追跡

VitalikはXプラットフォームで、オプションに基づくインデックス追跡資産の構築は、債務ではなく考慮し試みる価値があると述べています。オプションをDeFiの基盤として使用し、CDPや清算メカニズムではなくすることが提案されています。この設計は、極端な価格変動による激しい全体的な清算効果を回避でき、インデックスへのエクスポージャーがより滑らかな二次的な方法で好ましいエクスポージャーから逸脱することを可能にします。その重要な利点は、即時オラクルを必要とせず、遅延オラクルで動作できることです。これは予測市場で使用されるオラクルのタイプです。この設計には明らかな欠点があり、定期的なリバランスが必要であり、現在のところリバランスが十分なスリッページ耐性を持つかどうか、またその方法が明確ではありません。Vitalikは、リアルタイムで答えを出す必要があり、人工的な救済時間がない場合に誤ったリアルタイムの答えを出すように誘導される可能性のあるオラクルメカニズムに依存するよりも、このようなメカニズムに置かれたアルゴリズム安定コインを保有する方が安全であると補足しています。

ChainalysisはXプラットフォームで、THORChainが盗まれる前に、疑わしい攻撃者関連のウォレットが数週間にわたりMonero、Hyperliquid、THORChainを通じて資金を移動していたと発表しました。攻撃者関連のウォレットは、4月末にはすでにHyperliquidとMoneroのプライバシーブリッジを通じてHyperliquidのポジションに入金し、その後資金はUSDCに交換されArbitrumに転送され、さらにEthereumにブリッジされました。一部のETHはその後THORChainに転送され、新たに参加したノードがRUNEをステーキングしました。このノードは攻撃の発信源と見なされています。その後、攻撃者は一部のRUNEをEthereumにブリッジし、4つのリンクに分割しました。そのうちの1つは攻撃者に直接接続されており、中間ウォレットを経由して、攻撃の43分前に盗まれた資金を受け取るウォレットに8 ETHを転送しました。他の3つのリンクの資金は逆流しました。これらのウォレットは再びETHをArbitrumにブリッジし、Hyperliquidに預け入れ、同じプライバシーブリッジを通じてMoneroに転入しました。最後の取引は攻撃開始の5時間前未満に発生しました。今週の金曜日の午後時点で、盗まれた資金はまだ使用されていませんが、攻撃者はその巧妙なクロスチェーンマネーロンダリング能力を示しました。HyperliquidからMoneroへのルートは次の行動になる可能性があります。

市場の情報によると、韓国国税庁は約220万ドルを投資して、暗号通貨取引を追跡し、脱税者を摘発するためのAIシステムを構築中で、2026年末までに完成する見込みです。このシステムは、取引所の取引記録とブロックチェーンデータを統合し、マネーロンダリング、未申告の贈与、オフショア脱税などの疑わしい取引を特定し、追跡範囲を非管理型ウォレットにまで拡大します。国税庁は、Upbit、Bithumbなどの5大取引所と実施の詳細を調整しており、最終的な税務ガイドラインは2026年末に発表される予定です。韓国金融サービス委員会の調査によると、同国では1,100万人以上の暗号投資家が確認されていますが、増加率は大幅に鈍化しており、取引可能な口座の増加率は2024年上半期の25%から下半期の3%に減少しています。韓国政府は、2027年1月1日から暗号資産の収益に22%の税金を課すことを確認しており、年間収益が約1,800ドルを超える部分には課税されます。この税制は、当初の2025年から2回延期されています。

市場の情報によると、韓国国税庁は入札公告を発表し、Chainalysis、TRM Labsなどの機関の暗号資産取引追跡ソフトウェアを導入する計画を立てています。これにより、暗号通貨の取引記録をリアルタイムで監視し、脱税の疑いのある者の隠し資産を追跡し、暗号資産を利用した間接的な相続、贈与、及び海外脱税行為を取り締まります。このシステムは、ビットコイン、イーサリアム、XRP、ステーブルコインなど約7000万種類の暗号資産を追跡でき、45のブロックチェーン層をカバーしています。また、「ミキサー」マネーロンダリング技術を識別する「デミキシング」能力を備え、MetaMask、Phantomなどの非管理型ウォレットに対して一定の範囲で身元確認を行うことができます。これは国税庁が2024年以降に関連ソリューションを導入するのは3回目で、6月にシステム構築を完了し、7月から正式に運用を開始する予定です。

