指控

ChainCatcher 消息，美國獨立社區銀行家協會（ICBA）於週五向聯邦法院起訴美國貨幣監理署（OCC），指控其在向加密公司發放國家信託銀行牌照時超越法定權限。ICBA 稱，OCC 正在推行"未經《國家銀行法》授權的廣泛新權力"，讓這些公司進入美國銀行體系，卻不受社區銀行同等程度的監管約束，使小型銀行處於"嚴重競爭劣勢"。ICBA 是美國規模最大的銀行業倡導組織之一，主要代表小型機構。該組織上月曾大力反對未能在美國參議院推進的《數字資產市場清晰法案》，理由是其穩定幣條款未能保護社區銀行免受存款帳戶直接競爭的衝擊。ICBA 總裁兼首席執行官 Rebeca Romero Rainey 表示，國會設立國家信託牌照並非為尋求聯邦銀行牌照信譽的加密公司提供進入銀行體系的"側門"，這些公司在資本、流動性、監管以及聯邦存款保險公司（FDIC）保險要求等方面並不承擔同等義務。OCC 發言人回應 CoinDesk 稱，該機構不對訴訟置評。OCC 近期持續向加密公司發放信託牌照，但這些公司的業務模式與典型社區銀行不同，並不提供需要 FDIC 保險的現金存款帳戶。已獲批的機構包括加密銀行 Protego 和 Erebor，以及 Coinbase、Circle、Crypto.com 等現有加密企業。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，美國聯邦法官駁回了 Celsius 訴訟管理人針對區塊鏈分析公司 Chainalysis 提起的大部分指控，但允許其中一項繼續推進。紐約南區聯邦地區法官 Margaret Garnett 於週二作出裁定，拒絕 Chainalysis 撤銷該項教唆指控的請求，認定起訴書充分主張 Chainalysis 知曉 Celsius 於 2020 年發布的一份新聞稿包含虛假陳述，並協助傳播了這些內容。法院同時以不得再訴的方式駁回了另外 12 項指控，禁止原告在本案中修改；另有 3 項消費者保護類指控以可再訴方式駁回，原告須在 10 月 20 日前修改或告知法院不再修改。該訴訟由 Blockchain Recovery Investment Consortium（BRIC）提起，其作為 Celsius 破產財產的訴訟管理人與追償管理人，代表 Celsius 及部分前客戶主張權利。Chainalysis 向 Cointelegraph 表示不予置評。案件核心圍繞一筆 33 億美元的"審計"。2020 年，Celsius 借助 Chainalysis 的 Reactor 軟體計算其管理資產規模，並將結果對外公布為審計。根據法院概述的起訴書，Celsius 一名高管最初用 Reactor 計算出約 11.8 億美元資產，後因方法調整，該數字升至約 33 億美元。

ChainCatcher 消息，据 Law360 報導，涉及 Uranium Finance 的加密資產盜竊案已在美國曼哈頓聯邦法院開審。檢方指控，馬里蘭州網絡安全顧問 Jonathan Spalletta 於 2021 年利用該協議智能合約漏洞發動攻擊，其中第二次攻擊從 26 個資金池轉出約 5,330 萬美元，並導致協議停止運營。相關說法為檢方指控，尚非定罪結論。

ChainCatcher 消息，据 The Defiant 報導，美國地區法官 Jennifer Rochon 裁定，駁回針對 LIBRA 與 M3M3 代幣的集體訴訟，且為"有偏見駁回"（with prejudice），原告不得就同一訴求再次提起訴訟。法官認為，原告以長達六個月的 Meme 幣發行行為作為依據，不足以支撐《反詐騙腐敗組織法》（RICO）指控；同時，原告始終未將 Meteora 列為可被起訴的實體。

ChainCatcher 消息，美國商品期貨交易委員會（CFTC）對 Cash FX Group S.A.及其 CEO Huascar Jose Lopez Castillo、The Conversion Pros Inc.及其 CEO Ronald Pope、Justin Halladay 提起訴訟，指控上述被告運營多層級行銷龐氏騙局，向包括美國在內的公眾募集超過 9.5 億美元，聲稱用於零售外匯合約交易。CFTC 稱，被告虛假宣稱資金由專業交易員、專有算法和 AI 進行交易，並承諾最高每週 15% 的回報；實際上 Cash FX 僅進行少量外匯交易，幾乎所有參與者資金均被挪用，並透過新參與者投入的資金向其他參與者支付虛構的交易收益，同時向被告支付數百萬美元。CFTC 稱，Cash FX 還向參與者提供虛假帳戶報表以維持高額交易回報的假象，參與者至少損失 4.06 億美元。CFTC 正尋求責令被告賠償、追繳非法所得、繳納民事罰款，並實施交易及註冊禁令和永久禁令。

