引渡

ChainCatcher 消息，曾涉非法區塊鏈融資項目的跨國犯罪分子柬埔寨籍華人佘智江（又名佘倫凱、Tang Kriang Kai）今日由泰國警方押送至曼谷素萬那普機場並引渡回中國。此前 11 月 10 日，泰國最高檢察院辦公室表示，上訴法院維持初審法院判決，將引渡佘智江，就其非法開設賭場等違反中國法律的行為進行審判。佘智江的主要罪行是創建和運營 239 個非法賭博網站，涉案流動資金超 12.63 萬億泰銖（約合 2.77 萬億元人民幣）。他長期在緬甸妙瓦底 KK 園區及 "亞太新城 "開展賭博和電詐活動，通過網絡平台誘騙中國公民參與非法交易。佘智江還曾在泰緬邊境的水溝谷地區興建亞太新城，稱該項目是首個區塊鏈技術對全球融資的落地項目，但實際從事網絡賭博、電信詐騙運營。

ChainCatcher 消息，据財新網報導，一名販毒集團核心成員張智棠（也有人稱"張志東"）被逮捕引渡至美國，他用過多個化名，包括最為外人所知的綽號"王哥"（Brother Wang）。美國司法部下屬的禁毒署（DEA）國際行動部門前負責人 Mike Vigil 稱，"王哥"負責將販毒獲得的收益轉化為加密貨幣資產，調查人員發現與之有關的大約 150 間公司和 170 個銀行帳戶，在 2020 年至 2021 年間這些銀行帳號被存入了大約 2000 萬美元。

ChainCatcher 消息，泰國憲法法院裁決引渡不違反或觸犯泰國憲法，這意味著佘智江在泰國被羈押三年多後將重新啟動引渡程序。佘智江在泰緬邊境的水溝谷地區興建亞太新城，其宣傳材料中稱該項目是首個區塊鏈技術對全球融資的落地項目，但實際從事網絡賭博、电信詐騙運營。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 報導，Lockbit 勒索軟體開發人員 Rostislav Panev 已被引渡到美國，目前已被拘留並在等候審判，根據美國司法部的指控顯示，他自 2022 年以來一直擔任該軟體程式員並接受了價值約 23 萬美元的加密貨幣轉帳，隨著伺服器被查封和關聯方認罪，Lockbit 或將遭到進一步打擊，但目前該組織領頭人 Dmitry Khoroshev 等關鍵人物仍然逍遙法外。據悉，俄羅斯公民 Ruslan Magomedovich Astamirov 和擁有加拿大和俄羅斯雙重國籍的 Mikhail Vasiliev 也已被確定為 Lockbit 組織成員，他們於 2023 年和 2022 年被捕，可能分別面臨最高 25 年和 45 年的監禁。

