陳志

ChainCatcher 消息，据《人民日报》报道，在柬埔寨有關部門大力支持下，中國公安部派出工作組，成功將陳志犯罪集團核心骨幹成員李雄從柬埔寨金邊押解回中國。經查，李雄曾任太子集團旗下匯旺集團董事長，涉嫌開設賭場、詐騙、非法經營、掩飾隱瞞犯罪所得等多項犯罪。目前，李雄已被依法採取強制措施，相關案件正在進一步偵辦中。中國公安部有關負責人表示，陳志犯罪集團已有多名骨幹成員陸續到案，公安機關將繼續加大工作力度，堅決將在逃人員緝捕歸案。此前，美國聯邦檢察官指控太子集團陳志洗錢和電信欺詐，並於 2025 年 10 月透露美國已扣押他曾經控制的 127,271 枚比特幣，當時價值 150 億美元。

ChainCatcher 消息，据財新報導，柬埔寨太子集團創始人陳志被羈押兩個多月後，英國對東南亞詐騙網絡進一步實施制裁，其中包括與陳志關聯密切的胡小偉，英國政府將胡小偉稱為太子集團"陳志的長期合作者"，關聯起源於《傳奇》私服，後在境內境外共同設立公司。英國政府網站於 3 月 26 日公布了此制裁信息，制裁對象包括多個與太子集團相關的自然人和實體。現年 38 歲的陳志為太子集團創始人，出身福建漁村，此前開過網吧當過網管，靠做黑客"打劫"《傳奇》私服起家，十幾年前赴東南亞並轉為柬埔寨國籍，數年間即控制單一全球電詐網絡，以公爵之位日進百萬金，身價數百億美元，仅被美國沒收的比特幣就價值 150 億美元。風頭最盛之時，陳志還在新加坡、英國、中國台灣等多地佈局。2026 年 1 月初，因涉嫌詐騙、非法經營、掩飾隱瞞犯罪所得等多項犯罪，被取消柬埔寨國籍、押解回中國。

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，本週，被指控為大規模"殺豬盤"詐騙團伙頭目的陳志（Chen Zhi）的律師向紐約聯邦法院提出動議，要求駁回美國政府扣押與其相關的一批比特幣。律師辯稱，檢方關於陳志監管詐騙園區的指控缺乏具體證據，僅為針對柬埔寨整體狀況的泛泛描述，同時對加密貨幣扣押的時間線提出質疑，表示這些比特幣不可能是欺詐或洗錢的收益。美國司法部去年10月宣布沒收陳志控制的127,271枚比特幣，當時價值約150億美元。陳志於今年1月被柬埔寨撤銷國籍並引渡至中國。在美英制裁後，新加坡、中國香港和台灣、韓國等地共凍結或扣押超10億美元資產。人權組織指出，詐騙園區關閉後，數千名被拐工人從西哈努克市等地流出，面臨再次被販賣的風險。

ChainCatcher 消息，中國國家計算機病毒應急處理中心等部門聯合發布的《"頭號玩家"------美國技術霸權下的全球虛擬貨幣資產收割行動深層解析》展示了美國利用技術霸權收割全球虛擬貨幣資產的過程。據不完全統計，2022---2025 年，美國通過各類案件累計沒收全球虛擬貨幣資產價值超 300 億美元，其中僅陳志案單案沒收資產規模就達 150 億美元，占比達 50%。報告內容顯示，2025 年 10 月，美國紐約東區聯邦檢察官辦公室宣布對柬埔寨太子集團創始人陳志發起刑事指控，罪名涉及電信網絡詐騙、洗錢等，同時高調宣布沒收其控制的約 12.7 萬枚比特幣，按當時市場價格計算價值約 150 億美元，創下美國司法部門歷史上最大規模的虛擬資產沒收紀錄。幣安創始人趙長鵬案則是美國利用司法霸權與技術監控手段，逼迫全球虛擬資產平台服從其監管規則、實現經濟收割與規則輸出的另一典型案例。2023 年至 2025 年，美國針對趙長鵬發起"民事+刑事"雙重追責，最終根據認罪協議，幣安平台繳納 43 億美元的罰款。"美國在案件調查過程中，運用了全方位的技術監控手段，實現了對幣安運營數據、用戶數據、交易數據的全面滲透與取證，展現了其在數字資產平台監控領域的技術優勢。"杜振華進一步介紹說，美國通過黑客技術滲透幣安內部伺服器，獲取了核心運營數據與高管通訊記錄，證實幣安高管明知美國監管規則，卻故意規避合規要求。報告還表示，2023 年至 2025 年，具有美國政府支持背景的黑客組織針對全球 20 余家主流虛擬貨幣資產交易所發起定向攻擊，攻擊手段包括植入後門、魚叉釣魚、供應鏈滲透等，重點竊取用戶錢包私鑰、平台交易流水及合規監管信息，攻擊目標覆蓋亞洲、歐洲、非洲多個國家和地區的平台。