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，紐約州政府提起訴訟，指控預測市場平台 Polymarket 營運非法賭博業務。訴訟具體指控及紐約州方面尋求的救濟措施尚未披露更多細節。

ChainCatcher 消息，社交媒體平台 X 已在倫敦對兩名英國居民提起訴訟，指控其透過 Creator Revenue Sharing 計劃騙取公司資金。X Internet Unlimited Company 與 X Corp. 在訴狀中稱，Vivek Kumar Sen、Zamyang Sherpa 及身份不明的同夥協同運營多個 X 帳號，利用點讚、轉發和回覆製造真實互動假象，以提高在計劃中的分成收入。X 於去年被 Elon Musk 旗下人工智慧公司 xAI 以 330 億美元收購。原告方共點名 9 個帳號，包括 @Vivek4real_、@Bitcoin_Teddy、@saylordocs、@TrendingBitcoin、@Kalshibacktest 和 @PolyBackTest。X 指控多個帳號在數分鐘內發布相同或高度相似的加密相關內容，其中一次發帖間隔僅 11 秒；同時，這些帳號存在重疊的財務與身份資訊，例如 @Bitcoin_Teddy 關聯的 Stripe 賬戶註冊名為"Stefan Mann"，而關聯銀行賬戶與郵箱均屬於 Sen。X 稱其因計劃支出損失 207,384 英鎊（約 27.7 萬美元），並尋求至少 75,000 英鎊（約 10 萬美元）用於調查、分析、補救及預防進一步違規。

ChainCatcher 消息，鏈上偵探 ZachXBT 發帖稱，與 7zarc 關聯的錢包地址共收到 4870 枚 ETH（約 1500 萬美元），資金來源為 Raidparty 項目約 7000 萬美元的「退出詐騙」相關地址，隨後這部分 ETH 被轉入多家中心化交易所充值地址。ZachXBT 指出，7zarc 自 2022 年從公開視野中消失，直至 2026 年 9 月重新活躍，他據此公開發問要求對相關資金流向作出解釋。

ChainCatcher 消息，Ondo Finance 創始人 Nathan Allman 於今年 5 月突然去世，年僅 32 歲且未留遺囑，其父母 Kathleen Allman 與 Lawrence Allman 繼承遺產，包括 Ondo 的控股股權及大量 ONDO 代幣。此後，Kathleen Allman 起訴代理 CEO Ian De Bode，指控其試圖奪取公司控制權，並為自己安排約 1100 萬美元的薪酬包。如今這場繼承危機進一步升級。Nathan 同母異父的姐姐、杜克大學醫學教授 Lani Clinton 與 Ondo 投資人 David Chen 已向夏威夷法院申請對 Kathleen Allman 所持遺產份額設立有限監管，指控其患有長期酒精使用障礙及進行性認知障礙，並存在揮霍行為。文件顯示，Kathleen 曾購買約 400 萬美元的遊艇、要求公司承擔六位數美元的包機費用、入住約每晚 4000 美元的酒店，其子還曾於 2025 年 6 月為其父母購買價值 1850 萬美元的海濱住宅。Kathleen Allman 透過律師否認上述指控，稱其毫無根據，並指該申請由 De Bode 的關聯人提出，是其在特拉華州衡平法院奪權企圖受挫後的孤注一擲。Ondo Finance 拒絕置評。

ChainCatcher 消息，美國總統科學技術顧問委員會主席 David Sacks 表態，Anthropic 的首次公開募股必須暫停，直到對「內部告密者」的指控得到調查為止。「內部告密者」指 Anthropic 前研究員雅各布·考克森。他此前在 OpenAI 做過預訓練研究，2026 年 7 月加入 Anthropic，大約只待了 4 個月就於 9 月辭職，並公開在 X 上發帖警告：一線 AI 公司內部很多人真心認為，這項技術可能在十年內導致人類滅絕，兩家公司都在不負責任地競速奔向自我改進的超級智能，等於拿全人類的生命賭博。他離開時股權尚未歸屬，公司通常滿 6 個月才開始歸屬，因此放棄了潛在的巨額股票收益。此事發生在 Anthropic 已秘密提交 IPO 申請、估值接近萬億美元之際。

