洗盤交易

ChainCatcher 消息，据路透社报道，英國法官 Samuel Goozee 於 8 月 19 日駁回 Saitama 前 CEO Manpreet Kohli 的引渡抗辯，並將案件移交英國政府就美國引渡請求作出決定。Kohli 仍可上訴，引渡尚未最終確定，他目前以 20 萬英鎊（約 27.24 萬美元）保釋金獲釋。美國檢方指控 Kohli 犯有電匯欺詐、市場操縱及相關共謀罪，並經營無牌匯款業務，涉案標的為基於以太坊的代幣 Saitama，其市值一度達到約 75 億美元。Kohli 以美方無法妥善處理其心理健康及羈押期間自殺風險為由抗辯，但法官認為轉移及美國監獄系統的保障措施可將風險降至可接受水平。此前，波士頓聯邦法官也已駁回其要求撤銷起訴的動議。該案源於美國司法部 2024 年 10 月啟動的"Operation Token Mirrors"調查，涉及欺詐與洗盤交易。檢方稱包括 Kohli 在內的 18 人協調多個錢包購買代幣，並付費委託 ZM Quant 和 Gotbit 在多家交易所進行洗盤交易，Kohli 涉嫌獲利約 2000 萬美元。Gotbit 已承認操縱代幣價格與交易量，2025 年 6 月被責令上繳 2300 萬美元，其創始人 Aleksei Andriunin 被判 8 個月監禁。

ChainCatcher 消息，据 BBX 數據，昨日預測市場遭遇雙面夾擊，傳統交易所基礎設施加速鏈上化，核心動態如下：Robinhood Markets, Inc. (NASDAQ: $HOOD) 所處的預測市場/事件合約生態昨日遭受雙重監管打擊：其一，美國商品期貨交易委員會（CFTC）已對 Polymarket（私人持股）啟動全面調查，調查範圍涵蓋其社交媒體活動與疑似洗盤交易行為；其二，密歇根州法院裁定禁止 Kalshi（私人持股）在密歇根州向居民提供体育投注服務。兩起事件儘管直接針對 Polymarket 與 Kalshi，但對 Robinhood 的戰略重要性不可忽視------Robinhood 通過旗下 Robinhood Derivatives LLC 提供與 KalshiEx LLC 或 ForecastEx LLC 聯動的事件合約產品，是目前美國受監管經紀商中規模最大的預測市場分發渠道。CFTC 對同類平台的調查執法升級，將直接影響 Robinhood 事件合約業務的合規架構與產品擴張速度；6 月該板塊日均成交量已創歷史紀錄。Nasdaq, Inc. (NASDAQ: $NDAQ) 昨日公司宣布選擇 Pyth Network（鏈上價格預言機協議）作為其 TotalView（納斯達克全市場深度數據產品）的鏈上分發合作方，這是納斯達克首次將其核心機構級市場數據整合至區塊鏈網絡------TotalView 提供全美股票市場的全層次買賣報價與成交數據，歷史上僅面向傳統金融機構（收費訂閱）；鏈上分發意味著 DeFi 協議、去中心化交易所與智能合約可以首次調用納斯達克級別的即時權益市場數據作為鏈上定價基礎。Pyth Network 代幣（PYTH）隨即上漲逾 6%，市場將此解讀為傳統證券市場基礎設施與去中心化金融的歷史性融合節點。

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，哥倫比亞大學研究人員的一項最新研究指出，作為最受歡迎的預測市場之一，Polymarket 的交易活動量被所謂的"洗盤交易"顯著誇大------即用戶在短時間內頻繁買入並賣出相同合約的行為。研究結論顯示，這種被研究者稱為"人為交易"的現象雖然隨時間變化，但在過去三年中平均占 Polymarket 全部買賣交易量的約 25%。

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，研究公司 Kaiko 表示，用於提升 FBI 創建的代幣 NexFundAI 價值的洗盤交易（ Wash Trading ）策略在去中心化金融交易所（ DEX ）仍然是一種常見做法，在某些中心化交易所也能遇到。Kaiko 分析師在週四的一份報告中表示，其數據顯示，以太坊 DEX 上的 20 多萬種資產中，許多都缺乏實用性，而且由個人控制；一些代幣發行者正在交易所 Uniswap 上建立短期流動性池，他們控制池中的流動性並進行洗盤交易以吸引其他投資者；一旦其他人進入，發行者就會拋售代幣，在大約 10 天內獲得高達其初始以太坊投資 22 倍的收益；該分析揭示了代幣發行者中普遍存在的欺詐行為，其範圍超出了 FBI 的 NexFundAI 調查範圍。Kaiko 表示，某些中心化交易所，如 HTX 和 Poloniex ，似乎也存在洗盤交易。根據 Kaiko 的說法，這些交易所擁有數量最多的資產，其成交量與流動性比率超過 100 倍，這可能是洗盤交易的一個跡象。Kaiko 還表示："我們還可以看到，諸如 Meme 幣、隱私幣和低市值山寨幣等代幣往往顯示出異常高的成交量與深度比率。"以 Meme 幣 Pepe 為例， Kaiko 發現"2024 年，HTX 與其他平台在成交量趨勢上存在巨大差異。HTX 上的 PEPE 成交量保持高位，甚至在 7 月還有所上升，而大多數其他交易所的成交量則有所下降。"

ChainCatcher 消息，DWF Labs 管理合夥人 Andrei Grachev 在社交媒體上再次回應拋售代幣、洗盤交易等質疑。針對 Floki 持有者的拋售代幣質疑，Andrei Grachev 表示，DWF 共購買了 810 億枚代幣並將全部發送到交易所，但為了證明沒有拋售，已經將 570 億枚 Floki 發送到鏈上錢包。Andrei Grachev 表示，做市商把代幣留在錢包中是最愚蠢的選擇，因為其本職工作是創造市場、提供深度、改進訂單執行，而不是什麼都不做。之所以將代幣轉到交易所，是因為做市商必須為緊急情況和極端的流動性做好準備，擁有可用庫存以實現 24/7 的流動性目的。此外，做市商和 VC 應該利用所有合法和可用的解決方案，以便為其投資組合項目和盈利能力帶來最大價值。這並不算是洗錢交易。（來源鏈接）