ChainCatcher 消息，据網易清流工作室，涉及新加坡最大洗錢案被捕的福建安溪人王水明已在黑山被捕將引渡回中國。王水明的合夥人蘇偉毅被證實是香港加密貨幣平台詐騙 AAX 的主腦，2024 年 7 月蘇偉毅被香港警方逮捕。2022 年 11 月，Atom Asset Exchange 突然無法提現、進而倒閉，蘇偉毅卷款 1674 萬港元（約合人民幣 1567.5 萬元）跑路。2024 年 7 月，蘇偉毅被香港警方逮捕。值得一提的是，蘇偉毅與其他合夥人共同擁有其他公司，這些合夥人與已被定罪的菲律賓華裔前市長 Alice Guo（郭華萍）有關聯。2023 年 8 月 15 日，400 多名新加坡警方發起了一場突襲，一舉破獲新加坡史上最大洗錢案，涉及金額 30 億新元（約 160 億元人民幣）。新加坡警方當場抓獲 10 名嫌疑人。這些嫌疑人年齡在 31 至 44 歲之間，原籍均為福建，被外界稱為"福建幫"。他們持有多國護照，通過偽造文件、空殼公司及加密貨幣等手段，將東南亞非法賭博、詐騙所得資金"洗白"，並投資於新加坡及海外的高端資產。根據新加坡警方的調查結果，王水明在新加坡以外同樣擁有龐大的資產。在國內，王水明的公司投資額高達 3200 萬元；並擁有一間價值數百萬人民幣的工廠；他在廈門坐擁兩套總共價值 2000 萬人民幣的公寓；王水明香港的一個銀行帳號裡有 200 萬港幣的存款以及價值 11 萬美元的加密貨幣。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，美國司法部（ DOJ ）宣布， Gotbit 創始人、26 歲的俄羅斯公民 Aleksei Andriunin 已從葡萄牙被引渡至美國，面臨市場操縱和電信欺詐等指控，最高可判 25 年監禁。Andriunin 於 2024 年10月在葡萄牙被捕，並被波士頓大陪審團起訴。指控稱，2018 年至 2024 年間， Gotbit 為加密企業提供"操縱市場服務"，幫助客戶虛增代幣交易量以抬高價格，其中包括美國公司。司法部文件顯示， Gotbit 從該業務中獲利數千萬美元， Andriunin 個人曾將數百萬美元資金轉入其 Binance 賬戶。他已於週二在波士頓首次出庭，後續審理日期尚未確定。

ChainCatcher 消息，据美國司法部官網，巴西男子 Douver T. Braga 因涉嫌 2.9 億美元比特幣龐氏騙局，被從瑞士引渡至美國，並在西雅圖聯邦法院出庭。他被控 12 項電信欺詐罪及 1 項共謀欺詐罪，最高可判 20 年監禁。Braga 运营的 Trade Coin Club（TCC）號稱用"先進算法"盈利，實則是龐氏騙局，騙取 82,000 枚比特幣，其中至少 5000 萬美元直接流入個人賬戶。

ChainCatcher 消息，黑山總理 Milojko Spajić 在社交平台表示，黑山已完成將 Do Kwon 引渡到美國的程序，他或將很快前往美國接受刑事指控。

ChainCatcher 消息，据金十引援警方消息報導，黑山將 Terra 聯合創始人 Do Kwon 引渡至美國。(金十)

ChainCatcher 消息，据市場消息，黑山司法部長 Bojan Božović 簽署決定，Do Kwon 將被引渡到美國。

ChainCatcher 消息，据韓聯社報導，Terraform Labs 的創始人 Do Kwon 在黑山提交的憲法申訴已被駁回。黑山蒙特內哥羅憲法法院宣布，全體法官一致意見是駁回 Do Kwon 的憲法申訴。這一決定意味著，Do Kwon 將在韓國或美國接受審判，具體由黑山蒙特內哥羅法務部部長決定。鑑於該法務部之前的態度等因素，韓聯社認為 Do Kwon 很可能會被引渡至美國。

ChainCatcher 消息，据路透社和波蘭媒體 Rzeczpospolita 12 月 6 日報導，波蘭當局在華沙市中心逮捕了俄羅斯加密貨幣交易平台 WEX 的前首席執行官，這名男子的名字為 Dmitry V。他涉嫌在管理 WEX 期間從事欺詐和洗錢活動，WEX 于 2018 年倒閉。波蘭警方發言人告訴路透社："該男子目前被拘留，等待引渡的全部程序完成。如果引渡到美國，Dmitry V 可能會面臨最高 20 年監禁的指控。"

ChainCatcher 消息，据路透社和波蘭媒體 Rzeczpospolita 12 月 6 日報導，波蘭當局在華沙市中心逮捕了俄羅斯加密貨幣交易平台 WEX 的前首席執行官，這名男子的名字為 Dmitry V。他涉嫌在管理 WEX 期間從事欺詐和洗錢活動，WEX 於 2018 年倒閉。波蘭警方發言人告訴路透社："該男子目前被拘留，等待引渡的全部程序完成。如果引渡到美國，Dmitry V 可能會面臨最高 20 年監禁的指控。"

