法院判决

ChainCatcher 消息，据 CriptoNoticias 报道，哥斯达黎加法院判处两名男子各 12 年监禁，罪名是洗钱。案件涉及 2018 年美国商人威廉·肖恩·克赖顿·科普科遭绑架并遇害事件，其家属当时支付约 148 枚比特币赎金，价值约 100 万美元。法院认定，两名被告接收部分赎金并存入其控制的钱包，以隐瞒相关资产来源。

ChainCatcher 消息，巴西圣保罗州法院判决 Coinbase 向一名用户返还近 10 万美元，该用户称其存入 Coinbase Wallet 的资金在未经授权的交易中消失。Coinbase 辩称该钱包私钥完全由用户控制，但未能证明该交易由钱包持有人发起，也未能证明存在防止该结果的安全措施。法院依据《消费者保护法》相关规定作出判决，并要求 Coinbase 返还全部金额及法定利息。

ChainCatcher 消息，据华夏时报报道，上海市静安区人民法院近日审理了一起虚拟货币投资纠纷案。投资者吴女士在直播间主播诱导下投入 105 万元购买 USDT，后因交易平台无法登录导致资金无法提现。 法院一审二审均驳回吴女士诉求，认定虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位，相关交易活动属于非法金融活动，违反公序良俗，属无效民事行为，损失应自行承担。此案与中国人民银行等八部门于 2 月 6 日发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币等相关风险的通知》相呼应，再次明确了中国对虚拟货币的禁止性政策立场。

ChainCatcher 消息，Terraform Labs 创始人 Do Kwon 将于晚些时候在曼哈顿一家法院接受美国地区法官 Paul Engelmayer 的判决，据悉检方已要求法庭判处 Do Kwon 12 年有期徒刑，理由包括他认罪等因素。 此前在纽约南区联邦法官保罗·恩格尔迈尔主持的听证会上，Do Kwon 对串谋诈骗和电信诈骗两项指控表示认罪。今年 1 月，他曾在涉及证券欺诈、电信欺诈、商品欺诈和洗钱等九项罪名的起诉中拒不认罪。

ChainCatcher 消息，广州市中级人民法院召开涉外涉港澳台民商事审判工作成效暨典型案例新闻发布会，一宗涉及境外运营虚拟货币“矿机”的买卖合同因扰乱我国金融秩序，涉案合同被认定无效。 王某明与郑某均为中国公民，双方通过微信协商，郑某以 102.4 万元向王某明购买 24 台用于虚拟货币“挖矿”的专用服务器，并付清全部货款，约定由王某明将“矿机”运至蒙古国运营维护，电费由郑某及陈某雄承担。后“矿机”运至蒙古国后频繁出现上线问题，且始终由王某明实际控制未交付。故郑某诉请确认买卖合同无效。王某明辩称本案应适用蒙古国法律、合同有效。陈某雄明确其与王某明无买卖关系且不主张“矿机”权利。广州市中级人民法院生效裁判认为，本案虽属涉外案件，但当事人均为中国公民，双方当事人签订案涉合同约定买卖“矿机”并将“矿机”运往蒙古国用于比特币“挖矿”，涉及生态环境、金融安全等中国社会公共利益，应适用中国法律。 案涉“矿机”为“挖矿”专用设备，“挖矿”高耗能且虚拟货币交易属非法金融活动，扰乱我国金融秩序，案涉合同因违背公序良俗而无效，并根据双方过错程度及合同履行情况作出相关处理。 。

ChainCatcher 消息，据莆田网报道，福建省莆田市涵江区人民检察院通过前置介入筑牢证据根基、穿透审查破解数据困局、科技赋能击穿零口供防线三个维度，全链条精准打击新型犯罪。今年上半年，涵江区人民法院判决了一起由该院提起公诉的虚拟货币相关犯罪案件。严某某、郑某某、林某某等人，利用虚拟货币 USDT （泰达币）搭建一个地下外汇交易网络，通过境外聊天软件招揽客户，以“U币”为媒介非法兑换人民币与外币，涉案银行账户流水超 133 亿元。经查实，非法外汇交易金额 2562 万元。该团伙还在福建多地银行提取现金超 4.78 亿元，购买“U币”转移至上游犯罪钱包，为跨境犯罪资金“洗白”，从中赚取差价。最终，法院以非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪，分别判处严某某、郑某某、林某某等 15 人有期徒刑 8 个月至 3 年不等，并处罚金。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，英国南华克刑事法庭近日对两起金融诈骗案件作出判决。Raymondip Bedi 和 Patrick Mavanga 因通过虚假加密货币咨询公司诈骗 65 名投资者 203 万美元，分别获刑 5 年 4 个月和 6 年 6 个月。 另一起案件中，Redinel 和 Oerta Korfuzi 兄妹利用内幕信息非法获利 135 万美元，被判合计 11 年监禁。英国金融行为监管局(FCA)表示将继续打击破坏市场完整性的金融犯罪。

