검찰

Decrypt에 따르면, 네덜란드 검찰청은 파산한 암호화폐 플랫폼 Knaken에서 압수한 암호 자산을 판매하여 약 250만 달러를 모금하여 채권자에게 상환할 예정입니다.파산 수탁인은 고객이 투자한 자금이 1,200만에서 1,400만 달러에 달할 것으로 추정하며, 현재 판매 수익은 파산 재산 중 주요 사용 가능한 자금입니다.

미국 연방수사국(FBI)은 2025년 미국 민중이 보고한 사이버 범죄 손실이 거의 210억 달러에 달하며, 이 중 암호화폐와 관련된 불만이 181,565건, 손실 총액은 110억 달러를 초과한다고 발표했습니다.뉴욕주 법무장관 레티샤 제임스는 7월 27일 의회에서 증언하면서 CLARITY 법안이 디지털 자산의 주요 규제 권한을 미국 상품선물거래위원회(CFTC)로 이양할 예정이며, 각 주가 사기 조사 및 암호화폐 기업의 책임을 추궁하는 권한을 약화시킬 수 있다고 밝혔습니다. 제임스는 암호화폐 플랫폼이 자금세탁 방지, 고객 알기, 사이버 보안 및 시장 모니터링 요구 사항을 준수하고, 예방 가능한 사기에 대해 재정적 책임을 져야 한다고 촉구했습니다. 그녀의 사무실은 지난 3년 동안 받은 암호화폐 사기 불만이 거의 3배 증가했으며, 지난 5년 동안 관련 손실은 거의 5억 달러에 달합니다.

미국 검찰청은 민사 몰수 소송을 제기하여 47,461.73111 USDT를 회수했다고 발표했으며, 검찰은 이 금액이 사이버 사기 사건에서 발생했다고 주장했습니다. 사기범은 피해자들을 속여 자금을 암호화폐 ATM 기기에 입금하게 한 후, 자금을 탈취했습니다.법 집행 기관은 일부 자금을 암호화폐 지갑으로 추적하였고, 2026년 3월에 압수했습니다. 조사 중에 또 다른 4명의 유사한 사기 피해자의 자금이 동일한 지갑으로 추적 가능하다는 것이 확인되었습니다.

현재 이 법안은 상원에서 진전을 보지 못하고 있으며, 민주당은 트럼프 가족의 암호화폐 이해 충돌에 대한 윤리적 제약 조항을 강화할 것을 요구하고 있습니다. 또한 의회 휴회 시간이 다가오고 있어 입법 기회가 얼마 남지 않았습니다.

Hürriyet Daily News에 따르면, 터키 검찰은 "그랜드 바자르"와 관련된 대규모 자금 세탁 네트워크에 대해 공소를 제기했으며, 관련 금액은 약 400억 터키 리라(약 8.5억 달러)에 달합니다. 기소장에는 504명의 용의자가 명시되어 있으며, 이들은 페이퍼 컴퍼니, 은행 계좌, 외환 환전소, POS 단말기 및 암호화폐 거래를 이용해 불법 소득을 은폐한 혐의를 받고 있습니다. 용의자들은 또한 범죄 수익을 암호화폐로 환전하고 해외로 이전했으며, 높은 수익을 약속하며 피해자들을 속여 사기성 투자 계획에 참여하도록 유도한 혐의도 받고 있습니다. 검찰은 주범으로 지목된 Türker Ak에게 최대 34.5년의 징역형을, 네트워크 관리자 Murat Dönmezoğlu에게 최대 31년의 징역형을 구형하고 있습니다.

