投资诈骗案

ChainCatcher 消息，据平安天津滨海公众号报道，湖南郴州警方破获涉虚拟货币新型投资诈骗案件，拦截 7 件涉诈黄金包裹，查获 310 克黄金。警方循线追踪发现，这些被拦截的快递均是不法分子以投资理财为名，诱导被害人线下购买黄金后再自行寄往指定地址，赃款则通过虚拟货币兑换、境外账户转账等方式多次流转。警方提醒新型投资诈骗方式已成为新陷阱，目前涉案黄金正在逐步返还被害人，案件正在进一步侦办中。

ChainCatcher 消息，美国司法部通报，一名拥有中国与圣基茨和尼维斯双重国籍的男子 Daren Li，因参与一宗涉及 7300 多万美元的全球性加密货币投资诈骗案，于当地时间 2 月 9 日被美国加州中区联邦法院缺席判处最高法定刑 20 年监禁，并附加 3 年监督释放。 司法部称，42 岁的 Li 曾在 2024 年 11 月认罪，承认参与一项从柬埔寨诈骗园区运作的跨国加密投资诈骗及洗钱阴谋。但其在 2025 年 12 月剪断电子脚环后潜逃，目前仍在逃。 检方披露，该诈骗集团通过社交媒体、电话、短信及在线交友平台主动接触受害者，建立“职业或恋爱关系”获取信任，并利用伪造的加密交易平台与钓鱼网站诱导受害者投资虚假项目；部分案件中，还假冒客服或技术支持人员，以“修复病毒”等理由诱骗受害者转账或转移加密资产。 根据认罪协议，Li 及其同伙至少造成 7360 万美元的受害者资金损失，其中 5980 万美元通过美国空壳公司账户被洗白，并进一步转换为加密货币以掩盖资金来源与流向。Li 被认定直接参与了受害资金的最终接收和控制。 截至目前，已有 8 名共犯认罪，Li 是首名因直接收取赃款而被判刑的被告。案件由美国特勤局牵头调查，多国执法机构协助。美国司法部表示，将继续推动国际合作，力求将 Li 引渡回美服刑。

ChainCatcher 消息，佛罗里达州检察官在一起投资诈骗案中查获价值约 150 万美元的加密货币。据悉，犯罪嫌疑人的钱包里持有 AVAX、DOGE、PEPE、SOL 和比特币等加密货币，佛罗里达州检察署网络欺诈执法部门已获得法院命令，犯罪嫌疑人目前已被指控犯有洗钱、重大盗窃和有组织诈骗罪。

ChainCatcher 消息，据港媒东网报道，香港警方接获一名 75 岁本地男子报案，指早前接获自称虚拟货币投资专家来电，以高回报游说受害人投资虚拟货币 ETH。受害人遂按指示于 7 月 11 日至 9 月 9 日期间先后 19 次把共值约 2,620 万港元的虚拟货币存入 6 个账户。香港警方表示，目前已将本案列作以欺骗手段取得财产，交由湾仔警区刑事调查队第九队跟进，暂未有人被捕。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，美国华盛顿西区检察官办公室对一起石油天然气投资诈骗案涉及的 710 万美元加密货币发起民事追缴诉讼。检方指控 47 岁的 Geoffrey K. Auyeung 及其同伙诱骗投资者将资金汇入所谓“原油储罐托管账户”，承诺通过租赁储罐空间获利。 调查显示，涉案资金被转移至 81 个不同账户，其中 190 万美元通过 19 个加密货币账户购买比特币、USDT、USDC 及以太坊等资产。Auyeung 已于 2024 年因洗钱等罪名被起诉，此前其银行账户中 230 万美元赃款已被扣押。检方表示将加速追回资金以补偿受害者。

ChainCatcher 消息，据香港商报报道，香港警方于 3 月 10 日至 19 日在油尖区开展代号"世爵"的拘捕行动，成功打击一系列诈骗及洗钱活动。此次行动侦破了 45 宗案件，共拘捕 54 名嫌疑人，涉案金额高达 1.94 亿港元。 最高金额的一宗案件是针对外籍人士的虚拟货币投资诈骗，涉案金额高达 7200 万港元。受害人被诱骗投资虚拟货币，将资金转入指定银行账户。警方已拘捕两名内地女子（30 岁及 34 岁），她们分别自称为家庭主妇和商人，已于 3 月 11 日在九龙城裁判法院被控洗钱罪。

ChainCatcher 消息，韩国釜山警方逮捕了一伙以加密货币期货投资为幌子，运营虚假投资群并承诺高收益的诈骗团伙。11 月 21 日，警方以涉嫌违反《特定经济犯罪加重处罚法》和《禁止类似吸收资金行为法》为由，将主犯 A 某等 24 人拘留。 据警方调查，A 某等人自去年 10 月至今年 5 月期间，开设虚假投资网站，冒充投资专家，通过社交媒体广告和短信等手段诱导 134 名受害者参与所谓的“投资指导群”，并承诺保障本金及高收益，累计骗取约 65 亿韩元（约 465 万美元）。

