bitrace

ブロックチェーンデータ分析会社 Bitrace の監視によると、別の主要な取引保証プラットフォーム「福利来担保」が昨晩、すべてのマネーロンダリング関連の公衆商人を清退し始めました。清退の範囲には、一般に「カード接続U」や「現金車」と呼ばれる違法な実体が含まれています。Bitrace は、「福利来担保」が運営する「福利来財布」が現在、急速な資金流出を示していると述べています。アメリカ財務省外国資産管理局（OFAC）が Xinbi Guarantee に対する制裁を正式に発表して以来、この財布では 930 万 USDT の流出が記録されています。Bitrace は以前、Xinbi Guarantee の制裁の影響を受けて、秘密裏に展開していた子保証プラットフォームで異常な資金流出が発生し、多くの保証商人が関連市場から迅速に退出していると述べています。

暗号通貨リスクデータ分析企業 Bitrace は『2026 年度暗号犯罪報告』を発表し、2025 年に全ネットワークで高リスクとマークされたブロックチェーンアドレスが受け取った違法資金が 5021 億ドルに達したことを示しています。東南アジアの組織犯罪ネットワークは大打撃を受け、英米が共同でカンボジアの王子グループに制裁を科し、数十億ドルの暗号資産が押収または凍結され、汇旺グループは一時的に汇旺支付の運営を停止せざるを得ませんでした。報告書によると、2025 年のオンラインギャンブル高リスクアドレスの受取額は 1453 億ドルで、2024 年の 2178 億ドルを下回っています；プラットフォームへの資金移動または賭けは 664 億ドルに達すると予測されています。マネーロンダリング高リスクアドレスは合計 698 億ドルを受け取り、USDT に関連するマネーロンダリングはイーサリアムで 57 億ドル、トロンで 602 億ドルです。ブラック・グレー産業取引高リスクアドレスは 1869 億ドルを受け取り、ほぼすべてがトロンネットワークで発生し、汇旺支付はその年に 524 億 USDT を受け取りました。2025 年に凍結されたアドレスの数は 4059 件に達し、過去 4 年間の合計 3199 件を超え、そのうちトロンは 3406 件です。テザーは 11 億 USDT 以上を凍結し、サークルは 2300 万 USDC 以上を凍結しました。2021 年から 2025 年の間に、アメリカ、日本、イギリス、イスラエル、フランスの 5 ヵ国は少なくとも 1683 のブロックチェーンアドレスに制裁を実施しました。

ChainCatcher のメッセージ、Bitrace のブロックチェーンセキュリティ分析チームが明らかにしたところによると、Loopring のハッカーが盗まれた資金の移動を開始しており、そのうち 30 ETH が Thorchain に移転されたとのことです。Bitrace チームはソーシャルメディアで警告を発し、Loopring コミュニティに警戒を呼びかけています。以前のニュース、Loopring のスマートウォレットは昨年 6 月にハッカーの攻撃を受けました。

ChainCatcher のメッセージ、暗号データ分析会社 Bitrace が発表した警告によると、Bybit が 15 億ドルのハッキング攻撃を受けた後、今後数ヶ月以内に OTC グループと暗号決済会社に対する大規模な凍結潮が発生する見込みです。Bitrace の研究によれば、このハッカー組織は無許可の業界インフラを利用して資金洗浄を行うだけでなく、中央集権的なプラットフォームを大量に使用して投げ売りを行い、これが直接的に多くの故意または非故意に不正資金を受け取った取引所ユーザーのアカウントがリスク管理される原因となり、OTC 業者と決済機関の業務アドレスがテザーによって凍結されることにつながっています。2024 年、日本の DMM 取引所がハッキング攻撃を受けた後、攻撃者は 6 億ドルの資金を決済機関 HuionePay に移転させ、その結果、同機関のホットウォレット内の 2900 万ドルが凍結されました。2023 年、Poloniex が攻撃を受け、1 億ドル以上の損失を被り、ハッカーは場外取引を通じて資金洗浄を行い、多くの OTC 業者の業務が妨げられました。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitrace の監視により、最近チェーン上のあるアドレスに約 3000 万ドルの USDT が凍結されていることが確認されました。このアドレスは、今月カンボジアの汇旺グループの保証業務に関連するアドレスです。このアドレスが凍結された理由は、詐欺の助長や暗号通貨の盗難などの犯罪活動によるマネーロンダリングに関連している可能性があります。現在、汇旺は新しい業務アドレス TQuFSv を再度活性化し、凍結された TNVaKW から 11.48 万枚の USDC を移転しました。さらに、公式に発表された旧関連業務アドレス TL8TBp は依然として運営中であり、他の保証および支払い業務はここ半年間正常に運営されており、関連アドレスは凍結されていません。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitrace は X プラットフォームで WOOFi が悪意のある攻撃を受け、76.3 万ドル相当の ETH がイーサリアムアドレス 0x9961 に転送され、774 万ドル相当の ETH が Arbitrum One アドレス 0xb59d に転送されたと発表しました。Bitrace はこれらの二つのアドレスを資金監視に追加し、遮断を待っています。

