インフルエンサー

《ウォール・ストリート・ジャーナル》の調査報道によると、予測市場プラットフォーム Polymarket は、数十名のソーシャルメディアクリエイターに報酬を支払い、公式サイトに非常に似た模擬サイトで虚偽の賭けや高額な利益の動画を録画するよう指示していた疑いがある。これをプロモーション手段として新しいユーザーを引き付けるために行っていた。報道によれば、この活動はクリエイターに公式のスポンサー関係を隠すことを要求し、アメリカ国内の視聴者を明確にターゲットにしていた。調査によると、関連するマーケティング動画は TikTok、YouTube、Instagram などのプラットフォームで合計 1.4 億回以上の視聴を獲得し、最大 190 万ドルの虚偽の賭けが関与していた。これに対し、Polymarket は調査の具体的な詳細には直接応じていないが、声明の中で、業界の透明性を促進する一環として、プラットフォームは活発なプロモーションコンテンツの全面的な監査を行っており、内部基準および適用される規制と法律の開示要件に厳密に準拠していることを確認していると述べている。

据 The Block 报道，韩国执政党议员 Kim Seung-won 提议修改《资本市场法》和《虚拟资产用户保护法》，要求在社交媒体上提供加密货币投资建议的影响者（Finfluencers）必须强制披露其个人资产持股情况及所获得的报酬。该提案旨在提高市场透明度，打击误导性信息和自我交易行为。根据拟议法案，在社交媒体、大众出版物或广播中定期提供投资建议的个人，必须公开其持有的加密资产种类、数量以及与推广相关的任何补偿，违规处罚标准将参考操纵价格等资本市场犯罪。Kim Seung-won 指出，此举是针对不受监管的社交媒体评论引发的利益冲突及投资者损害而采取的必要措施。

火币 HTX グローバルアドバイザーの孫宇晨は X で、火币 HTX が日本の市川市動物園にいる猕猴のパンチに対して、環境改善と成長支援のために 10 万ドルを寄付することを発表しました。パンチは生まれてすぐに母親に捨てられ、動物園内の同類から孤立していました。彼は動物園の飼育員から贈られたオランウータンのぬいぐるみを母親の化身と見なし、常にそれを持ち歩き、他の猿にいじめられている時も「ママ」をしっかり抱きしめていました。パンチの動画は瞬く間にインターネットで話題となり、そのたくましい生命力が世界中の関心を集めました。孫宇晨は、「パンチという最も勇敢な小猕猴は、全世界の心をつかみました。私たちは彼のたくましさに深く感動しました。市川市動物園で最良のケアを受けられるように、火币 HTX は 10 万ドルを寄付し、彼の成長と家の建設を支援することを約束します。」と述べました。

据香港文汇报报道，未获发牌的虚拟资产交易平台 JPEX 于2023 年被揭涉嫌诈骗，艺人及网红等多人涉诈骗诱使投资者失去财产，据港媒文汇报最新披露，网红"朱公子"朱家辉被加控 3 项洗黑钱罪续准保释，据悉他于 2020 年 11月 25 日至 2023 年 8月 30 日期间，透过其在众安银行、Mox 银行、理慧银行及汇立银行的户口，处理 4 笔共合逾 1880 万港元的款项。香港文汇報の報道によると、未許可の仮想資産取引プラットフォームJPEXは2023年に詐欺の疑いが持たれ、アーティストやインフルエンサーなどが詐欺に関与し、投資家が財産を失うことを誘発した。香港メディアの文汇報が最新の情報を公開したところ、インフルエンサー「朱公子」朱家輝が3件のマネーロンダリング罪で追加起訴され、保釈が認められたとのこと。彼は2020年11月25日から2023年8月30日までの間に、Zhong An銀行、Mox銀行、理慧銀行および汇立銀行の口座を通じて、4件の合計1880万香港ドルを超える金額を処理していたとされている。

