指控

ChainCatcher 消息，鏈上偵探 ZachXBT 在 X 平台發文稱，RAVE 代幣（$RAVE）的拉高出貨（pump and dump）行為源頭疑似來自 Bitget、Binance 和 Gate 三家 CEX，並呼籲相關 CEX 加強內部調查與問責並清退相關責任方。ZachXBT 表示，相關操縱行為可能由內部人員主導，控制超過 90% 的 RAVE 流動性，從而對散戶投資者進行持續性收割。此外，ZachXBT 宣布將自掏資金提供最高 1 萬美元懸賞，鼓勵知情人士匿名提交相關證據，以揭露參與該事件的具體主體。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，美國參議員 Elizabeth Warren（參議院銀行委員會資深民主黨人）致信 SEC 主席 Paul Atkins，稱其可能在聽證會上就 SEC 新增執法行動數量下滑問題「故意誤導」國會，並指出若存在對國會作出重大虛假陳述的情況，可能涉及刑事責任。報導援引 SEC 披露的 2025 年執法數據稱，SEC 去年共新增 456 起執法行動，其中約 200 起來自上一屆政府時期，現政府時期新增約 256 起，顯著低於過去十年年均約 765 起的水平。Warren 認為，執法行動銳減、人员縮減及突發領導層變動，可能削弱 SEC 保護投資者與維護市場秩序的能力，並質疑是否存在政治偏袒與選擇性執法。SEC 對此拒絕置評。

ChainCatcher 消息，据 Globenewswire 報導，美國律所 Bernstein Liebhard 宣布已代表投資者對納斯達克上市的加密貨幣交易所 Gemini Space Station 提起證券欺詐集體訴訟，指控稱 Gemini 在招股說明書及相關披露中對其業務運營及前景作出不實陳述，尤其涉嫌誇大其核心加密平台業務的可行性，投資者如希望擔任首席原告需在 2026 年 5 月 18 日前提交申請。據悉，Bernstein Liebhard 是一家較為知名的投資者關係律師事務所，曾對"網紅電商第一股"如涵、蘋果、以及亞信聯創等公司提起過集體訴訟。

ChainCatcher 消息，据市場消息，Solana 生態應用 Believe 創始人 Pasternak 因涉嫌參與加密 rug pull 騙局，在紐約法院被指控。該事件涉及 Solana 公鏈生態，疑與數百萬美元損失相關。Pasternak 作為 Believe 項目的負責人，被控利用項目實施詐騙行為，導致投資者遭受重大經濟損失。目前案件正在審理中，相關細節尚未完全披露。

ChainCatcher 消息，當地時間週一，舊金山地方檢察官辦公室表示，上週襲擊 OpenAI 創始人 Sam Altman 的嫌疑人 Daniel Moreno-Gama 被控謀殺未遂。司法部發布的消息則顯示，嫌疑人還面臨聯邦指控，包括企圖使用爆炸物破壞財產和非法持有未註冊槍支。根據週一提交給舊金山聯邦法院的起訴書，Daniel Moreno-Gama 在週五襲擊事件後被捕，舊金山警察局警員在他身上搜出一份文件，詳細記錄了他的意圖。Daniel Moreno-Gama 在文件中表達了企圖殺死 Altman 的意圖，並警告人類將因人工智慧而"即將滅絕"。

ChainCatcher 消息，Justin Sun 此前發文指控 WLFI 代幣合約存在"後門"、可隨意凍結用戶資產，WLFI 官方對此回應，予以否認並表示將採取法律途徑處理。WLFI 官方表示，Justin Sun 以"受害者"形象進行抹黑與不實指控，此類公開指責也並非首次出現。WLFI 已掌握相關合約與證據材料，稱將與 Justin Sun 法庭見。

ChainCatcher 消息，Bittensor 聯合創始人 Const（@const_reborn）針對近期 Covenant AI 相關指控發推回應。Const 表示，其無權暫停排放，此前賣出三個子網的部分 alpha 倉位是因為這些子網並未運行且處於高比例銷毀代碼狀態，該交易對排放的影響與普通 TAO 持有者的買賣行為一致，其並不享有特殊權限。關於管理權限，Const 澄清是 Samuel 本人棄用了其 Discord 頻道，自己並未移除其管理員角色，僅是暫時限制了其刪除誠實批評帖子的權限並隨後恢復。此外，他強調相關代幣拋售規模不足其對該團隊總投資額的 1%，並表示在 dTao 系統下行使代幣買賣權利是支撐系統運作的基礎。ChainCatcher 此前消息，Bittensor 上的主要子網開發商 Covenant AI 宣布退出 Bittensor。Covenant AI 創始人 Sam Dare 表示，Bittensor 之所以吸引建設者、礦工、驗證者和投資者進入這個生態系統，是因為其承諾不受任何單一實體控制。但這個承諾是個謊言。