Protos에 따르면, 위스콘신주와 뉴욕주 검찰은 스테이블코인 발행사 Circle에 불만을 표명했으며, 그 이유는 Circle이 여러 차례 법 집행 기관이 도난당한 자금을 회수하려는 시도를 방해했기 때문입니다. 여러 지역의 법 집행 기관은 Circle의 협조를 요청했으며, 이를 통해 USDC 토큰을 소각하고 재발행하여 사기 및 해킹 사건의 피해자들이 손실을 회복할 수 있도록 도와주기를 원했지만, Circle은 정책적 입장을 이유로 이러한 요청을 거부했습니다.Circle은 블록체인 장부를 수정하여 거래를 되돌리는 것은 USDC 스테이블코인의 기본 속성을 훼손하며, 전체 암호화폐 산업에 위험한 선례를 남길 것이라고 생각합니다. 이 입장은 블록체인의 불변성과 법 집행의 필요성 간의 깊은 모순을 드러냅니다. 검찰 측은 Circle이 규제된 스테이블코인 발행사로서 더 많은 사회적 책임을 져야 한다고 주장하는 반면, Circle은 블록체인 기술의 핵심 원칙을 유지해야 한다고 고수하고 있어, 양측의 이 문제에 대한 의견 차이는 단기적으로 해소되기 어려울 것으로 보입니다.

국제 조사 기자 동맹(ICIJ)에 따르면, 스테이블코인 발행사 Circle은 법원의 명령에 협조하여 사기 피해자의 자금을 회수하는 것을 거부하여 위스콘신주 검찰에 의해 형사 고소를 당했습니다.위스콘신주 한 피해자는 약 38.1만 개의 USDC를 사기당했으며, 법원은 지난해 12월에 Circle이 동결된 자산을 법 집행 기관의 지갑으로 이전하도록 요구하는 영장을 발부했습니다. 그러나 Circle은 "기술적으로 토큰을 파괴하고 재발행할 수 없다"는 이유로 이행을 거부했습니다.뉴욕주 검찰도 이전에 미국 상원에 서한을 보내 Circle이 여러 차례 영장 없이 동결 자산 요청을 거부했다고 주장하며, 그들의 이해관계가 존재하는지 의문을 제기했습니다. 현재 Circle은 최소 1억 1,900만 개의 동결된 USDC를 보유하고 있으며, 이를 통해 지속적으로 이자 수익을 얻고 있습니다.이에 대해 Circle은 혐의를 부인하며, 위스콘신주 법원이 관할권이 없다고 주장하고, 피해자 보상 메커니즘에 대해 연방 검찰과 초기 합의에 도달했다고 밝혔습니다. 암호화폐 추적 전문가들은 Circle이 코드 업데이트를 통해 토큰의 파괴 및 재발행을 완전히 수행할 수 있으며, 기술적 무능력 주장은 의문이라고 지적했습니다.

중국 상하이시 징안구 인민검찰원에 따르면, 최근 해당 검찰원은 가상화폐를 이용한 불법 외환 거래 범죄 집단의 리모를 불법 경영죄로 기소했다. 6월 10일, 본 사건은 법정에서 심리되고 즉시 판결이 내려졌으며, 3년에 걸쳐 2억 위안이 넘는 금액이 관련된 불법 경영 시리즈 사건이 일단락되었다. 2024년 7월, 국가 외환 관리국은 일상 모니터링 중 Z 회사가 가상화폐를 이용해 국내 고객의 자산을 해외로 이전하는 비정상적인 단서를 발견하고, 이후 공안 기관에 이첩했다.조사 결과, Z 회사는 2019년에 해외에 등록되어 "프라이빗 뱅크"라는 명의로 포장하여 홍보하였으며, 가상 은행 앱을 개발하여 정규적인 허위 모습을 조성했지만, 우리나라의 외환 업무 운영 허가를 받지 않고 실질적으로 불법 외환 거래 활동을 하고 있었다. 이 범죄 집단은 해외 부동산 구매, 이민, 유학 등 자금 수요가 있는 고액 자산가를 겨냥하여 중개인을 통해 유입시키고, 고객 관리자, 거래원, 고객 서비스 직원 등이 환전 프로세스를 연결했다. 고객은 인민폐로 가상화폐 환전업자에게 가상화폐를 구매하고 Z 회사의 해외 가상 지갑으로 이체하며, 범죄 집단은 해외에서 가상화폐를 외화로 환전하여 고객이 지정한 해외 계좌로 이체한다. 전 과정에서 실제 자금의 국경 간 이동은 없으며, 국내외 자금 풀을 통해 각각 정산되고, Z 회사는 그 중 3%의 환전 서비스 수수료를 수취하며, 중개인에게 0.5%의 수수료를 지급한다.본 사건에는 총 9명이 출두하였고, 또 다른 주범 한 명은 아직 수사 중이다. 검토 결과, 관련 인원은 국가 법률 규정을 공동으로 위반하여 불법 외환 거래를 하여 금융 질서를 어지럽혔으며, 상황이 심각하거나 특별히 심각하여 불법 경영죄로 형사 책임을 물어야 한다. 법원은 고모, 리모 등 5명에게 6년에서 2년 6개월의 징역형을 선고하고, 150만 위안에서 30만 위안의 벌금을 부과했다; 천모, 황모 등 4명은 범죄 상황이 비교적 경미하고, 관련 금액이 상대적으로 적으며 자발적으로 유죄를 인정한 점을 고려하여 검찰 기관이 상대적으로 불기소 처분을 내렸다.

