zachxbt

ChainCatcher 消息，鏈上偵探 ZachXBT 發布一份針對 Circle 的調查報告，稱自 2022 年以來，該公司在多起涉及非法資金的事件中存在"合規執行不力"的問題，累計涉及金額超過 4.2 億美元。報告指出，Circle 作為 USDC 的發行方，一直以受監管、合規體系完善著稱，其代幣合約也具備凍結和拉黑地址的功能，並在服務條款中明確保留對可疑帳戶進行限制的權利。然而在多起重大安全事件中，這些機制並未被及時有效地使用。報告重點提及 2026 年 4 月 1 日的 Drift Protocol 被攻擊事件，約 2.8 億美元資產被盜，攻擊者通過 Circle 自有跨鏈橋 CCTP，在 6 小時內將超過 2.32 億 USDC 從 Solana 轉移至 Ethereum，但期間未有任何資產被凍結。類似情況還出現在 SwapNet、Cetus Protocol 以及 Mango Markets 等攻擊事件中，部分案例中即便執法機構和行業專家已發出凍結請求，Circle 仍未及時採取行動，甚至在資產已被轉移後才進行處理。此外，報告還指出，在涉及黑客組織 Lazarus Group 的資金洗錢調查中，Circle 相較於其他穩定幣發行方（如 Tether、Paxos 等）反應明顯滯後。在部分案例中，凍結操作延遲長達數月。類似的延遲也出現在 Ledger 供應鏈攻擊以及 GMX 被攻擊事件中，USDC 在可疑地址停留數小時甚至更久，仍未被凍結。ZachXBT 在報告中表示，此次披露並非否定 Circle 的產品或穩定幣本身價值，但強調其合規執行上的決策已對行業造成"真實且重大的損失"。他指出，過去三年中，由於多次未及時採取行動，DeFi 生態累計損失達九位數美元，而 4.2 億美元僅為公開案例的保守統計，實際規模可能更高。

ChainCatcher 消息，知名鏈上偵探 ZachXBT 再次發文炮轟 Circle 表示，Drift 黑客事件發生在美國交易時間，數百萬 USDC 通過 CCTP（Circle 的跨鏈協議）從 Solana 轉至以太坊，而 Circle 卻在沉睡，沒有任何行動。幾天前，Circle 還曾隨意地凍結了至少 16 個企業熱錢包，這些錢包目前仍在緩慢解凍中。ZachXBT 最後表示："Circle 就是這個行業的不良行為者。"

ChainCatcher 消息，据鏈上偵探 ZachXBT 發文警示，Trust Wallet 的 Discord 鏈接（discord[.]gg/trustwallet）已遭駭客劫持，目前該鏈接指向一個釣魚伺服器。ZachXBT 提醒用戶切勿通過官網、Telegram、博客等官方渠道中的 Discord 鏈接加入，以免遭受資產損失。

ChainCatcher 消息，据 ZachXBT 披露，一名身份不明的 Kraken 用戶疑因社交工程詐騙損失約 1,820 萬美元。涉案地址在約 45 分鐘前開始透過 SafePal 錢包，借助 THORChain 將資金從以太坊橋接轉入比特幣。

ChainCatcher 消息，ZachXBT 在 X 平台表示，Circle 已解凍 ckUSDC（Dfinity 橋）及一個以 0x00e 開頭地址在內的兩個熱錢包，目前此前被冻结的 16 個錢包中已有 5 個完成解凍。其表示，待紐約相關民事案件解除保密限制後，將披露該案原告、專家證人及其他相關方信息。

ChainCatcher 消息，鏈上偵探 ZachXBT 在 X 平台表示，Circle 又解凍了兩個此前被冻结的熱錢包，分別標記為 "500 Casino" 和 "Whale"。此前因地址被冻结，用戶無法從某中心化交易所提現至受影響的業務熱錢包。ZachXBT 指出，目前，關於此案的基本細節，例如原告、專家證人，以及 Circle 為何沒有提出異議，都尚未公布。此前消息，ZachXBT 表示，Circle 迫於輿論已解凍 16 個被列入黑名單的 USDC 錢包之一。

ChainCatcher 消息，据市场消息，伊朗加密貨幣交易所 Wallex（wallex.ir）旗下一錢包地址（0x6926408f55c4f322ebe1a3cc7e4fff380c5543df）已同時遭到 Circle 與 Tether 冻结。在上述地址被冻结的數小時前，Wallex 開始通過多個跨鏈橋，將分散於 Tron 和以太坊網絡多個熱錢包中的加密資產歸集至 BNB Chain。目前，約 249 萬美元資產滯留於相關地址，處於靜止狀態。

