マネーロンダリング団

韓国聯合通信社の報道によると、ソウル中浪警察署は、家族や親族を中心とした資金洗浄犯罪グループを摘発したと発表した。このグループは、ソウル明洞に未登録の仮想資産交換所を開設し、電話詐欺で得た現金をテザー（USDT）に交換した後、海外に移転させており、洗浄規模は数百億ウォンに達する疑いがある。さらに、グループは貴金属価格の上昇を利用し、仮想資産を通じて金を越境購入し、その後再輸出して利益を得ていた。警察は合計19人の容疑者を逮捕し、その中には洗浄の主犯A（46歳）を含む4人が拘留されており、詐欺組織の総首領B（44歳）は海外に逃亡しており、警察は追跡中である。現在、現金、銀球、金塊などの犯罪収益が約60億ウォン押収されている。

ChainCatcher のメッセージ、ブラジル連邦警察は最近「Lusocoin」作戦を開始し、暗号通貨を通じてマネーロンダリングと資金逃避を行う犯罪組織に対して、13件の捜索と11件の一時逮捕を実施し、約30の暗号ウォレットと65の口座を凍結し、6台の車両と6件の不動産を押収し、関与する資産は30億レアルを超えています。このグループは主にドバイから遠隔操作を行い、関与する資金は500億レアルに達し、麻薬、密輸、テロ資金調達に関与しています。作戦はT3 FCU、Binanceなどのプラットフォームの協力を得て、433.7万USDTを凍結しました。

ChainCatcher のメッセージによると、公式の報告により、岳陽の警察は70名以上の警力を動員し、市内の10カ所以上で同時に逮捕作戦を展開し、仮想通貨取引を口実にした特大のマネーロンダリング団体を成功裏に壊滅させました。この団体は、海外の暗号チャットソフトを通じて「高価でコインを買い取ります」という広告を掲載し、市場価格を上回る価格でUSDTを購入することで「カノン」を引き寄せ、海外のギャンブルや詐欺団体にマネーロンダリングサービスを提供していました。半年間で、この団体は20以上の省市にわたり、累計で約1.7億元のマネーロンダリングを行い、違法に100万元以上の利益を得ていました。現在、15名の犯罪容疑者が逮捕され、事件はさらに捜査中です。

ChainCatcher のメッセージによると、黟県の政法公式 WeChat アカウントから、5 月上旬に安徽省黄山市黟県で発生した航空券の改ざん詐欺事件が報告されました。事件発生後、黟県公安局刑事捜査隊は、深く分析を行い、江西省新余市出身のウィーチャットでの U コイン（USTD）への換金を行うマネーロンダリング犯罪グループを特定しました。黟県公安局は、江西省新余市で一斉に捜索を行い、犯罪容疑者 12 人を逮捕しました。現在、事件はさらに捜査中です。

ChainCatcher のメッセージによると、大江網の報道で、最近、江西省永豊県公安局刑事警察隊が市公安局刑事警察支隊と連携し、仮想通貨「電詐ランニング」を利用したマネーロンダリンググループを摘発した。今年1月下旬以来、犯罪容疑者の梁某勇、曾某、張某勇は利益を追求するために「電詐ランニング」チームを結成し、次々と他の人を勧誘し、下位メンバーを増やしていった。梁某勇は「紙**」の海外チャットソフトを使って詐欺師と連絡を取り、曾某と張某勇はカード農家を探し、借りたり、誘惑したりする方法で10以上の銀行口座を集め、不正資金を受け取るために使用した。不正資金が入金された後、その資金を仮想通貨にチャージし、最終的にマネーロンダリングの目的を達成した。1月24日から2月3日までの間に、このグループは10万元以上を移動させた。現在、梁某勇、曾某など6人は公安機関により法的に刑事拘留され、温某波、高某兵など2人は公安機関により法的に行政処分を受けており、事件はさらに捜査中である。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph の報道では、スペインの法執行機関がブロックチェーン企業 Tron、Tether、TRM Labs と協力し、欧州全体のマネーロンダリング作戦に関連する 2640 万ドルの暗号通貨を凍結したとのことです。報道によれば、Tron のセキュリティ対策により、そのブロックチェーン上の違法取引量は 600 億ドル減少しました。また、TRM Labs の発表によると、Tron チェーン上の 49% の違法活動は制裁対象の実体に関連しており、32% はブラックリストに載っている資金に関連しています。

据荆楚网报道，青山警方在武汉市公安局相关部门的指导支持下，通过一起现发电诈警情顺线追踪，辗转武汉、长沙、南昌、湘西等地，成功打掉一个利用 USTD 虚拟币帮助境外诈骗集团洗钱的犯罪团伙，抓获涉案嫌疑人6人，初步查明涉案总金额 600 余万元，追回 23 部苹果手机及部分高档白酒。荆楚网の報道によると、青山警察は武漢市公安局の関連部門の指導と支援を受けて、発生した詐欺事件の警報を通じて追跡し、武漢、長沙、南昌、湘西などを経て、USTD仮想通貨を利用して海外詐欺グループのマネーロンダリングを助ける犯罪グループを成功裏に摘発し、関与した容疑者6人を逮捕し、関与した総額は600万元以上であることが初めて確認され、23台のApple製スマートフォンと一部の高級酒を押収した。