공식 보고에 따르면, 네덜란드 공공검찰청(OM)은 로테르담 법원에 암호 거래 플랫폼 Knaken Cryptohandel B.V. 및 그 자회사 Stichting Knaken Payments의 파산을 신청했습니다.OM은 네덜란드 금융시장관리청(AFM)이 이전에 해당 플랫폼이 관련 라이센스 없이 암호 자산의 교환 및 보관 서비스를 위반하여 제공했다고 경고했다고 밝혔습니다. 해당 플랫폼은 운영을 중단하고 청산 중이라고 주장했지만, 현재 고객에게 지급을 전면 중단했습니다. OM은 청산 과정이 질서 없이 진행되고 있으며 투자자 이익에 해를 끼칠 수 있다고 우려하여 파산을 신청했으며, 채권자의 자금을 보호하고 관리하기 위해 청산인을 지정하고자 합니다.또한, AFM의 신고를 바탕으로 네덜란드 재무정보 및 조사국(FIOD)은 해당 플랫폼의 범죄 혐의에 대해 평행 조사를 시작했습니다. 법 집행 기관은 6월 29일 여러 차례의 수색을 실시하고 관련 디지털 저장 장치를 압수했으며, 회사의 일부 자산을 동결했습니다. 현재 체포된 인원은 없습니다.

Decrypt에 따르면, 네덜란드 공공검찰청은 로테르담 법원에 암호화 플랫폼 Knaken 및 그 관련 결제 기관 Stichting Knaken Payments의 파산을 선언해 줄 것을 요청했으며, 이는 "공공의 이익"에 부합한다고 밝혔다.Knaken은 6월 초부터 운영을 중단했으며, 약 3만 명의 사용자가 플랫폼 내 자금을 인출할 수 없는 상황이다. 검찰은 이 플랫폼이 유럽연합의 《암호 자산 시장 규제 법안》(MiCA)에서 요구하는 네덜란드 금융 시장 관리국(AFМ) 라이센스를 취득하지 않았으며, 청산 과정이 체계적으로 관리되지 않고 있다고 밝혔다. 또한 고객에게 지급을 중단했으며, 사용자가 보상 청구를 하지 않도록 권고했다고 전했다.한편, 네덜란드 재무 정보 및 조사국(FIOD)은 형사 조사를 시작했으며, 이번 주 월요일 관련 장소를 수색하고 노트북, 휴대폰 및 일부 회사 자산을 압수했다. 현재까지 체포된 사람은 없다. 법원이 파산 신청을 승인할 경우, 법원이 지정한 파산 관리인이 회사 자산을 인수하고 고객 및 기타 채권자에 대한 자금 지급 계획을 결정하게 된다.

