暗号通貨を押収

ウクライナ国家警察と内部安全部門が共同で行動し、外カルパチア地域で国際的なサイバー犯罪グループに関与している疑いのある容疑者を逮捕しました。このグループは、アメリカおよびヨーロッパに対する1億ドル以上の詐欺とマネーロンダリング事件に関与しており、以前にFBIによって国際指名手配されています。容疑者は逮捕時に偽造された身分証明書を所持しており、以前には行方を隠すために死亡証明書を偽造していました。このグループはマルウェアを展開して個人および企業のデータを盗み、被害者に身代金を支払わせるために脅迫しました。マネーロンダリングの手段には、不動産を購入し、親族の名義を利用して資金の流れを隠すことが含まれます。当局は約1100万ドルの資産を押収し、現金、不動産、車両、約300万ドル相当の暗号通貨が含まれ、さらに2名の共犯者も逮捕されました。容疑者は文書偽造およびマネーロンダリングの罪で起訴されています。

据 Kommersant 报道，俄罗斯总统 Vladimir Putin 签署了一项新法律，赋予俄罗斯法院在刑事调查中没收加密货币的新权力。该法律将修改俄罗斯刑法，将加密货币认定为一种无形财产形式。俄罗斯司法部副部长 Elena Ardabyeva 表示，该法律将现有的数字资产没收协议正式纳入法律框架，并为与国外加密货币交易所合作提供法律途径。法律规定，警方或检察官提出没收加密货币的请求必须包含代币类型、数量及钱包地址等详细信息。专家表示，克里姆林宫可能会在今年开始阻止公民访问海外加密货币交易所。

据 Decrypt 报道，佛罗里达州检察官查获了与海外嫌疑人（中国公民 Tu Weizhi）有关的约 150 万美元加密货币，钱包里有 AVAX、DOGE、PEPE 和 SOL。州检察署网络欺诈执法部门已获得法院命令，可以查封 Tu Weizhi 名下的资产。Tu Weizhi 目前被控洗钱、重大盗窃和有组织诈骗。佛罗里达州当局表示，如果 Tu Weizhi 试图入境美国，将被逮捕。调查人员指出，此次查封行动源于一项调查。该调查始于 2024 年 7 月，当时柑橘县一名居民报案称自己损失了 47,421 美元。这名居民将钱汇入了一个看似在线投资的项目。调查最终将这笔资金与 Tu Weizhi 控制的一个钱包联系起来。

フロリダ州の検察官は、投資詐欺事件で約150万ドル相当の暗号通貨を押収しました。報道によると、犯罪容疑者のウォレットにはAVAX、DOGE、PEPE、SOL、ビットコインなどの暗号通貨が保有されており、フロリダ州検察庁のネットワーク詐欺執行部門は裁判所の命令を取得しました。犯罪容疑者は現在、マネーロンダリング、重大窃盗、組織的詐欺の罪で起訴されています。

