バイナンスの幹部

バイナンスカスタマーサービスのsisiがXプラットフォームで新しい詐欺手口を公開し、資金の安全に注意するよう呼びかけています。あるユーザーが「バイナンスの幹部」に騙されてお金を失ったと苦情を訴え、相手は問題を解決できると約束したが、送金後は音信不通になったとのことです。詳細な調査の結果、いくつかの疑問点が浮かび上がりました。第一に、詐欺の手口は非常に単純で、ユーザーが提供したチャットのスクリーンショットと送金記録によれば、「幹部」は何の詳細も確認せず、ユーザーは「絶対に信頼」して直接送金しました。第二に、送金記録に異常があり、ユーザーが主張する詐欺のアドレスは調査の結果、彼自身のアドレスである可能性が高いことが判明しました。第三に、チャットの記録が「消失」し、ユーザーは相手がプライバシーモードをオンにしているため、「事後に問いただす」ためのスクリーンショットしか提供できないと述べています。第四に、ユーザーが問いただしているのは本物の幹部のアカウントですが、その幹部はこの件について知らないとのことです。調査の結果、これはバイナンスとそのユーザーを対象とした自作自演の詐欺であることが判明しました。このユーザーはチャットの記録と送金記録を偽造（送金記録はある保証プラットフォームを使用）し、チャットの記録が削除されたと嘘をつき、本物の幹部のアカウントを見つけて問いただし、二つの「幹部」のスクリーンショットを作成しました。その後、彼は本物の幹部のアカウントの会話記録を持ってカスタマーサービスに連絡し、確認を要求し、カスタマーサービスに返信を誘導しようとし、助けがなければソーシャルメディアで圧力をかけると脅迫しました。sisiは、公開する目的は皆が警戒心を高め、さまざまな新しい詐欺を防ぐことを望んでいると述べています。また、詐欺師や投機家に警告し、偽造や欺瞞などの手段でバイナンスに罪を着せたり、混乱を招く行為については、断固として暴露し、法的責任を追及するとしています。バイナンスは、公式でないチャネルを通じてユーザーに積極的に連絡することはなく、ユーザーに指定されたアドレスに送金や料金の支払いを要求することもないと注意を促しています。

ChainCatcher のメッセージによると、『ウォール・ストリート・ジャーナル』の報道では、アメリカのトランプ大統領とその家族の暗号通貨への熱意が、この業界を彼の第二期の最大の勝者の一つにしたとされています。トランプの膨大なビジネス利益を考慮すると、批評家たちは倫理的な懸念を提起しています。トランプ家族の代表者は、Binance.US への投資について話し合っています。これにより、アメリカの大統領がマネーロンダリング防止法に違反したことを認めた企業と取引を行うことになります。Binance の幹部は、アメリカ財務省の官僚とも会い、アメリカ政府による同社の規制緩和について話し合いました。Binance の創業者で大株主の趙長鵬は最近、彼の弁護士が正式に恩赦を申請したと述べました。昨年、彼は関連する告発により4ヶ月間投獄されました。トランプ家族は、昨年9月に設立された World Liberty Financial という会社も所有しています。トランプの息子である小ドナルド、エリック、バロンがこの事業に関与しており、トランプ家族はこの会社の約60%の株式を支配しています。孫宇晨はこのプロジェクトに7500万ドルを投資し、さらなる勢いを加えました。今年2月、アメリカ証券取引委員会（SEC）は、ジャスティン・サンと彼の会社に対する詐欺の訴訟を裁判所に一時停止するよう求めました。トランプのチームは、今後数ヶ月で議会に対して2つの暗号法案を通過させるよう働きかけています。一つはステーブルコインに関する最初の規制を策定するもので、もう一つはどの暗号製品がアメリカ証券取引委員会によって証券として規制され、どの暗号製品がアメリカ商品先物取引委員会（CFTC）によって商品として規制されるかを定めるものです。上院は、すぐにそのバージョンのステーブルコイン法案に投票する見込みです。一部の民主党員は、トランプの潜在的な利益相反とステーブルコイン活動を理由に、この法案に反対しています。

