ブラックリスト

The Blockの報道によると、「チェーン上の探偵」ZachXBTは、Circleが以前にブラックリストに載せられた16のUSDCウォレットのうちの1つを解凍したことを明らかにしました。そのウォレットアドレスは0x61f...e543で、Goated.comに関連しており、現在約130,966枚のUSDCを保有しています。ZachXBTは、残りの影響を受けたウォレットも近い将来に順次回復する見込みだと述べています。今回の解凍は、外部からの強い批判の後に行われました。以前の報道では、Circleが異なるビジネスに関連する16のホットウォレット内のUSDC残高を凍結したと指摘されており、ZachXBTはこの措置が未公開のアメリカの民事事件に関連していると述べ、その事件は秘密保持の状態にあるとしています。ZachXBTはこの凍結措置に対して厳しい批判を行い、関係者が凍結の根拠を提供していないとし、これは彼が5年間の業務の中で見た中で最も無能な凍結操作の一つだと述べています。MetaMaskのセキュリティ研究者Taylor MonahanもソーシャルメディアでCircleの責任メカニズムの欠如を批判しています。現在、Circleは上記の具体的なウォレットや凍結の法的根拠について公に声明を出していません。

グローバルな反マネーロンダリング機関である金融活動作業部会（FATF）は、最新の報告書で、ステーブルコインのピアツーピア（P2P）送金が暗号エコシステムにおける重要なマネーロンダリングリスクの源となっていることを指摘しました。特に、ユーザーが非管理型ウォレットを通じて直接取引を行う際には、規制された仲介者が存在しないため、関連する活動の追跡と規制がより困難になります。FATFは、ステーブルコインが現在、違法な暗号取引で最も使用されている仮想資産となっていると述べています。Chainalysisのデータによれば、2025年には約1540億ドルの違法な暗号取引のうち、約84%がステーブルコインに関連しています。報告書は、各司法管轄区に対し、ステーブルコインの発行者が技術的能力を備え、必要に応じて疑わしいアドレスに関連する資産を凍結、破棄、またはブラックリストに載せることを求め、スマートコントラクトに許可リスト（allow-list）や拒否リスト（deny-list）などのコンプライアンス機能を組み込むことを提案しています。FATFは、価格変動が大きいビットコインやイーサリアムと比較して、Tether（USDT）やUSD Coin（USDC）などのステーブルコインは価格が安定しており、流動性が高く、国境を越えた移転が容易であるため、ますます多くの犯罪ネットワークによって資金移転やマネーロンダリング活動に利用されていると指摘しています。さらに、報告書では、北朝鮮関連のハッカーグループやイランに関連する団体がステーブルコインを利用してネット犯罪から得た資金を洗浄し、店頭取引業者やP2Pプラットフォームを通じて資金を法定通貨に交換していることも言及されています。FATFは、ステーブルコインの発行者に対する規制を強化し、暗号業界におけるブロックチェーン分析ツールや「旅行規則」などの反マネーロンダリング措置のより広範な採用を促進するよう呼びかけています。

Anthropic 社は、米国防総省が同社をブラックリストに載せた決定に対して法廷で挑戦する意向を示しました。防総省は、同社が軍に対する Claude モデルの使用制限を解除することを拒否したと主張しています。同社は、エスカレートする対立に対して「非常に悲しい」と述べています。この最先端の人工知能企業は、トランプがホワイトハウスに復帰して以来、他の多くの企業が行っていないこと、すなわちトランプ政権に対して直接公然と挑戦することを行っています。トランプ大統領と国防長官のヘーゲルは、金曜日の早い時間に「サプライチェーンリスク」の認定を通じて Anthropic と多くの顧客との関係を断つと脅迫しました。このような行為は、これまで「外国の敵勢力」に対してのみ行われてきました。Anthropic の声明は次のように述べています。「'戦争省'がどのように脅迫したり罰したりしても、私たちの大規模監視や完全自動化武器に対する立場は変わりません。」「私たちは、あらゆるサプライチェーンリスクの認定に対して法的手段で異議を唱えます。」

