加密货币犯罪

ChainCatcher 消息，据 CriptoNoticias 报道，西班牙国民警卫队和国家警察分别破获两起涉加密货币犯罪案件，共抓获或锁定 48 名涉案人员。其中，一个庞氏骗局导致 113 名投资者损失约 32.7 万欧元；另一犯罪网络通过网络钓鱼、虚假租房广告等方式实施诈骗，并将非法所得兑换为加密资产以规避追踪，造成逾 43 万欧元损失。

ChainCatcher 消息，美国参议员 Cynthia Lummis 在 X 平台发文表示，《CLARITY Act》将拨款 1.5 亿美元，用于支持执法部门追踪数字资产领域的诈骗者及其他不法分子，加强对加密货币相关犯罪活动的打击力度。

ChainCatcher 消息，据 CriptoNoticias 报道，巴拉圭国家禁毒秘书处（Senad）联合美国律师协会法治倡议组织及检察院高等研究所，在亚松森 Sheraton 酒店举办题为"瓦解犯罪与恐怖主义金融网络"的研讨会，旨在强化安全执法人员识别和打击利用比特币（BTC）及其他加密货币进行资金隐匿的犯罪组织的技术能力。 研讨会重点分析了三国边境地区跨国犯罪网络向数字化转移的趋势，并涉及与真主党相关融资网络的"Trapiche 行动"案例。玻利维亚警察总指挥官 Mirko Sokol 将军在会上披露，乌拉圭毒枭 Sebastián Marset 被捕后，其住所未发现大量现金，相关交易主要通过加密货币进行。 巴拉圭税务总局（DNIT）已于 3 月 11 日发布第 47/26 号决议，要求加密货币交易平台详细报告每笔交易信息，包括钱包地址、所用网络及交易哈希值。

ChainCatcher 消息，据 DL News 报道，西班牙巴斯克自治区警方 Ertzaintza 表示，该地区加密货币相关犯罪正在上升，2025 年共调查 541 起相关案件，目前仍在侦办中。警方已配备专门工具监控多个区块链网络上的加密交易，并组建由 26 名侦探组成的网络犯罪部门，专门打击加密欺诈、黑客攻击等犯罪。正在调查的案件包括 13 起涉嫌加密欺诈、2 起涉嫌加密洗钱，以及逃税和非法购买商品服务等。警方警告称，诈骗分子在 Instagram 等社交媒体上冒充亲友提供投资建议，诱骗受害者安装可远程控制设备的应用程序，从而盗取加密钱包和银行账户。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin News 报道，法国针对比特币持有者的攻击事件正在加速增加。自 2017 年以来，法国已记录在案的 47 起针对比特币持有者的攻击事件中，有 38 起发生在过去 13 个月内。绝大多数事件都发生在近期，这表明针对加密货币的犯罪活动正在急剧升级。

ChainCatcher 消息，Chainalysis 发布研报显示，2025 年，其追踪到国家在加密货币领域的活动显著增加，非法组织如今运营着大规模的链上基础设施，帮助跨国犯罪网络获取商品和服务，并洗白其非法所得的加密货币。数据显示，2025 年非法加密货币交易至少达到了 1540 亿美元。这比上年增长了 162%，主要原因是受制裁实体收到的金额激增了 694%。但即使受制裁实体收到的金额与上年持平，2025 年仍将是加密货币犯罪创纪录的一年，因为大多数非法犯罪类别的活动都有所增加。此外，稳定币在非法交易领域占据主导地位，目前占所有非法交易量的 84%。

ChainCatcher 消息，南澳大利亚警方在 “铁边行动” 第三阶段中逮捕 55 名嫌疑人，提出约 800 项新指控，涉及毒品贩运、武器和共谋犯罪。此次行动是澳联邦警察与 FBI 联合调查的一部分，利用 FBI 秘密控制的加密应用 AN0M 获取犯罪网络情报。高等法院近期裁定允许将拦截的加密消息作为法庭证据，为此次大规模抓捕行动提供法律支持。调查中已查封约 37,900,000 美元加密资产，Europol 同时警告加密货币犯罪手段日益复杂化。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，欧洲刑警组织欧洲金融和经济犯罪中心（EFECC）负责人本周警告称，利用加密货币和区块链进行犯罪活动的手段“日益复杂”。其承诺，欧洲刑警组织将继续加大投入，支持成员国开展复杂的国际调查，并呼吁制定全球标准并提供公正的区块链培训，以加强跨境调查。

