2400万ドル

SECが発表した内容によると、Robinhood (HOOD) の複数の幹部が6月3日にいくつかの取引を行いました。総法律顧問のDaniel Martin Jr Gallagherは、平均1株83.68ドルの価格で10,000株の会社株を売却し、総価値は約836,800ドルで、取引後の保有株数は481,396株に減少しました。首席仲介官のSteven M. Quirkは、平均1株85.91ドルの価格で10,837株の会社株を売却し、総価値は約931,000ドルで、取引後の保有株数は81,989株に減少しました。取締役のMeyer Malkaは、平均1株83.45ドルの価格で181,000株の会社株を購入し、総価値は約15,103,900ドルで、取引後の保有株数は7,754,656株に増加しました。

Onchain Lens の監視によると、HYPE の価格が 54 ドル付近で取引される中、138 万枚の HYPE（5 倍）のロングポジションを持つクジラ "0x082" は現在、2800 万ドル以上の浮利益を得ています。一方、Loracle.hl（@loraclexyz）は、5 倍の HYPE ショートポジションを増やし、現在 2400 万ドル以上の浮損を抱えています。

市場の情報によると、閉鎖された暗号取引所Bittrexは今週、連邦裁判官に動議を提出し、SECとの2400万ドルの和解協定を撤回するよう求め、SECに対して罰金の全額返還を要求しました。Bittrexの弁護士は動議の中で、SECが訴訟を提起した際に関連する暗号トークンが未登録の証券であると認定したが、トランプ政権が発足した後、SECはこの法律理論に誤りがあることを公に認め、ほぼすべての類似の案件を撤回したと指摘しました。ただし、Bittrexの案件だけが未解決のまま残っています。Bittrexはこの行為が不公平であると考え、同等の扱いを求めています。注目すべきは、SECが2026年3月に手続きを開始し、この2400万ドルを財務省に送金して損害を受けた顧客に補償する予定であることです。Bittrexの弁護士は、資金の移転前に裁判所に返還命令を出すよう緊急に求めています。現在、SECはこの件についてコメントを拒否しています。

Decrypt の報道によると、閉鎖された暗号取引所 Bittrex は連邦裁判官に対し、米国 SEC と結んだ和解協定の撤回を申請し、SEC に対して 2400 万ドルの罰金の返還を求めています。Bittrex はバイデン政権下で SEC に未登録の証券取引を提供したとして告発され、最終的に和解し罰金を支払いましたが、その後「現在の米国の規制および経済環境」により運営を続けることができず閉鎖されました。Bittrex の弁護士は最新の文書で、トランプ政権が発足した後、SEC の暗号規制の立場が根本的に変わり、以前はほとんどのトークンを証券と見なすという法律理論が誤りであることを認め、執行戦略が最初から偏っていたこと、そして暗号企業に対するほぼすべての訴訟と調査が撤回されたことを指摘しました。Bittrex は、SEC がこの資金を財務省に移管して賠償に使用する前に、裁判官に返還を命じるよう求めています。今年 3 月、SEC はこの罰金を財務省に移管する手続きを開始しました。

チェーン上データプラットフォーム Lookonchain の監視によると、トレーダー thomasg.eth（@thomasg_eth）は約 2 時間前に 11,409 枚の ETH（約 2,347 万ドル）と 13,150 枚の AAVE（約 121 万ドル）を売却し、合計売却規模は約 2,468 万ドルとなりました。

据链上安全机构 PeckShield 监测，此前从 DeFi 用户 @sillytuna 处盗取价值 2400 万美元 $aEthUSDC 的攻击者，目前仍在转移被盗资产，洗钱动作持续。据追踪，攻击者已采取多种方式分散资金： • 将约 200 万美元的 $DAI 与 $ETH 兑换为 6,174.4 枚 $XMR（門羅幣），目前存放於 Hyperliquid • 向 OKX、MEXC、Bitkan 等中心化交易所存入约 650 万美元的 $USDC 及 $USDT • 通过隐私混币协议 Tornado Cash 完成 375 枚 ETH 的洗白。

