警察

ワールドカップは6月11日に開幕し、香港警察はゴビとウィンドシールド作戦を展開し、宣伝、教育、情報、及び法執行の観点から違法な周辺賭博を取り締まっています。警察は、近年違法賭博がデジタル化の傾向を示しており、オンラインベッティング、ソーシャルメディアによるギャンブラーの勧誘、及び仮想通貨での賭け金の決済が含まれていると指摘しています。警察は、参加者を追跡する能力が依然としてあると述べています。法律に基づき、周辺ブックメーカーに賭けることは最高で9ヶ月の懲役及び5万ドルの罰金が科され、賭け金を受け取ることは最高で7年の懲役及び500万ドルの罰金が科され、マネーロンダリングは最高で14年の懲役及び500万ドルの罰金が科されます。警察はまた、かつて周辺賭博にのめり込んでいた若者の事例を共有しました。その当事者は最高で16万ドルの借金を抱えており、警察の臨床心理学者は、18歳前にギャンブルを始めた者は将来的にギャンブル障害が発生するリスクが80%以上に達することを警告しています。

インディア・タイムズの報道によると、グジャラート州の警察は、暗号通貨ネットワーク犯罪に関与した疑いのある2名を逮捕しました。このネットワークは、取引額が2.26億ルピーを超えるとされ、調査官はこのネットワークがテロ資金調達、国際麻薬密売、ダークウェブの金融活動に関連していると述べています。当局者は、この逮捕作戦が暗号通貨を利用したテロ資金調達の調査の一環であると述べました。これまでに、調査の過程で10名の容疑者が逮捕されています。最新の逮捕者2名は、Sabbir Ali Saraniという男性のKYC情報を使用してバイナンスのウォレットを作成し、階層取引を通じて5000枚のUSDTを受け取ったとされています。

CriptoNoticiasによると、チリ南部の大都市検察院と警察がマネーロンダリングネットワークを壊滅させ、関与した資金は約9000万ドル、約20人が逮捕された。このネットワークは、取引所を通じて違法資金を暗号通貨に変換し、海外に移転することを疑われており、その中の一人のBanco Santanderの口座マネージャーが逮捕された。検察官のエクトル・バロスは、これはチリにおける近年最大規模のマネーロンダリング事件の一つであり、関連する違法活動はこの銀行の企業基盤を通じて行われていないと述べ、銀行側は調査に協力している。

市場の情報によると、韓国の警察は世界最大の予測市場プラットフォームPolymarketの国内ユーザーに対して調査を行っており、刑法第246条（賭博罪）に違反した疑いがかけられています。最高で1,000万ウォンの罰金が科される可能性があります。今回の調査は江原警察庁が警察庁本庁の委託を受けて主導しており、Polymarketのユーザーに対する韓国初の刑事調査です。調査対象は全国各地のユーザーを含んでいます。韓国のユーザーはこのプラットフォームでドル安定コインを使用して賭けを行っており、プラットフォームには何の制限も設けられていません。地方選挙の一つのイベントだけでも数百億ウォン規模の賭けが集まっています。

韓国経済新聞の報道によると、韓国国家警察庁は暗号通貨マネーロンダリングを取り締まるための専門チームを結成し、経済犯罪調査課長がチームリーダーを務め、ネット犯罪調査課、ネットテロ対策課、暴力犯罪調査課、麻薬犯罪調査課、犯罪情報課が共同で参加しています。警察は、Tetherが違法なマネーロンダリングの手段として悪用されていることを指摘し、未登録の仮想資産交換業者がソウル各地に広がっていると述べています。警察はマネーロンダリング行為を独立した犯罪として取り締まる計画で、未登録の仮想資産サービス業者には「特定金融情報法」の違反の疑いを適用します。警察はまた、暗号通貨追跡のためのトレーニングに1億ウォンの予算を確保しました。以前、国内取引所に関連する銀行口座が1日あたりの預金限度額（500万ウォンから5億ウォンに引き上げ）を解除されたため、マネーロンダリングの通路として疑われていました。

フランスのメディア「週刊新聞」によると、The Sandboxの共同創設者兼COOであるSebastien Borgetの妻が今週、フランスのSeine-et-Marne県Villenoyの自宅で誘拐未遂事件に遭遇した。報道によると、宅配便の配達員に扮した男が住宅の玄関に到着し、Borgetの妻がドアを開けた後、さらに5人の覆面の共犯者が庭に突入し、彼女を無理やり車に引きずり込もうとした。近隣住民が助けを求ぶ声を聞いて介入し、容疑者はその後現場から逃走した。現在、2人の容疑者が逮捕され、さらに4人が逃走中である。警察は逮捕された人物から偽の拳銃、束ねるための帯、そしてフードを発見した。フランスの警察は初期調査で、この事件が暗号通貨に関連していると考えている。報道によると、フランスでは今年に入ってから暗号通貨に関連する誘拐または誘拐未遂事件が41件記録されており、2023年以降の累計は135件に達し、これはヨーロッパの関連事件のほぼ80%を占めている。

