンドを超える。訴状は、Google が携帯電話メーカーや Apple と合意を結び、競争広告ツールの機能を制限するなどの方法で対抗相手を抑圧し、市場を不正に操作している疑いがあると主張している。

ChainCatcher のメッセージ、​Cointelegraph の報道によると、Bakkt Holdings の投資家は、同社およびその幹部に対して集団訴訟を提起し、虚偽または誤解を招く声明を発表し、主要顧客である Webull とアメリカ銀行（BoA）に関連する重要な情報を十分に開示しなかったとして、アメリカ証券法に違反したと主張しています。​この投資家グループは訴訟の中で、アメリカ銀行と Webull を失うことが「収益の73%の損失」をもたらすと主張しています。文書によると、2023年と2024年の大部分において、Webull は Bakkt の暗号サービス収益の74%を占めており、アメリカ銀行は2024年1月から9月の間にそのロイヤリティサービス収益の17%を占めているとされています。​2025年3月17日、Bakkt はアメリカ銀行と Webull が2025年に期限が切れる契約を更新する意向がないことを開示し、その結果、同社の株価は翌24時間以内に27%以上下落しました。投資家は Bakkt が「その暗号サービス収益の安定性および/または多様性を歪曲した」と非難し、その収益が「大部分が」Webull の契約に依存していることを開示しなかったとしています。訴訟では、「被告の不正行為および不作為、ならびに会社の証券市場価値の急激な下落により、原告および他の集団メンバーは重大な損失と損害を被った」と述べられています。

ChainCatcher のメッセージによると、ロイター通信は金曜日に、アメリカの連邦裁判官が暗号取引所 Coinbase が顧客の訴訟に直面しなければならないと裁定したと報じています。これらの顧客は、同取引所がブローカーとして登録されていない状態で違法に証券を販売していると主張しています。ニューヨークのマンハッタンにあるアメリカ地区裁判官ポール・エンゲルマイヤーは、Coinbase が連邦証券法に基づいて「法定売り手」の資格を満たさないというCoinbaseの主張を却下しました。なぜなら、顧客取引の79種類のトークンの所有権を一度も移転していないからです。裁判官は、告発内容を引用しました：「Coinbase 上の顧客は、Coinbase 自身とのみ取引を行っています。」これにより、Coinbase が売り手であるとの結論に至るのに十分です。エンゲルマイヤーは、カリフォルニア州、フロリダ州、ニュージャージー州の法律に基づく告発を却下することも拒否し、顧客がCoinbaseがこれらのトークンを直接販売する売り手であると十分に告発していると述べました。Coinbase は声明の中で、「Coinbase はその取引所で証券を上場、提供、または販売していません。私たちは地区裁判所で残りの告発に対して弁護することを期待しています。」と述べました。

ChainCatcher のメッセージでは、トランプ大統領が宣誓就任して数分後に、3つの組織が連邦裁判所に訴訟を提起し、イーロン・マスクが率いる政府効率部が1972年の法律の透明性要件に違反したと主張しています。3件の訴訟はすべて、DOGEが連邦諮問委員会として扱われるべきだと考えています。訴訟の中心となる1972年のFACA法に基づき、このような委員会はバランスの取れた視点を代表し、すべての会議を公開で開催し、会議記録を保存する必要があります。