ChainCatcher 消息，鏈上調查員 ZachXBT 在 X 平台發文表示，Spartans 聯合創始人 Gurhan Kiziloz 或是 Blockdag Network 幕後主導者，該專案透過社交媒體廣告向散戶募集超過 3 億美元資金，並被指存在不切實際收益承諾及誤導性合作宣傳。ZachXBT 稱，Blockdag 的代幣銷售已持續兩年以上，同時透過中東場外交易（OTC）渠道逐步變現預售資金；而 Gurhan Kiziloz 被指在此期間進行高額奢侈消費，包括豪車、房產及奢侈品等，相關人物在公開信息中存在大量付費公關內容，並稱早在 2025 年 10 月已揭露 Blockdag 管理層為"名義負責人"，實際控制人為 Gurhan Kiziloz，後者隨後公開承認參與。ZachXBT 表示，已收到至少 10 至 15 名受害者反饋資金損失，並提醒市場對與 Gurhan Kiziloz 相關專案保持高度警惕。

ChainCatcher 消息，OKX 創始人兼 CEO Star 發推回應"12 年前 OKCoin 員工偽造合同"事件時表示，首富（疑似代指 CZ）在職 OKCoin 期間偽造合同的證據，早在 12 年前就已經公開在互聯網上。Star 還在推文中附上當年披露的 YouTube 影片，影片內容為 "CZ" 與會計的 QQ 聊天記錄。據 CZ 新書《幣安人生》所述，早年 CZ 在徐明星創辦的交易所 OKCoin 任職，2015 年 1 月徐明星試圖與其重新談判他持有的 10% 的 OKXCoin 股權。CZ 在書中表示，其離職後，徐明星依舊指責他任職時偽造了 Roger Ver 和 OKCoin 的合作合約。

ChainCatcher 消息，美國司法部（DOJ）對 Tornado Cash 混幣協議聯合創始人 Roman Storm 最新請求撤銷刑事指控的理由表達了明確反對，稱最高法院最近的裁決與此案無關，不應成為撤案理由。Storm 的律師此前向法院提出，他打算引用一項最高法院新判決（涉及版權侵權的民事案件）來支持撤案動議。然而，美國檢方在致聯邦法官的信中指出，該裁決處理的是與當前刑事指控完全不同的情況和行業，因此不應影響本案的處理。這一法律戰反映了特朗普政府在對待加密領域方面的矛盾立場：一方面美國政府表現出相對支持加密的政策傾向，另一方面卻仍堅持追究部分加密項目開發者的刑事責任。根據目前情況，Storm 仍可能面臨重審，案件有望再次進入法庭審理階段。

ChainCatcher 消息，据路透社報導，美國商品期貨交易委員會（CFTC）和司法部（DOJ）對伊利諾伊州長及總檢察長提起訴訟，指控其試圖監管預測市場超越法律權限。兩家機構表示，伊利諾伊州相關監管措施無效，因為州政府並無權對聯邦受監管的預測市場進行管轄。訴訟強調保護創新金融工具免受地方政府越權干預。

ChainCatcher 消息，据 Greekwire 報導，華盛頓州總檢察長 Nick Brown 已對預測市場平台 Kalshi 提起民事訴訟，指控其通過提供体育投注、選舉及戰爭等事件押注服務，違反州投注及消費者保護法律，該訴訟已提交至 King County 高等法院，要求禁止 Kalshi 在當地運營、追回居民損失資金並處以民事罰款，Kalshi 廣告中曾暗示用戶可繞過當地法律參與 NFL 投注，顯示其"明知違規"。不過，Kalshi 方面回應稱其為受聯邦監管的合規交易平台，否認提供戰爭類市場，並表示有信心在法律層面勝訴。据悉這是該公司近期面臨的又一監管行動，目前其已捲入超過 20 起民事訴訟，此前亞利桑那州檢方已對其提起刑事指控，被認為是首例針對預測市場的刑事案件。

