連邦裁判所

据美国纽约南区联邦法院文件显示，纽约联邦法官在针对 Tether 与 Bitfinex 的市场操纵诉讼中已批准原告的集体诉讼资格申请（class certification），并将案件划分为现货投资者与期货交易者两类原告群体。据悉本案指控 Tether 和 Bitfinex 在 2017 年至 2019 年期间通过发行 USDT 操纵加密市场价格，导致购买 BTC 和 ETH 的投资者损失高达数千亿美元。

アメリカのマンハッタン連邦裁判官ジャンネット・バルガスは、バイナンスおよび創設者CZの責任を追及し、取引活動がテロ組織による世界的な攻撃を助けたとする民事訴訟を却下しました。裁判官は、535名の原告（被害者およびその家族を含む）が被告が「意図的にテロ攻撃に共謀し、実施に参加するか、またはその行動によって攻撃の成功を確保する」ことを合理的に説明できなかったと判断しました。原告は、2017年から2024年にかけて、ハマス、ヒズボラ、イラン革命防衛隊、ISIS、カタイブ・ヒズボラ、パレスチナ・イスラム聖戦組織およびアルカイダなどの外部テロ組織によって攻撃が行われ、数億ドルの暗号通貨およびイランのユーザーとの取引がバイナンスとCZに帰責されると主張しました。裁判官は、バイナンスとCZが取引所の潜在的なテロ資金調達の役割を理解している可能性があるが、彼らとテロ組織との関係は「彼らまたはその関連会社がバイナンスにアカウントを持ち、公正な取引を行っている」ことに限られていると指摘しました。裁判官はまた、原告の891ページ、3,189段の訴状が「完全に不必要」であると批判しましたが、修正を許可しました。バイナンスのスポークスパーソンは、「裁判所はこれらの根拠のない主張を正しく却下しました。バイナンスはコンプライアンス要件を厳守し、プラットフォーム上の不法行為にはゼロトレランスです」と述べました。CZも、原告が2023年11月にバイナンスが反マネーロンダリングおよび制裁法に違反し、432億ドルの罰金を支払ったことを利用して三倍の賠償を求めようとしていると述べました。

一名連邦裁判官は、暗号通貨に基づくダークウェブ市場を運営し、1億500万ドル以上の違法薬物取引を促進したとして、ダークウェブ市場Incognito Marketの創設者Rui-Siang Linに30年の懲役を言い渡しました。ニューヨーク南区アメリカ合衆国検察官事務所の声明によると、Incognito Marketは暗号支払いと「Incognito Bank」と呼ばれる内部システムに依存し、買い手と供給者が匿名でデジタル資産を取引できるようにしていました。検察官は、このプラットフォームが2020年10月に立ち上げられ、2024年3月に閉鎖されるまでの間に、世界中で1トン以上の違法薬物を販売したと述べています。アメリカ地区裁判官コリーン・マクマホンは、Rui-Siang Linに105,045,109ドルの没収を命じ、刑期終了後に5年間の監視付き釈放を受けるように命じました。現在24歳で、偽名「ファラオ」として活動していたRui-Siang Linは、2024年12月に違法薬物の販売、マネーロンダリング、偽薬の販売に関する共謀の罪を認めました。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk は、Coinbase がアメリカ連邦裁判所に対して、オレゴン州での未登録証券販売に関する訴訟の引き継ぎを申請していると報じています。その理由は、州が連邦レベルでのデジタル資産規制の明確化に不当な干渉を行っているためです。Coinbase は、オレゴン州の総検察官ダン・レイフィールドが今年の4月に提起したこの訴訟が越権行為であり、現在の連邦レベルでの二党協力による規制フレームワークと直接対立する「寄せ集め」の規制体系を確立することを目的としていると考えています。

ChainCatcher メッセージ、トランプ政権は連邦裁判所に関税貿易措置を停止された後、控訴を提起しました。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道で、オーストラリア連邦裁判所は暗号貸付プラットフォーム Block Earner に対する以前の不利な判決を覆し、その暗号資産に基づく Earner 製品が現地の金融規制に違反していないと認定しました。裁判所は、Block Earner のブロックチェーン貸付製品は、規制の許可を必要とする金融投資製品ではなく、固定期間の貸付契約に該当すると判断しました。裁判所はオーストラリア証券投資委員会（ASIC）のすべての訴えを却下し、ASIC に原審および控訴の全ての訴訟費用を負担するよう命じました。この法的紛争は 2022 年 11 月に始まり、ASIC が Block Earner に対してオーストラリア金融サービス法に違反したと告発したことから始まりました。今回の法的勝訴後、報道によれば Block Earner は現在オーストラリア市場で Earner 製品を再発売する計画はないとのことです。