据 Decrypt の報道によると、欧州の法執行機関は暗号通貨ミキサーサービス Cryptomixer を成功裏に閉鎖しました。このプラットフォームは 2016 年以来、14 億ドル以上のビットコインをマネーロンダリングしていました。この行動は、ドイツとスイスの法執行機関が欧州刑事警察機構および欧州司法機関の支援を受けてスイスのチューリッヒで実施され、3 台のサーバー、12 TB のデータ、2700 万ドル以上の暗号通貨が押収され、cryptomixer.io ドメインが押収されました。報告によると、Cryptomixer はランサムウェアグループ、ダークウェブ市場、地下フォーラムにマネーロンダリングサービスを提供し、取引の出所を混乱させることで、犯罪者が麻薬取引、武器密売、ランサム攻撃、クレジットカード詐欺から得た不法な利益を洗浄するのを助けていました。サイバー犯罪コンサルタントの David Sehyeon Baek は、このミキサーが約 10 年間運営されており、巨額の資金を扱っていることから、地下市場における重要な地位を示していると述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、RCMP の公式ウェブサイトで、カナダ王室騎馬警察（RCMP）連邦警務東部地区が、国内史上最大規模の暗号通貨押収作戦を実施し、5600 万ドル以上を押収し、初めて暗号通貨取引所 TradeOgre を閉鎖したことが報告されています。調査は 2024 年 6 月に始まり、Europol の情報に基づいており、このプラットフォームがカナダ金融取引および報告分析センター（FINTRAC）に金融サービス企業として登録されておらず、顧客の身元確認を行っていないことが発覚しました。警察は、このプラットフォームの大部分の資金が犯罪活動に由来していると考えており、関連する取引データはさらに分析され、今後起訴される可能性があります。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ合衆国司法省は、バージニア州、カリフォルニア州、テキサス州の連邦裁判所が6件の捜索令を解除した後、280万ドル以上の暗号通貨、7万ドルの現金、そして高級車1台を押収したと発表しました。これらの資産は、イアニス・アレクサンドロビッチ・アントロペンコ（Ianis Aleksandrovich Antropenko）が洗浄したランサムウェア犯罪の所得に関連しているとされ、彼は現在テキサス北部地区で起訴されています。起訴状によれば、アントロペンコとその仲間はゼッペリンランサムウェアを展開し、被害者のシステムに侵入してデータを暗号化し、情報を盗み出した後、ファイルの復号化、漏洩の防止、または盗まれたデータの削除と引き換えに身代金を要求しました。被害者には、アメリカ国内外の個人、企業、機関が含まれています。捜索令によると、アントロペンコは複数の手段を通じてランサムの所得を洗浄しており、その中には2023年に国際的な法執行機関によって解体された暗号通貨ミキシングサービスであるChipMixerの使用が含まれています。彼はまた、暗号通貨を現金に換え、規制を回避するために口座に分割して預け入れていました。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところでは、アメリカのテキサス州当局が、ランサムウェアオペレーターのイアニス・アントロペンコに関連する280万ドルの暗号通貨、7万ドルの現金、そして高級車を押収したと発表しました。アントロペンコは、ゼッペリンランサムウェアを使用して世界的なターゲットを攻撃したとされています。データによると、2024年のアメリカにおける暗号関連犯罪の損失は93億ドルに達し、前年同期比で66%増加しています。司法省のサイバー犯罪部門は、被害者の資金として3.5億ドルを回収し、2億ドル以上の潜在的な身代金の支払いを阻止したと述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cryptonews が報じたところでは、ロシアの公共商議会のメンバーで政策立案者の Yevgeny Masharov は、当局に対して違法または準合法のビットコインマイナーから暗号通貨を押収する権限を与えるべきだと述べています。Masharov は、この提案が「違法なマイニングを無利益にする」ことで「グレー」マイナーを阻止すると考えています。Masharov は、多くの地域で違法マイナーが電力網に大きな負担をかけていると述べ、この提案が受け入れられれば、ロシアの各地域、特に「エネルギー不足の地域」は一息つけるだろうとしています。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道では、連邦捜査局（FBI）とアメリカ合衆国検察官事務所が関与する大規模な調査の後、アメリカ合衆国特勤局（TSA）のグローバル調査行動センター（GIOC）が先月、2.25億ドル相当の暗号通貨を押収しました。過去10年間で、アメリカ合衆国特勤局のグローバル調査行動センターチームは、犯罪者から4億ドル相当のデジタル資産を回収しました。回収された資金の大部分（総額約4億ドル）は「冷蔵ウォレットに保管されています」。これらの暗号通貨を押収するだけでなく、GIOCは60以上の国/地域で1週間の無料トレーニングコースを開催し、地元の法執行官に対して暗号通貨に基づく詐欺や犯罪を識別し防止する方法を教えました。

ChainCatcher のメッセージによると、韓国の聯合ニュースが報じたところによれば、韓国の検察官は未登録の外国為替業務を通じて数十億ウォンの手数料を稼いでいるとされるグループを襲撃し、44億ウォン（約320万ドル）相当の暗号通貨を押収しました。その中にはイーサリアムも含まれています。このグループは過去6年間にわたり、違法な通貨交換を行い、個人資金を受け取り、オンライン決済プラットフォームを使用して異なる通貨口座にチャージすることで、取引手数料から利益を得ていたとされています。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところでは、インド中央捜査局 (CBI) は最近デリーで男性ラフル・アローラを逮捕し、32.7 万ドル (約 2.8 億ルピー) の暗号通貨と 2.64 万ドル (約 22 万ルピー) の現金を押収し、アメリカとカナダの被害者を対象とした国際的なネットワーク犯罪事件を成功裏に摘発しました。捜査官は、3 か所での家宅捜索で国際通話機器、発信者番号表示偽造ソフトウェア、社会工学ツール、音声録音などの犯罪道具を発見しました。この行動は CBI の「Chakra-V」多機関協力プログラムの一環であり、国際刑事警察機構や FBI などの機関と連携して、越境ネットワーク犯罪の撲滅に焦点を当てています。

