骗取

ChainCatcher 消息，社交媒体平台 X 已在伦敦对两名英国居民提起诉讼，指控其通过 Creator Revenue Sharing 计划骗取公司资金。X Internet Unlimited Company 与 X Corp. 在诉状中称，Vivek Kumar Sen、Zamyang Sherpa 及身份不明的同伙协同运营多个 X 账号，利用点赞、转发和回复制造真实互动假象，以提高在计划中的分成收入。X 于去年被 Elon Musk 旗下人工智能公司 xAI 以 330 亿美元收购。原告方共点名 9 个账号，包括 @Vivek4real_、@Bitcoin_Teddy、@saylordocs、@TrendingBitcoin、@Kalshibacktest 和 @PolyBackTest。X 指控多个账号在数分钟内发布相同或高度相似的加密相关内容，其中一次发帖间隔仅 11 秒；同时，这些账号存在重叠的财务与身份信息，例如 @Bitcoin_Teddy 关联的 Stripe 账户注册名为“Stefan Mann”，而关联银行账户与邮箱均属于 Sen。X 称其因计划支出损失 207,384 英镑（约 27.7 万美元），并寻求至少 75,000 英镑（约 10 万美元）用于调查、分析、补救及预防进一步违规。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，一名 22 岁新加坡男子将在美国最大加密货币盗窃案之一中认罪。诈骗者伪装成 Google 和 Gemini 客服，诱使一名投资者交出价值 2.4 亿美元的比特币。

ChainCatcher 消息，贵州安顺一男子假借虚拟货币空投项目之名，以保本高返利为诱饵骗取好友投资，最终触碰法律红线。经贵州省安顺市平坝区检察院提起公诉，法院以诈骗罪判处赵某有期徒刑七个月，并处罚金 5000 元。赵某常年关注虚拟货币投资领域，并长期在网络社交平台发布投资心得、理财技巧等内容。张某也是一名虚拟货币爱好者，两人在某社交平台因共同兴趣结识，逐渐成为好友，时常在线交流投资策略。在长期的交流相处中，赵某凭借看似专业的投资分析，逐步获取了张某的信任。随后，赵某提议共同投资，张某表示同意。然而，投资一段时间后，张某出现严重亏损，提出不再继续跟投。2025 年 8 月 23 日，赵某称某 App 推出一个空投项目（为推广新项目、激励用户参与或奖励忠实用户，向符合条件的用户免费分发项目原生代币），劝说张某将账户剩余资金投入该项目，并承诺两天内可返利 100 至 200 U 币（虚拟货币）。赵某还保证，若其间产生亏损，由他承担。为进一步打消张某的顾虑，赵某声称所有投资款项将转入公链（虚拟货币公有链地址）。张某信以为真，将账户中的 1757 美元兑换成以太币，并按照赵某提供的钱包链接完成转账。实际上，该链接对应的钱包是赵某借用其女友身份信息注册的个人账户，并非公链。约定返还钱款的时间已过，可赵某迟迟未兑现承诺，张某多次催促还款，赵某却以转错链接、需要时间追踪等理由推托。同年 9 月 7 日张某察觉异常后报警。今年 4 月 2 日，平坝区检察院以涉嫌诈骗罪对赵某提起公诉。检察机关认为，赵某以隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪。鉴于赵某到案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，且已全额退赔被害人损失并自愿认罪认罚，依法可对其从宽处罚。

ChainCatcher 消息，据香港当地媒体，香港警方 6 月 5 日接获一名男子报案，称早前兑换虚拟货币时，被假冒兑换商骗去 160 万 USDT，价值约为 1400 万港元。警方经初步调查，将案件列为“以欺骗手段取得财产”，交由旺角警区刑事调查队第十队跟进，暂未有人被捕。警方提醒市民，以欺骗手段取得财产属严重罪行，一经定罪，最高刑罚可判监十四年。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，布鲁克林地区检察官办公室周五宣布，一名 23 岁的布鲁克林男子因涉嫌实施网络钓鱼诈骗，从约 100 名 Coinbase 用户手中窃取了价值约 1,600 万美元的加密货币，被控 31 项罪名。 希普斯黑德湾居民罗纳德·斯佩克特被控一级重大盗窃罪和洗钱罪。检方称，斯佩克托冒充 Coinbase 代表联系受害者，警告他们其资产面临黑客攻击风险。他涉嫌诱骗用户将资产转移到他秘密控制的新钱包中，然后通过加密货币混合器、兑换服务和赌博平台洗钱。

ChainCatcher 消息，链上侦探 ZachXBT 在社交平台发文表示，此前于 2024 年 11 月冒充 Coinbase 客户盗取用户 650 万美元资产的 Ron（真实身份为 Ronald Spektor）已于纽约被捕。 事件发生于 10 月 7 日，受害者当时接到伪装成 Coinbase 客服的电话，被诱导访问钓鱼网站，从而导致资金被盗。链上追踪显示，被盗资金流向 eXch 平台后被兑换成 LTC，并分散至多个服务平台。

