指控

ChainCatcher 消息，ElizaOS 創始人 Shaw 發文指控 daos.fun 創始人 baoskee 在 ai16z 項目更名及遷移過程中利用內部信息交易，並稱其通過出售 ai16z 獲利約 660 萬美元。Shaw 表示，2025 年 6 月項目方曾承諾上線 Snapshot 投票，以便社區決定是否更名，此前 a16z 已要求項目更換名稱以避免商標糾紛。Shaw 稱，在投票機制遲遲未按承諾上線的情況下，baoskee 在知悉更名壓力及後續遷移安排後，賣出了 daos.fun 執行錢包中的全部 ai16z，並在項目遷移至 elizaOS 前持續拋售，導致代幣價格下跌。Shaw 認為，baoskee 當時掌握其他持有人並不具備的信息。對此，baoskee 發文否認相關說法，稱 Snapshot 投票實際上已經上線，daos.fun 還自費增加並鎖定了超過 100 萬美元的 ai16z 流動性。他同時反指 Shaw 在項目運營、代幣遷移及開發資金使用等方面存在嚴重問題。目前雙方說法存在明顯分歧，Shaw 表示將在文章末尾附上相關 Solscan 鏈上記錄。

ChainCatcher消息，据 CoinDesk 报道，RedotPay 就幣安提起的訴訟作出回應，稱將積極抗辯。該公司在一份聲明中表示，已知悉幣安發起的法律程序，將就所有指控展開有力抗辯，並否認針對公司及其聯合創始人的相關指控，稱這些指控毫無依據。此前據彭博社報道，幣安關聯實體在香港對 RedotPay 聯合創始人提起訴訟，指控其違反協議，將超過 47 萬名幣安用戶導流至 RedotPay 平台，造成約 4.73 億美元損失。幣安在訴狀中稱，自 2026 年 3 月起發現 RedotPay 允許並鼓勵將幣安 Pay 資金在未隔離的情況下用於違規用途，包括為 RedotPay 卡充值。幣安旗下 Chaintecs 還在新加坡對 RedotPay 關聯方提起訴訟，相關聽證會定於本週五舉行。公開信息顯示，幣安與 RedotPay 於 2023 年 11 月首次達成商業合作，不到半年後因幣安指其資金被用於 RedotPay 預付卡充值而終止。雙方於 2025 年 3 月達成第二份協議，要求幣安資金保持隔離，允許幣安用戶在 RedotPay 上將加密貨幣兌換為法幣、進行應用內轉帳及購買 RedotPay 品牌商品，但不得為 RedotPay 卡充值。幣安於 2026 年 4 月終止該協議，稱屬於商戶合作夥伴審查的一部分。RedotPay 此前計劃以約 40 億美元估值赴美 IPO，擬融資超過 10 億美元。

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，幣安關聯實體 Nest Trading、DistributedTechnologies 及 Chaintecs Consulting Singapore 在香港對 RedotPay 聯合創始人 Gao Zhangpeng、Chan Wa Choi 和 Yao Chao 提起訴訟，指控三人違反協議，將超過 47 萬名用戶從幣安 Card 導流至 RedotPay，主張損失 4.728 億美元。幣安稱，自 2026 年 3 月起發現 RedotPay 一直允許幣安 Pay 資金在未隔離的情況下被用於 RedotPay 卡充值，並稱該合作使 RedotPay 從幣安 Pay 獲得約 3.04 億美元用戶資金。RedotPay 回應稱將積極抗辯所有指控，且不影響公司日常運營。此外，幣安關聯主體 Chaintecs 還在新加坡對 RedotPay 關聯方提起訴訟，聽證會定於週五舉行。RedotPay 此前曾尋求以約 40 億美元估值 IPO，公司表示目前年化支付量達 140 億美元，年化營收 1.8 億美元，用戶數超過 800 萬。