トランプがモルガン・スタンレーとCEOジェイミー・ダイモンに対して50億ドルの訴訟を提起トランプは、政治的理由に基づいてこの銀行が自分自身およびその企業に金融サービスを提供することを拒否したと主張しています。彼は週末にTruth Socialプラットフォームで法的措置を取ることを予告しました。トランプ家族は、大手銀行にブラックリストに載せられたため、暗号通貨産業に身を投じることを余儀なくされたと主張しています。彼の息子小ダナルドは「私たちが暗号通貨に入ったのは、去銀行化されたからです」と述べています。また、トランプ家族が支援するWorld Liberty Financialは今月、銀行ライセンスを申請し、ステーブルコイン事業を推進しています。

Binance は本日、「上币代理」の一部ブラックリストを公開しました。対象は BitABC、Central Research、May / Dannie、Andrew Lee、Suki Yang、Fiona Lee、Kenny Z です。Binance はこのリストが網羅的ではないことを示し、いかなる「上币代理」を信じないよう警告しています。公開された情報に基づく、上記の個人または団体に関する情報は以下の通りです：BitABC は暗号コンサルティング、インキュベーションおよびプロジェクトアクセラレーション会社で、主にプロジェクトのプロモーション、コミュニティ構築、流動性インセンティブ、マーケットコンサルティングなどのサービスを提供し、暗号プロジェクトが取引プラットフォームの初期段階で露出と成長を得るのを支援できると主張しています。May / Dannie は Binance が以前に開示した不適切なマーケットメーカー Web3Port のパートナーで、核心人物の May Liu とそのチームは「Binance に上場するためのブローカーのパイプライン」を構築しました。Spark Digital Capital から Web3Port、さらに Whisper へと続きます。Spark は VC 名義で運営されており、実際には市場のアウトソーシング + FA ビジネスを行い、VC 投資プロジェクトに依存して無料トークンを取得しています。21、22 年の業界の競争の後、プロジェクト側はもはや無償でトークンを提供することを望まず、Spark はインキュベーター方式に移行し、Web3Port を設立し、プロジェクトのパッケージングと VC との接続を提供し、1-3% のトークンシェアと引き換えにしています。Suki Yang は暗号量子トレーダーおよび投資家で、前 Pantera Capital のメンバーであり、複数の暗号プラットフォーム（CertiK、Hyype など）で勤務した経験があり、Solana チェーンのミーム発射器 Lmao.fun を設立しました。Andrew Lee は暗号業界の従事者で、複数のブロックチェーンプロジェクト（Handshake、Purse.io など）に参加した経験があり、プロジェクトのプロモーションや仲介に関与している可能性があります。Fiona Lee と Kenny Z に関する具体的な公開情報は限られており、個人プロジェクトのコンサルタントや仲介者である可能性があり、上場調整やプロジェクトの連絡を行っている可能性があります。Central Research は暗号研究またはコンサルティング機関である可能性があり、具体的な詳細はあまり公開されていません。

Binance Wallet は X プラットフォームで、ZEROBASE プラットフォームのフロントエンドがハッキングされ、一部のユーザーが悪意のある契約を承認するよう誘導されたことを発表しました。資産の安全を確保するために、Binance Wallet は以下の 3 つの緊急措置を講じました：疑わしい悪意のあるウェブサイトのドメインをブロックし、関連する悪意のある契約をブラックリストに追加し、影響を受ける可能性のあるユーザーに 30 分以内に警告を送信することを約束しました。