ChainCatcher 消息，前 Magic Eden 社區數據分析貢獻者、Magic Lab 創始人 Ben Gruenbaum 在 X 發文，指控 NFT 市場 Magic Eden 在用戶長期鎖倉 $ME 後改變獎勵、治理、產品和戰略方向。他表示 $ME 固定供應 10 億枚，其中 2.25 億枚預留用於四年活躍用戶獎勵並線性解鎖，鎖倉最長四年且無法提前取出。Season 1 發放 1000 萬枚 $ME 後因問題追加 230 萬枚，Season 2 獎勵從 800 萬增至 1000 萬枚。社區基金以 500 萬枚 $ME 啟動。其 Magic Lab 獲支持的提案申請 29.5 萬枚 $ME（按 0.60 美元計約 17.7 萬美元），但價格下跌導致預算縮水。Bitcoin 和 EVM 市場、Runes 基礎設施及錢包關停期間用戶仍鎖倉，獎勵改向 USDC。Magic Eden 向 Dicey 承諾 7500 萬美元，部分頂級質押者稱 USDC 領取遇問題且已提起訴訟。Gruenbaum 表示這不是代幣下跌的故事，而是用戶長期承諾後生態系統要素發生變化。

ChainCatcher 消息，鏈上調查員 ZachXBT 在 X 上發文指控用戶 "Mr Austin Fine"（帳號 "@xmrfine"）將受害者 Malone 的被盜加密資產兌換為奢侈品收取費用，並稱其 "可能告密"。ZachXBT 表示，在受害者獲得賠償前將視其為 "斷絕關係"，並將對其當前及未來所有品牌合作造成負面影響。隨後 ZachXBT 補充稱，其已在鏈上追蹤到部分資金經 Monero 流向洛杉磯奢侈品車商 TBTFW 購車。

ChainCatcher 消息，美國國家安全局、FBI 和 CISA 發布聯合報告，點名 DeepSeek、月之暗面、阿里、MiniMax、階躍星辰和智譜。美方指控上述公司自至少 2024 年底起，批量調用 Claude、GPT、Gemini 和 Grok 的輸出訓練自家模型，累計涉及數百萬次請求、數十億 Token。報告列出具體模型，DeepSeek 被指用多款 Claude、GPT、Gemini 和 Grok 為 R1、V3 生成訓練數據；月之暗面被指用 Claude Fable 5 數據訓練 Kimi K3，用 GPT-4o 數據訓練 Kimi K2。美方稱這些公司還通過大量帳號、第三方 API 聚合商和灰色中轉站繞過地區限制，並用提示詞嘗試套出模型隱藏的推理過程，將此類行為稱為惡意蒸餾。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，波蘭檢方對 Roman Ż. 提起指控，他是失蹤的 BitBay/Zondacrypto 創始人 Sylwester Suszek 的前商業夥伴，被控兩項罪名，其中包括欺詐。Roman Ż. 於上週六在波蘭西里西亞地區被捕，其律師表示他曾在 BitBay 更名為 Zonda 之前協助管理該交易所。Roman Ż. 否認指控並向調查人員提供了詳細陳述，警方在搜查中查獲了與 Zondacrypto 相關的貴重手錶和文件。檢方表示，因擔心 Roman Ż. 在得知其計劃前往中國後潛逃而下令逮捕，其律師稱該行程為商務出行，並持有 9 月 13 日的返程機票。法院將決定是否在調查期間繼續羈押 Roman Ż.。此前，BitBay 於 2021 年更名為 Zondacrypto，該交易所在 4 月停止交易，此前客戶面臨提現凍結，預計損失至少 3500 萬茲羅提（約 9400 萬美元）。愛沙尼亞金融情報部門部分暫停了該品牌實體 BB Trade Estonia OÜ 的牌照。波蘭檢方已對涉嫌大規模欺詐和洗錢展開調查，截至 6 月已收到超過 3600 起投訴。該案還與 Suszek 於 2022 年 3 月失蹤有關，檢方於 8 月將 Zondacrypto 調查與 Suszek 失蹤案合併。

ChainCatcher 消息，美國總統特朗普在社交平台發文稱，伊朗正式成為一個失敗國家。它已經"死了"！他們沒有海軍，沒有空軍，沒有貨幣，他們發不起士兵和警察的工資，通貨膨脹率高達 300%，其領導層完全混亂，無法正常代表國家。他們唯一擁有的就是來自美國的"假新聞"，殺害抗議者的意願（現在已有超過 10 萬人死亡。他們必須因反人類戰爭罪而受審！），以及一套漂亮的"胡說八道"。

ChainCatcher 消息，美國證券交易委員會（SEC）對 38 家實體提起民事訴訟，指控其在 2025 年至 2026 年間提交的 Form ADV 文件中作出重大虛假陳述，以包裝成合法美國投資顧問並吸引散戶投資者。被告包括 CryptoOrbit、Ftaexchange、Pinnacle Crypto Exchange、Quantum Financial Institute、RBH Infinity Exchange 等多家涉加密業務實體。SEC 已將上述 38 家實體的相關 ERA 申報從其網站移除，並尋求永久禁令及民事罰款。