ChainCatcher 消息，对于社区中关于 “AI 可能以极其愚蠢的方式被欺骗和钓鱼，从而泄露数据” 的担忧，以太坊联创 Vitalik 在 X 平台表示，“AI 治理不是一个好主意。如果你使用 AI 来分配捐款资金，人们会尽可能多地使用越狱工具。作为替代方案，我支持信息金融，即一个开放的市场，任何人都可以贡献他们的模型，这些模型将受到抽查机制的约束，该机制可由任何人触发，并由人工陪审团进行评估。”

ChainCatcher 消息，最高人民检察院官网公布一起涉虚拟货币的编造虚假国家项目实施诈骗案，涉案人员通过社交软件发布宣传信息、开线上会议宣讲项目好处等方式吸引会员参与，推行后短短半年就在全国范围内吸引了 1900 多人参与，参与项目的会员需将人民币转化为 USDT 在软件上进行充值转账。 经山东省惠民县检察院对电子数据进行司法会计鉴定，涉案人员共骗取资金超 600 万元，并以涉嫌诈骗罪提起公诉，被告人被判处有期徒刑三年六个月至三年。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，区块链调查机构 Darkbit 发现，新的诈骗服务 Vanilla Drainer 在三周内窃取至少 527 万美元加密货币。 该组织通过提供钓鱼软件协助欺诈者盗取资金，并从中抽取 15%-20% 的分成。Vanilla 自 2024 年 10 月开始活动，其广告宣称能绕过安全检测平台 Blockaid。 8 月 5 日最大单笔盗窃案中，受害者损失 309 万美元稳定币，操作者获利 46.3 万美元。赃款通常被转换为 ETH 或无法冻结的稳定币 DAI，最终汇集至特定费用钱包，该钱包目前持有价值 223 万美元的代币。 Vanilla 通过为每个恶意网站创建新合约、频繁更换域名等方式规避追踪。

ChainCatcher 消息，据 Daily Hodl 报道，加州居民 Abraham Park 因参与中小企业管理局（SBA）经济伤害灾难贷款（EIDL）诈骗计划被判处近四年监禁。美国司法部表示，Park 在 2020 年至 2022 年间提交了超过 120 份欺诈性的 SBA EIDL 申请，总价值 1200 万美元。 Park 是一家加州金融服务公司的所有者兼首席执行官，该公司帮助客户获得融资、贷款并修复信用评分。在新冠疫情爆发后，Park 建议客户创建虚构的法人实体，以便他可以代表他们向 SBA 提交欺诈性的 EIDL 贷款申请。作为回报，他的客户将已发放贷款的一部分作为回扣支付给 Park。 Park 成功收集了 73 笔欺诈贷款，从灾难援助计划中窃取了近 700 万美元。

ChainCatcher 消息，据人民日报报道，北京市海淀区人民检察院发布《反商业腐败检察工作白皮书（2020—2024）》，披露一起涉及 1.4 亿元的商业腐败案件。 案件中，某短视频平台公司员工冯某与外部供应商内外勾结，通过虚假申请材料骗取公司奖励金 1.4 亿元。为掩盖资金来源，冯某指使同伙利用 8 个境外虚拟货币交易平台，将赃款分批兑换成比特币等虚拟货币，并采用"混币"技术混淆交易路径实现洗钱。 检方通过电子数据审查，构建"三流合一"证据体系，成功追回 90 余枚比特币。最终冯某等 7 人因职务侵占罪被判处三年至十四年六个月有期徒刑不等。 检方指出，当前商业腐败呈现利用虚拟货币洗钱等"手段升级"趋势，数字经济领域成为商业腐败高发区域。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，美国司法部周三公布，一名尼日利亚籍诈骗者通过冒充特朗普-万斯就职委员会联合主席史蒂夫·威特科夫(Steve Witkoff)，成功骗取一名捐赠者 25 万美元的加密货币。 据悉，诈骗者于 2024 年 12 月 24 日发送电子邮件，使用了一个巧妙的域名欺骗手段——将官方邮箱" @t47inaugural.com "中的小写字母" i "替换为外观几乎相同的小写字母"l"，形成" @t47lnaugural.com "。受害者信以为真，于 12 月 26 日向诈骗者控制的加密钱包转账了 250,300 个以太坊版 USDT 稳定币。 FBI 通过区块链交易追踪，在 Tether 公司协助下成功追回了 40,300 USDT，目前这些资金正在进行民事没收程序以赔偿受害者。专家警告，随着政治领域对加密货币接受度提高，此类针对加密捐赠的诈骗可能增加，而 AI 和深度伪造技术将进一步放大诈骗活动的规模和复杂性。

