zonda

ポーランドの検察は崩壊した暗号取引所Zondacryptoに関して元警察官を起訴しました。ポーランド中央ネット犯罪局（CBZC）は火曜日に国家検察院の組織犯罪部門の命令に基づき、Artur K.を拘留しました。彼は二つの容疑に直面しています。一つは組織犯罪グループへの参加、もう一つはBitBay、BB Trade Estoniaおよび別の実体に対する重大な財産損失を引き起こし、信託財産の侵占を助け、コンピュータ詐欺およびマネーロンダリングを助けたというものです。検察は、彼の住居の捜索で取引所の運営に関連する文書が発見されたと述べており、彼は容疑者として取り調べを受けており、検察は事前拘留を申請するかどうかを決定します。同時に、カトヴィツェの警察は燃料庫を捜索し、調査を行っています。これはZondacryptoの創設者Sylwester Suszekが2022年3月に行方不明になる前に最後に姿を現した場所です。事件を担当する検察官は専門家証人や専門の法医学機器を伴っています。この事件は失踪ではなく不法な自由剥奪として定義されており、以前に一人の容疑者がガソリンスタンドの監視カメラからハードディスクを持ち去ったとされています。Suszekは2014年にカトヴィツェでこの取引所を設立し、当時はBitBayという名前でした。2020年に登録地をエストニアのBB Trade Estoniaに移し、Zondacryptoに改名しました。彼は130万人の顧客を持つと主張しており、その大多数はポーランド人です。この取引所は4月に出金を凍結し、連絡が取れなくなりました。エストニアの金融情報局は6月29日にその運営ライセンスを取り消しました。8月以降、ポーランドオリンピック委員会の前会長Radosław P.を含む少なくとも5人が起訴されており、公に反応した者は全員が容疑を否定しています。関連する容疑はまだ裁判所で審理されていません。

CoinDesk の報道によると、ポーランドの検察は Roman Ż. に対して起訴を行った。彼は行方不明の BitBay/Zondacrypto 創設者 Sylwester Suszek の元ビジネスパートナーであり、詐欺を含む二つの罪で起訴されている。Roman Ż. は先週土曜日にポーランドのシレジア地域で逮捕され、彼の弁護士は彼が BitBay が Zonda に改名する前にその取引所の管理を手伝っていたと述べている。Roman Ż. は起訴を否認し、捜査官に詳細な陳述を提供した。警察は捜索中に Zondacrypto に関連する高価な腕時計や書類を押収した。検察は、Roman Ż. が中国に向かう計画を知った後に逃亡することを懸念し逮捕を命じた。彼の弁護士はその旅行をビジネス出張とし、9 月 13 日の帰りの航空券を持っていると述べた。裁判所は捜査期間中に Roman Ż. の拘留を続けるかどうかを決定する。以前、BitBay は 2021 年に Zondacrypto に改名し、その取引所は 4 月に取引を停止した。顧客は引き出しの凍結に直面し、少なくとも 3500 万ズウォティ（約 9400 万ドル）の損失が予想されている。エストニアの金融情報機関は、ブランド実体 BB Trade Estonia OÜ のライセンスを一部停止した。ポーランドの検察は大規模な詐欺とマネーロンダリングの疑いについて調査を開始し、6 月までに 3600 件以上の苦情を受け取っている。この事件は、Suszek が 2022 年 3 月に行方不明になったこととも関連しており、検察は 8 月に Zondacrypto の調査を Suszek の失踪事件と統合した。

ポーランドの暗号通貨取引所 Zondacrypto の責任者 Przemysław Kral は、大規模な詐欺に関与したとして刑事告発を受けており、ポーランド検察と協力を始めたと報じられています。ポーランドのメディア Onet によると、Kral は減刑と引き換えに証言を求めており、その証言内容は Zondacrypto が右翼政治家に資金提供していたことに関するものかもしれません。検察は Zondacrypto の顧客が少なくとも 240 億ポーランドズロチ（約 6.5 億ドル）の損失を被ったと推定しています。調査官によると、この取引所は顧客の資金の一部のみを暗号通貨の購入に使用し、残りの資金は Zondacrypto の経営陣が管理する個人アカウントに移されていました。Kral は 4 月中旬に Zondacrypto が約 4500 ビットコインを保有するコールドウォレットにアクセスできないことを公表して以来、X 上で沈黙を保っています。彼は資金の流用を否定し、そのウォレットの秘密鍵は Zonda の創設者で前 CEO の Sylwester Suszek に引き渡されるべきだったと述べており、Suszek は 2022 年から行方不明です。報道によると、Zondacrypto はポーランドの CPAC 会議の主要スポンサーであり、この会議は大統領選挙の第二回投票の前に開催され、最終的に Karol Nawrocki が勝利しました。この取引所は昨年、放送局 Telewizja Republika に 3700 万ズロチの広告費を投入し、Kral の会社は政治家 Zbigniew Ziobro と Przemysław Wipler に関連する財団にも支払いを行っていました。