ChainCatcher のメッセージによると、WLFI は X プラットフォームで、最近のウォレットブラックリストに対するコミュニティの懸念を理解していると述べ、WLFI は正常な活動を抑圧することは決してないと強調しています。過去数日間で、272 のウォレットがブラックリストに載せられました。これは総保有者数のごく一部に過ぎず、この措置はユーザーの損失を防ぐためのものであり、影響を受けたユーザーを調査し支援しています。この 272 のウォレットの内訳は以下の通りです：215 件（約 79%）がフィッシング攻撃に関連しています：チームは介入し、ハッカーによる資金の盗難を防ぎ、合法的な所有者と協力して資産を保護/移転しています。50 件（約 18.4%）の所有者が違反行為を報告しました；チームは彼らの要請に応じてこれらのアドレスをブラックリストに載せ、資金の保護/回収を支援しています。5 件（約 1.8%）が高リスクのエクスポージャーとしてマークされています（セキュリティリスクは調査中です）。1 件（約 0.4%）が他の保有者の資金を流用した疑いがあります；全面的な内部調査が進行中です。WLFI は正常な取引行為に対して禁止措置を講じないと述べており、コミュニティメンバーに危害を及ぼす可能性のある悪意のあるまたは高リスクの活動の警告を受けた場合、直ちに行動を取るとしています。今後の措置は以下の通りです：合法的な所有者と引き続き協力し、権限を確認し、資金の安全を確保します。審査が終了した後、各カテゴリーの明確な結果が発表されます。保有者に影響を与えるより広範な行動は公開されます。

ChainCatcher のメッセージによると、Cryptonews と Etherscan のデータに基づき、WLFI は顧問の孫宇晨に関連するウォレットアドレスをブラックリストに追加し、その全てのトークン配分を凍結しました。プロジェクトチームは、合計約 29.4 億枚の WLFI を凍結したと述べており、その中には未ロックのトークン 5.4 億枚（約 1.01 億ドル）、既にステーキングされているトークン 24 億枚（約 4.52 億ドル）が含まれています。

ChainCatcher のメッセージ、トランプ家族プロジェクト World Liberty Financial （WLFI ）は、エンドユーザーが侵害された（WLFI の脆弱性ではなく）ことに起因する2件のハッキング攻撃を阻止したことを明らかにしました。取引は、WLFI 指定のウォレットがオンラインになる前に、侵害された（秘密鍵が失われた）ウォレットを一括でブラックリストに登録したことを示しています。これらのオンチェーン操作は、Lockbox から資金を盗もうとする試みを挫折させました。チームは、影響を受けた保有者がアクセスを取り戻すのを支援しています。

ChainCatcher のメッセージ、OneKey の創設者 Yishi が Curve Finance にブロックされたスクリーンショットを公開し、「卒業しました」とコメントしました。以前の報道、OneKey の創設者 Yishi は Resupply 攻撃事件について発言し、Curve などのプロジェクトにユーザーの損失を返還するよう呼びかけました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph の報道では、ブロックチェーンコンプライアンス会社 AMLBot の最新レポートが、Tether のウォレットブラックリストメカニズムに著しい遅延があることを示しており、7800 万ドル以上の不正資金が凍結が有効になる前に成功裏に移転されたとしています。レポートでは、Tether がイーサリアムと Tron ブロックチェーン上でのマルチシグ契約設定により、ブラックリストの提出から有効化までの平均遅延が 44 分であることが指摘されています。イーサリアムチェーン上では、約 2850 万 USDT がブラックリストの遅延期間中に移転され、平均して 36.5 万ドル以上が一回の移転で行われました。Tron チェーン上では、4960 万ドルが凍結を回避し、約 4.88% のマークされたウォレットがこの脆弱性を利用して 2-3 回の送金を行い、平均して各ウォレットが 29.2 万ドルを移転しました。

ChainCatcher のメッセージ。4月8日に RootData と ChainCatcher が共同開催した「CRYPTO 2025 破局と新生」イベントで、OKX の華語ブランドディレクター Lanng は「OKX 新しい物語」というテーマの共有の中で、OKX が500人以上のコンプライアンスチームを持ち、29回連続で準備金証明レポートを発表していること、主流の暗号資産が246億ドルに達し、クリーン資産の割合が99.5%に達していることを述べました。Lanng はさらに、OKX Web3 ウォレットの2024年のユーザー数が991%増加し、ユーザーが OKX Web3 ウォレットを通じて行う日々の取引量が20倍に増加したことを明らかにしました。最近、OKX Web3 ウォレットには X 懸浮プラグイン、AI 洞察などの機能が追加され、ユーザー資産の安全をさらに確保するために、ブラックリストアドレスの監視と追跡機能も導入されました。