加密 KOL @sillytuna がソーシャルプラットフォームで、自身の個人アドレスが深刻なセキュリティ事件に遭遇し、約 2400 万ドルの AUSD を失ったと明らかにしました。彼は、事件が暴力、武器、誘拐の脅威に関与していると述べ、警察が介入したと報告しています。@sillytuna は、暗号分野から完全に撤退する意向を示し、「自分の四肢を守れたことを幸運に思う」と語っています。ChainCatcher の以前の報道によると、派盾の監視によって、暗号 KOL @sillytuna (0xd2e8...ca41) に関連するアドレスがアドレス投毒攻撃に遭い、約 2400 万ドルの aEth USDC を失ったことが確認されています。

Onchain Lens の監視によると、市場が安定するにつれて、3人のETHをショートしている巨大クジラの総浮利益は2400万ドルを超えました。その中で：巨大クジラ「0xed4」は25倍のレバレッジのショートポジションで880万ドルの浮利益を持っています；巨大クジラ「0x0b0」は20倍のレバレッジのショートポジションで840万ドルの浮利益を持っています；巨大クジラ「0x20c」は25倍のレバレッジのショートポジションで840万ドルの浮利益を持っています。

据 Businesswire 报道，美股上市比特币加密财库（DAT）公司 Mogo 宣布更名为 Orion Digital，预计将于 2026 年 1 月 2 日以新的股票代码 ORIO 开始交易，目前其持有价值约 2400 万美元比特币。

据 HyperInsight 监测，黄立成近 1 小时平仓其 HYPE 多单，仅盈利 3000 美元，并在近 10 分钟增持 ETH 多单至 2400 万美元，开仓价 2973.44 美元，清算价 2813.72 美元。HyperInsight の監視によると、黄立成は最近 1 時間で HYPE のロングポジションを決済し、わずか 3000 ドルの利益を上げました。また、最近 10 分間で ETH のロングポジションを 2400 万ドルに増やし、エントリー価格は 2973.44 ドル、清算価格は 2813.72 ドルです。

据 Coinbob 人気アドレス監視によると、ETH の価格は短時間で 3175 ドルまで下落し、その後反発しました。BTC OG インサイダーの巨大クジラ（0xb31）の ETH ロングポジションは、3177 ドルの平均価格を下回りました。現在のポジション規模は約 3.83 億ドルで、清算価格は 2235 ドル、浮動利益の高点は 2530 万ドルに達しています。このアドレスは 12 月 7 日の夜から 8 日の朝にかけて、Binance ウォレットから Hyperliquid に 7000 万ドルを徐々に移動し、その後 5 倍のレバレッジをかけた ETH ロングポジションを開始しました。以前の平均価格は 3048 ドルで、昨日再び 5000 万ドルを移動しました。BTC OG インサイダーの巨大クジラは、かつて 5 万枚以上の BTC を保有していた 8 年間静かな OG アドレスで、その後徐々に一部の BTC を ETH に換えました。彼の操作は、トランプの発言やアメリカの政策動向と高い同期を持つことが多く、10.11 の大暴落の数時間前に 5 億ドルの BTC ショートポジションを構築し、約 1 億ドルの利益を上げて市場の注目を集めました。BitForex の CEO ガレット・ジンは、このアドレスが彼の顧客と関連があると述べています。

据 HyperInsight 监测，黄立成在今晨市场下跌中持续加仓 25 倍 ETH 多单，并已平仓 UNI 多单，当前其 25 倍做多 ETH 仓位价值 2400 万美元，开仓价 3,451.78 美元，清算价 3038 美元，已浮亏 160 万美元。

ChainCatcher のメッセージによると、Lookonchain の監視により、qianbaidu.eth は過去 16 時間以内に 2 つのウォレットを通じて合計 260,900 枚の HYPE を購入し、取引額は約 1,300 万ドルです；アドレス 0xe0f0 は過去 6 時間以内に 136,906 枚の HYPE を含むロングポジションを開設し、取引額は約 690 万ドルです；アドレス 0x328B は過去 12 時間以内に 43,415 枚の HYPE を購入し、取引額は約 213 万ドルです；アドレス 0x23fA は 42,161 枚の HYPE を購入し、ステーキングしました。