ChainCatcher のメッセージ、TRON 創設者の孫宇晨は、バイナンスの二人の幹部について連続して投稿し、友好的なやり取りを行いました。その中で、孫宇晨は自分のマーケティングスキルはバイナンスの共同創設者である何一から学んだものであり、コメント欄で赵长鹏と「ユーザー保護」の原則について合意に達したことを明らかにしました。今日の WSJ の事件が発生した後、孫宇晨は迅速にソーシャルメディアでネット上の噂について知らないと表明し、赵长鹏が自分の良き師であり友人であり恩人であることを強調しました。彼は起業の過程で関心、指導、方向性を提供してくれた人物であり、その人柄と行動スタイルは自分が起業家として追求する最高の基準であると述べました。つい先ほど、赵长鹏はソーシャルネットワークで WSJ の事件に対する返信として、孫宇晨のコメント欄に「握手」「泣きたい気持ち」の絵文字を返信しました。

ChainCatcher のメッセージによると、星島日報の報道で、コインセキュリティのグローバルコンプライアンスおよびアジア太平洋地域法務責任者の Joy Lam は、最新のインタビューで、香港の仮想資産規制フレームワークは比較的慎重であり、正しい方向に進んでいると述べ、投資家の権利を保護する前提で、さらなる制限緩和を提案し、より多くの仮想資産製品およびサービスが地元市場に入ることを許可するべきだとしています。しかし、彼は市場がバイナンスがアメリカ市場に再進出する意向があるのか、または香港市場に進出するのかについては直接的な回答を避け、アジア太平洋地域が世界経済の成長エンジンであり、現地の暗号通貨の使用率が高いことを強調し、さまざまな方法で関連地域の仮想資産市場の発展に参加し、支援したいと希望しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cryptonews が報じたところによれば、ナイジェリアの下院議員フィリップ・アグベセがアブジャ連邦首都圏高等裁判所に訴訟を提起し、バイナンスの幹部ティグラン・ガンバリャンに対して10億ナイラ（約66.7万ドル）の名誉毀損賠償を求めています。訴訟の理由は、ガンバリャンがソーシャルメディア上でアグベセおよび他の2名の議員が1.5億ドルの暗号通貨の賄賂を要求したと主張したことです。アグベセ側は、暗号通貨の口座を持っていたことも、デジタル通貨の取引を行ったこともないと述べ、ガンバリャンに対して少なくとも3つの全国紙で公に謝罪し、関連するすべてのソーシャルメディアの投稿を削除するよう求めています。ナイジェリアの情報・国家指導大臣は2月14日にガンバリャンの主張を否定し、これらの主張には信頼できる証拠が欠けていると述べました。裁判所はガンバリャンに対して8日以内に訴訟に対する回答を求めています。以前のニュースでは、バイナンスの幹部がナイジェリアの議員がバイナンスに対する訴訟を撤回する見返りに1.5億ドルの賄賂を要求したと再確認しています。