ChainCatcher のメッセージ、Bitrace はソーシャルプラットフォームでユーザーに対して Blast に関するフィッシング契約に警戒するよう警告しています。詐欺師が Paradigm の共同創設者 Matt Huang を装ってフィッシングリンク blast.invie[.]io を宣伝しており、現在、13 万ドルを超える資金損失が発生しています。

ChainCatcher のメッセージ、Bitrace がツイートしたところによると、SlowMist と Bitrace チームは、中国の Apple アプリストアに偽の imToken と偽の BitpieWallet ウォレットアプリが出現したことを発見しました。現在、すでに被害者が資金損失を被っています。Bitrace は、疑わしい盗難コイングループが Apple アプリストアの審査が甘いことを利用し、キーワードランキングを購入する形で偽ウォレットのダウンロードリンクに誘導していると述べています。投資家はこのようなリスクに十分注意してください。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitrace は中央集権型取引所、コンプライアンスのある暗号通貨受け入れプラットフォーム、大規模なマネーロンダリング施設などの機関以外で、明らかな OTC ビジネスの特徴を持つ波場アドレスに対して資金分析を行いました。データによると、過去 24 ヶ月間にこれらのアドレスに流入したリスクのある USDT は 343.9 億を超えています。流入した USDT 資金の半分以上は中高リスクの資金であり、14.7% がギャンブル関連の USDT、20.1% がグレー・ブラック産業関連の USDT、そして 19.4% がマネーロンダリング関連の USDT です。これは、このようなアドレスおよびその関連アドレスからの USDT の受け取りが、アドレスが汚染される可能性が高く、アドレスの資金が中央集権型プラットフォームのリスク管理にさらされやすくなり、さらには投資家自身が法執行機関の調査を受ける可能性があることを示しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitrace のブロックチェーン上の資金監査により、仮想取引プラットフォーム JPEX に関連するアドレスが深刻な資金汚染を受けていることが示されています。その中のあるホットウォレットの入金アドレスは、過去 20 ヶ月間に 1.9 億以上のリスク USDT が流入しています。その中で、TLGiN6 アドレスは過去 20 ヶ月間に 30,585 人のユーザーと 189,133 回の相互作用があり、合計で USDT 687,002,533 枚が流入し、そのうち 151,415,358 枚がリスク資金であり、割合は 22.04% です。最近、香港証券監視委員会は JPEX が規制されていない仮想取引プラットフォームであると警告し、JPEX グループ傘下の実体はすべて香港で仮想資産取引プラットフォームのライセンスを申請していないことを明らかにしました。現在までに公開されている JPEX のトロン出金ホットウォレットアドレスは、すべて正常な出金活動を停止しています。

ChainCatcher のメッセージ、最近、山西省の警察は偽のウォレットを製造・配布しているグループを摘発しました。ブロックチェーンデータ分析会社のBitraceが協力しました。報告によると、このグループは長年にわたりTelegramやWeChatグループなどを通じて偽のウォレットAPKインストールパッケージを配布し、検索エンジンで広告サービスを購入してTokenPocketの公式ウェブサイトを模倣し、被害者を誘導して偽のウォレットをダウンロード・インストールさせた後、暗号資産を盗んでいました。現在、この事件はさらに調査・審理中です。（出典リンク）