ChainCatcher 消息，据 The block 报道，根据美国司法部发布的消息，来自宾夕法尼亚州的 57 岁男子 Dwayne Golden 因参与运营欺诈性加密货币公司 EmpowerCoin、ECoinPlus 和 Jet-Coin 而被判处 97 个月（约 8 年）监禁，并交出约 246 万美元的非法所得资产。 Dwayne Golden 及其同谋通过“庞氏骗局”从投资者手中骗取了 4000 万美元，随后又妨碍了联邦调查。Dwayne Golden 于 2022 年 3 月首次被指控犯有欺诈、洗钱和其他金融犯罪。

ChainCatcher 消息，据《每日电讯报》报道，一名自称加密货币专家的俄罗斯女子因在 2023 年 60 天内策划并实施庞氏骗局，骗取投资者价值 2,300 万美元（22 亿卢布）的比特币，被莫斯科法院判处 7 年监禁。 这名女子名叫 Valeria Fedyakina，来自辛菲罗波尔。她以“Bitmama”的身份冒充一家在全球设有办事处的合法加密货币交易商，向客户承诺可以利用加密货币将资金转移到海外，以绕过西方制裁。

ChainCatcher 消息，越南警方逮捕了一个涉嫌策划加密货币骗局“Matrix Chain”的团伙，该骗局已骗取投资者近 4 亿美元。 该涉嫌传销的诈骗团伙在越南建立了一个横跨三个地区的多级系统，误导投资者只需支付 1 USDT 的象征性费用即可下载 Matrix Chain 的软件，资金最终被该团伙挪用，该团伙拥有超过 185,000 个注册账户，其中 3.942 亿 USDT 通过加密钱包存入和转移。四名男子和一名女子（出生于 1980 年至 1991 年之间）已被拘留，警方正在搜查他们的住所和工作场所。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 报道，佛罗里达州皮内拉斯县的犯罪分子正利用伪造的安全软件 McAfee 弹窗，通过未经授权远程访问个人电脑来欺骗当地居民。一旦获取控制权，诈骗分子便会操纵受害者通过比特币自动取款机转账、购买金条，或提取大量现金，随后由快递员取走。最近一起事件造成的经济损失超过 53 万美元。 皮内拉斯县治安官办公室警告居民不要在网上或通过电话透露敏感信息，并敦促居民举报任何可疑互动。治安官办公室官员强调需保持警惕，并表示：“我们建议市民不要通过电话或电脑透露个人信息或账户信息。”

ChainCatcher 消息，链上侦探 ZachXBT 在官方频道发文表示：“我怀疑昨天一名 Coinbase 用户被骗走了 3490 万美元（400.099 BTC）。 在发现这次诈骗之后，我注意到在过去两周内，还有多起疑似 Coinbase 用户被骗的事件。每次盗窃的资金都通过 Thorchain / Chainflip 从比特币跨链到以太坊，并兑换成 DAI。 尽管这些诈骗地址出现在多个受害者的资金中，Coinbase 并没有在其合规工具中标记出这些地址。”

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，据美国司法部周五发布消息称，35 岁的俄克拉荷马州男子 Travis Ford 承认了一项串谋实施电信欺诈的指控，该指控与其在经营一家“欺诈性”加密货币投资公司中所扮演的角色有关，其担任了 Wolf Capital Crypto Trading LLC（简称 Wolf Capital）的联合创始人、首席执行官和首席交易员。 美国司法部称，2023 年 1 月至 8 月期间，他通过促销、社交媒体帖子和公司网站吸引个人向该公司投资数百万美元。据称，Ford 声称他每天的净回报约为 1-2%，或每年 547%，并最终从大约 2,800 名投资者那里筹集了 940 万美元。 司法部辩称，Ford 利用虚假承诺诱使个人投资该公司，然后利用投资者的资金“为自己及其同谋谋利，损害投资者的利益”。因该指控，其目前面临最高五年监禁。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，安全公司 Kaspersky 最新报告显示，一种针对加密货币窃贼的新型诈骗手法在 YouTube 上流行。骗子伪装成新手，故意在评论区“不小心”分享钱包助记词，诱使其他人尝试盗取钱包中价值 8,000 美元的 USDT。 然而，这些钱包实际是多重签名钱包，当窃贼支付 TRX 作为 gas 费用尝试转账时，这些 TRX 会被自动转入骗子控制的另一个钱包。由于大多数区块链的 gas 费用不到 10 美元，这种诈骗主要针对小额盗窃者，而非大规模作案。

ChainCatcher 消息，美国证券监管部门起诉一诈骗团伙，指控其冒充美国证券经纪人和投资顾问代表，通过虚假网站和电话诈骗了至少 290 万美元。 该团伙自 2019 年至今，假借美国知名证券公司员工身份，承诺每月 15%-25% 的投资回报，该团伙指示投资者在证券经纪商和加密资产交易平台上开设账户并购买加密资产，而后将这些资产侵占。被告人还引导投资者进入他们创建的虚假在线投资平台，并在这些平台上显示虚构的高额回报。 此案受害者主要为美国居民，受害者至少有 28 名，总损失金额已达 290 万美元。