ChainCatcher のメッセージによると、バイナンスの金融犯罪コンプライアンス責任者であるティグラン・ガンバリャンは最近、ナイジェリアの悪党議員がバイナンスに対する訴訟を取り下げる見返りに1.5億ドルの賄賂を要求したと再確認しました。関連する議員は、資金を直接彼らの暗号通貨ウォレットに送金することを希望しており、彼らは「偽のカメラとメディア」を使用して、訪問したバイナンスの幹部との会合を合法的に見せかけました。2024年5月には、バイナンスのCEOリチャード・テンがナイジェリアの下院金融犯罪委員会（HCFC）のメンバーが1.5億ドルの賄賂を要求したと告発したとの報道がありました。当時、ナイジェリアの情報大臣モハメド・イドリスはこれらの告発を否定し、これは同社が「直面している深刻な刑事告発を隠蔽するための急いだ戦略」であると述べました。しかし、ガンバリャンは、この試みがナイジェリア国家情報局（DSS）の関与の下で行われたことを強く主張しました。彼はさらに次のように述べています。「ナイジェリア政府は、260億ドルの神秘的な資金が（バイナンスを通じて）ナイジェリアから流出していると公然と主張してきましたが、これは完全にでたらめです。これらの情報は彼らの要求に応じて提供されたもので、単にプラットフォーム上のナイジェリア人の累積取引データです。これらのお金はナイジェリアから流出していません------人々が暗号通貨を売買しているだけです。たとえば、100ドルで100回取引を行うと、取引量は10,000ドルになりますが、実際には100ドルしか使用していません。同様に、これは彼らが虚偽の調査を隠蔽するために嘘をついている別の例です。」ガンバリャンがこれらの爆発的な詳細を共有した後、ナイジェリアの情報大臣イドリスは否定する声明を発表しました。しかし、その声明は賄賂の告発を認めており、イドリスはナイジェリア政府が調査を開始したと指摘しました。「公式に訴訟が提起されたわけではありません」とも述べています。また、声明では、ナイジェリア政府がガンバリャンの解放と引き換えに500万ドルの支払いを提案したアメリカの提案を拒否したことも明らかにされました。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、ナイジェリアで8ヶ月間誘拐され不法に監禁されていたバイナンスの幹部ティグラン・ガンバリャンが、トランプ政権でSECの暗号資産責任者やFBIサイバー部門のリーダーなどの複数のポジションに推薦されたとのことです。関係者によると、トランプの移行チームに提案されたのは、トランプがビットコイン2024年ナッシュビル会議に参加することに関連する人物からであり、このイベントの主催者デビッド・ベイリーやクラーケンの戦略計画責任者トレーシー・ホヨス＝ロペスが含まれています。ティグラン・ガンバリャンは、もし再び自国のために奉仕するよう求められた場合、トランプ新政権の下で暗号犯罪と戦うことは名誉であると述べています。ガンバリャンは過去2年間、バイナンスの金融犯罪コンプライアンス責任者を務めており、元連邦捜査官であり、連邦政府の初期暗号追跡者エリートグループの一員でもありました。

ChainCatcher のメッセージによると、ホワイトハウスが火曜日に発表した声明に基づき、アメリカのジョー・バイデン大統領は火曜日にナイジェリアのボラ・ティヌブ大統領に電話をかけ、アメリカ市民およびバイナンスの幹部ティグラン・ガンバリャンの解放に感謝の意を表しました。ニュースリリースによれば、バイデンは電話の中で「ガンバリャンの解放を確保する上でのティヌブ大統領のリーダーシップに感謝の意を強調した」と述べ、特に最近発表された違法金融および暗号通貨に関する二国間連絡グループを通じた法執行の協力、新技術と革新技術に関する協力、アフリカの声を反映するための国際組織の改革に関する共通の利益について賞賛しました。以前の報道によると、ティグラン・ガンバリャンが解放された日、アメリカ国務省はアメリカとナイジェリアが暗号通貨と違法金融に焦点を当てた新しい二国間連絡グループを設立したと発表しました。

