バイナンスオーストラリア

オーストラリア連邦裁判所は、バイナンスオーストラリアデリバティブ部門（すなわち Oztures Trading Pty Ltd）に対し、1,000万オーストラリアドル（約690万米ドル）の罰金を支払うよう命じました。この法人は2022年から2023年の間に、85%以上の地元顧客を誤って卸売投資家として分類し、524名の小売顧客が法定消費者保護のない状態で高リスクの暗号デリバティブに接触することを許可し、約8,660,000オーストラリアドル（約590万米ドル）の取引損失と3,900,000オーストラリアドル（約270万米ドル）の費用損失を引き起こしました。オーストラリア証券投資委員会（ASIC）の会長ジョー・ロンゴは、バイナンスが基本的なコンプライアンス審査メカニズムを確立しておらず、数百件の卸売投資家申請を誤って承認したと述べました。裁判所に提出された事実陳述書によれば、バイナンスは顧客の入会プロセスに欠陥があり、申請者が合格するまで資格テストを無限に繰り返し受けることを許可し、上級コンプライアンス担当者が申請資料の審査を十分に行っていなかったことを認めています。バイナンスは、小売顧客に対する製品開示声明の未提供、ターゲット市場評価の未実施、コンプライアンスに基づく内部紛争解決システムの維持の欠如など、合計6件の違反を認めています。この罰金は、ASICが以前に監督した約1,310万オーストラリアドル（約900万米ドル）の顧客補償とは別に科せられたものです。この法人のオーストラリア金融サービスライセンスは2023年4月に取り消されました。

市場の情報によると、オーストラリア連邦裁判所はOztures Trading Pty Ltd（すなわちバイナンスオーストラリアデリバティブ）に対し、1,000万オーストラリアドル（約690万米ドル）の罰金を命じました。裁判所は、同社が2022年7月から2023年4月の間に、85%以上のオーストラリアの顧客を誤って卸売顧客として分類したと認定し、その結果524名の小売投資家が適切な保護なしに高リスクの暗号デリバティブに接触し、合計630万米ドルの取引損失と260万米ドルの手数料損失を被ったとしています。バイナンスは同時に、複数のコンプライアンス違反があったことを認めており、小売顧客に対する製品開示声明の提供を行わなかったこと、ターゲット市場の特定を完了しなかったこと、そしてコンプライアンスの内部紛争解決メカニズムを確立しなかったことが含まれています。この罰金は、2023年11月に約900万米ドルの顧客補償命令に基づく追加の罰則です。現在、オーストラリア証券投資委員会（ASIC）はこの件について声明を出しており、バイナンス側はコメントのリクエストに対してまだ応答していません。

《ウォール・ストリート・ジャーナル》によると、オーストラリア連邦裁判所は、バイナンスの現地デリバティブ部門に対して追加で1000万オーストラリアドル（約690万米ドル）の民事罰金を支払うよう命じました。この罰金は、バイナンスが2023年に影響を受けた顧客に約1310万オーストラリアドルの補償金を支払ったこととは別の追加処分です。オーストラリア証券投資委員会（ASIC）は、この部門が2022年7月から2023年4月の間に524名の小売投資家を誤って卸売顧客として分類し、その結果、消費者保護が欠如した状態で高リスクのデリバティブにさらされ、1200万オーストラリアドル以上の損失と費用を引き起こしたと指摘しています。ASICの会長ジョー・ロンゴは、この結果はオーストラリアで事業を展開しようとする金融サービス業者への明確な警告であると述べました。バイナンスのスポークスマンは、この問題は2023年に是正され、関連子会社Ozturesはデリバティブ業務を停止し、ライセンスを取り消したと述べました。