湖南日報によると、2月9日20時頃、中国湖南省保靖の公安機関は、外省の被害者である劉さんから詐欺の通報を受けました。劉さんは、ネットを通じて仮想通貨USDTを購入しようとした際に詐欺に遭い、被害額は合計10万元です。通報を受けた後、保靖県公安局は精鋭の警力を抽出し、特別チームを設立して夜を徹して事件の捜査を開始しました。捜査官は様々な捜査手段を組み合わせて、最終的に犯罪容疑者の石某を特定しました。調査の結果、犯罪容疑者の石某は固定収入がなく、仮想通貨取引の資格も持っていませんでした。金銭を騙し取るために、彼はネットで他人の仮想通貨取引のスクリーンショットを集め、虚偽の利益記録を偽造し、経験豊富な「コイン商」を装って信頼を得ました。被害者の劉さんはそれを信じて、10万元を石某の指定口座に振り込みましたが、石某は受け取った後に仮想通貨を渡さず、一部の資金をギャンブルに使い、残りの資金を分割して隠しました。捜査官は資金の流れを正確に分析し、関連証拠を全面的に固定することで、迅速に石某の身元と活動軌跡を特定し、通報当晩に果敢に行動を起こし、石某を逮捕しました。翌日、法に基づいてこの事件の捜査を開始しました。事件が解決した後、警察は常に「事件解決と追徴・損失回復を重視」し、法律政策の説明を根気強く行い、容疑者の家族に協力を求めて返金を促しました。最終的に、10万元の被害金を全額回収しました。5月14日の午前中、法に基づいて追徴された10万元の詐欺資金が被害者の劉さんに全額返還されました。現在、犯罪容疑者の石某は詐欺罪の疑いで法的強制措置を受けており、事件はさらに捜査中です。

上観ニュースの報道によると、2026年5月17日、上海の崇明区竖新镇で70歳を超える老人の龔老伯は、短編動画プラットフォームで「投資指導者」と偽装した詐欺師を信じ込み、「低投資、高リターン」という餌に誘導されてビットコインに投資することになり、異なる銀行の窓口に2度訪れて10万元の現金を引き出そうとしました。銀行の窓口係は異常に気づき、詐欺防止の警告メカニズムを起動し、警察と連携して説得に入った。警察官は実際のケースを基に、国内で明確に仮想通貨の取引や投機が禁止されていることを老人に説明し、いわゆる「ビットコイン投資」はすべて詐欺であると伝え、その場で老人が詐欺関連のソフトウェアを削除し、詐欺師の微信をブロックするのを手伝った。警察と銀行が2度にわたり忍耐強く説得した結果、老人は最終的に詐欺を認識し、送金を放棄しました。

インドのグントゥールで有名な私立医師が暗号通貨投資詐欺により約13億ルピー（約150万ドル）を失ったと『Times of India』が報じています。警察は被害者の通報に基づいて調査を開始し、関連する資金の流れやネット犯罪グループを追跡しています。報道によると、詐欺師はオンラインプラットフォームを通じて被害者に高額な暗号投資のリターンを宣伝し、初期には虚偽の利益データを示して信頼を得ました。その後、この医師は投資を追加し続け、親しい友人や家族を説得して共同で資金を投入させました。出金を試みた際、プラットフォームは様々な理由で出金を遅延または拒否し始めました。アカウントページには依然として大量の「利益」が表示されていましたが、資金は一向に引き出せず、被害者は最終的に詐欺に遭ったことに気づきました。警察はこの事件が組織的な国際ネット詐欺グループに関与していると疑っており、現在関連する銀行口座、デジタルウォレット、および取引記録を調査しています。

