賄賂

据 Decrypt 报道，摩尔多瓦国家反腐中心（CNA）披露了一起利用加密货币影响该国 2025 年议会选举的计划，涉及金额达 1.07 亿美元。CNA 主任 Alexandr Pinzari 表示，该计划通过非托管加密货币钱包进行"复杂的交易操作"，将虚拟资产转移至摩尔多瓦中间人，后者将其兑换成现金并分发给当地活动人士，用于贿赂选民、推广特定候选人以及动员集会参与者。资金来源可追溯至俄罗斯和吉尔吉斯斯坦的两个中心化加密货币平台。区块链分析公司 TRM Labs 将该活动与"俄罗斯支持的外国影响行动 InfoLider"联系起来，并确认吉尔吉斯斯坦加密货币交易所 TokenSpot 是交易来源之一。TRM Labs 此前已将 TokenSpot 识别为受制裁的俄罗斯交易所 Garantex 的可能前台公司，两者均与"克里姆林宫支持的制裁规避生态系统"密切相关。

据 DL News 引援韩媒 Dailian 报道，韩国最高法院维持对一名加密货币交易所员工判处四年有期徒刑的判决，因其协助朝鲜黑客招募一名韩国陆军上尉，企图以比特币换取军事机密。涉案交易所员工从朝鲜黑客处获得 48.7 万美元比特币作为报酬，并向上尉支付 3.35 万美元比特币作为酬金。法院认定该员工违反《国家安全法》，其行为可能危及国家安全。涉事上尉此前因违反《军事机密保护法》已被判处十年监禁并处罚金。调查显示，朝鲜黑客指使该员工向涉事上尉提供"手表形状的隐藏摄像头"及用于植入军事笔记本电脑的 USB 黑客设备，企图远程访问韩美联合指挥控制系统，但未能成功。涉事上尉此前因违反《军事机密保护法》已被判处十年监禁并处罚金。

韓国最高裁判所は、ある暗号通貨取引所の従業員が北朝鮮から提供されたビットコイン資金を受け取り、韓国の軍官に軍事機密を売却させる計画を立てたとして、4年の実刑判決を下し、4年間金融関連業界に従事することを禁止しました。裁判所は、北朝鮮のハッカーがこの取引所の従業員に約48.7万ドルのビットコインを支払い、韓国の現役軍官を「リクルート」するために使用したことを明らかにしました。関与した陸軍大尉は約3.35万ドルのビットコインを受け取っていました。裁判官は、被告が行為が敵対国に関与していることを知っており、その行為が国家安全を脅かす可能性があること、そして個人的な経済的利益の動機から行動していたことを指摘しました。この大尉は以前に「軍事機密保護法」に違反したとして10年の懲役と3.5万ドルの罰金を科されており、取引所の従業員は「国家安全法」に違反して有罪判決を受けました。事件の詳細が明らかになり、関与した者たちはTelegramのチャットルームを通じて軍官に接触し、腕時計に偽装した隠しカメラやUSB侵入デバイスを提供し、韓米共同指揮統制システムのログイン情報を盗もうと試みていたことが分かりました。

据 DL News 报道，俄罗斯检方寻求没收潜逃的秘密部门官员 Georgy Satyukov 的大量奢侈品资产。其被指控从已关停的 WEX 加密货币交易所运营者处收受价值 1.84 亿美元的比特币和 3000 万美元的以太坊作为贿赂，而调查人员已查明与 Satyukov 涉嫌行贿有关的资产价值 2960 万美元。検察は、Satyukov が不正資金を利用して、ロシア国内に13のアパート、サンクトペテルブルクのいくつかの非住宅物件、アラブ首長国連邦の別荘、そして兄名義のサラトフ市の百万ドルの不動産を購入したと述べています。さらに、調査では、彼名義のポルシェカイエン ターボ2台、7つのパテック・フィリップの時計、その他130万ドルを超える宝石が発見され、彼の家族の銀行口座には1500万ドル以上の現金と外貨が残っていることがわかりました。贈賄は、WEX取引所の元システム管理者アレクセイ・イワノフから発生したとされ、彼はSatyukovに刑事調査を回避する手助けを求めました。Satyukovと彼の前同僚ドミトリー・ソコロフは現在逃亡中で、モスクワの裁判所は彼らに対して不在審理を行う準備をしています。有罪判決が下されれば、彼の資産は国有化される可能性があります。WEX取引所は2017年にBTC-eの取引業務を引き継ぎましたが、BTC-eはその創設者アレクサンダー・ヴィニックが詐欺とマネーロンダリングの容疑でギリシャで逮捕されたために閉鎖され、WEXも2018年に運営を停止しました。