ChainCatcher 消息，据《紐約郵報》報導，一名區塊鏈企業家涉嫌從自己的公司挪用超過 500 萬美元，並在突然離職前刪除了 194 條費用記錄。現年 57 歲的 Dionysios "Dean" Karakitsos 被指控掏空 Bitquery Inc.（一家追蹤加密貨幣價值和資金流向的公司）。相關訴訟已在曼哈頓最高法院提起。Karakitsos 是該公司的聯合創始人，並曾擔任 CEO、董事和財務主管至 2025 年。他被指控多年來將公司資金持續轉入自己的個人帳戶。Karakitsos 後來運營了一個名為 Assymetrix 的預測市場平台。Bitquery 於六月提起訴訟，要求其歸還涉嫌盜取的至少 500 萬美元。公司表示，正在尋求額外賠償以覆蓋法律費用。

ChainCatcher 消息，泰國證券交易委員會（SEC）已對加密交易所 Bitkub Online 及兩名前董事 Sakolkorn Sakavee、Thaweesap Rawan 提起刑事控訴，指控其在 2021 年 5 月至 10 月期間提交虛假財務報告。案件已移交泰國經濟犯罪抑制局（ECD）調查，檢方將決定是否正式起訴。SEC 稱，Bitkub 在 2021 年 5 月遭遇網絡攻擊，16 類數字資產被盜，損失超過 5000 萬美元。監管調查顯示，Bitkub 未在 2021 年 5 月 10 日至 10 月 30 日的每日淨資本報告 Form DA 1 中反映相關損失。SEC 稱，相關高管涉嫌在公司正式文件中作出虛假記載，使監管機構認為客戶資產完整且公司未遭受財務損失。Bitkub 隨後在 2021 年 10 月下旬完成替代資產購置，但 SEC 認為期間報告已構成虛假陳述。Bitkub 在 7 月 23 日聲明中表示，現有客戶持倉安全且帳目完整。Bitkub 稱，其聯合創始人以相同數量和幣種購入替代資產承擔損失，並稱 2021 年 5 月 10 日已向執法部門報告該起網絡盜竊事件。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，泰國證券交易委員會（SEC）已對數字資產交易所 Bitkub Online 及兩名前董事 Sakolkorn Sakavee、Thaweesap Rawan 提起刑事控訴，指控其涉及 2021 年網絡攻擊相關虛假報告。SEC 表示，2021 年 5 月一次網絡攻擊導致 Bitkub 16 種數字資產被盜，價值約 17 億泰銖，約合 5000 萬美元。監管機構稱，Bitkub 後續在 2021 年 10 月 31 日前補足被盜資產，但 2021 年 5 月 10 日至 10 月 30 日提交的每日淨流動資本報告未準確反映資產減少。Bitkub 在 X 平台表示，該案源於 2021 年 5 月網絡攻擊後的披露決策，並非欺詐行為。該交易所稱，延遲披露錢包受損是為避免擠兌，聯合創始人後續購買等值數字資產覆蓋被盜資金，公司及客戶均未產生財務虧損。Bitkub 成立於 2018 年，是泰國大型加密交易所之一。Bitkub 母公司正考慮潛在首次公開募股，包括可能在香港上市。

ChainCatcher 消息，在 BitMEX 宣布關停當天，BKX Services Inc. 及 David Namdar 向紐約南區聯邦法院提起集體訴訟，指控該平台利用內幕交易權限及伺服器凍結手段，操縱用戶強制平倉並竊取比特幣抵押品。原告聲稱合計損失約 623 枚BTC，其中 BKX 損失至少 305.81 枚BTC，Namdar 損失超 316.85 枚BTC，訴訟要求返還比特幣並索賠。訴狀稱 BitMEX 允許客戶使用最高 100 倍槓桿，而在抵押物價值仍約為損失兩倍時即強制平倉，剩餘比特幣被納入平台保險基金，使 BitMEX 從中獲利。本次訴訟可追溯至 2018 年 7 月 23 日 起的相關交易，此前 2020 年類似案件於 2025 年 6 月 30 日 自願撤回。

