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建行回應轉帳備註狗狗幣被鎖:檢測到高風險,帳戶會被設為“不收不付”狀態

ChainCatcher 消息,近日,於女士與丈夫透過中國建設銀行互相轉帳 250 元零花錢,備註了"本週狗狗幣",遭銀行調查鎖卡。二人先後接到建行工作人員來電,核實二人關係及轉帳備註原因,並稱該備註觸發了"虛擬貨幣管控",帳戶會被設為"不收不付"狀態。開戶行工作人員告訴於女士,解封需提交其丈夫那幾個月的銀行卡流水,審核通過後再寫一份承諾書,承諾此前非虛擬貨幣交易,此後也不會參與虛擬貨幣交易。而她丈夫因強烈反對直接限制帳戶使用,正與其開戶行工作人員交涉。對此,中國新聞週刊致電中國建設銀行客服熱線諮詢,工作人員稱暫未接到涉虛擬貨幣管控的相關信息,建議向相關網點諮詢具體情況。隨後,中國新聞週刊諮詢了於女士帳戶的開戶行天津某建行網點,工作人員表示不了解相關情況。而其丈夫的開戶行大連某建行網點工作人員則表示,若帳戶涉及虛擬貨幣交易,銀行將對帳戶進行"不收不付"管控,若轉帳附言注明"狗狗幣",需提供材料證明該備註與虛擬貨幣無關。但問題在於如何證明,若只有銀行流水,無法作為有效證明材料,所以此類管控帳戶無法解封,只能註銷。至於具體規定是什麼,對方沒有明確回應。目前,於女士已提交其丈夫的銀行流水與手寫承諾書,正申請解除帳戶限制;而她丈夫的開戶行工作人員則回覆稱,提交二人結婚證後,即可申請解除限制。據新華社,中國互聯網金融協會等七家協會聯合發布風險提示,要求各會員單位不得在境內參與虛擬貨幣、現實世界資產代幣發行和交易活動,並提醒社會公眾明辨風險、遠離非法活動。
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