Coinbase 공식 발표에 따르면, 미국 뉴욕 브루클린 지역 검찰청과 협력하여 플랫폼 사용자에 대한 장기적인 사칭 사기 사건을 조사하고 있으며, 피해자가 자금을 회수할 수 있도록 지원하고 있습니다.브루클린 지역 검찰청에 따르면, 한 브루클린 남성이 Coinbase 고객 지원을 사칭하여 사회 공학적 수단을 통해 사용자가 계정이 침해당했다고 잘못 믿게 하고, 자금을 "안전한 지갑"으로 이체하도록 요구한 혐의를 받고 있습니다. 이후 자금을 이동시키고 도난당했습니다. 이 사건은 약 100명의 피해자가 관련되어 있으며, 피해 금액은 거의 1600만 달러에 달하고 현재 60만 달러 이상이 회수되었습니다.Coinbase는 이러한 사기가 플랫폼의 보안 취약점에서 비롯된 것이 아니라, 사용자의 신뢰와 긴박감을 이용한 사회 공학적 공격이라고 밝혔습니다. 일반적인 수법으로는 신원 위조, 고객 지원 사칭, 계정 위험 공포 조장 등이 있습니다. 이 회사는 범죄자 식별, 피해자 통지 지원, 합법적 요청 데이터 지원 제공 및 블록체인 자금 추적 등 여러 조사 작업을 완료하기 위해 법 집행 기관과 협력했다고 강조하며, 블록체인의 추적 가능성이 법 집행 기관이 자금 흐름을 추적하는 데 도움이 된다고 언급했습니다.Coinbase는 또한 사용자에게 플랫폼이 "안전한 지갑"으로의 이체를 요구하지 않으며, 2FA 인증 코드, 복구 문구 또는 비밀번호 재설정 링크를 요청하지 않는다고 경고하고, 사용자에게 공식 애플리케이션 내 채널을 통해 고객 지원에 연락할 것을 권장합니다. 동시에 점점 더 복잡해지는 암호 자산 사기 행위에 대응하기 위해 반사기 메커니즘, 사용자 교육 및 법 집행 기관과의 협력을 강화할 것이라고 밝혔습니다.

신화망 보도에 따르면, 최고인민검찰원은 오늘 기자회견을 열었으며, 최고검 부검찰장 미아오 생밍이 검찰 기관이 "자세탁" 및 "타자세탁" 범죄를 깊이 파고들어 철저히 조사하고, 마약 관련 자산 추적을 강력히 추진하여 마약 세탁 범죄에 대한 전면적인 단속을 보장한다고 소개했습니다. 지난해 1월부터 올해 5월까지 마약 세탁 범죄로 1200명 이상을 기소했으며, 최고검이 감독하고 충칭 검찰 기관이 처리한 리 모보 등 사람들의 대규모 국경 간 밀수, 판매, 운반 마약 및 세탁 사건에서 리 모보는 가상 화폐를 통해 4800만 위안 이상을 세탁하였고, 법에 따라 여러 범죄로 사형을 선고받았습니다.

중국 검찰관 웨이신 공식 계정에서 발표한 《해외 사건 연구｜가상 화폐 세탁 범죄의 국경 간 전자 증거 수집 요점》에서는 가상 화폐 세탁 범죄 사건을 처리할 때 가상 화폐 지갑 주소를 돌파구로 삼고, 블록체인 기술을 활용하여 체인 상 데이터 특성과 자금 흐름 경로를 분석하여 가상 화폐를 이용한 세탁 행위를 식별하고 정밀 타격을 실현해야 한다고 지적하고 있습니다.기사에서는 신원 연관성과 거래 연관성 두 가지 핵심 증명 요소를 중심으로 "국내 증거 수집을 기반으로 하고, 국경 간 증거 수집을 보강하는" 증거 수집 모델을 구축하고, 단일 측 증거 수집과 양자 사법 협조의 적용 경계를 규범화하여 국경 간 증거 수집 효율성을 높여야 한다고 제안하고 있습니다.거래소, 지갑 서비스 제공업체 및 결제 경로 등 제3자 주체에 대해서는 "요소화"된 조정 기준을 수립할 것을 권장하며, KYC 자료 및 변경 기록, 로그인 로그, 장치 및 IP 정보, 이중 인증 기록, 입출금 기록, 체인 상 주소, 거래 해시 및 리스크 관리와 동결 기록 등의 데이터를重点적으로 확보하여 "주소---계좌---자연인"의 연관 관계를 구축해야 한다고 강조하고 있습니다.