ChainCatcher のメッセージ、バイナンスの CEO リチャード・テンが X プラットフォームに投稿しました："私たちは非常に安心し、感謝しています。ティグラン・ガンバリャンがナイジェリアで約8ヶ月間拘留された後、ついに解放されました。この困難な時期に、ティグランは巨大な力を示し、私たちは彼がこの厳しい逆境の中で示したたくましさを称賛します。ティグランの解放を支援するために無数の時間を費やしてくださったすべての方々に心から感謝します。ティグランの健康と福祉は私たちの最優先事項であり、彼が今、家族と共に必要な医療と休息を得られることを嬉しく思います。バイナンスは、進化するデジタル資産分野のコンプライアンスと透明性を確保するために、引き続き世界の規制当局と協力することに尽力しています。この出来事を後にし、世界のブロックチェーン業界のためにより明るい未来を創造するために努力を続けることを切望しています。ナイジェリアは若く、技術に精通し、デジタル金融に強い関心を持っており、ブロックチェーン技術を活用して経済的および社会的課題に対処する能力を十分に備えています。この努力において建設的な役割を果たすことを楽しみにしています。"昨日のニュースによると、DLニュースが報じたところでは、ナイジェリアの検察官は水曜日にバイナンスの幹部ティグラン・ガンバリャンに対する刑事告発を撤回しました。ティグラン・ガンバリャンは2月以来、このアフリカの国に拘留されていました。

ChainCatcher のメッセージによると、DL News が報じたところでは、ナイジェリアの検察官は水曜日にバイナンスの幹部ティグラン・ガンバリアン (Tigran Gambaryan) に対する刑事告発を撤回しました。ティグラン・ガンバリアンは2月以来、このアフリカの国に拘束されていました。法廷の公聴会で、ナイジェリア経済金融犯罪委員会を代表する弁護士は、ガンバリアンはバイナンスの違法活動に関して起訴されるべきではないと述べました。なぜなら、彼は単なる従業員だからです。裁判官エメカ・エンビテは政府の撤回の決定を受け入れました。情報筋によると、ガンバリアンは解放されたが、彼がアブジャのアメリカ大使館に到着したかどうかは不明です。EECC はバイナンスに対するマネーロンダリングの告発を撤回しておらず、バイナンスは不正行為を否定しています。この裁判は11月に始まる予定です。

ChainCatcher のメッセージによると、Tree News が引用したブルームバーグの報道では、ナイジェリア政府がバイナンスの幹部ティグラン・ガンバリャンに対する告発を撤回した。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、18 名の州検察官からなる団体がバイデン大統領に対し、2024 年 2 月以来ナイジェリアに拘留されているバイナンスの幹部ティグラン・ガンバリャンの解放を確保するよう求めています。総検察官は、バイデンに対し、ロバート・レヴィンソン人質救出および人質誘拐責任法に基づき、ガンバリャンを人質として指定するよう要請しました。10 月 18 日に発出された共同書簡によれば、この団体はガンバリャンの健康状態の悪化とその拘留の違法性について懸念を表明しています。司法長官フォメラは書簡の中で、「彼は理由もなく継続的に拘留されており、これは彼の権利を侵害するだけでなく、彼の健康と福祉に対して深刻な脅威をもたらしています……私たちは海外のアメリカ市民の権利を守る責任があり、連邦政府に必要な外交的圧力をかけて彼の解放を確保するよう促します。」と述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、DL News が報じたところによれば、バイナンスのコンプライアンス責任者 Tigran Gambaryan は病気のため、ナイジェリアの裁判所で数ヶ月にわたって遅延している裁判に出廷できませんでした。Tigran Gambaryan の弁護士 Mark Mordi は、依頼人の健康状態を確認するために休廷を求めました。裁判官はこれを認め、裁判を 10 月 25 日に延期しました。報道によると、バイナンスの金融犯罪コンプライアンス責任者 Tigran Gambaryan は 2 月以来ナイジェリアに拘留されており、ナイジェリアの裁判所は先週、バイナンスの幹部 Tigran Gambaryan の病気による保釈請求を却下しました。アメリカの立法者は、彼が不当な拘留を受けていると述べています。彼の弁護士は、彼の健康状態が良くないと何度も主張し、手術が必要であると述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道で、ナイジェリアの裁判所は健康を理由にバイナンスの幹部ティグラン・ガンバリャンの保釈申請を拒否し、同幹部はマネーロンダリングと通貨操作の疑いで裁判を受けており、刑務所に対して病院での治療を指示しました。 バイナンスの金融犯罪コンプライアンス責任者ティグラン・ガンバリャンは2月以来この国に拘留されており、アメリカの議員は彼が不当な拘留を受けていると述べています。 彼の弁護士は彼の健康状態が良くないことを何度も指摘し、手術が必要であると述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道で、アメリカ合衆国下院外交委員会は、ナイジェリア政府に対し、健康状態が悪化しているバイナンスの幹部ティグラン・ガンバリャンを直ちに釈放するよう求める決議を可決しました。今年の2月、彼ともう一人のバイナンス幹部ナディーム・アンジャーワラは、バイナンスが現地で違法に取引して利益を得たとされる理由でナイジェリアに到着後に拘束されました。彼らは2月28日に刑事告発を受けました。アンジャーワラはその後、3月22日にナイジェリアから逃れました。ガンバリャンは、監禁中に健康状態が急激に悪化し、椎間板ヘルニアと肺炎を患い、「ほとんどの時間を床に伏せて過ごしている」とのことです。この決議は共和党の議員マコーミックによって提案され、木曜日の公聴会で口頭投票により可決され、ナイジェリア政府にガンバリャンを釈放し、「制限のない医療ケア」を提供するよう求めました。また、アメリカ合衆国国務省に対して「利用可能なすべての資産と手段を駆使して彼の釈放を確保する」よう要求し、ガンバリャンが「誤って拘束されている」と正式に宣言することも求めました。次に、この決議は下院全体の投票にかけられます。