ChainCatcher 消息，鏈上分析師 ZachXBT 發文稱，俄羅斯場外中介 Aleksandr Khinkis（Aleks）被指自 2025 年 7 月以來，通過單一加密交易所帳戶協助某勒索軟體團夥洗錢，相關資金來自三筆疑似贖金支付，共計 796枚 BTC ，折合超過 470 萬美元。鏈上取證顯示，部分比特幣經跨鏈橋轉至 Avalanche ，再分拆為約75筆轉入其交易所充值地址 0xa756...06e ，另有約1,660 萬美元相關資金仍存放在相關地址或平台。ZachXBT 稱，已就上述地址和資金流向向合規及執法機構提供線索。

ChainCatcher 消息，知名鏈上調查者 ZachXBT 今日發布調查稱，一名名為 Aleksandr（Aleks）Khinkis 的俄羅斯場外（OTC）經紀人，涉嫌自 2025 年以來，通過單一加密交易平台帳戶協助勒索軟體團夥洗錢超過 470 萬美元。相關資金涉及三筆可疑贖金支付，總計約 796 枚比特幣（BTC）。調查顯示，這些資金在比特幣與 Avalanche 之間橋接轉移後，被分批匯入其交易平台充值地址（0xa756），在 2025 年至 2026 年期間共完成 75 筆轉帳。此外，約 1660 萬美元資金目前仍存放在 Aave 中，並持續被逐步變現。ZachXBT 指出多筆贖金交易：2025 年 9 月約 72 枚 BTC 的贖金支付曾通過橋接轉入相關地址；2025 年 10 月約 164 枚 BTC 的贖金也被發現並被轉換為約 380 萬美元。部分相關地址在 2025 年 11 月被 Tether 列入黑名單，隨後凍結的 USDT 已在三週前被銷毀，表明執法與合規機構已介入。更早的 2023 年，該帳戶還曾涉及一筆約 560 枚 BTC 的贖金交易，這些資金通過多層中介地址和多個交易平台流轉後，於 2024 年再橋接至 Avalanche 網路。此外，調查還指出，相關比特幣來源地址與多個勒索軟體地址存在較高關聯性，疑似作為支付中轉節點。儘管部分資金仍處於休眠狀態，ZachXBT 警告稱其未來仍可能被繼續洗錢，同時也呼籲受害者及時報告相關地址以便凍結資金。

ChainCatcher 消息，鏈上偵探 ZachXBT 今日披露，一個由至少 10 個以上帳號組成的協同網絡，正透過製造戰爭等相關的恐慌性內容，在社交平台 X 上獲取流量，並最終導流至加密詐騙項目。該網絡透過購買已有粉絲基礎的帳號，頻繁發布耸動"末日論"內容，並藉助多個小號互相轉發放大傳播，迅速獲得數百萬瀏覽量及大量互動。調查顯示，這些帳號還利用 AI 生成虛假人物形象，例如偽造"亞洲版 Mario Nawfal"來增強可信度。在獲取流量後，相關帳號會推廣虛假空投活動或加密項目詐騙，包括在 2026 年 2 月 22 日集中推廣名為 ORAMAMA 的拉盤出貨項目，隨後不再提及。鏈上數據表明，該操作已為背後團隊帶來六位數收益。同時，大量真實大號在評論與轉發中無意參與互動，進一步放大了內容傳播效果。ZachXBT 警告稱，此類"流量農場+AI 內容+加密詐騙"的組合模式已高度成熟，且極易複製。如果類似機制被更高層級組織利用，其潛在影響將遠超金融詐騙範疇，甚至可能演變為輿論操縱工具。ZachXBT 呼籲平台加強監管，對此類操縱行為實施封禁及法律追責。同時建議用戶在參與互動前仔細核查帳號歷史與信息來源，以應對日益泛濫的虛假內容與"互動誘餌"現象。

