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Decrypt の報道によると、アメリカ財務省海外資産管理局はロシアの影の銀行ネットワーク A7 ネットワークを重大な国際犯罪組織と認定し、ロシア、キルギス、ナイジェリア、ジンバブエにおける関連住所をリストアップしました。金融犯罪執行局は別途ルール草案を提出し、アメリカの機関がこのネットワークの「サブエージェンシー」に関与する資金移動を禁止することを提案しており、その適用範囲は法定通貨に限らず、交換可能な仮想通貨にも及ぶ見込みで、約 34.8 万の機関が制約を受けることになります。その中には複数の暗号通貨取引所も含まれています。この提案は「ロシアのマネーロンダリング防止法」第 9714 条に基づく六つの特別措置に基づいており、最終的に選ばれたのは第六項の資金移動禁止令です。第五項の往来口座制限は抜け穴があると見なされており、ブロックチェーン情報会社 TRM Labs の研究によれば、A7A5 の取引は完全に代理行システムを回避しており、金融犯罪執行局はこれをそのビジネスモデルの核心部分と見なしています。A7A5 はキルギスに登録された Old Vector によって発行されたルーブル担保トークンで、Tron と Ethereum 上で運用され、準備金はロシアの国営防衛銀行 Promsvyazbank に保管されています。金融犯罪執行局は、2025 年 2 月から 2026 年 6 月の間に 180 以上の実体が少なくとも 1791 億ドルの A7A5 を取り扱ったと述べており、歴史的にはほぼすべてが制裁対象の取引所 Garantex と Grinex を通じて流通しており、USDT に転送した後、法定通貨に換えるための非凍結の橋渡しとしてよく使用されています。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところによれば、アメリカ財務省海外資産管理局（OFAC）は本日、ロシアの暗号通貨取引所 Garantex およびルーブルに裏付けられたステーブルコイン A7A5 に関連する複数の企業、取引所、経営者に対して制裁を発表しました。OFAC の発表によると、Garantex は 1 億ドル以上のランサムウェアおよびダークウェブ取引を処理している疑いがあります。ネットワークドメインが押収され、2600 万ドルの資金が凍結された後、関係者は迅速に Grinex を設立し、運営を続けました。A7A5 ステーブルコインはキルギスの会社 Old Vector によって発行され、ロシアの国有銀行 Promsvyazbank によってサポートされています。ブロックチェーン分析会社のデータによれば、このステーブルコインの日次取引量は 10 億ドルに達し、累積取引量は 510 億ドルを超え、制裁回避の重要なツールと見なされています。今回の制裁措置は、アメリカのシークレットサービスと連邦捜査局によって調整され、ランサムウェア攻撃や制裁回避に使用されるデジタル資産の流通を断つことを目的としています。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道では、アメリカ合衆国国務省は、アメリカ合衆国国務省と財務省がロシアが運営する暗号通貨取引所 Garantex に対して措置を講じる予定であると述べています。

ChainCatcher のメッセージ、スイスのブロックチェーン分析会社 Global Ledger は、大量のオフチェーンおよびオンチェーンデータが示すところによれば、制裁を受けたロシアの暗号通貨取引所 Garantex は Grinex に改名された可能性があり、オンチェーンおよびオフチェーンデータは両取引所の間に明らかな関係が存在することを示しており、Grinex は Garantex の直接の後継者である。

ChainCatcher のメッセージによると、TechCrunch の報道で、ロシアの暗号通貨取引所 Garantex の共同創設者 Aleksej Besciokov が 3 月 12 日にインドのケララ州 Varkala で地元警察に逮捕されました。この取引所は以前に EU と米国政府から制裁を受けていました。インドの警察は、逮捕はニューデリーの Patiala House 裁判所が発行した逮捕状に基づいており、米国政府の要請に応じて実行されたことを確認しました。米国司法省のスポークスパーソンである Nicole Oxman は TechCrunch にこの情報を確認しましたが、さらなるコメントは拒否しました。先週、米国司法省は Besciokov が Garantex 上で北朝鮮政府のハッカーや他のサイバー犯罪者に関連する取引を個人的に承認したと非難し、暗号通貨取引所でのマネーロンダリングを助けた罪で刑事告発を行いました。米国当局は 2600 万ドル以上の暗号通貨資産を凍結し、Garantex のウェブサイトを押収しました。

