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バイナンスがインドのNCBに協力し、ダークウェブの麻薬ネットワーク「Team Kalki」の暗号資産を凍結しました。

インド麻薬取締局(NCB)は、暗号ネットワークの薬物ネットワーク Team Kalki を壊滅させました。バイナンスとインドデータセキュリティ委員会(DSCI)は、ブロックチェーン分析とウォレット追跡を提供し、調査官が暗号資金の流れを追跡し、関連するウォレットを特定し、関連する暗号資産を凍結するのを支援しました。調査官によると、Team Kalki は暗号通信プラットフォーム Session、ダークウェブフォーラム Dread、および「死のメールボックス」配達方法を使用して、国際的な供給者からの薬物を配布していました。法執行機関は、このネットワークに関連する国内および国際的な荷物から数千件の薬物を押収しました。バイナンスアジア太平洋地域責任者 S.B. Seker は、ブロックチェーンの透明なインフラが法執行機関に違法取引をより効果的に追跡し、調査することを可能にすると述べました。バイナンスの CEO Richard Teng は X に投稿し、バイナンスと DSCI がオンチェーンの資金の流れを追跡することで NCB がこの暗号ネットワークの薬物ネットワークを打撃するのを支援していると述べました。

中国のハッカーが157の政府系企業のウェブサイトを操り、違法なポルノサイトへの踏み台とし、暗号通貨を利用して不正資金を隠匿し、4年4ヶ月の判決を受けた。

中国浙江省衢州市衢江区法院は最近、政企業のウェブサイトを利用してポルノサイトへのジャンプを行ったハッカー事件について判決を下しました。被告の周某は、ウェブサイトの脆弱性を利用して150台以上のサーバー(157の政企業および有名なアプリに関与)を不正に制御し、悪意のあるファイルを大量に埋め込み、強制的に海外のポルノサイトにリダイレクトさせ、制御権を転売して利益を得ていました。追跡を回避するために、周某は親友の身分を使って賃貸契約を結び、仲間をカンボジアやラオスに派遣して遠隔操作を行わせ、すべての不正資金はUSDTなどの仮想通貨で決済され、複数の暗号ウォレットに分散されました。検察院は公安と連携し、デジタル通貨の追跡システムを用いて全ての取引を追跡し、最終的に仮想通貨を押収し、その額は人民元で4200万元以上に相当し、周某は不法所得2800万元以上を返還しました。法院は4月23日に、コンピュータ情報システムの不正制御罪で周某に対して懲役4年4ヶ月および罰金を科し、周某は罪を認め、判決は既に効力を持っています。他の関与者についてはまだ追跡中です。
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