中国公安部からの情報によると、最近、中国、アメリカ、アラブ首長国連邦の三国の警察が初めて国際的な法執行協力を行い、ドバイ地域の電信ネットワーク詐欺犯罪を共同で取り締まり、詐欺拠点9か所を成功裏に壊滅させ、276名の犯罪容疑者を逮捕した。調査の結果、関連する詐欺団はソーシャルプラットフォームを通じて被害者と「恋愛」関係を築き、感情的な信頼を騙し取った後、被害者にいわゆる高リターンの暗号通貨プロジェクトへの投資を誘導し、被害者を騙した。中国公安部の関係者は、今回の共同取り締まり行動は中国警察が国際的な法執行協力を進める重要な成果であり、中国警察はより多くの国と実務的な協力を深め、共同取り締まり行動を展開し、電詐欺拠点を徹底的に排除し、電詐欺犯罪容疑者を全力で逮捕し、各国の人民の合法的権益をしっかりと守ると述べた。

紅星ニュースの報道によると、山東省臨沂市の警察は最近、未成年者を対象とした電信詐欺団を壊滅させ、現場で約14万元の不法所得と2万元の仮想通貨を押収した。初歩的な調査によれば、この団は全国規模で200件以上の詐欺を実施しており、関与した金額は膨大である。警察は、犯罪団が「ゲームのスキンや装備を無料でプレゼント」といった餌を使い、未成年者に親のスマートフォンを使用させ、画面共有を通じて遠隔操作で被害者のデバイスを操作し、送金詐欺を行っていたことを明らかにした。詐欺で得た金は、電話料金のチャージや電気料金、管理費の支払いなどの方法で分割して洗浄される。上流の電信詐欺プラットフォームは仮想通貨を使って資金決済を行い、犯罪者は詐欺金額の約20%を取り分として受け取るとされている。団の首領は以前、ミャンマーの詐欺特区に行ったことがあり、強力な反捜査経験を持っているとされ、現在も事件はさらに捜査が進められている。

今年2月、多名中国公民がマレーシアのカジャン（Kajang）Country Heightsの一軒のレンタル別荘で警察の急襲を受け、警察は中国公民が詐欺に関与している疑いがあると述べ、その後中国公民は約5万ドル（約20万リンギット）のUSDTを強制的に移転させられました。警察はその後、12名の関与した警官を逮捕し、一線の職務を解除しましたが、調査は技術報告とデジタル証拠の結果を待つ必要があり、今のところ進展はありません。8名の中国籍の被害者を代表する弁護士のチャールズは、この事件の調査進捗が遅すぎると述べ、12名の関与した警察官が逮捕されて以来、何の進展もないことから、内部の干渉による圧力が疑われ、内部での隠蔽が存在する場合は、マレーシア反贪腐敗委員会に苦情を申し立てると警告しました。

Crypto.newsによると、オーストラリアのニューサウスウェールズ州警察は、ダークウェブ市場に対する法執行活動の中で52.3ビットコインを押収し、約570万オーストラリアドル（410万ドル）に相当し、同国最大規模のダークウェブ暗号資産の押収の一つです。この活動は2024年9月に開始されたストライクフォース・アンダルシア調査の一環で、15ヶ月にわたり、警察はダークウェブ市場の収益を保持する大規模なビットコインウォレットを追跡し、最終的に39歳と41歳の男性容疑者2名を特定しました。彼らは違法薬物の供給と10万オーストラリアドルを超えるダークウェブ関連の暗号通貨の移転を指摘されています。

オーストラリアのニューサウスウェールズ州警察は、15ヶ月にわたる調査の結果、52.3枚のビットコインを押収し、その価値は約570万オーストラリアドル（約410万米ドル）に達し、シドニーのイングルバーンでダークウェブ市場を運営している疑いのある2名を逮捕しました。警察によると、このビットコインは麻薬や武器取引に関連するダークウェブの違法活動から得られたものであるとされています。この作戦は州犯罪指揮部のサイバー犯罪チーム「ストライクフォース・アンダルシア」によって実行され、オーストラリアで最大規模のダークウェブ関連の暗号通貨押収作戦の一つとされています。一方、AUSTRACは最近、自国の仮想資産サービスプロバイダーや暗号通貨取引プラットフォームに対するマネーロンダリング規制を強化しています。

香港の文匯報によると、香港警察は国境を越えた電話詐欺事件を解決したことを発表しました。犯罪グループは中国本土の官僚を偽装し、イギリスやオーストラリアで留学している中国本土の学生をターゲットに詐欺を行っています。詐欺師は被害者がマネーロンダリングなどの刑事事件に関与していると偽り、「調査に協力するように」と要求し、香港に赴いて宝石店で何度も金の粒を「保証金」として購入させます。各回の金額は12万香港ドルを超えないようにして金店の登録制度を回避し、その後、グループのメンバーがそれを受け取り、盗品を移転します。得られた金の粒は再び金塊に溶かされるか、現金や仮想通貨に交換されます。警察は現在、関連する事件を7件受理しており、総額約700万香港ドルが関与しており、単一の事件での最高損失は160万香港ドルに達しています。