ChainCatcher のメッセージ、ソーシャルプラットフォーム X は最近、暗号詐欺に関与したグループが仲介者を通じて従業員に賄賂を贈り、凍結されたアカウントを復元しようとしたと公に非難しました。X はこの「賄賂ネットワーク」を発見したと述べ、関与者が「The Com」と呼ばれる国際犯罪組織と関連していることを明らかにしました。現在、法的手続きが進行中であり、X は法執行機関に全面的に協力する意向を示しています。報道によると、このグループは複数のプラットフォームで活動しているとのことです。アメリカ連邦捜査局は7月に「The Com」組織に対して警告を発し、同組織には複数の未成年者が関与している国際的なネット犯罪が行われていると述べました。

ChainCatcher のメッセージ、最近、暗号無畏（@cryptobraveHQ）を含む複数の KOL が、Kaito のビジネス責任者である聞月が賄賂を受け取った疑いがあると述べています。その中で、暗号無畏は聞月が特定のプロジェクトから過剰なリスティング費用を徴収し、全体の費用パッケージ名義で約 20 万ドルの疑わしい賄賂を多く取っているとしています。これにより、プロジェクト側が Kaito に優先的に並ぶことを保証しています。仮想通貨界のベテラン @SEFATUBA3 は、聞月が 3 万ドルのブリッジ費用を要求し、ホワイトリストまたはトークンを提供できると言っています。これらの指摘に対し、聞月（@0xWenMoon）は、これまでに賄賂を受け取ったことはないと応じています。過去に 15 万ドルを超える支払いを行ったのは、より専門的な分析関連の追加サービス（例えば KaitoPro プラットフォーム）や、スケジュールを早めるため（例えばプロジェクトチームが特定のイベントに合わせてランキングを早く上げる必要がある場合）です。すべての金額は Kaito に直接支払われており、私や他の個人には支払われていません。

ChainCatcher のメッセージによると、公式の報告に基づき、海淀裁判所が最近発表した典型的なケースでは、あるネットワーク技術会社のユーザーマネージャーが職務の便利さを利用して、仮想通貨の報酬業務において賄賂を受け取り、仮想通貨を不正に現金化したとして、関与した金額は合計 974 万元人民元に上ります。このユーザーマネージャーは、裁判所によって非国家公務員による賄賂罪および職務侵占罪で懲役 12 年の判決を受けました。事件は、2014 年から 2019 年の間に、被告がサプライヤーとの協力を通じて 608 万元の賄賂を得て、複数のアカウントを通じて一部の仮想通貨を現金化して 366 万元の利益を得たことを示しています。この事件は、過去 5 年間で最も長い刑期を受けたインターネット企業内部の腐敗犯罪事件です。

ChainCatcher のメッセージ、最近、海淀法院は中国インターネット協会と共同で『インターネット企業内部者の腐敗犯罪案件ホワイトペーパー』を発表し、典型的なケースを公開しました。あるケースでは、あるネットワーク技術会社のユーザーマネージャーがサプライヤーを引き入れて仮想通貨ビジネスを行い、賄賂を受け取り、仮想通貨の現金化を横領しました。最終的に、法院は贈賄罪で有期懲役9年、職務横領罪で有期懲役6年を言い渡し、合計で有期懲役12年を決定しました。