ChainCatcher のメッセージ、オーストラリア証券投資委員会（ASIC）は、暗号通貨会社 Binance オーストラリアを訴え、消費者の権利を効果的に保護できなかったと指摘しています。ASIC は、Binance オーストラリアが 505 名のオーストラリアの個人投資家に暗号通貨デリバティブを提供したが、これらの投資家が誤って卸売顧客として分類されたと述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグが関係者の話を引用して報じたところによれば、オーストラリア証券投資委員会（ASIC）は今週火曜日にバイナンスオーストラリアのオフィスを捜索し、同プラットフォームの現在閉鎖されているデリバティブ事業に対する継続的な調査の一環として行われました。以前の報道によれば、4月にASICはバイナンスオーストラリアのデリバティブ金融サービスライセンスを取り消しました。ライセンスが取り消された後、バイナンスオーストラリアの顧客はデリバティブポジションを追加したり、バイナンスで新しいポジションを開設したりすることができなくなります。さらに、6月1日からバイナンスはすべてのオーストラリアドル取引ペアを停止しました。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、バイナンスオーストラリア（Binance Australia）は、オーストラリアのバイナンスユーザーが銀行振込を使用してオーストラリアドルの入金および出金を行うことをサポートしなくなるとツイートしました。6月1日から、バイナンスはすべてのオーストラリアドル取引ペアを停止しました。6月1日以降の出金および取引活動を便利にするために、ユーザーはオーストラリアドル残高をUSDTに交換することができます。ユーザーは引き続きクレジットカードまたはデビットカードを使用して暗号通貨を購入および販売することができ、バイナンスオーストラリアのP2P市場も通常通り運営されます。さらに、バイナンスオーストラリアは、ユーザーにオーストラリアドルの入金および出金サービスを提供し続けるための代替プロバイダーを探しています。ユーザーの資金はユーザー安全資産基金（SAFU）によって保護されており、この保険基金は極端な状況下でバイナンスユーザーとその資金を保護します。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道では、13:10 現在、バイナンスオーストラリア（Binance Australia）のビットコイン取引価格は 34,863 オーストラリアドル（22,670 米ドル）で、Independent Reserve や CoinJar などのプラットフォームの平均価格より約 7,516 オーストラリアドル低く、ディスカウント幅は 17.7% に達しています。さらに、ETH や SOL などのトークンも約 20% のディスカウントがあります。ChainCatcher 以前の報道によると、バイナンスは北京時間 6 月 1 日 14:00 に以下の現物取引ペアを削除することを発表しました： ADA/AUD, AUD/BUSD, AUD/USD, BNB/AUD, BTC/AUD, DOBE/AUD, ETH/AUD, GALA/AUD, MATIC/AUD, SOL/AUD, XRP/AUD。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージ、バイナンスオーストラリアは次のように発表しました："私たちは地元の決済パートナーと確認し、ユーザーはオーストラリアドルの引き出しを続けることができることを確認しました。その後、さらに情報を更新します。"今朝のニュース、バイナンスオーストラリアの子会社はオーストラリアドルの法定通貨の入出金サービスを一時停止しました。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージ、バイナンスオーストラリアはツイートで、第三者の決済サービスプロバイダーのために、オーストラリアドルの PayID 入金が一時停止され、銀行振込の出金にも影響が出ると発表し、代替の供給者を探していると述べました。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージ、バイナンスの創設者ジャオ・チャンペンがツイートで、バイナンスオーストラリアのデリバティブライセンスが取り消されたと述べた。昨日の時点で、そのプラットフォームにはちょうど 104 人のユーザーがいた。バイナンスオーストラリアは現物取引業務を引き続き運営する。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、オーストラリア証券投資委員会（ASIC）は、バイナンス（Binance）オーストラリアのデリバティブ金融サービスライセンスを取り消しました。ライセンスが取り消された後、4月14日からバイナンスオーストラリアの顧客はデリバティブポジションを追加したり、バイナンスで新しいポジションを開設したりすることができなくなります。さらに、バイナンスオーストラリアは、顧客に2023年4月21日までにすべての既存のデリバティブポジションを閉じるよう求めます。(出典リンク)

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道で、オーストラリアの規制当局が Binance Australia のデリバティブ業務に対して調査を行っており、Binance が「個人投資家と大口投資家」をどのように区別しているかを検討しています。以前の報道によれば、昨日一部のユーザーが Twitter で Binance Australia がオーストラリア市民のデリバティブポジションとアカウントを強制的に閉鎖したと反応しました。これに対し、Binance は Twitter で、Binance チームが少数のオーストラリアユーザーが Binance 上で「大口投資家」として誤って分類されていることを発見したと述べました。「オーストラリアの規制に基づき、これらのユーザーに通知し、彼らのデリバティブポジションを直ちに閉鎖しなければなりません。私たちは影響を受けたすべてのユーザーに連絡を取り、Binance でのデリバティブ取引で被った損失を全額補償します。」（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、@skyquake_1 が公開したスクリーンショットに基づき、Binance Australia Derivatives は直ちにそのデリバティブポジションとアカウントを閉鎖することを通知しました。ユーザーは InvestbyBit Pty Ltd が提供するサービスを引き続き利用できますが、Binance Australia のデリバティブ取引プラットフォームとサービスを引き続き利用するには、「卸売投資家」として分類される要件を満たしていることを証明する必要があります。(出典リンク)