ChainCatcher 消息，据界面新聞報導，柬埔寨外交部就陳志被遣返中國發布說明稱，該決定依據柬埔寨法律做出，且符合相關司法協助與法律合作程序。關於撤銷陳志柬埔寨國籍一事，柬埔寨外交部表示，該決定嚴格遵循法律條文規定，若入籍公民被發現通過偽造文件或在申請過程中提供虛假信息而取得柬埔寨國籍，政府有權依法撤銷其國籍。聲明稱，此類行動彰顯柬方持續致力於加強國際合作，以維護和平、穩定與社會經濟發展，並有效打擊跨國犯罪活動。

ChainCatcher 消息，据央視新聞報導，近日，重大跨境賭詐犯罪集團頭目陳志被依法從柬埔寨押解回國。陳志犯罪集團涉嫌詐騙、開設賭場、非法經營、掩飾隱瞞犯罪所得等多項犯罪，目前案件正在偵辦中。為貫徹落實寬嚴相濟的刑事政策，依法懲處賭詐違法犯罪，同時給在逃犯罪嫌疑人改過自新、爭取寬大處理的機會，根據有關法律規定，特通告如下：自本通告發布之日至2026年2月15日前，犯罪嫌疑人向公安機關自動投案，如實供述自己罪行的，可以依法從輕或者減輕處罰。對威脅、報復、阻撓擬自首犯罪嫌疑人構成犯罪的，將被依法追究刑事責任。公安機關敦促相關犯罪嫌疑人，要認清形勢、珍惜機會，儘快到戶籍所在地公安機關投案自首，爭取寬大處理。對拒不投案自首的，公安機關將公開通緝，全力緝捕，依法懲處。

ChainCatcher 消息，据紅星新聞報導，在太子集團創始人陳志被捕後柬埔寨房地產和抵押貸款業務監管局（NRPC）1月 12 日下令旗下的五個大型公寓及住宅區開發項目暫停銷售活動，已簽約購房者仍須按合同履行義務，付全款者可申請產權轉移，據悉此次暫停銷售的行政決定系基於太子集團近期涉及重大違法違規行為。此外，柬埔寨國家銀行已經宣布依據該國現行相關法律法規，正式啟動對太子銀行的清算程序。

ChainCatcher 消息，太子集團（Prince Group）陳志押解回國現場畫面曝光。1 月 7 日，中國公安部派出工作組，成功將重大跨境賭詐犯罪集團頭目陳志（中國籍）從柬埔寨金邊押解回國。經查，陳志犯罪集團涉嫌開設賭場、詐騙、非法經營、掩飾隱瞞犯罪所得等多項犯罪。目前陳志已被依法採取強制措施，相關案件正在進一步偵辦中。中國公安部有關負責人表示，公安機關將於近期公開通緝首批陳志犯罪集團骨幹成員，堅決將在逃人員緝捕歸案。柬埔寨涉電詐犯罪集團"太子集團"創始人陳志生於 1987 年 12 月 16 日，中國福建省福州市連江縣人，早年讀完初二輟學，曾在國內從事網絡相關工作。2011 年前往柬埔寨投資房地產，2014 年通過投資移民獲得柬埔寨國籍（後放棄中國國籍），2015 年創立太子控股集團（Prince Holding Group，簡稱太子集團），涉嫌運營大型跨國詐騙團伙，2025 年 10 月中旬美國、英國宣布起訴陳志，並沒收其持有的價值約 150 億美元比特幣。

ChainCatcher 消息，財新網披露陳志在中國境內的資產詳情，報導稱他持有廈門絕世武神互動科技有限公司 17.78% 的股權，這家公司主營手遊開發，還持有重慶曲速無限股權投資基金管理有限公司 70% 的股權，這家公司參與了對若干互娛科技公司的投資，陳志還曾是經營醫療器械的江門大誠醫療器械有限公司的控股股東，持股比例超過 56%。此外，陳志在中國香港是兩家上市公司的控股股東，另有多間保險經紀公司、證券公司、財富管理公司以及業務不明的空殼公司等。陳志 2018 年 12 月入主致浩達，在收購其 54.79% 股權後直接擔任公司主席和執行董事，直至 2025 年 7 月辭任所有職務。陳志在 2023 年接手了坤集團原大股東出售的所有股份，獲得 55% 的絕對控股權，但並未出任執行董事。目前這兩家上市公司並未停牌並發聲明稱制裁不會對集團的業務營運構成任何重大不利影響。

ChainCatcher 消息，据廣西國際傳播中心（柬埔寨）國際傳播聯絡站記者、《柬中時報》記者獲悉，太子集團（Prince Group）創始人兼董事長陳志在柬埔寨被捕，並已被遣送回中國，接受有關部門調查。