ChainCatcher のメッセージによると、Meteora は X で発表し、コミュニティの主要な懸念の一つは、MET が不正行為者、例えば、ボットユーザーや Kelsier Ventures などの団体に関連するアドレスに流れるのを防ぐことだと述べています。この問題を解決するために、Meteora はコミュニティ主導の取り組みを開始します------公開され、検証可能なブラックリストを作成し、MET の配分から除外されるすべてのアドレスをリストアップします。Meteora は Bubblemaps と Rugcheck と協力してこのブラックリストを整備しており、ユーザーは LP インセンティブプログラムを悪用していると疑われるウォレットアドレスを提出することができ、MET の公平な配分を確保します。

ChainCatcher のメッセージ、Mike Alfred が X プラットフォームで発表した内容は次のとおりです："トランプ政権は金曜日の暗号サミットで暗号通貨取引に対してゼロキャピタルゲイン税を発表する準備をしています。"これに対して Cinneamhain Ventures のパートナー Adam Cochran は次のように述べました："Mike は私が彼の事実を繰り返し確認したために私をブロックしましたが、それは私を止めることはできません。大統領は税法を一方的に変更することはできません。国会だけがそれを行うことができます。これは憲法で明確に規定された国会の権限の一つです。たとえ大統領がその決定を発表したり、行政命令に署名しようとしたりしても、それは法律にはなりません。それは私が自分を紙コップケーキだと主張するのと同じくらい効果がありません。"

ChainCatcher のメッセージによると、公式発表により、Bybit はこれまでに発見された疑わしいウォレットアドレスのブラックリストを更新するための新しい API を導入しました。この API は、損失した資金を回収する作業を簡素化し、加速させます。Bybit はこのリストを継続的に更新し、ネットワークの防御者やセキュリティパートナーが詐欺行為を効果的に阻止できるようにします。成功した阻止には、業界全体の安全性へのコミットメントを強化するために 10% の報酬が与えられます。

ChainCatcher のメッセージ、mETH プロトコルが Bybit のセキュリティ事件の更新を発表しました。これにより、Bybit でセキュリティ事故が発生し、mETH と cmETH が無許可で取引所から引き出されたことが明らかになりました。その中には、DEX を通じて 8,000 枚の mETH を ETH に交換する 3 件の取引が含まれ、mETH プロトコルを通じて 15,000 枚の cmETH の引き出しが試みられましたが、成功しませんでした。Mantle または mETH プロトコルにはリスクがなく、Mantle Network L2 上の cmETH 流動性を減少させ、攻撃者のウォレットアドレスをブラックリストに登録することで、さらなる cmETH の移転やプロトコル内の相互作用を防ぎました。最終的に、無許可の cmETH 引き出しは発生せず、契約は現在復旧し、運営は正常に戻りました。

ChainCatcher のメッセージによると、OKX の社長 Hong Fang は、Bybit の盗難事件のハッカーアドレスが OKX のブラックリストに追加されたと述べ、エンジニアはこれらのアドレスを注意深く監視し、資金の流動があれば直ちに対処することを明らかにしました。OKX のチームは、Bybit チームとも連絡を取り合い、現在提供できる IT セキュリティサポートや流動性サポートを提供しています。

ChainCatcher のメッセージ、Linea は LXP 保有者に対する追加のウィッチハント分析を完了したことを発表しました。分析の結果、約 47.6 万のアドレスが明らかなウィッチハント活動の信号を示しており、これらのアドレスは既存のブラックリストに追加され、LXP トークンのエアドロップを受けることができません。ユーザーが誤ってマークされたと考える場合、今後 2 週間以内（2025 年 1 月 29 日 23:59 UTC まで）にフィードバックフォームを通じて異議申し立てを提出できます。Linea は、これは計画された最後のウィッチハントレビューであり、最終的なブラックリストは 2025 年 2 月中旬に更新されると述べています。