ChainCatcher 消息，据以色列時報報導，特拉維夫一家法院週四透露，一名以色列空軍預備役人員涉嫌利用機密信息在 Polymarket 上就去年以色列與伊朗的戰爭進行交易獲利。被告曾是空軍少校，上個月與他的同夥一起被控犯有嚴重的安全罪行，以及受賄和妨礙司法公正罪，他們被懷疑曾就以色列在 2025 年 6 月發動的 12 天戰爭的首次空襲的時間進行交易。當局尚未披露嫌疑人的身份或具體交易內容，此案最初受法院禁令保護，週四晚在多家希伯來語媒體申請後，部分禁令被解除，案件細節獲准公開，但被告姓名仍未公布。兩人在去年 6 月預測成功後共獲得 162,663 美元，他們同意平分這筆錢。上個月，檢察官在特拉維夫地方法院對兩人提起訴訟，並尋求將他們拘留至法律程序結束。

ChainCatcher 消息，知名鏈上調查者 ZachXBT 今日發布調查稱，一名名為 Aleksandr（Aleks）Khinkis 的俄羅斯場外（OTC）經紀人，涉嫌自 2025 年以來，通過單一加密交易平台帳戶協助勒索軟體團夥洗錢超過 470 萬美元。相關資金涉及三筆可疑贖金支付，總計約 796 枚比特幣（BTC）。調查顯示，這些資金在比特幣與 Avalanche 之間橋接轉移後，被分批匯入其交易平台充值地址（0xa756），在 2025 年至 2026 年期間共完成 75 筆轉帳。此外，約 1660 萬美元資金目前仍存放在 Aave 中，並持續被逐步變現。ZachXBT 指出多筆贖金交易：2025 年 9 月約 72 枚 BTC 的贖金支付曾通過橋接轉入相關地址；2025 年 10 月約 164 枚 BTC 的贖金也被發現並被轉換為約 380 萬美元。部分相關地址在 2025 年 11 月被 Tether 列入黑名單，隨後凍結的 USDT 已在三週前被銷毀，表明執法與合規機構已介入。更早的 2023 年，該帳戶還曾涉及一筆約 560 枚 BTC 的贖金交易，這些資金通過多層中介地址和多個交易平台流轉後，於 2024 年再橋接至 Avalanche 網路。此外，調查還指出，相關比特幣來源地址與多個勒索軟體地址存在較高關聯性，疑似作為支付中轉節點。儘管部分資金仍處於休眠狀態，ZachXBT 警告稱其未來仍可能被繼續洗錢，同時也呼籲受害者及時報告相關地址以便凍結資金。

ChainCatcher 消息，YZi Labs 指控 CEA Industries 存在系統性治理失敗，譴責其向離任 CEO 支付近 198 萬美元離職補償YZi Labs 發表聲明，回應 CEA Industries（納斯達克代碼：BNC）於 2026 年 3 月 16 日提交的 10-Q 表和 8-K 表。聲明指出，BNC 的 SEC 文件披露了財務報告內部控制存在重大缺陷，此前 CEO 與首席財務及會計官職務由同一人擔任，且公司在收入、稅務及股權薪酬等關鍵領域缺乏充分的核查控制。YZi Labs 估算，離任 CEO David Namdar 的過渡協議總價值約 198 萬美元，包括 37.5 萬美元追溯性補發諮詢費、約 27.6 萬美元未來月度諮詢費、約 43.43 萬美元以現金替代未經股東批准的股權計劃支付，以及 90 萬美元與限制性條款掛鉤的離職一次性付款。YZi Labs 認為該協議中包含的限制性條款禁止 Namdar 協助股東提出任何主張或採取影響管理層的行動，實質上是一種控制權爭奪管理工具。聲明還指出，BNC 本季度向由在任董事 Hans Thomas 控制的資產管理實體支付了 200 萬美元費用，自 2025 年 6 月 7 日以來累計支付 380 萬美元。此外，10-Q 表中存在 17648 股認股權證行使數據無法對賬的問題。YZi Labs 投資合夥人 Alex Odagiu 表示，該董事會在未召開年度股東大會、未獲股東批准的情況下向關聯方輸送數百萬美元資金。YZi Labs 要求董事會公開說明離職補償的合理性，發布重大缺陷整改計劃，並披露過渡協議中限制性條款的完整適用範圍。