オンチェーンアナリストのSpecterは、Xプラットフォームで投稿し、暗号KOLおよびInstagramインフルエンサーのAndrew Tateが暗号マネーロンダリング活動に関与している可能性があると述べています。彼の関連ウォレットは過去2年間でRailgunに30,000,000ドルを入金しています。Specterは、Andrew Tateが2024年6月9日に公開したプライベートメッセージのスクリーンショットを通じて彼のウォレットアドレスを取得し、追跡した結果、そのウォレットアドレスがテキサス州の「豚を殺す」詐欺事件に関連していることがわかりました。Andrew Tateはこの事件の被告としては挙げられていませんが、その関連ウォレット内の資金の流れには多くの疑問が残ります。これらの活動は、ネストサービスや高リスク取引所を通じての小額および大額の送金を含む、一般的なマネーロンダリング手法を示しています。

ChainCatcher メッセージによると、Web3 資産データプラットフォーム RootData X の追跡データによれば、過去 7 日間、Move 中央流動性エンジン Momentum は X（Twitter）で最もフォローを外されたプロジェクトであり、新たにフォローを外したこのプロジェクトの X インフルエンサーには、暗号通貨トレーダーの Ash Crypto(@Ashcryptoreal)、SpiderCrypto(@SpiderCrypto0x)、オーストラリアの大狮兄 BroLeon(@BroLeonAus) が含まれています。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところでは、アメリカのネブラスカ州の男性チャールズ・O・パークス III（ネット名「CP3O」）が、350 万ドルの違法な「暗号ハイジャック」計画を企てたとして、1 年と 1 日の懲役刑を言い渡されました。彼はクラウドコンピューティングリソースを盗んで違法にマイニングを行い、約 100 万ドルの利益を上げ、その資金で高級品を購入しました。パークスは 50 万ドルの罰金とメルセデス・ベンツを支払っており、賠償金は未定です。彼は教育プラットフォームに偽装してクラウドサービスプロバイダーから計算リソースを騙し取り、イーサリアム、ライトコイン、モネロをマイニングし、取引所や銀行を通じてマネーロンダリングを行っていたとされています。

ChainCatcher のメッセージによると、オンチェーン分析プラットフォーム Lookonchain（@lookonchain）が監視したところ、X プラットフォームで千万のフォロワーを持つソーシャルメディアの有名人、ビジネスマン、元プロムエタイ選手の Andrew Tate（@Cobratate）が Hyperliquid プラットフォームで 76 件の取引を行い、そのうち 27 件が利益を上げ、勝率は 35.53%、総損失は 58.3 万ドルに達しました。現在、Andrew Tate は 25 倍のレバレッジをかけてイーサリアム（ETH）をロングしています。

ChainCatcher のメッセージによると、金十データの報道では、香港証券先物委員会が世界各地の規制機関と連携し、違法な金融インフルエンサーの活動を抑制するために取り組んでいるとのことです。これらの金融インフルエンサーは、金融商品やサービスを違法に販売しており、数百万のソーシャルメディアユーザーがリスクにさらされています。証券監視委員会の最高経営責任者であり、国際証券監視機構アジア太平洋地域委員会の議長である梁鳳儀氏は、「当委員会の教育活動の一環として、個人の責任の重要性を強調しなければなりません。投資家は自らの第一の防線となり、投資を行う前に金融インフルエンサーの規制状況と信頼性を確認し、彼らが共有する投資見解を慎重に評価し、情報の真偽を徹底的に確認する必要があります。」と述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、財聯社シリコンバレー NEWS の報道では、外部メディアが暗号通貨インフルエンサーのティファニー・フォンが FTX 取引所の崩壊を報じている間にマスクの注目を集めたと伝えています。フォンがトランプを支持するコンテンツをさらに公開するにつれて、マスクとのインタラクションが増え、昨年の夏に彼女をフォローしました。クリエイターの収益分配プログラムの一環として、昨年の 11 月に二人が最も頻繁に交流していた時期に、フォンは 2 週間で 2.1 万ドルのトラフィック分配を得ました。その頃、面識のないマスクがフォンにプライベートメッセージを送り、彼の子供を産むことに興味があるかどうか尋ねました。フォンはこの要求を拒否し、他の人に明かしました。マスクはその後、彼女が十分に慎重でないと非難し、彼女のフォローを解除しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cryptonews が報じたところでは、オランダ金融市場管理局（AFM）は、オンライン暗号および株式取引プラットフォーム BUX に対して 160 万ユーロの罰金を科しました。その理由は、同社がファイナンスインフルエンサー（Finfluencers）や推薦プログラムを通じて新しい顧客を引き付け、業界規則に違反したためです。