ChainCatcher のメッセージによると、crypto.news が報じたところでは、フロリダ州連邦裁判所の裁判官フェデリコ・モレノは今週、NBA スターのシャキール・オニールが 1100 万ドルで Astrals NFT の購入者との集団訴訟和解協定を最終的に承認した。この裁判官は発表された命令の中で、原告が首席集団弁護士が要求した費用を公平かつ合理的であると確認し、承認したと述べた。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道では、Ledger SAS はアメリカで消費者からの訴えに対処しなければならず、これらの訴えは同社がその暗号通貨パスワード「ウォレット」デバイスの安全性を誤解を招く形で宣伝していると主張しています。アメリカの連邦裁判所が裁定を下しました。アメリカイリノイ州北部地区裁判所のラションダ・A・ハント判事は、Nano S と Nano X ハードウェアデバイスの販売契約にフランス法が適用されることが言及されているものの、その言及は排他的ではなく、消費者の訴えは契約の適用や解釈に依存していないため、契約は消費者の訴訟地を制限することはできないと述べました。「SAS」はフランスの企業で一般的に使用される会社形態の一つであり、この会社構造はアメリカの「Limited Liability Company」（LLC）に似ており、柔軟な管理構造と株主責任の保護を提供します。通常、中小企業やスタートアップに利用されます。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道で、アメリカ証券取引委員会（SEC）がワシントン連邦裁判所でイーロン・マスクを提訴し、証券違反の疑いをかけているとのことです。現在、訴訟の具体的な詳細はまだ発表されていません。報道によれば、関連する訴訟は裁判所の文書に記載されています。裁判所の文書によると、アメリカ証券取引委員会がマスクを訴えた理由は、彼がツイッターの株を購入した件に関係しています。

ChainCatcher のメッセージによると、財聯社の報道では、アメリカ・ペンシルベニア州の連邦裁判官がアメリカの著名な企業家イーロン・マスクの「百万ドル抽選」がアメリカの選挙に影響を与えようとする訴訟をペンシルベニア州の州裁判所に差し戻しました。フィラデルフィアの検察官ラリー・クラズナーは10月28日にマスクと「アメリカ政治活動委員会」に対して訴訟を提起し、彼らが違法に宝くじを運営し、大統領選挙に影響を与えようとしたと告発しました。10月31日の公聴会で、ペンシルベニア州の裁判官アンジェロ・フリエッタは、マスクが訴訟を連邦裁判所に移すことを申請したため、連邦裁判所が事件を州裁判所に差し戻さない限り、もはやこの事件に対する管轄権を持たないと述べました。報道によると、マスクはアメリカの前大統領で共和党の大統領候補ドナルド・トランプを支持し、彼のキャンペーンに数百万ドルを費やしています。マスクは「アメリカ政治活動委員会」を通じて100万ドルの賞金をかけた抽選活動を発表し、競争が激しい地域での有権者登録数を増やすことを目的としています。

ChainCatcher のメッセージによると、Coindesk が報じたところでは、アメリカ商品先物取引委員会（CFTC）の弁護士が控訴裁判所に提出したブリーフで、連邦裁判官が「誤って」予測市場 Kalshi に選挙契約を上場し取引することを許可したと主張し、下級裁判所で提起した多くの論点を再確認しました。裁判官は先月、CFTC が Kalshi に選挙契約を上場させることを禁止できないと裁定しました。規制当局は控訴裁判所に対し、控訴の結果が出る前に同社がこの製品を発売するのを阻止するために執行停止を申請しました。しかし、裁判所の裁判官は、CFTC が取り返しのつかない損害をもたらすことを証明できなかったと裁定しました。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block が報じたところでは、連邦控訴裁判所は予測市場プラットフォーム Kalshi が選挙賭博を許可する契約を引き続き提供できると裁定しました。アメリカ合衆国コロンビア特別区巡回控訴裁判所に提出された意見書の中で、判事パトリシア・ミレットは、アメリカ商品先物取引委員会（CFTC）が「控訴を停止しなければ、一般市民が取り返しのつかない損失を被ることになる」と証明できなかったと裁定しました。昨年末に CFTC が Kalshi に「議会支配契約」に関連する契約を提供できないと述べて以来、CFTC と Kalshi は訴訟を続けています。

