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NFTプロジェクト「Few and Far」の創設者が、1,000万ドルの資金を不正に流用したとして、アメリカ司法省に訴えられました。

アメリカ合衆国司法省(DOJ)は、NFT市場プロジェクトFew and Farの創設者Taj Tarshaが証券詐欺および電気通信詐欺の疑いで起訴されたと発表しました。彼は投資家に資金の用途を隠し、資金調達の資金を個人的な消費に流用したとされています。起訴状によると、Tarshaは2022年からSAFT(将来のトークンに関する簡易協定)を通じて投資家から資金を調達し、資金は分散型NFT取引市場およびFARトークンエコシステムの開発に使用されると主張していました。検察は、Tarshaが約9500万枚のFARトークンの権利を販売することで、少なくとも67人の投資家から1000万ドル以上を調達したと述べています。しかし、資金調達の直後、彼は投資家の資金を個人的な用途に流用した疑いがあり、オンラインギャンブル、高リスクの暗号資産の購入、マイアミのアパートのローンの支払い、インテリアデザイン費用、個人的なDJ活動に使われたとされています。起訴文書には、Tarshaが投資家や共同創設者に開示していない2つのボーナスや高額な報酬を通じて、約100万ドルの会社資金を流用した疑いも記載されています。以前の監査で関連資金の異常が発見された後、Tarshaは投資家に対して虚偽の説明を提供し、資金の使用がプロジェクトの発展に必要であると主張しました。

ワールドカップチャンピオンのパプ・ゴメスを含む6人の選手が340万ドルの暗号詐欺事件に巻き込まれた。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところによれば、バルセロナ第5区裁判所は職業サッカー選手に関与する暗号通貨詐欺事件を調査しています。関与している会社 Shirtum は、スター選手の NFT プロジェクトを通じて投資家から少なくとも 340 万ドルを詐取したとされています。関与している選手には、ワールドカップチャンピオンのパプ・ゴメス("Papu" Gómez)やルーカス・オカンポス(Lucas Ocampos)、元バルセロナ選手のイバン・ラキティッチ(Ivan Rakitić)やハビエル・サビオラ(Javier Saviola)、さらにニコ・パレハ(Nico Pareja)やアルベルト・モレノ(Alberto Moreno)が含まれています。検察の文書によると、この西-アラブ合弁企業は複雑な会社構造を通じて税金を回避しており、販売された選手の肖像権 NFT は取引機能を実現していませんでした。選手たちは「創設者」としてプロモーションに参加した後、関連するソーシャルメディアの証拠を体系的に削除しました。2022 年 3 月にこの会社はハッキング被害を受けたと主張しましたが、警察への報告は行わず、その後プラットフォームは静かに閉鎖されました。

NFTプロジェクトCyberKongzは、米SECがその調査を終了したと発表しました。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block が報じたところでは、NFT コレクションプロジェクト CyberKongz が、アメリカ証券取引委員会(SEC)による調査が終了したことを発表しました。これは、ドナルド・トランプ大統領が今年初めに就任して以来、SEC が終了した最新の調査です。火曜日、CyberKongz は X プラットフォームで SEC の調査が正式に終了したことを確認し、「ブランド再構築」計画を開始することを明らかにしました。「CyberKongz にとって、束縛が解かれました」と同社は述べ、「私たちはこれに向けて長い間準備をしてきました。まもなく、包括的なブランド再構築計画と新しい発展方向を発表します。」昨年 12 月、CyberKongz は SEC からウェルズ通知(Wells Notice)を受け取りました。これは、SEC が法的措置を講じる可能性がある前に、関連企業に対して発出する正式な警告です。CyberKongz は、2 年前に SEC から初めて問い合わせを受けて以来、巨大なプレッシャーにさらされてきたと明らかにしました。プロジェクトチームは、SEC の執行チームが「トークン(ERC-20)をブロックチェーンゲームと組み合わせることは、証券として登録されていない限りできないという非常に懸念される見解を示した」と述べています。

2人のアメリカ人男性が2200万ドル以上の詐欺の疑いで起訴され、複数のNFTプロジェクトを通じて「ラグプル」詐欺を実施していた。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ合衆国司法省はビバリーヒルズとヴェンチュラ郡出身の2人の男性に対して訴訟を提起したと発表しました。彼らは複数のNFTプロジェクトを通じて「ラグプル」詐欺を実施したとして、2200万ドル以上の金額が関与しています。23歳のガブリエル・ヘイとギャビン・メイヨは、共謀による電気通信詐欺、電気通信詐欺、ストーカー嫌がらせなどの複数の罪で起訴されています。報道によると、彼らは2021年5月から2024年5月の間に、Vault of Gems、Faceless、Sinful Soulsなどの複数のNFTおよびデジタル資産プロジェクトを立ち上げ、虚偽の宣伝と誤解を招くロードマップを通じて投資家を欺いていました。プロジェクトマネージャーが彼らの正体を暴露した後、2人はその人物とその家族に対して嫌がらせや脅迫を行いました。もし有罪となった場合、被告2人は各電気通信詐欺および共謀罪について最大20年の懲役、ストーカー嫌がらせ罪について最大5年の懲役を科される可能性があります。現在、この事件はアメリカ合衆国国土安全保障調査局(HSI)ボルチモア現地事務所によって調査されています。
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