ChainCatcher のメッセージ、Cointelegraph の報道によると、アメリカ当局は BidenCash ダークウェブ市場に関連する 145 のドメインと未公開の数量の暗号通貨を押収しました。BidenCash は、数百万枚の盗まれたクレジットカードと個人データを販売しているとされるダークウェブ市場です。この行動は、アメリカ・バージニア州東区検察官事務所によって 6 月 5 日に発表され、押収されたドメインは法執行機関が管理するサーバーにリダイレクトされています。BidenCash は 2022 年 3 月に立ち上げられて以来、ユーザー数は 11.7 万人を超え、1500 万件以上の盗まれた支払いカード番号やその他の個人情報の販売を促進し、1700 万ドル以上の収益を上げました。この市場では、無許可のコンピュータアクセスに使用される盗まれたログイン資格情報も販売されています。アメリカはまた、BidenCash の違法活動に関連する暗号通貨資金を押収するための裁判所の許可を得ましたが、回収された暗号通貨の数量は公開されていません。この行動は、アメリカがダークウェブの暗号通貨犯罪ネットワークを取り締まる一環であり、以前の類似の行動には 5 月の RapTor 作戦が含まれ、これは複数のダークウェブ麻薬販売プラットフォームを壊滅させ、270 人を逮捕し、2 億ドルの資産を押収しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところでは、カリフォルニア州下院は火曜日に AB-1052 法案を 78-0 の全会一致で可決しました。この法案は、暗号通貨の保有者が資産に対して「所有権の興味」を示さないまま 3 年間が経過した場合、州政府がこれらの「未請求」のデジタル資産を引き継ぐことができると規定しています。いわゆる「所有権行為」には、取引を行ったり、アカウントに電子的にアクセスしたりすることが含まれます。ソーシャルメディアで引き起こされた懸念とは異なり、法案の支持者は、引き継がれた暗号資産は州政府によって清算されるのではなく、管理者によって元の形で保管されると強調しています。保有者はいつでも自分の資産を請求でき、不利な市場条件下で強制的に売却されるリスクを回避できます。この法案は本質的に、暗号通貨を銀行口座や金庫などの伝統的な資産と同じ未請求財産法の枠組みに組み込むものです。法案はカリフォルニア州上院に提出され、さらなる審議が行われる予定で、修正、否決、またはそのまま通過する可能性があります。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、アメリカ合衆国司法省（DOJ）は民事没収訴訟を提出し、ロシア国民の Rustam Rafailevich Gallyamov が保有する2400万ドル以上の暗号通貨の押収を求めています。Gallyamov は Qakbot マルウェアの開発が指摘されています。起訴状によると、Gallyamov は2008年から Qakbot マルウェアを運営しており、2019年には数千台のコンピュータを感染させてボットネットを構築し、そのアクセス権をランサムウェアグループに販売していました。これらのグループは Prolock、Dopplepaymer、REvil などのランサムウェアを使用して攻撃を実行しています。2023年の国際的な行動の中で、アメリカ当局は Gallyamov が保有する170枚のビットコインと400万ドル以上のステーブルコインを押収しました。Gallyamov とその仲間はその後、新しい技術を使用して、直接 Black Basta と Cactus ランサムウェアを展開し、犯罪を続けています。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ合衆国司法省は、進行中のテロ資金調達計画を摘発し、ハマスに資金を提供することを目的としたウォレットやアカウントに保管されている約201,400ドル（現在の価値換算）の暗号通貨を押収したと発表しました。押収された資金は、ハマスが管理しているとされるハマスの資金調達アドレスから来ており、2024年10月以来、これらのアドレスは150万ドル以上の仮想通貨のマネーロンダリングに使用されていました。

ChainCatcher のメッセージ、インド中央捜査局（CBI）は今週、Gainbitcoin 詐欺事件に対する全国的な襲撃行動の中で、2.394 億インドルピー（約 275 万ドル）相当の暗号通貨およびその他の重要な証拠を押収したと発表しました。CBI は 2025 年 2 月 25 日から 26 日にかけて、インドの 60 以上の地点で捜索を行い、マネーロンダリング詐欺行為に関与している個人および団体をターゲットにしました。今回の行動に参加した主要な都市には、デリー、プネ、ナードデ、コルハプール、ムンバイ、バンガロール、チャンディーガル、モハリ、ジャーンシー、フブリが含まれます。

ChainCatcher のメッセージによると、インド当局は暗号通貨のポンジスキームに関する継続的な調査の中で、Bitconnect に関連する約 1.9 億ドルの暗号通貨を押収しました。この詐欺は 2018 年に発覚し、95 の国と地域の 4,000 人の投資家が約 24 億ドルの損失を被りました。Bitconnect は 2016 年に開始され、2018 年に倒産しました。報告によると、Bitconnect の創設者 Satish Kumbhani（2022 年 2 月にアメリカ司法省に起訴された）は、ポンジスキームを宣伝するためにコミッションを支払うグローバルなプロモーターネットワークを構築しました。

ChainCatcher のメッセージ、欧州刑事警察機構は6か国の法執行機関と協力し、暗号通貨を使用した国際麻薬密売組織を壊滅させました。今回の作戦で9人の容疑者が逮捕されました。作戦中には、金や高級品を含む貴重品、3万5000ユーロの現金、2500万ユーロの暗号通貨が押収され、これは2623万ドルに相当します。押収された資産の総価値は2700万ユーロで、これは2833万ドルに相当します。

ChainCatcher のメッセージ、オランダ警察は最近、世界で「最大かつ最も長期間続いている」国際ダークウェブ市場に対する長期調査を発表しました。この調査により、2人の運営管理者が逮捕され、800万ユーロ（870万ドル）の暗号通貨が押収されました。この市場は Bohemia と Cannabia の2つの主要な実体で構成されており、ユーザーはマルウェア、DDoS攻撃サービス、主に大麻を販売する薬物を購入できます。警察は、これほどの規模のダークウェブ市場が発見されたのは初めてであり、毎日82,000件の広告が掲載され、毎月67,000件の取引が行われ、2023年9月には単独で1200万ユーロ（1310万ドル）を稼いだと述べています。調査は2022年に始まり、市場は2023年末に「退出詐欺」を行ったため崩壊しました。サービスの中断と「悪党開発者」との争いが崩壊の原因と考えられています。