ChainCatcher メッセージCointelegraph の報道によると、アメリカ・カリフォルニア州北部地区連邦裁判所は、8 月 23 日の判決で暗号通貨取引所 Kraken の SEC 訴訟棄却の要求を拒否しました。SEC は Kraken が未登録の証券取引プラットフォームを運営していると主張しており、裁判所は SEC の Kraken プラットフォーム上の特定の暗号通貨取引が投資契約に該当するとの主張が合理的であると判断しました。この件の最終的な判決はまだ下されていません。Kraken の法務部長 Marco Santori は、これらの取引が Howey テストの要件を満たさないことを証明すると述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、U.Today が報じたところによれば、前バイナンス CEO のジャオ・チャンペン（CZ）およびバイナンスが新たな集団訴訟に関与しているとされています。この訴訟はシアトルの連邦裁判所に提起され、バイナンスがそのプラットフォームを通じて不法者にマネーロンダリングを行わせ、消費者の利益を損なったとされています。原告は、バイナンスが「暗号通貨マネーロンダリング帝国」として、ハッカーや泥棒などの不法者がプラットフォーム上で違法に得た資金を洗浄することを許可し、その方法で巨額の利益を得ていると主張しています。この訴訟はまた、バイナンスの行為が違法な恐喝を構成し、RICO 法に違反していると指摘しています。以前、CZ は昨年の 11 月にマネーロンダリングの違反で有罪を認め、今年の 4 月に 4 か月の懲役を言い渡されました。

ChainCatcher メッセージ、暗号通貨取引所 Coinbase が DOGE 抽選プロモーションを開始した際のユーザー契約における紛争解決条項が相互に矛盾しており、Coinbase は仲裁人による金融紛争の解決を好む一方で、ユーザーは裁判所の介入を望んでいます。 プラットフォーム契約には、これら二つの選択肢がそれぞれ記載されています。 5月23日、アメリカ合衆国最高裁判所は、州裁判所と連邦裁判所が Coinbase 抽選プロモーションに関する紛争について唯一の管轄権を持つと裁定しました。

ChainCatcher のメッセージ、CoinDesk の記者 @nikhileshde がソーシャルメディアで、バイナンスの創設者であるジャオ・チャンペンが自身の事件を担当する連邦裁判所に旅行許可を求め、書類の封印を要求していると述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、アメリカ連邦裁判所はグレースケール（Grayscale）がアメリカ SECとのビットコイン現物 ETF の争いで勝訴することを正式に裁定する準備を進めている。こうした案件の処理手続きに従い、SEC が先週、裁判所の判決に対して上訴しないことを決定した後、ワシントン D.C. 巡回控訴裁判所はこの事件を終結させるために7日間の猶予がある。締切は今週の金曜日で、裁判所はコメントを出さずにこの事件を終了させることも、次の行動について SEC にさらなる指示を出すこともできる。関係者によると、裁判所の最終判決は現地時間の今週金曜日または来週月曜日に発表される可能性がある。業界では、SEC が新しい ETF を承認することが広く予想されているが、それが今年の後半になるのか、2024年のどこかになるのかは不明である。承認されれば、グレースケールはそのビットコイン信託 GBTC を ETF に転換し、ニューヨーク証券取引所 Arca に上場する予定である。

ChainCatcher のメッセージによると、The San Francisco Standard が報じたところでは、サンフランシスコの連邦裁判所の裁判官は、北カリフォルニアの暗号通貨幹部から暗号通貨を盗んだ疑いのある若いハッカー Ahmad Wagaafe Hared に対し、価値約 520 万ドルのビットコインとスポーツカーをアメリカ連邦捜査局に引き渡すよう命じました。検察は、Hared とその仲間がまず幹部や投資家の個人連絡先情報を取得し、携帯電話サービスプロバイダーに連絡を取り、会社の代表を操ってターゲットの電話番号の正当な所有者であると信じ込ませたと述べています。Hared はその後、ターゲットの電話番号を自分の携帯電話に転送し、SIM スワップを行いました。その後、Hared は電子メールや他のアカウントに侵入し、暗号通貨を盗みました。Hared は 2019 年に有罪認める協定に署名しています。