ChainCatcher 消息，据 Cryptoslate 報導，黑山司法部長 Bojan Božović 確認，已就引渡 Terraform Labs 聯合創始人 Do Kwon 做出決定，引渡協議將於本週結束前簽署。這一決定是經過了長達數月、充滿爭議的漫長法律程序後做出的。Božović 沒有就案件細節提供更多評論，也沒有透露權某將被引渡到何處。他說道："作為司法部長，除了最高法院已經裁定的之外，我沒有其他評論。"Do Kwon 在黑山的法律糾紛始於 2023 年 3 月，當時他和 Terraform 首席財務官 Han Chang-joon 在波德戈里察機場因試圖使用偽造文件而被捕。兩人在黑山被判入獄，但仍處於國際引渡請求的焦點，因為他們在黑山抗爭對其在 2022 年 TerraLUNA 倒閉中所扮演的角色的指控，此次倒閉造成了超過 400 億美元的損失。Han Chang-joon 于 2024 年初服完刑期後被引渡回韓國。

ChainCatcher 消息，据當地媒體 Vijesti 近日報導，黑山前司法部長 Andrej Milović 對引渡 Terraform Labs 聯合創始人 Do Kwon 與黑山和韓國的機場特許經營協議之間的潛在關聯表示擔憂。Milović 主張，Spajić 最初贊成將 Kwon 移交給法國，但在上訴法院做出應將 Kwon 引渡到韓國的判決後改變了立場。他進一步指出，Spajić 與此案有個人關係，並引用了 Spajić 在 Terra/Luna 代幣上投資了 7.5 萬美元的報導，將他與 Kwon 破產的加密項目直接聯繫起來。 Milović 警告說，將 Kwon 引渡到韓國將阻礙對此事的全面調查，並呼籲美國向 Spajić 施壓，要求其配合更廣泛的調查。

ChainCatcher 消息，黑山司法部可以在該國最高法院做出決定後決定是否將 Terraform Labs 聯合創始人 Do Kwon 引渡到美國或韓國。黑山最高法院在 9 月 20 日的一份通知中表示，在對合法性保護請求作出裁決後，已將 Kwon 的案件提交給司法部長。據高等法院稱，韓國和美國都滿足申請將權從黑山引渡以面臨刑事指控的條件。

ChainCatcher 消息，俄羅斯網絡犯罪分子丹尼斯·佐洛塔喬夫斯 （Deniss Zolotarjovs） 在美國被指控犯有與參與一個以勒索受害者和加密貨幣洗錢的網絡犯罪組織。這位 33 歲的莫斯科居民在俄亥俄州辛辛那提被起訴，罪名是共謀洗錢、电信欺詐和霍布斯法案敲詐勒索。Zolotarjovs 于 2023 年 12 月在喬治亞州被捕，最近被引渡到美國，他被指控是一個網絡犯罪集團的關鍵成員，該集團竊取受害者的敏感數據，並要求以加密貨幣支付贖金，以防止被盜信息的發布。該組織還運營著一個網站，該網站洩露或拍賣被盜數據。據稱，Zolotarjovs 參與從贖金中洗錢。這是該組織的成員首次被引渡到美國。

ChainCatcher 消息，根據央視新聞報導，涉嫌組織、領導傳銷活動罪的特大經濟犯罪嫌疑人張某某從泰國成功引渡回國。據了解，自 2012 年以來，以犯罪嫌疑人張某某為首的 MBI 集團通過發行虛擬數字貨幣的方式，要求參加者繳納 700 元至 24.5 萬元人民幣不等的費用獲得平台會員資格，以高額返利為誘餌，以發展會員數量、投入資金數量作為計酬方式或者返利依據，實施網絡傳銷違法犯罪活動。該集團共發展會員一千餘萬人次，涉案資金超一千億元人民幣。