ChainCatcher 消息，据行情信息显示，Coinbase 盘中一度跌超 4.33%，当前跌幅 3.79%。 周一 Cathie Wood 的 Ark Invest 出售 124,892 股 Coinbase 股票，价值约 4,380 万美元。美国最高法院也于 6 月 30 日驳回保护 Coinbase 用户数据免受美国国税局审查的请求。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，韩国首尔南部地方法院判决 Haru Invest 首席执行官李炯洙欺诈指控无罪。该公司曾于 2023 年 6 月突然关闭用户提现功能，导致约 6000 名投资者损失 6.5 亿美元。 法院认为，尽管公司管理存在疏忽，但李炯洙的行为不符合刑法中欺诈罪的法律标准。提现暂停主要与 FTX 破产引发的流动性危机有关。Haru Invest 母公司 Blockcrafters 的两位联合 CEO 也被判无罪，但公司首席运营官因挪用公款罪被判处两年监禁。法院强调，此判决仅免除被告的刑事责任，不影响他们对受害者应承担的民事责任。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，美国财政部表示，自 3 月 21 日将 Tornado Cash 从制裁名单中删除以来，Tornado Cash 诉讼案无需法院作出最终判决。

ChainCatcher 消息，据“上海检察”公众号披露，上海市金山区法院近日对一起数字藏品诈骗案作出判决。两名嫌疑人通过搭建数字藏品交易平台，将低价购入的 AI 生成图像包装成具有投资价值的数字藏品进行销售。 嫌疑人通过虚构海外身份、承诺保本回购等方式吸引投资者，并在二级市场通过自买自卖方式制造交易活跃假象。案件发生在 2023 年 10 月至 12 月期间，造成投资者损失约 180 万元。 2025 年 1 月，经上海市金山区检察院提起公诉，两名嫌疑人因集资诈骗罪被法院判处相应刑罚。

ChainCatcher 消息，据红网报道，湖南嘉禾县人民法院近日对一起重大矿机交易纠纷案作出判决。案件显示，原告潘某祥于 2021 年 11 月通过微信与被告雷某才沟通购买比特币矿机 S19XP，支付 2367.8 万枚 USDT 后，双方就合同性质及结算价格产生分歧。原告要求被告返还 627 万枚 USDT 差价并继续交付 149 台矿机。 法院判决驳回原告全部诉讼请求，主要基于两点理由：首先，根据央行等部门《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，USDT 等虚拟货币不具有法定货币地位，相关交易属非法金融活动。 其次，依据国家发改委《关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》，矿机挖矿活动能耗大、碳排放高、经济贡献低，不符合国家绿色发展战略。法院认定该交易合同因违反法律法规及公序良俗而无效，相关损失由双方自行承担。

ChainCatcher 消息，据澎湃新闻，浙江旌德法院近日审结一起虚拟货币矿机买卖合同纠纷案。2021 年 4 月，原告杭某向被告陈某购买“矿机”平台及 64 个硬盘，总价值 42.9 万元。在支付全款后，陈某未按约定交付设备，仅退还 18 万元。 法院援引 2021 年 9 月国家发改委《关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》及央行等部门《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，认定虚拟货币相关业务活动属非法金融活动。法院判定该矿机买卖合同因违背公序良俗而无效，要求被告返还剩余 24.9 万元货款。 二审法院维持原判，指出相关合同不仅违背公序良俗，还不符合节约资源、保护环境的基本原则。

ChainCatcher 消息，据 News.bitcoin 报道，美国费城第三巡回上诉法院下达 FTX 接受外部调查的判决。该判决要求法院指定的独立审查员仔细审查业务和破产问题，确保该方与债务人没有任何关系。该判决指出，此类调查可能会加强监督，并让潜在投资者了解此类业务的内部运作情况。 费城法院的判决表明，仅由遗产管理机构及其律师进行的调查不够充分。这一最新指令可能会阻碍目前的重组策略，该策略旨在根据截至 2022 年 11 月 11 日的加密资产价值对客户进行补偿。

