恐怖

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，韩国光州警察厅安全调查部门于4月依据《禁止为恐怖主义融资法》逮捕了 4 名乌兹别克斯坦籍嫌疑人，并于周二对外披露此案。其中一人被国际刑警组织列入红色通缉令。警方称，这是首起涉及加密货币从被认定的恐怖组织流出、再以实物商品回流资助的案件。 据警方调查，2024 年 8 月至 2025 年 4 月期间，涉嫌主谋分 7 次向叙利亚恐怖组织“Katibat Tawhid wal Jihad”（KTJ）转移了 4267 枚 USDT。KTJ 成立于 2014 年，主要由中亚武装分子组成，已被联合国和美国认定为恐怖组织。 此外，该主谋还被指控从 KTJ 接收加密货币，用于购买 11 辆二手车和 2 台挖掘机，总价值约 1.7 亿韩元（约 12.1 万美元），随后运往叙利亚，其余 3 名嫌疑人涉嫌协助购买和出口这些车辆。 警方表示，以往涉恐案件多为向恐怖组织汇款，而本案是首例从恐怖组织接收资金并反向采购、供应车辆的案件。 调查显示，主谋在 3 个个人钱包间轮换操作，购车款项存入其配偶名下账户，被捕时出示他人驾照。他于 2017 年持学生签证入境韩国，毕业于大田一所大学，自 2023 年起非法滞留。他在 6 月首次庭审中否认主要指控，称汇款用于家庭生活开支，且不知购车者身份。警方称，调查还促成了第二名红色通缉令嫌疑人的落网，案件仍在继续。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，加密货币交易平台币安向俄罗斯方面提供客户交易记录及身份信息，相关资料随后被用于针对 IT специалист Yuri Belenkiy 的恐怖融资案件。 Yuri Belenkiy 于 2025 年 9 月被拘留，目前在俄罗斯等待审判。俄罗斯调查委员会指控 Yuri Belenkiy 于 2023 年 1 月至 2024 年 3 月期间，通过加密货币向乌克兰军方及被禁组织捐款超过 700 美元。 俄罗斯方面获取的资料包括其交易历史、出生日期、地址、电话号码、俄罗斯护照及保加利亚居留许可。币安于 2023 年 9 月宣布完全退出俄罗斯，并将当地业务出售给 CommEX。 币安表示，公司不负责制定或执行任何司法管辖区的法律，也不决定指控内容及政府如何在法律程序中使用信息；在符合适用法律、隐私和监管要求的前提下，公司会配合全球执法机构的合法信息请求。

ChainCatcher 消息，据金十报道，当地时间 8 月 2 日，俄罗斯首都莫斯科市长索比亚宁在社交媒体发文表示，8 月 1 日发生在该市的餐厅爆炸事件是恐怖袭击，已造成 3 人死亡、21 人受伤。索比亚宁称，执法机关正在调查事件的具体情况。俄罗斯国家反恐委员会通报称，事故系自制爆炸装置爆炸所致。

ChainCatcher 消息，据金十报道，美国财长贝森特表示，美国将积极在全球范围内追查伊朗资产，以确保为伊朗支持的恐怖主义活动的受害者获得赔偿资金。贝森特强调，美国政府针对伊朗政权采取的军事和经济封锁措施将继续推进，绝不松懈。

ChainCatcher 消息，Bitmine 董事长 Tom Lee 在采访中表示，AI 正逼近所谓的 “财富恐怖谷（uncanny valley of wealth）”，未来某个阶段，个人拥有的 AI 智能体创造的收入可能会超过其本人劳动所得。 Tom Lee 认为，当这一时刻到来，人们可能会开始怀疑“究竟是自己在为 AI 工作，还是 AI 在为自己工作”。他还预测，未来 AI 智能体可能接管银行账户、取代部分工作岗位，甚至构建独立的金融体系，并坦言，这一趋势“可能会让人们对未来产生恐惧”。

ChainCatcher 消息，据 Dawn 报道，巴基斯坦联邦调查局（FIA）在新启用的国家指挥与控制中心（NC3）内成立虚拟货币调查部门，重点打击利用虚拟资产进行洗钱和恐怖融资。 负责反恐部门的官员表示，该部门将配合新成立的巴基斯坦虚拟资产监管局（PVARA），专门调查涉加密资产的犯罪活动，并建议国家网络犯罪调查局（NCCIA）和缉毒署（ANF）设立类似单位，以应对加密资产在网络犯罪和毒品交易中的使用。 FIA 还在 NC3 内整合反洗钱、边境出入境监控、人贩与偷渡侦查等功能，并推进新规和人员扩编，以缩短案件办理周期并提升执法协同效率。

