加密貨幣洗錢案

ChainCatcher 消息，韓國海關總署宣布將三名涉嫌加密貨幣洗錢計劃的中國籍人員移交檢察機關。相關嫌疑人被控在 2021 年 9 月至 2023 年 6 月期間，通過非法外匯業務轉移約 1500 億韓元，約合 1.017 億美元。韓國海關總署表示，嫌疑人利用境內外加密貨幣帳戶以及韓國銀行帳戶，以支付整形手術費用和海外教育費用為幌子轉移資金。該計劃涉及在海外購買加密貨幣並轉移至韓國，隨後將其兌換為韓元並分散至當地銀行帳戶以逃避監管。目前，這三名人員因違反韓國外匯交易法被移交至檢察機關。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，韓國海關部門近日成功破獲一個國際非法資金兌換網絡，該網絡涉嫌通過加密貨幣交易洗錢約 1.017 億美元（1489 億韓元）。據韓聯社報導，韓國海關署已將三名嫌疑人移交檢方，指控其違反《外匯交易法》。該洗錢網絡自 2021年 9 月至 2025年 6 月期間運作，通過偽裝為整容手術或學費等合法支出轉移資金。嫌疑人購買多國加密資產後轉入韓國錢包，兌換為當地貨幣並分散至多個韓國銀行賬戶以逃避監管。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，韓國兩名警官因涉嫌從非法加密貨幣交易所運營商處收受賄賂被起訴，該交易所與一起價值 1.86 億美元的語音釣魚洗錢案有關。水原地方檢察廳刑事部門表示，首爾警察局局長"F"在 2022 年 7 月至 2024 年 2 月期間收受 5.9 萬美元賄賂，高級警官"G"同期收受 7500 美元現金和奢侈品。兩名警官已被免職。檢方指控，這兩名警官為換取賄賂，向犯罪分子提供調查信息、介紹律師、要求解凍犯罪活動賬戶，並協助聯繫其他執法人員。據悉，一個犯罪團夥在首爾江南區等繁華地段開設偽裝成禮品券商店的非法現金換加密貨幣交易所，將語音釣魚詐騙所得轉換為 USDT 穩定幣。當局已凍結約 110 萬美元非法資產，其中包括 60 萬美元 USDT。

ChainCatcher 消息，韓國兩名警官因涉嫌從非法加密貨幣交易所運營商處收受賄賂被起訴，該交易所與一起價值 1.86 億美元的語音釣魚洗錢案有關。水原地方檢察廳刑事部門表示，首爾警察局局長 "F" 在 2022 年 7 月至 2024 年 2 月期間收受 5.9 萬美元賄賂，高級警官 "G" 同期收受 7500 美元現金和奢侈品。兩名警官已被免職。檢方指控，這兩名警官為換取賄賂，向犯罪分子提供調查信息、介紹律師、要求解凍犯罪活動賬戶，並協助聯繫其他執法人員。據悉，一個犯罪團夥在首爾江南區等繁華地段開設偽裝成禮品券商店的非法現金換加密貨幣交易所，將語音釣魚詐騙所得轉換為 USDT 穩定幣。當局已凍結約 110 萬美元非法資產，其中包括 60 萬美元 USDT。

ChainCatcher 消息，据 Cryptoslate 報導，西班牙執法部門與歐洲刑警組織（Europol）聯手破獲一起大規模跨國加密貨幣洗錢案。該犯罪組織通過加密貨幣交易為中國和阿拉伯地區的犯罪集團洗錢，涉案金額超過 2000 萬歐元。據悉，該行動搜查了 14 處場所，逮捕 17 名嫌疑人，其中 15 人已被羈押候審。執法部門查獲現金超 20.5 萬歐元、價值 18.3 萬歐元的數字資產、18 輛豪車以及價值約 250 萬歐元的房產。