罪犯

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，布鲁塞尔刑事法院判处三名参与绑架加密货币企业家 Stefan Winkel 妻子的罪犯各 12 年监禁，并责令赔偿 100 万欧元。 三人曾索要加密货币赎金，主谋仍未归案。受害人 Winkel 为当地知名加密教育平台运营者，事件发生后已被迫搬家并调整公开活动形式。

ChainCatcher 消息，据 MELANIA（@qwatio）在社交平台表示，ZachXBT 的指控（Hyperliquid 50 倍杠杆鲸鱼实为网络罪犯）令人失望且出乎意料，称其为“毫无根据的猜测”。 他希望 ZachXBT 能至少明确指出所谓的“被盗资金”，并提到他们的钱包接收来自骗子的大量交易。 ZachXBT 随后回应称，明晚九点（UTC+8）将详细发布信息，并强调自己不传播虚假信息。

ChainCatcher 消息，链上侦探 ZachXBT 在 X 平台上表示，近期市场上广受关注的“Hyperliquid 50 倍杠杆鲸鱼”实际上是一名利用盗窃资金进行赌博的网络罪犯。 当有用户要求 ZachXBT 公开该罪犯身份时，ZachXBT 回应称：“我们拭目以待，只是在 X/Twitter 上发布调查结果已不再令人愉快。” 另外，ZachXBT 还明确排除了该地址背后是朝鲜黑客组织 Lazarus Group 的可能性。

ChainCatcher 消息，据网易清流工作室，涉及新加坡最大洗钱案被捕的福建安溪人王水明已在黑山被捕将引渡回中国。王水明的合伙人苏伟毅被证实是香港加密货币平台骗局 AAX 的主脑，2024 年 7 月苏伟毅被香港警方逮捕。 2022 年 11 月，Atom Asset Exchange 突然无法提现、进而倒闭，苏伟毅卷款 1674 万港元（约合人民币 1567.5 万元）跑路。2024 年 7 月，苏伟毅被香港警方逮捕。值得一提的是，苏伟毅与其他合伙人共同拥有其他公司，这些合伙人与已被定罪的菲律宾华裔前市长 Alice Guo（郭华萍）有关联。 2023 年 8 月 15 日，400 多名新加坡警方发起了一场突袭，一举破获新加坡史上最大洗钱案，涉及金额 30 亿新元（约 160 亿元人民币）。新加坡警方当场抓获 10 名嫌疑人。这些嫌疑人年龄在 31 至 44 岁之间，原籍均为福建，被外界称为“福建帮”。他们持有多国护照，通过伪造文件、空壳公司及加密货币等手段，将东南亚非法赌博、诈骗所得资金“洗白”，并投资于新加坡及海外的高端资产。 根据新加坡警方的调查结果，王水明在新加坡以外同样拥有庞大的资产。在国内，王水明的公司投资额高达 3200 万元；并拥有一间价值数百万人民币的工厂；他在厦门坐拥两套总共价值 2000 万人民币的公寓；王水明香港的一个银行账号里有 200 万港币的存款以及价值 11 万美元的加密货币。

ChainCatcher 消息，据金十报道，当地时间 1 月 10 日距美国候任总统特朗普重返白宫展开他的第二任期还有 10 天，纽约州最高法院就特朗普所涉“封口费”案作出判决，宣布特朗普为重罪犯，但予以无条件释放。虽然被免于入狱，也没有受到罚款或缓行处罚，但特朗普毫无疑问将成为美国史上第一位重罪犯总统。 对于判决结果，特朗普表示这是“耻辱”，自己遭到“政治迫害”，誓言必将上诉，还立即给他的支持者发邮件并附上了筹款链接。（目前尚不清楚是否接受加密货币）

ChainCatcher 消息，美国检察官办公室在一份声明中表示，印第安纳州男子 Evan Light 周一承认串谋实施电信欺诈和串谋洗钱的指控，并盗取近 600 名受害者价值超过 3700 万美元的加密货币。 法庭文件显示，2022 年 2 月，Light 参与了一场网络入侵，涉及一家位于南达科他州苏福尔斯的投资控股公司。文件还称，Light 被指控窃取个人信息，之后盗取了数百名受害者的资产。 声明称："在 Light 的控制下，被盗的加密货币随后被转移到世界各地，包括多个混币服务和赌博网站，以隐藏他的身份并隐藏虚拟货币。"

ChainCatcher 消息，美国北卡罗来纳州东区联邦检察官办公室昨日宣布查获价值近 500 万美元的 Tether（ USDT ），涉及"杀猪盘"加密货币投资诈骗洗钱案。检察官 Michael Easley 表示，他们正努力追回受害者损失的资金。案件中，犯罪分子通过虚假恋爱关系和伪造的交易平台诱骗受害者投资。FBI 成功追踪并查获了部分资金。

ChainCatcher 消息，来自新泽西州的美国参议员 Bob Menendez（民主党）周二被陪审团裁定收受贿赂，包括金条和豪车，以换取他的政治影响力。据悉，Menendez 是一位坚定的加密货币批评者，他曾声称比特币是罪犯的理想选择。 Menendez 也是“萨尔瓦多加密货币问责制（ACES）法案”共同发起人，该法案要求美国国务院报告萨尔瓦多采用比特币作为法定货币对美国金融体系的风险。