山东법제보에 따르면, 칭다오시 리창구 검찰원이 제기한 비트코인 절도 사건이 판결을 받았으며, 피고인 장某某는 절도죄로 10년 9개월의 유기징역형과 10만 위안의 벌금을 선고받았다.2024년 어느 날 새벽, 피해자 펑某某의 가상화폐 지갑이 몰래 로그인되어 107개의 비트코인이 전송되었으며, 당시 시세로 환산하면 2254만 위안이 넘는다. 조사 결과, 펑某某는 지인 장某某에게 도움을 요청했으며, 장某某는 지갑 등록 과정에서 복구 문구를 획득하고 새벽에 여러 차례 시도한 끝에 지갑을 해킹하여 비트코인을 전송했다. 장某某는 체포 후 자신의 행동이 비트코인이 다른 사람에게 도난당하지 않도록 하기 위한 "보호적 인수"라고 주장했으나, 검찰은 자금 추적을 통해 도난당한 비트코인이 여러 차례 전송되고 66만 위안 이상으로 환전된 사실을 밝혀내어 그의 거짓말을 폭로했다.검찰은 비트코인이 경제적 가치와 배타적 지배성을 가지고 있으며, 형법에서 "재물"의 핵심 특성에 부합한다고 판단하여 절도죄의 범죄 대상이 될 수 있으며, 실제로 환전된 66만 위안을 절도 금액으로 삼았다. 피고인이 항소한 후, 2025년 11월, 칭다오시 중급인민법원은 항소를 기각하고 원판결을 유지했다. 이 사건은 칭다오시가 가상화폐 분야 범죄를 법에 따라 처벌한 전형적인 사례로, 사법적 태도를 명확히 전달한다: 가상화폐 관련 활동은 법적 틀 내에서 이루어져야 하며, 타인의 가상 재산을 도난하는 것도 범죄에 해당한다.

월스트리트 저널에 따르면, 미국 플로리다주가 이른바 인공지능 챗봇의 안전 결함에 대한 점점 더 격렬한 항의 활동 속에서 다시 한 번 강력한 비판을 시작했으며, OpenAI와 그 CEO인 샘 알트먼을 상대로 소송을 제기한 첫 번째 주가 되었습니다.플로리다주 검찰총장인 제임스 우트마예가 월요일에 제기한 이 소송은 OpenAI와 알트먼이 출시한 제품에 안전 문제가 존재함을 알고 있었음에도 불구하고 사용자에게 해를 끼칠 수 있는 경고를 무시했다고 주장하고 있습니다.

Marketscreener에 따르면, 스웨덴 경제 범죄국 검사인 Jonas Myrdal은 소셜 플랫폼 X에서 Sivers Semiconductors(SIVE)가 미국 이중 상장을 고려하고 있다는 소식이 사전에 유출되어 약 48시간 후 회사가 공식 발표로 확인한 사건에 대해 우연이 아니라고 생각하며, 정보 유출이 높이 관련되어 있다고 언급했습니다.Jonas Myrdal은 관련 정보가 공식 공개 전에 약 20만 팔로워를 가진 익명의 계정에 의해 X 플랫폼에서 게시되고 지속적으로 홍보되었으며, 이후 회사 주가가 짧은 시간 내에 수배 상승한 것과 같은 행동 패턴이 이전의 "펌프 앤 덤프(pump-and-dump)" 조작 사건과 유사하다고 지적했습니다. 이 사건에서 세 명은 심각한 시장 조작죄로 유죄 판결을 받았으며, 그는 나스닥 거래소가 이 사건에 대한 조사를 시작하고 유럽연합의 시장 남용 규정(MAR)을 위반했는지 평가할 것을 제안했습니다. 현재 관련 정보 유출의 출처는 여전히 조사 중입니다.이전에 "신주신" Serenity는 X 플랫폼에 Sivers를 "추천"하는 글을 올리며 Sivers Semiconductors의 최신 재무 보고서 전화 회의 내용을 추가로 정리한 후 그 전망에 대해 낙관적인 태도를 보였다고 밝혔습니다. 회사 경영진은 "수요가 공급을 훨씬 초과하는 슈퍼 사이클에서 생태 파트너를 경쟁자로 보는 것은 올바른 사고 방식이 아니다"라고 언급하며 현재 광학 산업의 수요가旺盛하다는 것을 반영했습니다. 또한 지난 5개월 동안 광학 사업 파이프라인이 빠르게 성장하여 전체 수익 파이프라인이 77% 증가했습니다.