ChainCatcher のメッセージによると、『ウォール・ストリート・ジャーナル』の報道では、関係者によると、アメリカのトランプ大統領の代表が暗号通貨取引所 Binance.US への出資について交渉を行っており、トランプ家が株式を保有する可能性や、World Liberty Financial を通じて取引を行う可能性があるとのことです。記事は、トランプが大統領職とビジネス活動の境界をますます曖昧にしていると述べており、政府の恩赦を求めるバイナンスの最大株主である趙長鵬とのビジネス取引は、彼の企業と政府の間に前例のない重複を生じさせることになるとしています。トランプ家にとって、Binance.US の株式を保有することは、アメリカの暗号通貨取引市場の潜在的な復活に参加する機会を提供し、アメリカ政府が規制の脅威を撤廃する中で、暗号通貨業界が繁栄していることを意味します。Binance.US は規制措置の後、業務が急激に減少し、昨年のトランプ勝利前後にバイナンスはアメリカ市場への復帰を模索し始めました。関係者によると、同社はトランプの会社との合意に前向きであり、法的問題を解消したいと考えているとのことです。トランプが勝利した後、バイナンスは最高執行責任者のリチャード・テンが率いる作業グループを設立し、さまざまな選択肢を評価するために上級法律およびコンプライアンス担当者を含めました。『ウォール・ストリート・ジャーナル』の記事によると、孫宇晨が World Liberty Financial に投資して最大の投資家となった後、先月、アメリカ証券取引委員会（SEC）は裁判所に対し、孫宇晨および彼の3つの企業に対する詐欺訴訟の一時停止を求めました。関係者によると、バイナンスの幹部は内部で同様のルートを取るべきかどうかを議論しており、World Liberty Financial に資金を注入し、趙長鵬の特赦を得ることを検討しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cryptonews が報じたところによれば、ナイジェリアの下院議員フィリップ・アグベセがアブジャ連邦首都圏高等裁判所に訴訟を提起し、バイナンスの幹部ティグラン・ガンバリャンに対して10億ナイラ（約66.7万ドル）の名誉毀損賠償を求めています。訴訟の理由は、ガンバリャンがソーシャルメディア上でアグベセおよび他の2名の議員が1.5億ドルの暗号通貨の賄賂を要求したと主張したことです。アグベセ側は、暗号通貨の口座を持っていたことも、デジタル通貨の取引を行ったこともないと述べ、ガンバリャンに対して少なくとも3つの全国紙で公に謝罪し、関連するすべてのソーシャルメディアの投稿を削除するよう求めています。ナイジェリアの情報・国家指導大臣は2月14日にガンバリャンの主張を否定し、これらの主張には信頼できる証拠が欠けていると述べました。裁判所はガンバリャンに対して8日以内に訴訟に対する回答を求めています。以前のニュースでは、バイナンスの幹部がナイジェリアの議員がバイナンスに対する訴訟を撤回する見返りに1.5億ドルの賄賂を要求したと再確認しています。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところによれば、Libra トークンの共同創設者である Hayden Davis は、昨年 12 月の SMS の中で、アルゼンチン大統領ハビエル・ミレイ（Javier Milei）の妹カリーナ・ミレイ（Karina Milei）に賄賂を渡すことで大統領の決定に影響を与えたと主張し、「彼の妹にお金を渡した。彼は私の言う通りにサインし、私の要求に従った。」と述べています。カリーナ・ミレイはミレイ政権の重要な人物であり、現在アルゼンチン大統領府の秘書長を務めており、現職のアルゼンチン大統領ハビエル・ミレイの妹でもあります。これに対し、Hayden Davis のスポークスマンである Michael Padovano は、Davis はそのようなメッセージを送ったことを覚えておらず、彼の携帯電話にもそのメッセージの記録はないと述べました。Davis は声明の中で、「最近、メディアが私が大統領ハビエル・ミレイまたは彼の妹カリーナ・ミレイに対して Libra memecoin を立ち上げるために費用を支払ったと報じていますが、これは完全に誤りです。