跨國犯罪組織

ChainCatcher 消息，據 CriptoNoticias 報導，智利司法機關已對加密貨幣平台 Plusspay 展開調查，指其涉嫌為跨國犯罪組織阿拉瓜列車提供洗錢通道。調查顯示，該平台或透過多家關聯企業將當地法幣兌換為泰達幣、美元穩定幣等穩定幣，並藉助智利銀行體系轉移資金，相關可疑資金流規模超過 8400 萬美元。

ChainCatcher 消息，据金十報導，美國司法部宣布成立一個新的"詐騙中心打擊小組"，旨在打擊在東南亞地區運作的跨國犯罪組織所發起的加密貨幣投資欺詐激增浪潮。該部門表示，這個跨機構工作組將調查、擾亂和起訴最令人髮指的欺詐計劃，這些計劃估計每年詐騙美國人近 100 億美元。犯罪網絡在柬埔寨、老撾和緬甸的營地中運行這些計劃，欺詐收入在某些地區可能占當地 GDP 的近一半。