Hyperbridgeの公式発表によると、Token Gatewayの脆弱性事件による損失は初期の23.7万ドルから約250万ドルに引き上げられました。この増加は主にEthereum、Base、BNB Chain、Arbitrum上のインセンティブプールからの損失によるものです。攻撃者は関連するコントラクトから約245枚のETHを引き出し、その後、偽のクロスチェーンメッセージを使用してMMR証明検証メカニズムを回避し、10億枚のブリッジDOTを鋳造し、流動性の薄い市場に売却しました。現在、一部の盗まれた資金はチェーン上でBinanceに追跡されており、HyperbridgeはBinanceのコンプライアンスチームおよび法執行機関と協力して調査を進めています。PolkadotのネイティブDOTやIntent Gatewayなどの製品には影響がありませんが、Token Gatewayおよび4つの影響を受けたEVMチェーン上のブリッジDOTコントラクトは依然として停止状態です。MMR検証ロジックのパッチは外部監査を進めており、ブリッジ機能は監査が完了次第再開される予定です。

Theblock の報道を引用した《The Information》によると、Polymarket はアプリケーションスタートアップに対する監査を開始し、ユーザーが疑わしいインサイダー取引の活動を追跡するのを支援することを約束しています。報道によれば、これらのフォロートレードアプリケーションは、顧客に Polymarket プラットフォーム上で利益を上げているトレーダーのリストを提供したり、異常に大きな賭けやタイミングが奇妙な賭けをマークしたりします。これらの賭けは機密情報に基づいている可能性があります。顧客はボットプログラムを使用してこれらの取引をコピーしたり、良さそうな取引の通知を受け取ったりできます。これらのアプリケーションはサービス料を請求します。報じられるところによれば、Polymarket とその主要な競合である Kalshi は、インサイダー取引の問題で調査を受けたことがあります。先月、Polymarket はインサイダー取引およびその執行ルールについてより明確なガイドラインを発表しました。

韓国のNews1によると、フィリピンで逮捕された韓国の「麻薬王」パク・ワンリョル（音訳）は、韓国の麻薬犯罪政府共同捜査本部に移送され、当局は彼の隠匿資金およびビットコイン取引記録の追及に重点を置き、関連する共犯者の逮捕に着手する。パク・ワンリョルは、2019年11月から2024年7月の間に、韓国国内に麻薬を密輸し販売したとして告発されており、確認された犯罪収益は約680億ウォンで、さらに約640億ウォン相当のメタンフェタミン（12.7キログラム）などの麻薬が密輸途中で押収され、合計で約1310億ウォンの規模に関与している。外部からは、上記の金額が彼の長期的な経営規模と一致しないと見なされているため、捜査本部は彼の隠匿資産を重点的に調査する予定である。パク・ワンリョルは、無折の預金およびビットコインウォレットを通じて麻薬販売の代金を受け取っており、当局は関与するビットコインウォレットのオンチェーン取引記録の分析を計画している。

CoinDesk の報道によると、ブロックチェーン分析会社 TRM Labs は、法執行機関向けに AI エージェントツールを導入し、その TRM Forensics サービスに組み込まれています。このツールは自然言語の指示を複雑な調査操作に変換し、調査官が違法な暗号取引を追跡するのを助けます。ユーザーは高い技術的なハードルを持たなくても資金の流れに関する情報を照会でき、不法者の追跡を加速します。

DLニュースによると、フランスのイル＝ド＝フランス地域圏の警察は、2人の青少年（15歳と17歳）と1人の35歳の男性を逮捕しました。3人は、3月10日にイル＝ド＝フランス地域圏で暗号通貨保有者を狙った武装強奪事件を2件実行した疑いがあります。報道によれば、最初の事件はパリ南部郊外のエソンヌ県で発生し、容疑者はマスクを着用し、小型爆発装置を持って暗号通貨保有者の住宅に侵入しようとしましたが、未遂に終わりました。約30分後、別の事件がセーヌ＝マルヌ県で発生し、容疑者は女性の暗号通貨保有者の住所に成功裏に侵入し、家族を人質に取り、宝石を盗みましたが、暗号資産が同時に盗まれたかどうかは明らかにされていません。その後、警察は容疑者の車両を追跡し、約100人の武装警察官と2機の警察ヘリコプターを出動させ、約6時間かけて車両を阻止し、車内で盗まれた宝石を発見しました。検察官は3人に対して、恐喝、組織犯罪、武装強盗、財物損壊、誘拐などの罪で起訴しました。現在、17歳の容疑者と35歳の男性は勾留されており、15歳の容疑者は司法監視下にあります。検察官はこの件について上訴を行っています。

