合同

アメリカとイギリスは、暗号通貨およびネットワーク投資詐欺に関与する詐欺センターを打撃することを目的とした初の共同執行連盟を設立したと発表しました。アメリカ合衆国司法省は、コロンビア特別区連邦検察官事務所、イギリス王立検察庁およびイギリス国家犯罪対策局が覚書に署名し、共通の目標に向けて並行調査を行い、組織犯罪グループの情報を共有し、具体的な事件の管轄起訴権について協議することを明らかにしました。この連盟は、2025年11月にアメリカの検察官ジャンニン・フェリス・ピロが発起した「詐欺センター対策タスクフォース」を拡張したもので、主に東南アジアに位置する、暗号通貨投資詐欺に関与する中国の組織犯罪ネットワークを重点的に対象としています。この種の詐欺は、人身売買やマネーロンダリングと関連することが多いです。タスクフォースにはFBI、アメリカ合衆国シークレットサービス、国税庁刑事調査部、国土安全保障調査局および司法省が含まれ、アメリカ財務省、国務省および民間企業と協力して詐欺行為を解体し、被害者の資金を回収することを目指しています。アメリカ合衆国司法省は、暗号通貨投資詐欺による損失が継続的に増加していることを指摘し、FBIインターネット犯罪苦情センターに報告された損失は2023年の457億ドルから2025年の865億ドルに増加したと述べています。以前、国際的な法執行機関は共同作戦を展開し、4月29日にドバイ警察が主導し、FBIと中国公安部が参加した襲撃作戦で276人を逮捕し、少なくとも9つの暗号詐欺センターを閉鎖しました。東南アジアの多くの国も国内立法を強化しており、ミャンマー軍政府は5月15日に草案を発表し、デジタル通貨詐欺に対して10年から終身刑を科すことを提案し、被害者が脅迫されて詐欺センターで働かされて死亡した場合には死刑を科すことができるとしています。この法案は7月28日に議会で可決されました。

金十の報道によると、8月1日、中国人民解放軍南部戦区は黄岩島の領海、領空および周辺海空域で海空合同演習を実施しました。この行動は、現在の南シナ海の状況および一部の地域内国が地域の平和と安定を破壊することに対する必要な措置であり、部隊が国家の領土主権と海洋権益を維持する実戦能力を検証し、向上させることを目的としています。

タイ国内政省は、州電力局、警察、地方行政官と連携し、今週土曜日に北東部のウボンラーチャターニー県、アーサーソン県、アナチャナ県、リーイット県、マハーサラカム県の5つの県で合同執行活動を行い、14か所を検査しました。活動では合計315台のデジタル通貨マイニング機器が押収され、調査官は関与者が電力メーターを改ざんし、不正に電力を供給していることを発見しました。総損失は約4038万バーツ（約122.7万ドル）と推定され、その中には538万バーツの電力違反罰金と約3500万バーツの未払い電気料金が含まれています。現在、関連証拠は収集されており、当局は関与者に対して訴訟を提起しました。

香港特区のニュース公報によると、香港警察はシンガポール、韓国、タイなど9か国および地域の法執行機関と連携し、越境詐欺およびマネーロンダリング活動を取り締まることを発表しました。この取り組みは3月10日から5月7日まで行われ、合計で3018人が逮捕され、13.8万件以上の詐欺事件が関与し、総損失は約7.52億ドル（約58.9億香港ドル）に上ります。取り組みの期間中、法執行機関は合計で101,989の銀行口座を凍結し、約1.61億ドル（約12.6億香港ドル）の詐欺資金を成功裏に押収しました。その中で、香港警察は870人を逮捕し、約5.39億香港ドルの資金を押収しました。最大の事件は、シンガポールの企業が3600万ドル（約2.8億香港ドル）を騙し取られたもので、関連する資金はその後香港および他の地域の複数の銀行口座に流入しました。そのうち約半分はステーブルコインに変換され、異なる仮想資産ウォレットに分散されました。警察の追跡により、そのうち2000万ドルの資金が成功裏に凍結されました。調査によると、詐欺グループは仮想資産プラットフォームを通じてマネーロンダリングを行う傾向が上昇しており、各地は引き続き情報共有と協力メカニズムを通じて、仮想資産犯罪に対する対応能力を向上させる必要があります。

SEC の議長ポール・アトキンスは、米国 SEC が CFTC との調整を深め、合同会議を開催し、企業の審査を行うことを示しました。

マレーシア当局は空地共同作業グループを設立し、高度な技術を持つドローンと地上警察を利用して、約1.4万台の違法なビットコインマイナーを閉鎖しました。国営電力会社Tenaga Nasional（TNB）は、2020年以降、これらの違法なマイナーが国家電力網から11億ドル相当の電力を盗んでいると報告しています。当局はドローンを利用して熱署名を検索し、地上警察はセンサーを使用して違法な電力使用を検出しています。エネルギー転換および水務転換省の副大臣アクマル・ナスルラ・モハド・ナシールは、このような活動を許可することは盗難だけでなく、国家電力網システムに対する挑戦にもなると述べています。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ合衆国大統領ドナルド・トランプは本日北京時間10時に彼の第2期の初の合同議会演説を行いました。

ChainCatcher メッセージ、アメリカのホワイトハウスはその X プラットフォームで、アメリカ東部時間の明晩 9 時（北京時間 3 月 5 日午前 10 時）に、トランプ大統領が初めて議会に対して連邦演説を行うと発表しました。

ChainCatcher のメッセージによると、虚拟资产プラットフォーム JPEX が共謀詐欺事件に関与しているとの報道があり、これまでに 15 人が逮捕されています。香港とマカオの両地域は共同で行動を展開し、さらに多くの人々を逮捕しています。一部はマカオで逮捕され、香港警察は今日の午後に記者会見を開き、詳細を説明する予定です。水曜日（9月27日）17時までに、香港警察は合計 2407 人の被害者からの報告を受けており、関与する金額は約 14.99 億香港ドルです。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ合衆国議会の農業委員会と金融サービス委員会が開催するデジタル資産規制に関する合同公聴会が、ET 時間 5 月 10 日 09:30（北京時間 5 月 10 日 20:30）に行われます。会議のテーマは「デジタル資産の未来：デジタル資産市場の規制ギャップを測る」です。この公聴会では、新しい目的に合った暗号通貨規則が策定されます。参加者リストには、Republic Crypto の責任者 Andrew Durgee、暗号取引所 Kraken の最高法務責任者 Marco Santori、Web3 Foundation の最高法務責任者 Daniel Schoenberger、ハーバード大学ケネディ行政大学院の上級研究員 Timothy Massad、ニューヨーク証券取引所の最高執行責任者 Michael Blaugrund が含まれています。（出典リンク）