ChainCatcher 消息，defioasis.eth 在 X 平台發文表示，超過 3,630 個 Polymarket 地址在鏈上偵探 ZachXBT 內幕調查事件中押注 "Axiom"，其中 56.2% 地址獲得正向盈利。Top 10 大額獲利地址中有 8 個被視為內幕地址，合計盈利超 120 萬美元，且這些地址的交易市場次數極少，甚至僅一次。3 個地址單筆盈利超過 10 萬美元，均只交易該單一市場，具體為：predictorxyz 盈利 41.16 萬美元；0x054ec2f0ccfdae941886a3ed306635068c716639 盈利 35.4 萬美元；0xe56526b27b96f009b31ddb46558a134047bfce48 盈利 14.4 萬美元。另外，47 個地址獲利 1 萬至 10 萬美元，合計盈利 134 萬美元。最大退出流動性方面，有 2 個地址虧損超過 10 萬美元，合計虧損 36.6 萬美元；還有 50 個地址虧損 1 萬至 10 萬美元，合計虧損 123.9 萬美元。

ChainCatcher 消息，据 Lookonchain 稱，交易員"predictorxyz"（可能是內部人士）打賭 65.8 萬美元，認為 Axiom 將被指控內幕交易。當時賠率只有 13.8%，他淨賺了 411.4 萬美元。鏈上偵探 ZachXBT 同樣認為在一個新創建的預測市場帳戶中存入 7 萬美元 USDC 的做法很可疑，因此調查了這位用戶"predictorxyz"的資金來源。ZachXBT 表示，其相關 Solana 地址是 Axiom 的活躍用戶，在 Fomo 上的用戶名是"JustADegen"。他們最近還捆綁了 CRABS 代幣，如果有人能幫忙識別他們，那就太好了。

ChainCatcher 消息，据 Lookonchain 監測，發現許多內部人士通過在 Polymarket 上押注 ZachXBT 將曝光哪家加密公司的內幕交易而獲得巨額利潤。已識別出 12 個疑似內部人士錢包地址，它們共計獲利 102 萬美元。

ChainCatcher 消息，据鏈上偵探 ZachXBT 指控，加密貨幣交易平台 Axiom Exchange 多名員工自 2025 年初起利用內部工具訪問控制漏洞，查看用戶敏感信息並追蹤私人錢包活動，涉嫌進行內幕交易。ZachXBT 特別指出員工 Broox Bauer 是涉事人員之一。Axiom 由 Mist 與 Cal 於 2024 年創立，2025年冬季完成 Y Combinator 孵化，成為該領域盈利能力最強的公司之一，迄今已創收超 3.9 億美元。 ZachXBT 稱收到舉報後受聘調查該平台的不當行為指控。

ChainCatcher 消息，針對社區用戶提出是否因預測市場今後不再提前預告調查信息，"鏈上偵探"ZachXBT 在 X 平台發文回應表示將取決於調查類型，暗示並不會完全停止發布調查預告信息。此前 ZachXBT 預告近日將發布一份關於內幕交易的調查報告引發社區廣泛討論，有人認為被調查方在得知自己已被鎖定後理論上可能利用這一信息在預測市場中提前佈局，從而形成新的內幕交易，ZachXBT 坦言由於案件採訪涉及多人，信息泄露可能不可避免。

ChainCatcher 消息，鏈上偵探 ZachXBT 在 X 平台發文表示，由於此前在調查過程中需要詢問很多人，因此計劃在 2 月 26 日發布涉內幕交易的加密項目信息可能已經"不可避免"地遭到泄露。ZachXBT 在回應社區用戶時還表示，自己沒有想到預測市場如此火爆，也沒有想到自己在發布預告之後預測市場馬上推出了相關事件合約，而且之前也從未有過一條預告推文獲得800萬瀏覽量和 2.7 萬個讚的爆款經歷。Polymarket 網站數據顯示，"ZachXBT 將揭露哪家公司進行內幕交易"的事件交易量已突破 1000 萬美元，其中 Meteora 概率暫報30%，排名第一；Axiom 概率暫報18%，排名升至第二；MEXC 暫報15%，排名第三。

ChainCatcher 消息，鏈上偵探 ZachXBT 在 X 平台發文表示，由於此前在調查過程中需要詢問很多人，因此計劃在 2 月 26 日發布涉內幕交易的加密項目信息可能已經"不可避免"地遭到泄露。ZachXBT 在回應社區用戶時還表示，自己沒有想到預測市場如此火爆，也沒有想到自己在發布預告之後預測市場馬上推出了相關事件合約，而且之前也從未有過一條預告推文獲得 800 萬瀏覽量和 2.7 萬個讚的爆款經歷。Polymarket 網站數據顯示，"ZachXBT 將揭露哪家公司進行內幕交易"的事件交易量已突破 1000 萬美元，其中 Meteora 概率暫報 30%，排名第一；Axiom 概率暫報 18%，排名升至第二；MEXC 暫報 15%，排名第三。