ChainCatcher 消息，据美国商品期货交易委员会消息，联邦法院命令南非公司 Mirror Trading International Proprietary Limited(MTI)支付超 17 亿美元的外汇欺诈赔偿金。裁决认定该公司在零售外汇交易中存在欺诈行为、商品池运营商（CPO）存在欺诈行为、违反注册规定以及未遵守 CPO 规定。 据悉，MTI 的控制人 Steynberg 参与了一项国际欺诈性多层次传销计划，向人们兜售比特币，以参与 MTI 运营的未注册商品池。声称通过被告谎称的专有 "机器人 "或软件程序进行场外零售外汇交易。在此期间，Steynberg 作为个人和 MTI 的委托人和代理人，从美国至少 23,000 名个人以及全球成千上万名个人手中获得至少 29,421 枚比特币，法院认定 Steynberg 直接或间接侵吞了他们从商品池参与者手中获得的所有比特币。MTI 公司目前正在南非共和国进行清算。

ChainCatcher 消息，Ripple 首席法务官 Stuart Alderoty 在社交媒体上针对近期 SEC 相关动作发布回应称，美国证券交易委员会（SEC）目前还没有上诉的“权利”，这就是为什么他们请求允许提出“中间”上诉。Ripple 将于下周向法院提交回应。 ChainCatcher 此前报道，美国证券交易委员会周三表示，已向纽约南区提交了一封信函，寻求对 Ripple Labs 案简易判决令进行中间上诉的许可。

ChainCatcher 消息，据韩媒 ilyo 报道，首尔南区地方法院驳回检方针对 Terraform Labs 联合创始人 Daniel Shin 的没收保全请求的上诉，判决加密货币 Luna 不是证券。 法院表示，“很难得出结论说 Luna Coin 是受资本市场法监管的金融投资产品”。南区法院的其他法院在驳回逮捕令时对 Luna 是否是一种证券表示保留，包括“法理上有争议”、“是否可以使用与资本市场法是存疑的”。（来源链接）

ChainCatcher 消息，记者从四川省高级人民法院获悉，近日，眉山市彭山区法院审理判决了一起通过自制虚假的虚拟币交易平台实施诈骗的案件，胡某和杨某纤等 7 名被告人分别被以诈骗罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑十二年六个月至有期徒刑二年十个月，缓刑三年，并处罚金。 2020 年 3 月至 2020 年 12 月，胡某与杨某纤等人利用注册的成都嘉荣腾软件信息科技有限公司（简称嘉荣腾公司），通过非法经营“盛大合约”虚假的虚拟币投资平台，以“保本理财、爆仓保本”诱骗客户购买泰达币后兑换平台专有的虚假虚拟货币 PTC，再通过 PTC 在平台购买比特币等虚拟币实现盈亏。 犯罪分子则控制后台数据操控虚拟币K线的走势及交易结果，并谎称黑客盗币等掩盖资金缺口，骗得客户 1443981 泰达币，折合人民币 940 多万元。受害人当中，有被告人的同学、朋友，甚至还有很多是嘉荣腾公司的员工。(来源链接)

ChainCatcher 消息，据中新网报道，广州市天河区人民法院近日审理了一起有关虚拟货币挖矿引发的合同纠纷案件。法院一审认定合同无效，判决驳回原告的全部诉讼请求与被告的全部反诉请求。后被告不服提起上诉，因未在规定的期间内交纳二审案件受理费，按撤诉处理，现一审判决已生效。 法院通报称，2021 年 5 月，原告某天公司与被告某马公司签署《战略合作框架协议书》，约定由某马公司为某天公司提供 P 盘（Proof of Capacity）服务。该案服务过程中，某天公司以某马公司未按时足额完成 P 盘服务为由提起诉讼，要求退还已支付的服务费和保证金合计 29.5 万元。 法院审理后认为该起案件属于虚拟货币相关业务活动。中国相关部门已明确指出，虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。且本案涉及的挖矿活动能源消耗和碳排放量大，对国民经济贡献度低，不利于中国产业结构优化节能减排，不利于实现碳达峰、碳中和的目标。因此，双方签订的挖矿合同因有损社会公共利益、有违公序良俗应属无效，由此产生的相关财产权益亦不应受到法律保护，上述行为造成的后果应当由当事人自行承担。（来源链接）