ChainCatcher 消息，針對美國白宮科技政策辦公室主任 Michael Kratsios 關於 Moonshot AI（Kimi）在開發 K3 模型時參考 Anthropic Fable 並搭建大規模蒸餾平台的指控，Moonshot AI 團隊成員 Randy Xia 回應稱，Fable 於 7 月 1 日 發布，K3 於 7 月 15 日 上線，按此時間線相當於在 15 天 內完成了模型研究、蒸餾、訓練和發布。他調侃道："我們僅用 15 天就訓練出了一個全新的前沿模型，這簡直是創造了吉尼斯世界紀錄啊。"Kratsios 此前發文稱，Moonshot AI 建立了一套能夠針對美國模型進行大規模蒸餾的內部平台，通過多種訪問方式切換以規避檢測，並已採購 GB300 伺服器及訪問泰國相關設備用於訓練。美方表示支持合法蒸餾，但反對以秘密工業蒸餾手段竊取技術。

ChainCatcher 消息，美國白宮科技政策辦公室主任 Michael Kratsios 發文稱，已掌握資訊顯示 Moonshot AI 透過搭建大規模內部平台，對 Anthropic 的 Fable 模型進行蒸餾，用於開發其 K3 模型，並多次切換訪問方式以規避檢測。他還指出，Moonshot AI 已採購 GB300 伺服器並訪問了泰國的 GB300 設備，可能用於訓練 AI 模型。Kratsios 表示，美方支持合法蒸餾與開放創新，但反對以大規模秘密工業蒸餾手段竊取美國技術。目前 Moonshot AI 尚未就此公開回應。

ChainCatcher 消息，美國 CFTC 起訴北卡羅來納州男子 Trevor Vernon 及其公司 Argent Capital Management LLC，指控其透過虛假商品資金池騙取約 60 名投資者共計 1400 萬美元。根據 CFTC 向北卡西區聯邦地區法院提交的訴狀，Vernon 及其公司運營的商品資金池涉及多類資產交易，包括股指期貨期權、股指期貨合約和加密資產。CFTC 稱，Vernon 透過季度財務更新和月度業績回顧郵件等方式，向投資者謊稱自己是"成功交易員"，但實際上其使用投資者資金進行交易時持續產生嚴重虧損。監管機構表示，Vernon 在期貨、期權和加密交易中累計虧損至少 860 萬美元。CFTC 稱，其真實交易結果是"持續且災難性的虧損"，與其向投資者呈現的盈利能力嚴重不符。

ChainCatcher 消息，美國康乃狄克地區聯邦法院法官恢復了投資者在 Genesis Yield 訴訟中針對 Digital Currency Group 創始人 Barry Silbert、DCG 及其他被告的普通法欺詐指控，同時允許該案中的聯邦證券法相關指控繼續推進。該裁定修訂了法院今年 2 月的一項早前決定。原告此前主張，法院有權依據《集體訴訟公平法案》審理其州法層面的索賠請求。法官 Stefan Underhill 接受了這一觀點，並重新審理相關州法主張。本案圍繞已失敗的 Genesis Yield 借貸項目展開。該項目曾允許用戶存入加密資產並獲取利息。投資者指控 Silbert、DCG 及其他被告在 Genesis 暫停提現並於 2023 年初申請破產前，明知公司財務健康和風險控制存在問題，卻仍誤導客戶。不過，並非所有州法指控都獲恢復。法院駁回了四個州的消費者保護相關主張，並暫停了另外三個州的相關主張。總體來看，該裁定使針對 DCG 和 Silbert 的欺詐責任爭議重新成為案件焦點。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，英國工黨議員 Phil Brickell 已要求議會標準事務專員調查 Reform UK 黨魁 Nigel Farage，審查其是否在接受 Tether 主要投資人 Christopher Harborne 大額資金支持後，就英國央行加密貨幣政策進行不當遊說。報導稱，Farage 於 2025 年 9 月與英國央行行長 Andrew Bailey 私下會面時，曾主張放棄推出央行數字貨幣"Britcoin"，並反對對穩定幣個人持有額度設限。Christopher Harborne 被指持有約 12% 的 Tether 股權，且此前曾向 Farage 提供未申報的 500 萬英鎊個人贈與，並向 Reform UK 捐贈約 1500 萬英鎊。