ChainCatcher 消息，据文汇报报道，香港警方公布 2024 年前 9 个月网上投资诈骗案数据。共接获 3468 宗案件，涉案金额约 22 亿港元，其中三成半涉及虚拟资产。虽较去年同期有所下降，但 10 月案件数量环比激增 24%，显示回升趋势。 最大单笔损失来自虚拟资产骗案，一名虚拟货币公司女主管遭诈骗 7847 万港元。警方提醒，近 60% 受害人通过即时通讯软件首次接触骗徒，40% 受害者年龄在 40-59 岁之间。 2023 年 1-10 月投资诈骗案达 5017 宗，涉案金额约 49.3 亿港元。今年 9 月发生 312 宗案件，涉款 1.87 亿元；10 月则增至 380 宗，涉款 2.48 亿元，呈上升态势。警方呼吁投资者提高警惕，谨防虚拟资产投资陷阱。

ChainCatcher 消息，据陕西警方报道，陕西榆林靖边县公安局成功破获一起投资虚拟币诈骗案，抓获犯罪嫌疑人 4 名，涉案价值 41 万元。 2024 年 7 月 16 日，受害人王某报警称，其在网上被人以投资虚拟币的方式诈骗人民币 41 万元。接警后，刑侦大队立即对案件展开侦查。通过分析研判、走访调查，最终确定了 4 名犯罪嫌疑人身份信息和落脚点。7 月 23 日，侦查民警在河南省郑州市成功将犯罪嫌疑人翟某、李某抓获。7 月 25 日，在河南省开封市将犯罪嫌疑人王某、李某某抓获。 经查，2024 年 7 月份，受害人王某在网上与他人聊天时，被推荐在某 APP 上投资虚拟币可以赚钱，对方称知道该 APP 系统漏洞，投资稳赚不赔。在高额回报诱惑下，王某累计在某 APP 投资 41 万元。 7 月 4 日，犯罪嫌疑人翟某为赚取虚拟币变现牟利，伙同王某、李某、李某某驾车来到靖边县，以出售虚拟币的方式与王某交易，将其 41 万元现金取走，从中获利 5 万余元。 目前，犯罪嫌疑人翟某、王某、李某、李某某 4 人涉嫌诈骗罪已被依法刑事拘留，案件正在进一步审理当中。

ChainCatcher 消息，据金融时报报道，英国警方从一起中国投资诈骗案中查获价值近 18 亿 美元的比特币（BTC）。南沃克皇家法院了解到，该案中的被告 Jian Wen 被指控代表其前雇主 Yadi Zhang（真名钱芝民）洗钱。 在 2018 年，英国警方查获了四个装有超过 61000 枚比特币的设备，这些比特币在 2021 年 7 月全部回收时价值达 14 亿英镑。Yadi Zhang从超过128000名投资者那里盗取了大约 50 亿英镑，随后将其转换为比特币。目前，Yadi Zhang 在逃，Jian Wen 否认相关指控，她在审判中因涉嫌帮助将 Yadi Zhang 的部分比特币转换为现金、财产、珠宝和其他奢侈品而受审。

ChainCatcher 消息，据香港电台网站报道，香港警方近日发现有骗徒假扮投资专家，以高回报吸引市民经一间虚拟资产交易平台投资，最终无法取回款项。警方表示，涉案公司名为 HOUNAX，警方暂时接获 131 名受害人报案，涉款超过 1.1 亿元港元，每宗个案受骗金额介乎 1.2 万至 400 万港元。 警方商业罪案调查科警司陈伟基表示，涉案公司今年初起运作，HOUNAX 网站使用繁体中文，用户登录网页亦预设了 +852 区号，相信行骗对象是香港人，其网址仍然运作，网站亦仍有效，市民甚至仍可下载该平台的手机应用程式。 陈伟基说，大部分受害人均于本月报案，证监会已于 11 月 1 日将 HOUNAX 列入无牌公司及可疑网站名单，类别属可疑虚拟资产交易平台，又指其讹称与一间金融机构合作。 ChainCatcher 此前报道，香港证监会公告近期更新，新增一家名为 HOUNAX 的可疑虚拟资产交易平台。

ChainCatcher 消息，美国证券交易委员会 ( SEC ) 指控 Neil Chandran 等同伙涉嫌利用虚假的区块链技术欺诈投资者，SEC 称该团伙谎称获得有价值的区块链技术，并将出售该技术将为投资者带来超过 50 万倍的投资回报。但实际上从投资者募集的钱被用于购买豪华汽车、房地产和一艘供 Neil Chandran 等人私人使用的船只，此外还被挪用于他的其它业务。 据悉，Neil Chandran 拥有多家公司，自去年以来因同一案件被指控欺诈而被关押。Neil Chandran 通过声称正在分享有关该技术未决交易信息的中介机构“CoinDeal” 骗取投资者超过 4500 万美元。（来源链接）