『ニューヨーク・タイムズ』の報道によると、2022年3月、ポーランドの暗号取引所Zondacrypto（前身はBitBay）の創設者Sylwester Suszekが行方不明になり、妹に絶望的な音声メッセージを残したため、家族は彼が殺害されたのではないかと疑っている。彼の後任として会社を管理している弁護士Przemyslaw Kralも現在、4ヶ月間行方不明である。Kralは以前、顧客を慰めるための動画を公開し、会社が3.3億ドル以上のビットコインを保有していると述べたが、唯一の解錠キーを持っているのは行方不明のSuszekである。ウェブサイトは4月頃に閉鎖され、その約2ヶ月後（6月29日）、エストニア金融情報機関（FIU）はその親会社のライセンスを取り消した。

ロイター通信によると、ポーランド議会は暗号通貨規制法案を可決し、EUの「暗号資産市場規制法案」（MiCA）を実施するために、ポーランドは7月前に関連規則の実施を完了する必要があります。今回の立法の背景には、ポーランドの暗号取引所Zondacryptoが大規模な詐欺に関与している疑いがあります。ポーランドの検察は、数百万ドル規模の詐欺調査を開始しており、ユーザーの損失は3.5億ズウォティ（約9593万ドル）を超えると予想されており、数千人のユーザーが現在資金を引き出せない状況です。ポーランドの首相ドナルド・トゥスクは以前、Zondacryptoの背後には「ロシアの資金」や外国の政治的影響が関与している可能性があると述べました。この取引所の創設者シルヴェステル・スゼクは2022年に行方不明となり、現在の責任者プジェミスワフ・クラーリはイスラエルに向かったと報じられています。ポーランドの大統領カロル・ナヴロツキは以前、関連するMiCA実施法案を2度否決しており、規制要件が過重であるため、暗号企業が流出する可能性があると考えています。

市場の情報によると、最近倒産したヨーロッパの暗号取引所 Zondacrypto の実際の支配者はドバイに隠れているとされており、同取引所の顧客損失は1億ドルを超える可能性があります。ポーランドのメディア Onet Wiadomości は、Zondacrypto の公式責任者が「Maniek」というあだ名の男性と共にドバイにいることを明らかにしました。この男性はこの暗号ビジネスの真の支配者であり、CEO の Przemysław Kral は「表向きの人物」に過ぎません。Kral は会社の準備金が99%以上減少したことが報じられた後に行方不明となり、以前はイスラエルに逃げたと考えられていましたが、現在はアラブ首長国連邦にいることが確認されています。この取引所は2014年に設立された BitBay が前身で、2021年に Kral が引き継ぎ、Zondacrypto に改名し、エストニアに移転して運営されています。ポーランドのメディアは、この取引所がロシアのタンボフマフィアに支配されている可能性があり、約3万人のポーランド人が被害者となる可能性があると報じています。初期の推定では損失は少なくとも3.5億ズロチ（約9700万ドル）に達する可能性があり、実際の損失はさらに高くなる可能性があります。さらに、創業者の Sylwester Suszek は2022年に行方不明となり、彼が保有していた4500枚のビットコインを含むウォレットの鍵は未だに引き渡されていないとされています。

Cointelegraph の報道によると、エストニア金融監督庁は暗号取引所 Zondacrypto の運営者 BB Trade Estonia OÜ に対して投資家警告を発出しました。これは、同社がウェブサイト上で「TeamPL」暗号トークンのホワイトペーパーを提供していないためで、EUの MiCA フレームワーク第 9 条第 1 項の規定に違反しています。この条項は、暗号資産が一般に保有されている限り、ホワイトペーパーをウェブサイト上で継続的に公開する必要があると定めています。以前の報道では、Zondacrypto 取引所に出金問題が発生しており、ポーランドの法執行機関もこの取引所に対して調査を開始しています。

彭博社の報道によると、ポーランド最大のデジタル資産取引プラットフォーム Zondacrypto は、ポーランドのユーザーから約 1 億ドルの資金を集めた後、会社が倒産の危機に瀕しており、顧客アカウントへのサービスを停止したと述べています。ポーランドの国家検察機関は、詐欺の疑いで調査を開始しました。報道によれば、Zondacrypto はエストニアに登録されており、その倒産の波紋はドナルド・トランプがポーランド大統領府での同盟者に政治的圧力をかけています。

取引所Zondaは、4,503枚のビットコイン（約3.34億ドル相当）を保有するコールドウォレットが現在アクセスできないと発表しました。ZondaのCEO、Przemysław Kralは、ビデオ声明でそのウォレットのプライベートキーが会社の引き渡し期間中に決して移譲されなかったと述べました。このプライベートキーは、Zondaの創設者で前CEOのSylwester Suszekによって移譲される予定でしたが、Sylwester Suszekは2022年から行方不明です。Przemysław Kralは資金の横領に関する告発を否定し、否定的なメディア報道が異常な引き出し要求の急増を引き起こしたと述べました。Zondaは虚偽の陳述に対して法的措置を講じる計画であり、顧客に対する義務を履行することを約束しています。この取引所は2021年にBitBayからZondaに改名されました。