ChainCatcher のメッセージによると、アメリカ合衆国司法省の発表により、アメリカとドイツ、フィンランドが共同で行動し、暗号通貨取引所 Garantex のオンラインインフラを成功裏に解体し、押収しました。この取引所は 2019 年 4 月以来、少なくとも 960 億ドルの暗号通貨取引を処理しており、国際犯罪組織（テロ組織を含む）に対してマネーロンダリングサービスを提供し、制裁規定に違反したとされています。同時に、アメリカのバージニア州東部地区裁判所は Garantex の 2 人の管理者に対して訴訟を提起しました：46 歳のリトアニア国籍のロシア人 Aleksej Besciokov と 40 歳のロシア国籍のアラブ首長国連邦居住者 Aleksandr Mira Serda です。2 人は共謀によるマネーロンダリングの罪で起訴されており、Besciokov はさらに制裁違反と無許可の通貨送金業務の運営についても起訴されています。裁判所の文書によると、2019 年から 2025 年の間、2 被告は Garantex を管理・運営し、プラットフォームがマネーロンダリングに使用されていることを知りながら、違法活動を隠蔽するための措置を講じていました。アメリカ財務省外国資産管理局（OFAC）が 2022 年 4 月 5 日に Garantex に制裁を課したにもかかわらず、被告は依然としてアメリカの実体との取引を続け、制裁を回避するために運営方法を再設計し、アメリカの暗号通貨取引所の識別と阻止を逃れるために毎日暗号通貨ウォレットアドレスを変更していました。アメリカの法執行機関は Garantex.org、Garantex.io、Garantex.academy の 3 つのドメインを押収し、マネーロンダリングに使用される資金の 2,600 万ドル以上を凍結し、顧客および会計データベースを含むサーバーのコピーを取得しました。有罪判決が下されれば、2 人の被告は最大 20 年の懲役に直面することになります。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、ステーブルコイン運営者 Tether は、ロシアの制裁対象取引所 Garantex 上の 2700 万ドルの USDT を凍結し、同プラットフォームの運営を一時停止させました。Garantex は公式 Telegram チャンネルで 3 月 6 日に次のように発表しました："Tether は、25 億ルーブル（約 2700 万ドル）を超える価値のあるウォレットを凍結しました。"同取引所は、すべてのサービスを一時的に停止し、出金を含むすべてのサービスを停止しており、現在そのウェブサイトはメンテナンス中です。このニュースが発表された後、欧州連合は 2 月 26 日に第 16 回制裁を発表し、"ロシアのウクライナ侵略戦争" に対して Garantex に制裁を課しました。

ChainCatcher のメッセージ、ブロックチェーン分析プラットフォーム Elliptic がツイートしたところによると、Atomic ウォレットの攻撃者は、一部の資金を OFAC の制裁を受けたロシアの取引所 Garantex に移転し、BTC と引き換えた後、Sinbad.io ミキサーを通じてマネーロンダリングを続けています。Garantex は 2019 年末に設立され、最初はエストニアに登録されていましたが、その後ほとんどの業務をモスクワに移転しました。 OFAC は 2022 年 4 月に Garantex とロシアの Hydra ダークウェブ市場に制裁を課しました。ChainCatcher の以前の報道によると、6 月 3 日に複数の Atomic Wallet ユーザーアカウントがハッカーに侵入され、損失の暗号通貨の価値は約 3500 万ドルに上ります。（出典リンク）