ChainCatcher 消息，据 BBX 數據，昨日預測市場遭遇雙面夾擊，傳統交易所基礎設施加速鏈上化，核心動態如下：Robinhood Markets, Inc. (NASDAQ: $HOOD) 所處的預測市場/事件合約生態昨日遭受雙重監管打擊：其一，美國商品期貨交易委員會（CFTC）已對 Polymarket（私人持股）啟動全面調查，調查範圍涵蓋其社交媒體活動與疑似洗盤交易行為；其二，密歇根州法院裁定禁止 Kalshi（私人持股）在密歇根州向居民提供体育投注服務。兩起事件儘管直接針對 Polymarket 與 Kalshi，但對 Robinhood 的戰略重要性不可忽視------Robinhood 通過旗下 Robinhood Derivatives LLC 提供與 KalshiEx LLC 或 ForecastEx LLC 聯動的事件合約產品，是目前美國受監管經紀商中規模最大的預測市場分發渠道。CFTC 對同類平台的調查執法升級，將直接影響 Robinhood 事件合約業務的合規架構與產品擴張速度；6 月該板塊日均成交量已創歷史紀錄。Nasdaq, Inc. (NASDAQ: $NDAQ) 昨日公司宣布選擇 Pyth Network（鏈上價格預言機協議）作為其 TotalView（納斯達克全市場深度數據產品）的鏈上分發合作方，這是納斯達克首次將其核心機構級市場數據整合至區塊鏈網絡------TotalView 提供全美股票市場的全層次買賣報價與成交數據，歷史上僅面向傳統金融機構（收費訂閱）；鏈上分發意味著 DeFi 協議、去中心化交易所與智能合約可以首次調用納斯達克級別的即時權益市場數據作為鏈上定價基礎。Pyth Network 代幣（PYTH）隨即上漲逾 6%，市場將此解讀為傳統證券市場基礎設施與去中心化金融的歷史性融合節點。

ChainCatcher 消息，馬薩諸塞州法官週二批准了州總檢察長針對預測市場平台 Kalshi 提交的修正訴狀。新訴狀指控 Kalshi 在未獲該州投注委員會許可的情況下違規提供體育投注，並涉嫌通過大學校園行銷等手段，吸引 21 歲以下的年輕用戶參與投注。該州此前已對 Kalshi 下達初步禁令，暫停其體育事件合約業務。然而，美國商品期貨交易委員會（CFTC）此前曾向法庭提交簡要聲明支持 Kalshi，主張聯邦機構對預測市場擁有專屬管轄權，不受州級監管約束。此外，美國多個傳統投注組織正遊說國會，試圖在《數字資產市場清晰度法案》（CLARITY Act）中明確禁止此類與體育相關的事件合約。

ChainCatcher 消息，据 BTCtreasuries 披露，律所 Rosen Law Firm 宣布對 Michael Saylor 旗下公司 Strategy（MSTR）及 STRC 展開調查，涉及潛在證券法索賠。據該律所稱，Strategy "可能向投資公眾發布了具有重大誤導性的商業信息"，因此正在評估相關投資者損失及潛在法律責任。