ChainCatcher 消息，据 Cryptopolitan 报道，澳大利亚联邦警察破获了一个存有 640 万美元的加密货币钱包，该钱包被认为是有组织犯罪集团的非法所得。此次行动针对加密通信网络展开的更广泛打击行动的一部分，这些网络据信被犯罪企业所利用。澳大利亚联邦警察透露，他们破译了犯罪分子钱包的助记词，并查获了总计 640 万美元的资金。此外，警方还逮捕了 32 岁的悉尼居民 Jay Je Yoon Jung，他被指控开发了 Ghost 这款高度加密的通讯平台。警方称，该平台专为犯罪组织打造。

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，美国总统特朗普引领全球推动利用从犯罪分子手中没收的资产建立战略加密货币储备。 Chainalysis Inc. 研究显示，与非法活动相关、且“在链上”并处于执法部门可及范围内的加密货币资产已超 750 亿美元。其首席执行官 Jonathan Levin 称，这提升了资产没收潜力，改变了各国看法。Chainalysis 发现，2025 年非法实体链上余额近 150 亿美元，下游钱包（至少 10% 资金来自犯罪）持有的超 600 亿美元。 暗网市场管理者和供应商控制的加密货币超 400 亿美元，非法行为者直接持有的 150 亿美元中，比特币约占 75%，加上以太坊和稳定币，较五年前激增 359%，下游钱包类似，暗网相关钱包复合年增长率超 200%。 不过，当局能否获得这 750 亿美元存疑，尽管近年来执法部门打击加密货币犯罪的力度显著加大，但识别、追踪和没收犯罪分子数字资产所需的技能、国际合作和资金仍然是一个难题。

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，从阿拉巴马到蒙大拿等多个州的监管机构警告，国会正在审议的加密市场结构法案可能会削弱各州打击加密货币犯罪的执法能力。在加密货币价格接近历史新高、欺诈活动升温的关键时期，这一担忧尤其令人关注。监管机构表示，随着不法分子试图利用投资者对数字资产的强劲需求，此时削弱执法能力的时机特别不当。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，AMLBot 首席执行官 Slava Demchuk 指出，2025 年上半年亚洲地区加密货币相关犯罪损失已超 15 亿美元，超过 2024 年全年水平。分析显示，东南亚地区未授权场外交易柜台及移动支付通道成为新型洗钱工具。 报告建议区块链分析公司需建立区域化风险数据库，并与当地执法部门合作。泰国、马来西亚等国已通过公私合作模式实现资金冻结时效从数月缩短至数小时。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，国际非政府组织全球打击跨国组织犯罪倡议（GI-TOC）最新研究显示，加密货币在西巴尔干地区（包括阿尔巴尼亚、塞尔维亚等国家）犯罪活动中的使用规模持续扩大，主要涉及洗钱、贩毒及非法挖矿等领域。核心数据如下： ​​犯罪规模与模式​​ 西巴尔干地区年度加密货币交易量达 250 亿至 300 亿美元，其中数千万欧元与犯罪网络直接关联，资金通过加密钱包转移并用于合法商业投资。 黑山已成为暗网加密交易的关键节点，阿尔巴尼亚、塞尔维亚近年频现利用加密货币清洗毒品交易资金的行为。 ​​执法挑战​​ 该地区迄今仅记录3起加密货币查没案例（均发生于近三年），最近一例为 2024 年 11 月至 2025 年 1 月阿尔巴尼亚犯罪集团案件，查获 1000 万美元加密资产。 六国中仅阿尔巴尼亚、塞尔维亚、科索沃通过数字资产相关法律，但科索沃实施细则仍未生效。 ​​监管与协作短板​​ 欧盟《加密资产市场监管法案》（MiCA）尚未覆盖非成员国西巴尔干地区，跨境追踪技术能力不足。 GI-TOC 高级分析师 Sasa Djordjevic指出，需加速采用 FATF 反洗钱标准，强化与 Europol、Interpol 协作，并部署区块链分析工具提升执法效率。 研究警告称，若监管框架与执法能力无法同步升级，该地区加密货币犯罪问题将持续恶化。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，俄罗斯最高法院主席 Irina Podnosova 在出席总统普京参加的年度法官会议上表示，随着加密货币在经济中的普及，涉及数字货币的犯罪案件显著增加。 最高法院正在准备新立法，将在刑事案件中将加密货币认定为财产。