한국 서울 남부 지방검찰청 가상자산 범죄 합동 수사팀은 Solana 밈코인 CATFI의 탈중앙화 거래소(DEX)에서의 러그풀 사건에 대해 2명을 구속 기소하고 3명을 불구속 기소했습니다. 검찰은 이것이 '가상자산 사용자 보호법'의 부정 거래 조항이 적용된 첫 번째 사건이며, DEX 러그풀 사건의 주범에 대해 구속 기소한 첫 번째 사례라고 밝혔습니다.

코인텔레그래프에 따르면, 미국 법무부는 엘리야 암스트롱, 니노 친다반, 제이든 러커가 샌프란시스코와 로스앤젤레스 지역에서 암호화폐 보유자를 대상으로 강도 및 납치 혐의로 기소되었다고 밝혔다. 사건에 연루된 금액은 최소 650만 달러이다.검찰은 이들이 배달원으로 가장해 주택에 강제로 침입하고 폭력으로 피해자에게 암호화폐 지갑의 복구 문구를 넘기도록 위협했다고 전했다. 기소장에 따르면, 2025년 11월 22일부터 12월 31일 사이에 최소 4명이 이들의 표적이 되었으며, 그 중 1명의 피해자는 650만 달러 상당의 암호화폐를 강제로 전송당했다.

한국 검찰이 법원에 암호화 플랫폼 Delio의 전 CEO 정상호에게 20년의 징역형을 선고해 줄 것을 공식 요청했으며, 대규모 경제 사기 범죄를 저질렀다고 기소했습니다. 서울 남부 지방 법원에서의 결론 진술에서 검찰은 지역 경제 범죄 가중 처벌 법안을 인용하며, 피의자가 장기간 고의적으로 속이고 허위 광고를 하여 약 2800명의 투자자 자금이 묶이고 회수하기 어려운 상황을 초래했다고 지적했습니다.검찰은 피고의 주관적 사기 의도가 명확하고, 사건에 관련된 손실이 막대하며, 이후 조사에 협조하지 않고 고의로 책임을 회피하여 피해 집단의 손실과 고통을 지속적으로 가중시켰다고 밝혔습니다. 따라서 법에 따라 엄중한 처벌을 요구합니다.

프랑스 국가 반조직 범죄 검찰청(Pnaco)은 암호화폐와 관련된 납치 및 불법 구금 사건이 지속적으로 증가하고 있다고 밝혔으며, 현재 조사 중인 12건의 관련 사건 중 88명이 기소되었고, 이 중 10명 이상의 미성년자가 포함되어 있으며, 75명이 구금되어 대기 중입니다.검찰 데이터에 따르면, 2023년 이후 프랑스 법 집행 기관은 135건의 이와 같은 사건을 기록했으며, 2024년에는 18건, 2025년에는 67건으로 증가하였고, 2026년 현재까지 47건에 이릅니다. 사건은 주로 폭력적인 납치, 몸값 갈취 및 피해자에게 암호 자산을 이전하도록 강요하는 것과 관련이 있습니다. 검찰은 일부 용의자가 여러 사건에 반복적으로 등장하고 있어, 그 뒤에 구조화된 범죄 네트워크가 형성되었음을 보여준다고 지적했습니다. 이전에 Ledger 공동 창립자인 David Balland의 납치 사건도 프랑스 암호화폐 산업의 안전 위험이 증가하고 있다는 중요한 신호로 간주됩니다.