ChainCatcher のメッセージによると、バイナンス地域市場責任者の Vishal Sacheendran は Token2049 イベントでのインタビューで、11 月の選挙が世界のデジタル資産業界の規制に重大な影響を与えないと予想していると述べました。「暗号規制は完全に分散化されています」と Sacheendran は言いました。「（アメリカの選挙）は中東、ラテンアメリカ、東南アジアの国々が暗号市場に対する態度に影響を与えるのでしょうか？彼らは国にとって最良の選択が何であるかを知っています。」彼は、新加坡、タイ、インドネシア、インドなどのアジア地域が現在重要な暗号市場となっており、これらの地域のリーダーや規制当局は Web3 人材の育成に対してよりオープンな姿勢を持っていると指摘しました。

ChainCatcher のメッセージによると、バイナンスの金融犯罪コンプライアンス責任者であるティグラン・ガンバリャンは、2023年2月以来ナイジェリアに拘留されており、予定されていた保釈判断は10月9日に延期されました。ガンバリャンは当初、脱税とマネーロンダリングの容疑で起訴されましたが、彼の家族は拘留中に健康状態が悪化し続けていると報告しています。ガンバリャンの弁護士は、監獄が彼の健康問題を適切に処理できていないという理由で保釈動議を提出しました。アメリカ市民であり元国税庁のエージェントである彼の拘留は多くの関心を集めており、現在5400人以上が彼をアメリカに送還するよう求める請願書に署名しています。ナイジェリアの税務当局は6月に一部の容疑を撤回しましたが、マネーロンダリングの容疑は依然として彼の出廷を引き起こす可能性があります。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道で、ナイジェリアの裁判所はバイナンスの金融犯罪コンプライアンス責任者ティグラン・ガンバリャンの保釈申請に対する判決を延期しました。この幹部はこの国に6ヶ月以上拘束されており、アメリカの立法者は彼が不当拘留されていると主張しています。水曜日、首都アブジャの裁判所は数時間にわたる議論を聞いた後、主審裁判官は後日判決を下すと述べましたが、具体的な時間は明らかにしませんでした。ガンバリャンの弁護士マーク・モルディは法廷で、被告は7月18日から手術を受ける必要があり、緊急医療支援が必要だと述べましたが、ナイジェリアの刑事司法システムはそれを提供できないと主張しました。一方、州検察官エケレ・イヘアナチョは、バイナンスの幹部は刑務所の病院とアブジャの別の高官用施設で十分な治療を受けていると反論しました。