ChainCatcher 消息，國家計算機病毒應急處理中心發布 LuBian 礦池遭黑客攻擊被竊取巨額比特幣事件技術溯源分析報告，其中指出：LuBian 礦池發生一起重大黑客攻擊事件，總計 127272.06953176 枚比特幣（當時市值約 35 億美元，現市值已達 150 億美元）被攻擊者竊取，這批巨額比特幣的持有者正是柬埔寨太子集團主席陳志。黑客攻擊事件發生後，存放於攻擊者控制的比特幣錢包地址中沉寂長達 4 年之久，幾乎分文未動，這顯然不符合一般黑客急於變現追逐利益的行為，更像是一場由"國家級黑客組織"操盤的精準行動。直到 2024 年 6 月，這批被盜比特幣才再次被轉移到新的比特幣錢包地址中，至今未動。2025 年 10 月 14 日，美國司法部宣布對陳志提起刑事指控，並稱沒收陳志及其太子集團的 12.7 萬枚比特幣。種種證據表明，美國政府沒收的陳志及其太子集團的這批巨額比特幣正是早在 2020 年就已經被黑客攻擊者利用技術手段竊取的 LuBian 礦池比特幣。也就是說，美國政府或早在 2020 年就已經通過黑客技術手段竊取了陳志持有的 12.7 萬枚比特幣，這是一起典型的國家級黑客組織操盤的"黑吃黑"事件。LuBian 礦池 2020 年遭黑客攻擊事件的影響深遠，導致礦池實際解散，損失相當於當時總資產的 90% 以上，而被盜比特幣現值已升至 150 億美元，凸顯價格波動放大風險。

ChainCatcher 消息，新加坡警方對柬埔寨太子集團首腦陳志及其同夥展開執法行動，凍結總價值超過 1.5 億新元（約合人民幣 8 億元）的資產，包括 6 處房產、銀行帳戶、證券帳戶、現金、一艘遊艇、11 輛汽車及多瓶酒類。此前，美國、英國已於 10 月中旬宣布起訴陳志，並沒收其持有的價值約 150 億美元的比特幣。據悉，陳志及同夥目前均不在新加坡。

ChainCatcher 消息，据聯合早報報導，新加坡一家族辦公室因柬埔寨太子集團詐騙大案再度成為焦點。太子集團首腦陳志於 2018 年設立新加坡公司 DW Capital Holdings（DWC），用於管理家族辦公室資產，聲稱管理規模超過 6000 萬新元。該公司自稱符合新加坡金融管理局 13X 計劃條件並享有稅務豁免。其管理資產包括 1000 萬新元汽車融資、3000 萬新元精品釀酒以及約 2000 萬新元遊艇管理等附屬服務。目前，金管局正針對該公司是否違規展開調查。

ChainCatcher 消息，柬埔寨多家 Huione 集團（匯旺集團）網點現大規模排隊取款，疑似出現擠兌。金邊及西港的多家 Huione 網點排隊取款的人數從幾十人到上百人不等，隊伍延伸至網點門外。此次擠兌源於柬埔寨太子集團董事長 Chen Zhi 被美國制裁。美國尋求沒收 127,271 枚比特幣（約 120 億美元），這些比特幣與由 Chen Zhi 營運的跨國殺豬盤詐騙有關。此後 Chen Zhi 相關錢包中價值 24 億美元的比特幣再次被轉移，這是在此前披露扣押比特幣之後的又一筆轉出，意味著美國政府可能又額外扣押了 Chen Zhi 價值 24 億美元的比特幣。市場傳言稱此次制裁將導致匯旺資產受影響。美國外國資產控制辦公室（OFAC）已對 Prince Group 跨國犯罪組織內的 146 個目標實施全面制裁，該組織總部位於柬埔寨，由 Chen Zhi 領導，通過針對美國及全球其他地區的在線投資詐騙營運跨國犯罪帝國。Huione 集團近年來因涉嫌洗錢、網絡詐騙（如殺豬盤）和非法交易而飽受國際監管壓力。2025 年 3 月，其支付平台 Huione Pay 的銀行牌照已被柬埔寨國家銀行撤銷，導致用戶資金提取困難，曾引發大規模擠兌事件。美財政部金融犯罪執法局今年上半年提議禁止 Huione Group 接入美國金融體系。

ChainCatcher 消息，据金十報導，美國司法部因涉嫌策劃跨國"殺豬盤"加密貨幣騙局，正式起訴擁有英國和柬埔寨雙重國籍的商業巨頭陳志。同時，美國政府查獲約 127,271 枚比特幣，價值高達 150 億美元（約合人民幣 1,069 億元），這是該部門歷史上最大規模的沒收行動。陳志面臨多項罪名，最高可判處 40 年監禁。

ChainCatcher 消息，db 發文更新稱，美國政府尋求沒收的 127,271 枚比特幣（約 140 億美元）實際上來自陳志運營的 LuBian 挖礦業務，且實際上在 2020 年就已被盜。自那以後這些比特幣一直閒置。除非發生某種假冒黑客事件，否則他們很可能拿不到這些幣。據悉，LuBian 為一家在中國及伊朗設有設施的比特幣礦池，事件發生時被盜資產價值約 35 億美元，如今價值超 140 億美元。Arkham 指出，LuBian 與黑客均未公開回應此事。分析人士認為，美方此次追繳可能針對這一長期休眠的巨額錢包，但若該錢包確為被盜資產，美國能否實際控制相關密鑰仍存在高度不確定性。