韓国国税庁（NTS）は木曜日に、暗号通貨投資収益を追跡するシステムの構築に着手したことを発表しました。この措置は、政府の拡張的な財政政策と財政収入の増加のニーズに対応することを目的としています。このシステムの構築は、政府が来年1月から仮想資産の利益に課税する計画の前夜に行われています。公告によれば、国税庁は「仮想資産取引分析総合システム」の構築プロジェクトについて入札を行っており、このプロジェクトは政府および公共機関の調達を担当する調達庁がその電子入札プラットフォーム上で発表したもので、金額は30億ウォン（約202万ドル）です。計画によれば、落札者は今月中に選定され契約を結び、システム設計は4月に開始され、複数回のテストを経て11月に試運転段階に入る予定で、年内に正式に稼働する見込みです。国税庁は、このシステムが2027年から個人の仮想資産取引データを収集し、システム化された管理と分析を通じて膨大な取引情報をより効果的に利用し、脱税行為を発見することを目指していると述べています。これには、税務監査を通じて未納税者の隠れた収入を特定することも含まれます。注目すべきは、国税庁が人工知能と機械学習技術を導入し、異常な取引タイプやパターンを分析追跡する計画を立てていることです。また、関連する仮想資産分析データおよび容疑者リストは、韓国関税庁、統計庁、韓国銀行などの他の政府機関と共有される予定です。韓国の税法によれば、来年1月から仮想資産の年収益が250万ウォンを超える部分には、22%の総合税率（20%の所得税および2%の地方所得税を含む）が適用されます。

据 DefiLlama データによると、現在の主要な Perp DEX の取引量と TVL のランキングは以下の通りです：Hyperliquid、24 時間の取引量は約 100.8 億ドル、TVL は約 44.7 億ドル、未決済契約量は約 60.8 億ドル；Aster、24 時間の取引量は約 27.3 億ドル、TVL は約 9.83 億ドル、未決済契約量は約 21.7 億ドル；EdgeX、24 時間の取引量は約 25.4 億ドル、TVL は約 1.78 億ドル、未決済契約量は約 10.6 億ドル；Lighter、24 時間の取引量は約 22.3 億ドル、TVL は約 6.28 億ドル、未決済契約量は約 6.42 億ドル；

据 Bitcoin.com 报道，南非税务局 SARS 自 3 月 1 日起启用加密资产报告框架（CARF）并扩展自动信息交换（AEOI）规则，要求本国 crypto 资产服务商按国际标准上报详细交易数据，并与逾 120 个司法辖区进行账户信息自动交换。监管机构将通过模式识别和数据匹配比对纳税申报与链上、境外交易记录，从被动依赖自愿披露转向主动、数据驱动稽查。税务专家称，利用多钱包、境外交易所和离岸结构规避税务监管的"隐身空间"基本消失，持有未申报数字资产或离岸财富的纳税人面临更高定向审计风险，建议通过自愿披露项目（VDP）主动合规。

IoTeX は X プラットフォームで発表し、IoTeX は最近の IoTeX トークンの保管庫に関する疑わしい活動の報告に注意を払っていることを示しています。チームは事態の進展を評価し、管理しています。初期の推定では、潜在的な損失は噂されている金額を大きく下回ることが示されています。IoTeX は主要な取引所やセキュリティパートナーと調整し、ハッカーの資産を追跡し凍結するために積極的に支援しています。現在、状況は制御されており、IoTeX は引き続き監視を行い、コミュニティに進展を報告します。