ChainCatcher 消息，波蘭加密貨幣交易所 Zondacrypto 負責人 Przemysław Kral 據報面臨參與大規模欺詐的刑事指控，並已開始與波蘭檢方合作。據波蘭媒體 Onet 報導，Kral 正尋求以減刑換取證詞，證詞內容可能涉及 Zondacrypto 對右翼政治人物的資助。檢方估計 Zondacrypto 客戶損失至少達 24 億波蘭茲羅提（約 6.5 億美元）。調查人員稱，該交易所僅將部分客戶資金用於購買加密貨幣，其餘資金被轉入由 Zondacrypto 管理層控制的私人帳戶。Kral 自 4 月中旬公開披露 Zondacrypto 無法訪問一個持有約 4500 枚比特幣的冷錢包後，一直在 X 上保持沉默。他否認挪用資金，稱該錢包的私鑰本應由 Zonda 創始人兼前首席執行官 Sylwester Suszek 移交，而 Suszek 自 2022 年起下落不明。報導還稱，Zondacrypto 曾是波蘭 CPAC 會議的主要贊助商，該會議在總統選舉第二輪投票前舉行，最終由 Karol Nawrocki 勝出。該交易所最後一年在廣播電視台 Telewizja Republika 投入 3700 萬茲羅提廣告費，而 Kral 旗下公司還向與政客 Zbigniew Ziobro 和 Przemysław Wipler 相關的基金會付款。

ChainCatcher 消息，前 Hack VC 合夥人及平台負責人 [Hsin-Ju](https://www.rootdata.com/zh/member/Hsin-Ju C.?k=MTUzMjc=) 發文稱，其決定拒絕要求保持沉默的和解協議，寧願接受 0 美元賠償，並已解雇律師，計劃於 8 月 26 日（週三）公開其在 Hack VC 任職期間的所有證據。Hsin-Ju 表示自己在加密行業從業 9 年，曾任職於 Stellar、Solana 和 Fhenix 等，去年在 Hack VC 期間因嚴重醫療緊急情況（包括格雷夫斯病、甲狀腺功能亢進和嚴重失眠）多次要求離職，但遭合夥人威脅若在完成相關會議前離職將遭行業封殺，被迫連續超負荷工作，最終導致自殺未遂。Hsin-Ju 稱，自殺未遂後曾書面表示無意起訴，僅希望無報復地離開，但 Hack VC 隨後在其 COBRA 健康保險處理上出現問題近 4 個月，直至律師介入才解決；在法律程序中仍持續透過律師及員工試圖傷害其利益。目前雙方律師已準備私人調解與和解，但其不願以金錢換取沉默，選擇公開發聲。Hsin-Ju 強調自己在職表現良好，曾獲加薪與獎金，起訴並非為錢，並意識到面對 6-7 億美元規模的機構可能面臨不利後果。Hack VC 回應稱已知悉該前員工發文，對其健康狀況深表關切，但對事件理解存在重大差異，目前不願公開討論細節以尊重其隱私。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，美國司法部對 17 名據稱隸屬於伊朗 Mabna 研究所的黑客提起訴訟，指控其參與長達數年的網絡攻擊活動，包括 2017 年入侵美國有線電視網絡 HBO，竊取數據後要求對方以 Bitcoin 支付約 600 萬美元贖金。檢方稱該組織為伊朗伊斯蘭革命衛隊及其他伊朗政府客戶實施黑客攻擊，目標涵蓋全球數百所大學、企業和政府機構，竊取至少 31.5 TB 的學術數據和知識產權。該組織還針對全球超 10 萬個教授帳戶，入侵了 144 所美國大學和 178 所外國大學的約 8,000 個帳戶。美國國務院懸賞最高 1,000 萬美元徵集其中 5 名被告下落。美國財政部近月已對多家伊朗加密交易所實施制裁，並凍結了與伊朗央行和革命衛隊相關的逾 1.31 億美元加密資產。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，涉嫌策劃 1.65 億美元加密貨幣龐氏騙局的主謀 Edward Zimbardi 在斐濟藏匿逾一年後，經 FBI 與美國國務院協調，於近日被斐濟當局驅逐回美國，並將在喬治亞州北區聯邦法院出庭受審。檢察官指控其於 2022 年 6 月至 2023 年 8 月間，以 "The Crypto Program" 為名向投資者承諾每月 25% 固定回報，非法募集逾 1.65 億美元加密資產。所募資金並未用於所承諾的廣告包業務，而是被挪用於逾 3,400 萬美元的高風險外匯交易、以新資金償還早期投資者，以及至少 1,000 萬美元的個人消費，包括購置房產、豪華車輛及支付贍養費。Zimbardi 目前面臨 12 項電信欺詐罪、12 項洗錢罪及 1 項洗錢共謀罪，共計 25 項聯邦指控。