ChainCatcher のメッセージによると、余烬の監視により、「インサイダー取引者」@qwatio が約1時間半の間に大規模な清算に遭い、そのショートポジションが強制決済され、2.1億ドルとなりました。現在のポジションは5800万ドルのみで、マージン残高は158万ドルに減少しています。以前の2600万ドルの利益はほぼ戻され、前回のショートで1627万ドルの損失を出し、今回再度846万ドルの損失を被っています。さらに、「インサイダー巨大クジラ」は残りのマージンをすべてBTCのショートポジションに移し、そのBTCショートのコスト価格を121,176ドルに引き上げました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、アメリカ合衆国司法省（DOJ）は民事没収訴訟を提出し、ロシア国民の Rustam Rafailevich Gallyamov が保有する2400万ドル以上の暗号通貨の押収を求めています。Gallyamov は Qakbot マルウェアの開発が指摘されています。起訴状によると、Gallyamov は2008年から Qakbot マルウェアを運営しており、2019年には数千台のコンピュータを感染させてボットネットを構築し、そのアクセス権をランサムウェアグループに販売していました。これらのグループは Prolock、Dopplepaymer、REvil などのランサムウェアを使用して攻撃を実行しています。2023年の国際的な行動の中で、アメリカ当局は Gallyamov が保有する170枚のビットコインと400万ドル以上のステーブルコインを押収しました。Gallyamov とその仲間はその後、新しい技術を使用して、直接 Black Basta と Cactus ランサムウェアを展開し、犯罪を続けています。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道で、ナスダック上場企業 DeFi Development Corp（旧称 Janover）は木曜日に、合計 2400 万ドルのプライベートエクイティ投資 (PIPE) を受ける見込みであると発表しました。この資金は、同社が一般的な企業用途の資金を提供するのを助けるもので、より多くの Solana を購入することを含みます。今回の PIPE の参加者には、Galaxy Digital、Amber International Holding Limited、Arrington Capital、Republic Digital、Borderless Capital、RK Capital、Great Point Capital が含まれています。発表によると、取引の一環として、DeFi Development Corp は約 31 万株の普通株を売却し、約 21.5 万株の普通株を購入するためのプレファイナンスワラントを発行します。行使価格は約 1 株あたり 46 ドルです。同社の株式はナスダック取引所で JNVR のコードで取引されており、発表時点での株価は 76.36 ドルです。4 月中旬にブランドのリブランディングを完了した後、この PIPE 融資は同社が Solana の国庫戦略を拡大するのをさらに推進します------これには、保有資産のステーキングによる利息取得が含まれます。5 月 1 日時点で、同社は 317,273 枚の SOL を保有しており、価値は約 4620 万ドルで、その中にはステーキング報酬も含まれています。

ChainCatcher のメッセージによると、GMGN の市場データに基づき、Grok が提案した最初のトークン DRB「DebtReliefBot（債務減免ロボット）」の時価総額が 2400 万ドルを突破し、現在 2405 万ドルで、歴史的な最高値を更新し、24 時間で 220% の上昇を記録しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitcoin.com が報じたところでは、ラスベガスの商人ブレント・C・コヴァーが、Profit Connect プロジェクトを通じて暗号通貨マイニングのポンジスキームを運営した疑いで訴えられ、最大 330 年の懲役刑に直面しています。報道によると、コヴァーは投資家に対し、彼のプラットフォームが「人工知能駆動」の暗号通貨マイニングサービスを提供し、15% から 30% の固定収益を得られると約束しました。また、アメリカ連邦預金保険公社（FDIC）によって保証されていると主張しました。しかし、調査によれば、コヴァーは実際のマイニング操作を行っておらず、400 人以上の投資家の資金を個人的な贅沢消費や初期投資家への利益支払いに使用しており、関与した金額は 2400 万ドルに達しています。

ChainCatcher のメッセージによると、アメリカ・ネバダ州検察官事務所の情報で、ラスベガスの商人ブレント・C・コヴァーが暗号通貨詐欺の疑いで2月14日に初めて出廷しました。検察は、彼が2017年末から2021年7月の間に、彼の会社Profit Connectを通じて人工知能を使用して暗号通貨のマイニングと取引の検証を行うと虚偽の主張をし、15%-30%の年利回りを約束し、全額返金保証を提供したとしています。これにより、400人以上の投資家から約2400万ドルを詐取しました。コヴァーは、12件の通信詐欺、3件の郵便詐欺、3件のマネーロンダリングの容疑に直面しており、最高で330年の懲役と450万ドルの罰金が科される可能性があります。裁判は2025年4月8日に始まります。