私は彼らに対して一切の費用を支払ったことはなく、彼らも私に対して費用を支払うよう要求したことはありません。彼らが唯一気にしているのは、Libra の利益がアルゼンチンの人々と経済に恩恵をもたらすことを確実にすることです。」と述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、バイナンスの金融犯罪コンプライアンス責任者であるティグラン・ガンバリャンは最近、ナイジェリアの悪党議員がバイナンスに対する訴訟を取り下げる見返りに1.5億ドルの賄賂を要求したと再確認しました。関連する議員は、資金を直接彼らの暗号通貨ウォレットに送金することを希望しており、彼らは「偽のカメラとメディア」を使用して、訪問したバイナンスの幹部との会合を合法的に見せかけました。2024年5月には、バイナンスのCEOリチャード・テンがナイジェリアの下院金融犯罪委員会（HCFC）のメンバーが1.5億ドルの賄賂を要求したと告発したとの報道がありました。当時、ナイジェリアの情報大臣モハメド・イドリスはこれらの告発を否定し、これは同社が「直面している深刻な刑事告発を隠蔽するための急いだ戦略」であると述べました。しかし、ガンバリャンは、この試みがナイジェリア国家情報局（DSS）の関与の下で行われたことを強く主張しました。彼はさらに次のように述べています。「ナイジェリア政府は、260億ドルの神秘的な資金が（バイナンスを通じて）ナイジェリアから流出していると公然と主張してきましたが、これは完全にでたらめです。これらの情報は彼らの要求に応じて提供されたもので、単にプラットフォーム上のナイジェリア人の累積取引データです。これらのお金はナイジェリアから流出していません------人々が暗号通貨を売買しているだけです。たとえば、100ドルで100回取引を行うと、取引量は10,000ドルになりますが、実際には100ドルしか使用していません。同様に、これは彼らが虚偽の調査を隠蔽するために嘘をついている別の例です。」ガンバリャンがこれらの爆発的な詳細を共有した後、ナイジェリアの情報大臣イドリスは否定する声明を発表しました。しかし、その声明は賄賂の告発を認めており、イドリスはナイジェリア政府が調査を開始したと指摘しました。「公式に訴訟が提起されたわけではありません」とも述べています。また、声明では、ナイジェリア政府がガンバリャンの解放と引き換えに500万ドルの支払いを提案したアメリカの提案を拒否したことも明らかにされました。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block が報じたところによれば、イーサリアムの共同創設者である Vitalik Buterin は木曜日にソーシャルメディアで、政治トークンが「無制限」の賄賂を引き起こす可能性があると述べました。Vitalik のコメントは、特にアメリカの大統領トランプなどの政治指導者が暗号通貨を受け入れる背景の中で、暗号通貨業界の発展動向に関するより広範な議論の一部です。Vitalik は、この業界の特定の部分が短期的および長期的な価値のために相互に対立していることを指摘し、それを「高度に中毒性のあるモバイルゲーム」とチェスに例えました。Vitalik は X に次のように書いています。「過去1年間で、私たちは新しい秩序に入っており、今や世界で最も権力のある人々が、誰でも、どんな規模でも、何にでもトークンを作成するという考えを歓迎しています。したがって、今こそ、新人に推奨すべきでない短期的な『糖高』の楽しみと、長期的な達成感や富の蓄積との違いについて議論する時です。これは『楽しみが悪い』ということではなく、現代の高度に中毒性のあるモバイルゲームとチェスや『ワールド・オブ・ウォークラフト』との違いに似ています。今こそ、大規模な政治トークンが別の境界を越えたという事実について議論する時です：それらは単なる楽しみの源ではなく、参加者が犯す誤りに限られた危害を超え、外国政府からの賄賂を含む無制限の政治的賄賂の道具です。」最近発表された2つの大規模政治トークンは TRUMP と MELANIA であり、どちらもトランプ大統領とファーストレディのメラニア・トランプに関連しています。これらのトークンは、トランプが1月20日にアメリカの第47代大統領に就任する前に発表され、すぐに大幅な価格下落を経験しました。

