英國警方

ChainCatcher 消息，据《財經雜誌》披露，6 萬枚 BTC 洗錢案主犯錢志敏出逃時攜帶的筆記本電腦內置加密貨幣錢包，經英國警方數次搜查，共查獲多台手機、電腦和 U 盤等電子設備，其中一個 U 盤存儲有錢志敏筆記本頁面的照片，而該筆記本相關頁面疑似在警方扣押前已被撕下。頁面照片記錄著這台黑色電腦的開機密碼和若干助記詞，如"數字 + love"，同時還寫下數字的提示性信息，讓此前查獲比特幣成為可能。

ChainCatcher 消息，据 Cryptopolitan 報導，英國警方逮捕了一名與 Scattered Spider 駭客組織有關的青少年。該組織被指控從超過 100 個組織中勒索超 1.15 億美元贖金。被捕的 19 歲嫌疑人 Thalha Jubair 涉嫌參與約 120 起網絡入侵事件。據法庭文件顯示，該組織在 2022 年 5 月至今實施了多起勒索攻擊，其中 5 起受害公司支付了約 8950 萬美元贖金。美國聯邦調查局（FBI）表示已從 Jubair 控制的伺服器錢包中繳獲了 3600 萬美元數字資產。調查顯示，Jubair 因使用勒索所得購買遊戲禮品卡和外賣而暴露蹤跡。該組織此前通過 SIM 卡盜用和社會工程攻擊手段實施犯罪，受害者包括美國聯邦法院系統在內的多個重要機構。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，英國蘭開夏郡警方在 2017 年查獲犯罪分子轉換的比特幣，因比特幣價格飆升，清算後獲得 130 萬美元盈餘。根據英國法律，受害者僅能獲原金額賠償，警方將其中 66.5 萬美元（50萬英鎊）撥入打擊犯罪基金，用於購買無人機、反詐騙設備等。剩餘部分上繳政府。警方稱此舉實現全額賠償受害者的同時，額外資金將用於預防犯罪。涉案罪犯已被判刑。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，英國警方已逮捕並起訴兩名男子，他們涉嫌對一名 75 歲的阿伯丁郡退休人士實施加密貨幣詐騙，造成受害人損失六位數金額。據悉，該案件於 2024 年 7 月被舉報。蘇格蘭警方東北部分局與西米德蘭茲警方和南約克郡警方合作，分別在考文垂逮捕了一名 54 歲男子，在梅克斯伯勒逮捕了一名 36 歲男子，兩人已於當天被提起訴訟。

ChainCatcher 消息，据財新報導，在藍天格銳 430 億元的非法集資案，預計國內能退回不到 5%。目前 6.1 萬枚比特幣已被英國警方查封。犯罪所得聽證會將於 2024 年 9 月 舉行。財新通過公開途徑檢索，中國類似跨境追赃成功的案例極少。此外，按照國際慣例，分享是跨境追赃、處置被沒收資產的主流方式。中國司法部國際合作司回覆稱具體案情不掌握也不便披露。

ChainCatcher 消息，据金融時報報導，英國警方從一起中國投資詐騙案中查獲價值近 18 億 美元的比特幣（BTC）。南沃克皇家法院了解到，該案中的被告 Jian Wen 被指控代表其前雇主 Yadi Zhang（真名錢芝民）洗錢。在 2018 年，英國警方查獲了四個裝有超過 61000 枚比特幣的設備，這些比特幣在 2021 年 7 月全部回收時價值達 14 億英鎊。Yadi Zhang 從超過 128000 名投資者那裡盜取了大約 50 億英鎊，隨後將其轉換為比特幣。目前，Yadi Zhang 在逃，Jian Wen 否認相關指控，她在審判中因涉嫌幫助將 Yadi Zhang 的部分比特幣轉換為現金、財產、珠寶和其他奢侈品而受審。