zonda

ロイター通信によると、ポーランド議会は暗号通貨規制法案を可決し、EUの「暗号資産市場規制法案」（MiCA）を実施するために、ポーランドは7月前に関連規則の実施を完了する必要があります。今回の立法の背景には、ポーランドの暗号取引所Zondacryptoが大規模な詐欺に関与している疑いがあります。ポーランドの検察は、数百万ドル規模の詐欺調査を開始しており、ユーザーの損失は3.5億ズウォティ（約9593万ドル）を超えると予想されており、数千人のユーザーが現在資金を引き出せない状況です。ポーランドの首相ドナルド・トゥスクは以前、Zondacryptoの背後には「ロシアの資金」や外国の政治的影響が関与している可能性があると述べました。この取引所の創設者シルヴェステル・スゼクは2022年に行方不明となり、現在の責任者プジェミスワフ・クラーリはイスラエルに向かったと報じられています。ポーランドの大統領カロル・ナヴロツキは以前、関連するMiCA実施法案を2度否決しており、規制要件が過重であるため、暗号企業が流出する可能性があると考えています。

市場の情報によると、最近倒産したヨーロッパの暗号取引所 Zondacrypto の実際の支配者はドバイに隠れているとされており、同取引所の顧客損失は1億ドルを超える可能性があります。ポーランドのメディア Onet Wiadomości は、Zondacrypto の公式責任者が「Maniek」というあだ名の男性と共にドバイにいることを明らかにしました。この男性はこの暗号ビジネスの真の支配者であり、CEO の Przemysław Kral は「表向きの人物」に過ぎません。Kral は会社の準備金が99%以上減少したことが報じられた後に行方不明となり、以前はイスラエルに逃げたと考えられていましたが、現在はアラブ首長国連邦にいることが確認されています。この取引所は2014年に設立された BitBay が前身で、2021年に Kral が引き継ぎ、Zondacrypto に改名し、エストニアに移転して運営されています。ポーランドのメディアは、この取引所がロシアのタンボフマフィアに支配されている可能性があり、約3万人のポーランド人が被害者となる可能性があると報じています。初期の推定では損失は少なくとも3.5億ズロチ（約9700万ドル）に達する可能性があり、実際の損失はさらに高くなる可能性があります。さらに、創業者の Sylwester Suszek は2022年に行方不明となり、彼が保有していた4500枚のビットコインを含むウォレットの鍵は未だに引き渡されていないとされています。

Cointelegraph の報道によると、エストニア金融監督庁は暗号取引所 Zondacrypto の運営者 BB Trade Estonia OÜ に対して投資家警告を発出しました。これは、同社がウェブサイト上で「TeamPL」暗号トークンのホワイトペーパーを提供していないためで、EUの MiCA フレームワーク第 9 条第 1 項の規定に違反しています。この条項は、暗号資産が一般に保有されている限り、ホワイトペーパーをウェブサイト上で継続的に公開する必要があると定めています。以前の報道では、Zondacrypto 取引所に出金問題が発生しており、ポーランドの法執行機関もこの取引所に対して調査を開始しています。

彭博社の報道によると、ポーランド最大のデジタル資産取引プラットフォーム Zondacrypto は、ポーランドのユーザーから約 1 億ドルの資金を集めた後、会社が倒産の危機に瀕しており、顧客アカウントへのサービスを停止したと述べています。ポーランドの国家検察機関は、詐欺の疑いで調査を開始しました。報道によれば、Zondacrypto はエストニアに登録されており、その倒産の波紋はドナルド・トランプがポーランド大統領府での同盟者に政治的圧力をかけています。

取引所Zondaは、4,503枚のビットコイン（約3.34億ドル相当）を保有するコールドウォレットが現在アクセスできないと発表しました。ZondaのCEO、Przemysław Kralは、ビデオ声明でそのウォレットのプライベートキーが会社の引き渡し期間中に決して移譲されなかったと述べました。このプライベートキーは、Zondaの創設者で前CEOのSylwester Suszekによって移譲される予定でしたが、Sylwester Suszekは2022年から行方不明です。Przemysław Kralは資金の横領に関する告発を否定し、否定的なメディア報道が異常な引き出し要求の急増を引き起こしたと述べました。Zondaは虚偽の陳述に対して法的措置を講じる計画であり、顧客に対する義務を履行することを約束しています。この取引所は2021年にBitBayからZondaに改名されました。