ChainCatcher 消息，美國參議院民主黨議員伊麗莎白·沃倫、理查德·布盧門薩爾等五名議員於 6 月 23 日聯名致信，要求多個參議院委員會就阿聯酋官員向特朗普家族加密項目 WLFI 投資 5 億美元一事立即舉行聽證，調查該投資是否對特朗普政府後續對阿聯酋的政策決定產生影響。據信件披露，阿布扎比王室成員的代理人與特朗普家族簽署協議，以 5 億美元收購 WLFI 49% 股權，協議在特朗普就職前四天完成交割，外國買家預付 2.18 億美元至與特朗普家族及中東首席外交官史蒂夫·威特科夫相關的實體。該交易據報由阿聯酋國家安全顧問謝赫·塔赫農·本·扎耶德·阿勒納哈揚背書，議員們稱此舉"在美國政治史上史無前例"。更受關注的是交易完成後的政策走向。據信件列舉，在協議達成數月內，特朗普政府相繼作出一系列明顯有利於阿聯酋的決定：批准 14 億美元對阿武器銷售；財政部設立"已知投資者試點"項目，為阿聯酋遊說已久的 CFIUS 快速審批通道開綠燈；商務部撤銷拜登時代的晶片出口限制，授權阿聯酋 AI 公司 G42 獲得 35,000 枚英偉達 Blackwell 晶片，交易金額逾 10 億美元。然而，美國情報官員據報發現 G42 曾向中國提供可用於增強導彈能力的美國技術。參議員們要求特朗普政府官員"在宣誓後解釋，他們何時知曉向總統及其首席地區外交官家族的付款情況"，並就如何恢復公眾信任作出說明。目前 WLFI 及阿聯酋政府均未就此事作出回應。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，前 FTX 高管 Ryan Salame 的妻子 Michelle Bond 因涉嫌使用 FTX 資金資助其 2022 年國會議員競選而面臨刑事指控。曼哈頓聯邦法官 George Daniels 已駁回 Bond 要求撤銷指控的申請，裁定案件將繼續推進。Bond 此前聲稱檢方曾承諾不起訴她以換取 Salame 認罪，但法官認定認罪協議中並無此項承諾。檢方指控 Bond 通過諮詢協議從 FTX 獲取 40 萬美元，並接收 Salame 匯入的數十萬美元額外資金，用於非法資助競選活動，同時隱瞞資金來源並向聯邦選舉委員會作虛假陳述。Bond 共面臨四項指控，每項最高可判處五年監禁。該案或成為與 FTX 崩盤相關的最後一起刑事審判。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，韓國警方近日突襲加密貨幣交易所 Bithumb，調查獨立議員金炳基（Kim Byung-gi）涉嫌利用影響力為其兒子謀取就業機會一案。據悉，金炳基之子於 2025 年 1 月加入 Bithumb，並工作約 6 個月。警方正調查其入職過程是否存在外部施壓或特殊照顧。此外，案件還涉及韓國最大加密交易所 Upbit 營運商 Dunamu，調查範圍已從單純招聘問題擴大至潛在的權力尋租和利益輸送。調查人員指出，金炳基在擔任韓國國會政務委員會委員期間，曾多次在會議上針對 Dunamu 提出質詢，引發外界對其是否試圖為兒子所在公司謀取利益的質疑。據了解，警方此前已對多家加密企業高管進行問詢，並曾對 Bithumb 總部及 Bithumb Financial Tower 實施搜查取證。金炳基本人則因涉嫌就業安排、提名受賄及大學轉學相關請求等 13 項指控接受調查，其表示相信最終能夠證明自身清白。值得注意的是，Bithumb 近期持續面臨監管壓力。今年 3 月，韓國金融監管機構因 KYC 及反洗錢（AML）違規問題，對 Bithumb 處以約 2450 萬美元罰款，並下達為期 6 個月的部分業務暫停令。不過，韓國法院於 4 月底暫緩執行該處罰，相關法律程序仍在進行中。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，美國眾議院金融服務委員會就穩定幣監管及 World Liberty Financial（WLFI）銀行執照申請舉行聽證會。貨幣監理署（OCC）署長喬納森·古爾德否認為特朗普"背書"，並指出其機構所受的唯一政治壓力來自民主黨議員，而非特朗普。民主黨方面則以 WLFI 與外國投資者及涉嫌違規機構（包括 Binance）的關聯為由，質疑其銀行執照申請的合規性。此外，聯邦存款保險公司（FDIC）主席特拉維斯·希爾表示，將於近期提出要求穩定幣發行方建立客戶身份識別計劃的新規則。美聯儲監管副主席米歇爾·鮑曼則就加密交易所 Kraken 獲批美聯儲主帳戶一事作出說明，強調該帳戶權限有限，初始期限為 12 個月，期間將密切觀察並為制定正式規則積累經驗。