ChainCatcher 消息，据《印度时报》报道，古吉拉特邦警方逮捕了两名涉嫌参与加密货币网络犯罪的嫌疑人，该网络涉嫌交易金额超过 2.26 亿卢比，调查人员称该网络与恐怖主义融资、全球毒品贩运和暗网金融活动有关。 官员表示，此次逮捕行动是正在进行的利用加密货币渠道进行恐怖主义融资调查的一部分。此前，已有 10 名嫌疑人在调查过程中被捕。最新被捕的两名嫌疑人被指使用一名男子 Sabbir Ali Sarani 的 KYC 信息创建币安钱包，并通过分层交易接收 5000 枚 USDT。

ChainCatcher 消息，据 TRM Labs，印尼政府已判决 3 名个人利用加密货币为恐怖主义融资罪名成立。执法部门通过链上追踪将相关钱包地址与 ISIS 关联网络连接，其中一名被告通过 15 笔交易转出超 4.9 万枚 USDT 至境外交易平台。尽管相关人员未直接实施袭击，但被认定为恐怖融资的资金后勤层。TRM 表示，这可能是东南亚首批以区块链证据为核心完成定罪的反恐融资案件之一。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，美国阿拉巴马州联邦法官驳回了指控币安实体及 Binance.US 运营商 BAM Trading Services 资助恐怖主义的诉讼，裁定原告的起诉不符合联邦诉状基本标准。 地方法官在命令中指出，原告的修正诉状在法律和事实上存在缺陷，是典型的“散弹枪诉状”——将多个被告和原告混为一谈，未将具体指控与特定当事方明确关联。 该诉讼由哈马斯和巴勒斯坦伊斯兰圣战组织袭击事件的受害者及家属提起，依据《反恐怖主义法》等寻求赔偿。诉状超过 100 页，包含数百项指控，但反复将被告归为一类，未指明各实体涉嫌采取的具体行动。法官给予原告至 4 月 10 日提交修订诉状的期限，并警告若未能纠正缺陷将导致案件被驳回。

ChainCatcher 消息，据金十报道，特朗普在过去 24 小时内签署了《科技繁荣协议》，该协议重点聚焦人工智能、量子计算和民用核能等技术领域合作。同时，特朗普宣布将极左组织 “ANTIFA” 列为主要恐怖组织，并建议对资助该组织的人进行调查。此外，共和党控制的众议院为临时拨款法案投票扫清道路，避免联邦政府部分停摆。

ChainCatcher 消息，据美国司法部官方公告，密歇根州 26 岁男子 Jibreel Pratt 今天承认两项罪名，包括打算向外国恐怖组织 ISIS 捐赠加密货币。根据认罪协议，2023 年 2 月，Pratt 主动与一名机密人员进行通话，Pratt 认为该人员可以协助其出国并加入 ISIS。在接下来的几个月里，Pratt 表达了他想加入 ISIS 的愿望，并录制了一段视频宣誓效忠。在 2023 年 3 月和 5 月，Pratt 向机密人员发送了加密货币，意图用这笔钱帮助支持实施暴力行为。 判决将于 2025 年 11 月 13 日宣判，Jibreel Pratt 面临最高 10 年监禁、25 万美元罚款或两者并罚。

ChainCatcher 消息，据 News.Bitcoin 报道，尼日利亚恐怖组织博科圣地正日益依赖加密货币、移动支付和其他数字工具为其活动提供资金，通过赎金、掠夺和强制"天课"捐赠获取数百万资金。专家将这些数字融资方法称为反恐斗争中的"盲点"。尼日利亚庞大且基本不受监管的加密市场，在经济需求的推动下，无意中为这一威胁提供了便利。 专家如 Oge Samuel Okonkwo 指出，博科圣地利用加密货币的去中心化特性进行低成本运作，包括武器采购，并从尼日利亚每日海量数字交易中获益。该组织的跨境活动也因加密货币的便捷数字转移特性而得到加强。

ChainCatcher 消息，据美国司法部官网显示，一名来自弗吉尼亚州斯普林菲尔德的男子 Mohammed Azharuddin Chhipa 因通过加密货币资助恐怖组织 ISIS，被判处 364 个月（约 30 年）监禁。 根据法院记录及庭审证据显示，2019 年 10 月至 2022 年 10 月期间，Chhipa 通过社交媒体筹集资金，并将所得款项转换为加密货币后转移至土耳其，最终流向叙利亚的 ISIS 成员，用于资助其监狱逃脱及支持恐怖活动。期间，他共向 ISIS 提供超过 18.5 万美元的加密货币。