シンガポール警察隊の反詐欺センターとネット調査部門は、Coinbase、Coinhako、StraitsX、Upbitなどの暗号通貨プラットフォームと共同で、今年の3月16日から4月15日までの1ヶ月間にわたる特別な法執行活動を展開し、286万シンガポールドルを超える詐欺資金を成功裏に押収しました。この活動では、当局はブロックチェーン情報会社TRM LabsおよびChainalysisの分析ツールを利用して、政府官僚の偽装、投資詐欺、求職詐欺、ネット恋愛詐欺などの多様な事件に関与する被害者を特定し、90回以上の電話および対面での直接介入を行いました。警察は、今回の活動の成果は法執行機関と民間プラットフォーム間の迅速な情報共有メカニズムによるものであり、ますます複雑化する暗号通貨詐欺の脅威に対処するために、公私の協力を深めていくことを強調しました。

DL News の報道によると、フランスのモンペリエ近郊のサン＝ジャン＝ド＝ヴェダスで、40歳の暗号業界の従事者が自宅で銃を持った強盗未遂に遭遇しました。容疑者は宅配便の配達員に扮して室内に入り、被害者に暗号ウォレットの秘密鍵を渡すよう要求しました。被害者はその隙を突いて容疑者を押し倒し、拳銃を奪いました。現場では銃声が響きましたが、負傷者はいませんでした。容疑者はその後逃走しましたが、警察は3日間の追跡の後に逮捕しました。地元の裁判所は、武器を持った強盗未遂の罪で彼に対して起訴しました。検察は、彼が背後の指示者に指示されている可能性があると述べています。

フランスの警察は、悪質な暗号通貨「レンチ攻撃」の事件を調査しています。警察に扮した3人の犯人がパリ近郊の住宅に侵入し、ナイフで脅迫して50代の夫婦を拘束し、夫に約100万ドル相当のビットコインを移転させました。被害者は負傷し、夫は縛られ、犯人は車で逃走しました。この事件は、暗号通貨の安全脅威がデジタル攻撃から保有者に対する物理的脅迫に移行していることを浮き彫りにしています。犯罪者は警察に扮し、緊急性と恐怖感を作り出すことで、被害者に自発的に取引を承認させ、ウォレットの暗号化などのすべての技術的防御手段を完全に回避しました。データによると、このような「レンチ攻撃」の事件は2025年に著しく増加し、2024年と比べて75%増加しました。その中でフランスは特に被害が大きいです。2025年により発生した財務損失は4090万ドルに達し、前年比44%増加しました。誘拐以外にも、身体的攻撃事件は250%増加しています。セキュリティ専門家は、暗号通貨の保有者に対し、資産規模の公然の議論を避け、オンチェーンのアイデンティティと現実のアイデンティティを分離し、マルチシグウォレットを使用し、キーの管理権を分散させることを推奨しています。

香港警察は「AI量子取引」を名目に暗号通貨への投資を誘導する詐欺事件を明らかにし、1人の女性が約770万香港ドルを騙し取られた。詐欺師は「投資専門家」を装い、Telegramを通じて被害者に接触し、「量子取引」「AIアルゴリズム」を利用して安定した高収益を実現できると主張した。被害者は17回にわたり、電子財布から約770万香港ドル相当のUSDTとETHを指定されたアドレスに送金し、出金を試みた際に拒否されて初めて騙されたことに気づいた。香港警察は、暗号通貨は高収益の可能性があるが、高い変動性と高リスクも伴うと警告している。「AI操作」「量子確実利益」といった言葉は多くが詐欺の餌であり、一般市民は高いリターン、低リスク、低いハードルの「不可能な三角形」の罠に警戒すべきである。

香港警察は「AI量子取引」を名目に暗号通貨への投資を誘導する詐欺事件を明らかにし、1人の女性が約770万香港ドルを騙し取られた。詐欺師は「投資専門家」を装い、Telegramを通じて被害者に接触し、「量子取引」「AIアルゴリズム」を利用して安定した高収益を実現できると主張した。被害者は17回にわたり、電子財布から約770万香港ドル相当のUSDTとETHを指定されたアドレスに転送し、出金を試みた際に拒否されて初めて騙されたことに気づいた。香港警察は、暗号通貨は高い収益の可能性を持つが、高い変動性と高いリスクも伴うと警告している。「AI操作」「量子確実利益」といった言葉は多くが詐欺の餌であり、一般の人々は高いリターン、低リスク、低いハードルの「不可能三角」の罠に警戒すべきである。