ChainCatcher のメッセージによると、信報の報道として、仮想資産の発展ロードマップの一環として、香港証券監察委員会は金融インフルエンサー（Finfluencers）を網羅する包括的な枠組みの策定を検討しており、投資家の参加において責任あるコミュニケーションと参加のベストプラクティスを提唱し、積極的かつ継続的な教育イニシアティブを通じて投資家との直接的な対話を強化する計画です。

ChainCatcher のメッセージによると、Cryptoast が報じたところでは、フランスの男性がクリスマスイブに自宅で誘拐された後、警察はル・マン近くの車のトランクで彼を救出しました。被害者は56歳の男性で、彼の息子はドバイに住む暗号通貨のインフルエンサーです。2人の犯罪者は彼の父親を誘拐した後、息子に連絡して金銭を脅し取ろうとしました。息子はすぐに警察に通知し、その後、家から500キロ離れた車のトランクで父親が見つかりました。彼は意識がもうろうとしていましたが、危険は脱していました。現在、2人の容疑者は依然として逃走中です。

ChainCatcher のメッセージ、暗号通貨インフルエンサー Haliey Welch が HAWK トークンの暴落事件に関して投稿しました。彼女は、影響を受けた投資者を代表する法務チームを支援し、真実を明らかにし、関連する責任者を追及するために全力を尽くすと述べました。以前、Haliey Welch の肖像が印刷されたミームコイン HAWK は 12 月 4 日に発売され、市場価値は一時 5 億ドルに達しましたが、その後 90% 暴落し、投資者が訴訟を起こしました。Welch は損失を被った投資者に Burwick 法律チームに連絡するよう呼びかけました。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block が報じたところでは、インフルエンサーの Hailey Welch が作成した Solana のミームコイン HAWK は、上場後に暴落しました。HAWK は水曜日の午後 4 時（ET）に初めて取引され、市場価値は急速に 4 億ドルに達しましたが、その後 90% 以上暴落し、3700 万ドルにまで下がりました。プロジェクトチームの OverHere は、これらのトークンの配分がトークンエコノミクスの設計に従っていると述べ、創業チームのロックアップ期間は 12 ヶ月、線形アンロック期間は 3 年であり、総供給量の 10% のみを占めるとしています。Welch はソーシャルメディアで、チームは HAWK トークンを一度も販売しておらず、KOL に無料トークンを贈与したこともないと述べました。高い手数料メカニズムを採用したのは、スナイパーボットを防ぐためであり、現在は手数料を引き下げています。

ChainCatcher のメッセージによると、Bubblemaps の監視により、インフルエンサーのリス Peanut の飼い主 Mark Longo が発行した新しいトークン JUSTICE に、供給が高度に集中している問題が存在することがわかりました。約 80% のトークンが内部チームによって制御されている疑いがあります。データによると、Mark が正式にトークンの発行を発表する前に、複数のアドレスが協調してトークンの供給を蓄積する行動を開始していました。JUSTICE トークンの上位 45 位の保有者の資金はすべてプロトコルまたは中央集権型取引所のホットウォレットから来ており、すべて 2024 年 11 月 24 日の同じ 3 時間のウィンドウ内（16:40:20 から 19:39:47）に資金を得ています。この異常な資金の流れのパターンは、これらのウォレットが同一人物または小グループによって制御されている可能性を示唆しています。