ChainCatcher 消息，据 Digital Today 报道，韩国检察机关将正式成立一个专门负责解决加密货币犯罪和处罚加密货币价格操纵者和欺诈者的特别部门。首尔南部地区检察院运营的虚拟资产犯罪联合调查组（JIU）将“最早在 2 月或最晚在 3 月”正式启动。 该部门于 2023 年 7 月作为临时工作组成立。最新举措将使检察部门有效地推广联检组，使其成为一个独立的组织。 韩国政府官员称，司法部已准备好将新机构的存在纳入法律。该部将起草《检察院法实施令》修正案，此举还可能“调整分配给该部门的检察官人数”，这将使检察机关能够“有效、系统地应对虚拟资产犯罪”。 该部门不仅仅由检察官组成，其成员还来自金融监督局和金融情报部门（FIU）等监管机构。其他政府机构也参与其中，包括国家税务局、韩国海关局和韩国存款保险公司，韩国交易所也有代表加入该团队。

ChainCatcher 消息，美国纽约南区联邦检察官 Damian Williams 于 9 月 26 日宣布，Eugene William Austin Jr.（又名“Hugh Austin”）因参与电信欺诈、洗钱和跨州运输被盗财产的阴谋被判三项罪名成立。Austin 和其子 Brandon Austin 共同欺骗了全美多名受害者，造成数百万美元损失。 Austin 的犯罪行为包括：冒充大额加密货币销售经纪人、承诺高回报的短期加密货币投资、为初创企业寻找高净值投资者等。他们将诈骗所得用于个人开支，如豪华酒店、餐厅和购物等。其中一起案例涉及 500 万美元的加密货币诈骗。Austin 将于 2025 年 2 月 20 日接受量刑，面临最高 45 年监禁。其子 Brandon 此前已认罪，被判 4 年监禁。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，根据 Chainalysis 发布的《2024 年加密货币调查状况报告》，亚太地区的执法机构正在努力应对加密货币相关犯罪的增加，包括贩毒、网络犯罪和知识产权犯罪。非法活动激增的同时，法律资源也出现了投机性短缺，影响了该地区积极应对和管理加密货币犯罪威胁的能力。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，美国网络安全和基础设施安全局 (CISA) 于 6 月 12 日发出警告，称冒充诈骗行为有所增加，通常使用“政府雇员的姓名和头衔”。CISA 警报解释说，其工作人员绝不会要求电汇“现金、加密货币或使用礼品卡”。据报道，诈骗再次成为“加密货币犯罪的最大驱动因素之一，2023 年带来造成 46 亿美元损失”。

ChainCatcher 消息，据金融时报报道，联合国毒品和犯罪办公室在周一发布的报告中警告称，全球最大的加密货币平台之一 Tether 已成为东南亚洗钱者和诈骗者的主要支付方式之一。 报告指出，USDT 是一种不断增长的诈骗产业的核心，包括通过制造虚假的浪漫关系以获取受害者信任，然后诱使他们转账大笔资金的策略，通常被称为“杀猪盘”。 报告称：“近年来，执法和金融情报机构已经报告了迅速增长的使用先进、高速的洗钱团队，专门从事地下 USDT 的使用。”

链捕手消息，英国政府计划引入《经济犯罪和企业透明度法案》打击欺诈和洗钱活动以保护英国经济。新法案将使国家打击犯罪调查局等执法机构更容易、更高校地扣押、冻结和恢复加密资产。 据悉，今天在下议院对新法案进行一读后，预计 10 月 13 日将进行二读。（The Block）