据 PRNewswire 报道，ナスダック上場企業 DeFi Technologies は、子会社 Valour を通じて「DEFT Valour 投資機会指数（DVIO）」を発表しました。この指数は、規制された ETP 製品内の実際の資金流を追跡することにより、デジタル資産市場における機関資本の配分、感情の変化、および資金のローテーションのトレンドを示すことを目的としています。この指数は、Valour ETP エコシステム内で資産管理規模（AUM）および資金流に基づいてランキングされた上位 50 の暗号資産をカバーし、週ごとに構成およびウェイトを更新して、現在の資金配分構造およびその変化のトレンドを反映します。

Cookie DAOは、Moltbook代理追跡アプリmolt.cookie.funを発表しました。これは、Moltbook代理の「マインドシェア」、人気の投稿やニュース、マインドシェアとインタラクション度に基づいてランク付けされたトップエージェントを監視できます。molt.cookie.funは、エージェントと開発者のためにAPIを提供し、Claude Skillsをネイティブに統合しています。

中国新聞網の報道によると、香港は初めて国際刑事警察機構のネットワーク犯罪専門家グループの年次会議を開催し、会議ではオンライン脅迫、人工知能、仮想資産の追跡など多くの議題が取り上げられました。香港警務処の周一鳴処長は、仮想資産に関連する犯罪の新たな傾向に注意を払っていると述べ、昨年、技術的な課題に共同で対処するための公私連携プラットフォームとして仮想資産情報作業グループを設立しました。香港警察はまた、仮想資産追跡システムを開発し、仮想資産調査プロセスを視覚化し、調査員を全面的に支援しています。

据 Group-IB 监测，勒索软件家族 DeadLock 正利用 Polygon 智能合约分发和轮换代理服务器地址，以逃避安全检测。该恶意软件于 2025 年 7 月首次被发现，通过在 HTML 文件中嵌入与 Polygon 网络交互的 JS 代码，利用 RPC 列表作为网关获取攻击者控制的服务器地址。这种技术与之前发现的 EtherHiding 类似，旨在利用去中心化账本构建难以被屏蔽的隐蔽通信通道。DeadLock 目前已出至少三个变体，最新版本还嵌入了加密通信应用 Session 以直接与受害者对话。

市場の情報によると、ナイジェリア政府は新しい税法を通じて、税務識別番号（TIN）と国民識別番号（NIN）を用いて暗号取引を実際の身元に関連付け、暗号取引を追跡可能にし、税務申告システムに組み込むことを実現しました。これにより、ブロックチェーン自体をハッキングする必要はありません。仮想資産サービスプロバイダー（VASP）は、顧客のTIN/NIN、氏名、住所などの情報を収集し、報告する必要があります。また、規定に従って税務当局に月次で取引データを申告し、大口または疑わしい取引については法執行機関に報告しなければなりません。

公式の発表によると、Gate Web3 の効率的な取引ツール Meme Go が正式に「X モニタリング」を開始しました。Gate プラットフォームエコシステムの戦略的な情報コンポーネントとして、「X モニタリング」はソーシャルソースからオンチェーンデータまでのリアルタイム反応リンクを構築しました。この機能は、膨大なトップ KOL およびオンチェーンのクジラのツイートを集約することで、ユーザーが瞬時に変化する Meme 市場で初期のストーリーや取引機会を正確に捉えることを目的としています。「X モニタリング」は、暗号分野で最も影響力のある KOL および著名人のアドレスを厳選し、ノイズを排除して高品質な情報源に直接アクセスします。同時に、AI セマンティック認識技術を利用して、ツイート内で言及されたトークンを自動的に検出し、リアルタイムで価格および 24 時間の変動データに関連付け、視点から取引までのワンクリックアクセスをサポートします。さらに、内蔵のリアルタイム翻訳エンジンは言語の壁を打破し、ユーザーが世界市場の動向を追跡できるようにします。現在、ユーザーは Gate Web3 のウェブ版を通じてこの機能にアクセスし、ソーシャルシグナルのモニタリングからオンチェーン取引までのクローズドループ決定を実現できます。Meme Go は Gate Web3 が提供する効率的な Meme 取引およびスキャンツールであり、ミリ秒単位の全チェーンスキャン、インテリジェント取引エンジン、カスタマイズ分析を通じて、ユーザーがトークンの発行および取引機会を正確に捉え、高効率な収益を生み出すことを支援します。