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，OpenAI CEO Sam Altman 妹妹對其提起的性虐待指控訴訟被駁回。美國密蘇里州聯邦地區法院法官 Zachary Bluestone 週五裁定，由於相關指控發生時間過於久遠，已超過訴訟時效，因此該訴訟被認定為逾期。不過，法官同時表示，Ann Altman 可以修改並重新提交起訴書。其律師 Ryan Mahoney 表示："法院的裁決僅涉及程序問題，並不影響指控本身的實質內容。"他補充稱，法院已允許當事人提交修訂後的起訴書，團隊將儘快完成，並將按計劃繼續進行證據開示。Sam Altman 的法律代表拒絕對此置評。

ChainCatcher 消息，据 Bloomberg 報導，一名男子在離婚後指控其前妻盜取其錢包內逾 2,323 枚比特幣並轉移至其無法觸及之處，涉案資產價值最高達 1.8 億英鎊（約 2.38 億美元）。原告 Ping Fai Yuen 已就此事在倫敦法院對前妻 Fun Yung Li 提起訴訟。據倫敦法院裁決文件，該案自訴訟啟動以來，涉案比特幣估值最高曾達 1.8 億英鎊。

ChainCatcher 消息，預測市場平台 Kalshi 首席執行官 Tarek Mansour 對於「亞利桑那州總檢察長 Kris Mayes 對 Kalshi 提起刑事訴訟」事件回應表示，「亞利桑那州總檢察長的指控毫無根據，明顯是越權行為。若他們能夠對 Kalshi 提起這些刑事指控，他們也可以對芝加哥商品交易所（CME）和納斯達克（Nasdaq）的傳統衍生品，包括期權交易、利率互換和穀物期貨等，提起同樣的訴訟。上週我們已向聯邦法院對亞利桑那州提起訴訟。然而，州檢察長非但沒有讓聯邦法院對案件進行實質性審理，反而試圖透過在州法院提出虛假指控來繞過正當的司法程序。我們不會被嚇倒，我們將繼續建設。」ChainCatcher 此前消息，美國亞利桑那州總檢察長 Kris Mayes 對 Kalshi 提起刑事訴訟，指控中表示，「Kalshi 或許自詡為『預測市場』，但實際上它經營的是非法賭博活動，並接受對亞利桑那州選舉的投注，這兩項行為都違反了亞利桑那州法律。任何公司都無權自行決定遵守哪些法律。」

ChainCatcher 消息，英國高等法院上週裁定，一起涉及 2323 枚比特幣被盜的訴訟可進入審判程序。原告 Ping Fai Yuen 在法庭文件中稱，其分居妻子 Fun Yung Li 於 2023 年 8 月利用家中監控攝像頭秘密獲取其 Trezor 硬體錢包的助記詞，未經許可轉移了 2323 枚比特幣。被盜時價值近 6000 萬美元，按當前約 7.4 萬美元的價格計算，現價值約 1.72 億美元。法庭文件顯示，被轉移的比特幣經多筆交易後分散至 71 個未托管於交易所的區塊鏈地址，自 2023 年 12 月 21 日起未再發生轉移。Yuen 稱其女兒曾警告 Li 試圖竊取比特幣，隨後他在家中安裝了錄音設備。Yuen 在發現轉帳後對 Li 實施了人身攻擊，並於 2024 年對實際身體傷害罪及兩項普通攻擊罪認罪。此前 Li 曾申請駁回該案，主張原告的核心訴求"轉換"僅適用於實物財產，不適用於比特幣等數字資產。法官認同該觀點，但裁定案件可基於其他法律主張繼續推進至審判階段。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，美國阿拉巴馬州聯邦法官駁回了指控幣安實體及 Binance.US 營運商 BAM Trading Services 資助恐怖主義的訴訟，裁定原告的起訴不符合聯邦訴狀基本標準。地方法官在命令中指出，原告的修正訴狀在法律和事實上存在缺陷，是典型的"散彈槍訴狀"------將多個被告和原告混為一談，未將具體指控與特定當事方明確關聯。該訴訟由哈馬斯和巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織襲擊事件的受害者及家屬提起，依據《反恐怖主義法》等尋求賠償。訴狀超過 100 頁，包含數百項指控，但反復將被告歸為一類，未指明各實體涉嫌採取的具體行動。法官給予原告至 4 月 10 日提交修訂訴狀的期限，並警告若未能糾正缺陷將導致案件被駁回。