ChainCatcher のメッセージ、韓国の暗号通貨取引所 Bithumb は、Bithumb Holdings の前 CEO 李相俊（Lee Sang-joon）が上場関連の職務怠慢罪で一審有罪判決を受けたことについて、会社は「取引審査プロセスの透明性と公正性を再確認し、継続的に改善を行う」と発表しました。Bithumb は、裁判で言及された2種類の仮想資産は Bithumb で一度も上場されておらず、上場審議委員会に提出されたこともないと確認しました。Bithumb の関係者は、「会社の上場プロセスは外部の専門家が参加する独立した上場審議委員会を通じて行われており、関連する幹部や従業員が影響を及ぼすことのできる構造ではありません。上場プロセスは公式ウェブサイトの統一された申請チャネルと厳格な内部審査を通じて、公平性を維持し強化しています。」と強調しました。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道では、前 Binance の幹部である Amrita Srivastava が英国で不当解雇についての告発者訴訟を提起しました。Srivastava はロンドンでの勤務中に、同僚が顧客に対して優先サービスを提供するために賄賂を要求する事件を告発した後、不当解雇されたと労働仲裁裁判所に述べました。これに対して、Binance 側は、会社はこの件についてすでに把握しており内部調査を開始したと述べ、その従業員は業務成績不良により解雇されたとし、解雇の決定は彼女の告発よりも前に行われたとしています。この案件は現在、英国の労働仲裁裁判所で審理中です。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道では、前バイナンス（Binance）幹部のアムリタ・スリバスタバがイギリスで告発訴訟を提起し、同僚が顧客に賄賂を要求してサービスの進行を早めるように指摘し、この事件を告発したために不当解雇されたと主張しています。スリバスタバは、その同僚が「コンサルティングサービス」という名目で顧客から料金を徴収し、自身がバイナンスの社員ではないと嘘をついていたと述べています。バイナンス側は、会社はこの件をすでに把握しており、内部調査を開始したと応じ、スリバスタバは業績不振により解雇されたとし、解雇の決定は彼女が提起した告発よりも前であったとしています。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道で、アメリカの SEC は月曜日に、暗号マイニング企業 BIT Mining Ltd.（旧称 500.com Limited）が、日本の官僚への贈賄の疑いに対処するために、400 万ドルの罰金を支払うことに同意したと発表しました。SEC は、BIT Mining が 2017 年から 2019 年の間に、日本の議員などに 250 万ドルの現金の贈賄と贈り物を支払い、日本でのカジノリゾート開設の入札を勝ち取ろうとしたと指摘しました。アメリカの司法省は別の行動で、BIT Mining と合意に達したと述べ、BIT Mining は 1000 万ドルの刑事罰金を支払うことに同意し、そのうち 400 万ドルは同社がアメリカの SEC に支払うことになります。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところでは、元ロシアの捜査官マラット・タンビエフ（Marat Tambiyev）は、組織犯罪の捜査中に約7300万ドルのビットコインの賄賂を受け取ったとして、16年の懲役刑を言い渡されました。この金額は、以前のロシアの歴史における最高の賄賂金額の5倍を超えています。マラット・タンビエフは、犯罪グループの半分のビットコインを自分のウォレットに移し、残りの半分を犯罪者に残したとされています。捜査官は、彼のノートパソコンの「年金」というフォルダーの中にビットコインウォレットの鍵を発見しました。マラット・タンビエフは法廷で無罪を主張し、自身の行動が国家に対してその犯罪グループの一部の利益を回収するのに役立ったと弁護しました。ロシアの国営メディアによると、彼はこの判決に対して控訴する計画を立てています。現在、マラット・タンビエフのコンピュータに保存されていたビットコインのうち、すでに3分の1が回収されており、残りの行方は不明です。