ChainCatcher 消息，据 News.bitcoin 报道，南非一家执法机构最近逮捕了一名 35 岁的男子，他涉嫌使用加密货币资助恐怖活动。调查于 2018 年 5 月启动，当时金融情报中心 (FIC) 和侦查组收到有关涉嫌与恐怖主义融资有关的可疑交易的信息。 据称，2017 年 11 月 30 日，嫌疑人通过虚拟资产服务提供商 Luno 购买了价值 614 美元的比特币，并将资金从嫌疑人的银行账户转移到 Luno 的托管账户，随后，这些比特币被转移到另一个与某未具名“独立”组织关联的钱包。 南非执法部门表示，初步调查显示，这些资金被转移用于向另一个国家的“参与者”提供武器、经济援助和其他项目。在确定了资金用途后，南非执法部门于 10 月 24 日持搜查令突击搜查了嫌疑人的住所，缴获了多件物品，包括未按法律规定锁在安全地方的枪支。预计该男子将于 1 月 6 日出庭利希滕堡地方法院。

ChainCatcher 消息，香港证监会向持牌法团、虚拟资产服务提供者及有联繫实体发布打击洗钱／恐怖分子资金筹集通函，其中指出联合国安全理事会（安理会）负责管理伊黎伊斯兰国（达伊沙）和基地组织制裁制度的制裁委员会于 2024 年 8 月 23 日（纽约时间）在其制裁名单上移除了一名人士。持牌法团、获证监会发牌的虚拟资产服务提供者及有联繫实体应就安理会制裁委员会所作出的上述变动更新其筛查资料库，以便对客户及付款进行制裁筛查。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，Telegram 创始人兼首席执行官 Pavel Durov 在法国被捕，并被法国国家反欺诈办公室的特工拘留。Durov 在与一名女性和他的保镖从阿塞拜疆前往巴黎布尔歇机场后被捕，该机场专门为私人飞机提供服务。报道称，根据初步调查，法国打击儿童性剥削的调查机构 OFMIN 对其发出了搜查令。据悉，Durov 通常很少在欧洲旅行，也许是为了避免以这种方式被拘留，他的逮捕令只在法国领土上有效。Durov 可能会在周六晚上与调查法官会面，然后在周日可能因多项罪行遭起诉，包括：恐怖主义、毒品、同谋、欺诈、洗钱、收受赃物、儿童犯罪内容等罪名。法国国家反欺诈办公室的一名调查员表示："Pavel Durov 最终将被审前拘留，这是肯定的。在 Telegram 上，他允许犯下无数的罪行和罪行，而他却没有采取任何措施来缓和或合作。"

ChainCatcher 消息，新加坡对全国恐怖主义威胁的内部调查显示，恐怖组织严重依赖现金转移来筹集资金。相比之下，恐怖组织对加密货币的采用率仍然很低。 新加坡政府注意到，各伊斯兰恐怖组织越来越多地使用加密货币为恐怖活动筹集资金。然而，伊拉克和叙利亚伊斯兰国 (ISIS) 的大部分资金仍通过现金转账获得。通过金融机构、货币服务公司和现金运送公司进行电汇仍然是恐怖组织筹集资金的首选。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，塞浦路斯监管机构呼吁会计和审计专业人士帮助发现和防止恐怖主义融资活动，并特别强调关注包括加密货币在内的五种资金转移方式。塞浦路斯注册会计师协会（ICPAC）是该岛国会计行业的监管机构，该协会发布了“恐怖主义融资警报”，以打击这一犯罪行为。 虽然执法机构主要处理洗钱和恐怖主义融资等金融犯罪，但 ICPAC 希望让会计专业人士参与监督。据 ICPAC 称，恐怖组织使用五种方法转移资金，这些方法包括通过非政府组织（NGO）捐款、现金、银行转账和礼品卡、加密货币和空壳公司。

ChainCatcher 消息，香港证监会今日发表《2023-24年报》，年报中提到其为《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》增设了一个新章节。该章节旨在协助业界在从事与虚拟资产相关的业务时，面对虚拟资产的独有特性而引起的洗钱及恐怖分子资金筹集风险，确保遵守相关的法定及监管规定。 此外，2023 年 11 月，香港证监会举办了两场打击洗钱/恐怖分子资金筹集网络研讨会，向近 1800 名来自持牌机构的管理及合规人员，提供有关主要监管发展的最新资讯及近期在监管方面的观察所得。外界讲者分享了最新的骗案趋势，并就可疑交易报告提供意见和概述了香港扩散资金筹集风险的情况。