검찰

한국 News1 보도에 따르면, 필리핀에서 체포된 한국의 "마약 밀매자" 박왕렬(음역)은 한국 마약 범죄 정부 합동 수사 본부로 이송되었으며, 당국은 그의 숨겨진 자산 및 비트코인 거래 기록을 집중적으로 추적하고 관련 공범을 체포할 계획이다.박왕렬은 2019년 11월부터 2024년 7월 사이에 한국 내에서 마약을 밀수 및 판매한 혐의를 받고 있으며, 확인된 범죄 수익은 약 680억 원에 달하고, 또 다른 약 640억 원 가치의 메스암페타민(12.7킬로그램) 등 마약이 밀수 도중 적발되어 총 사건 규모는 약 1,310억 원에 이른다.외부에서는 위의 금액이 그의 장기 운영 규모와 일치하지 않는다고 보고 있으며, 합동 수사 본부는 그의 숨겨진 자산을 집중 조사할 예정이다. 박왕렬은 무이자 예금 및 비트코인 지갑을 통해 마약 판매 대금을 수령했으며, 당국은 사건 관련 비트코인 지갑의 블록체인 거래 기록 분석을 계획하고 있다.

Decrypt의 보도에 따르면, 미국 코네티컷주 연방 검찰청은 60만 달러 이상의 암호화폐를 회수하고 압수했다고 발표했습니다. 이는 한 Ledger 하드웨어 지갑 사용자가 피싱 사기에遭遇하여 "Ledger 보안 및 규정 준수"라는 이름으로 위장한 서신에 유도되어 이른바 안전 점검을 수행하게 되어 약 23.4만 달러의 암호 자산이 도난당한 사건입니다.FBI와 주 경찰은 자금의 흐름을 추적하여 약 60만 달러의 USDT를 성공적으로 압수하고 민사 압수 소송을 제기했습니다. 자금 출처가 전신 사기 및 자금 세탁과 관련이 있다고 주장했습니다. 이는 하드웨어 지갑 사용자를 대상으로 한 일련의 피싱 사건 중 하나로, 사기꾼들은 회사 로고, 홀로그램 및 QR 코드가 포함된 실물 우편 서신을 이용하여 사기의 신뢰성을 높였습니다. 유사한 사건은 Ledger, Trezor 등 제조업체에 영향을 미쳤으며, 데이터 유출 및 제3자 서비스 취약점과 함께 지속적인 피싱 공격을 초래했습니다.

CNN의 여러 소식통을 인용한 보도에 따르면, 미국 맨해튼의 연방 검찰이 예측 시장에서 높은 수익을 올린 일부 베팅이 내부 거래 및 기타 법률을 위반했는지 조사하고 있다.정보에 정통한 소식통에 따르면, 미국 뉴욕 남부 지검의 증권 및 상품 사기 부서 책임자는 최근 Polymarket의 대표와 만나 이 빠르게 발전하는 산업에서 발생할 수 있는 부당 행위에 현행 법률을 어떻게 적용할 수 있을지 논의했다. 미국 법무부는 주목할 만한 높은 수익 베팅에 초점을 맞추고 있으며, 이는 이 산업에 대한 규제 강화의 신호다. 지난 1년 동안 예측 시장 산업은 연방 규제가 상대적으로 제한된 상황에서 빠르게 확장되었다.

코인데스크(CoinDesk)에 따르면, 연방 검찰은 판사에게 FTX 창립자 샘 뱅크먼-프리드(Sam Bankman-Fried)가 감옥에서 보냈다고 주장하는 편지의 진위에 의문을 제기하는 서류를 제출했습니다. 검찰은 해당 편지가 실제로는 페덱스(FedEx)를 통해 팔로 알토(Palo Alto) 또는 멘로 파크(Menlo Park) 지역에서 발송되었으며, 그가 수감된 연방 교도소인 터미널 아일랜드(Terminal Island)와 일치하지 않고, 편지가 그가 수감된 연방 교도소를 주립 시설로 잘못 표기했으며, 손글씨 서명 대신 타이핑된 서명을 사용하여 연방 교도소의 개인 택배 사용 금지 규정을 위반했다고 지적했습니다.검찰은 SBF 또는 그의 관련 인물들이 문서를 위조했다고 직접적으로 고발하지는 않았지만, 위의 불일치가 편지의 출처에 대한 합리적인 의심을 불러일으킬 수 있으며, 그의 재심 신청에서 관련 증거의 신뢰성에 영향을 미칠 것이라고 밝혔습니다. SBF는 현재 사기 및 공모죄로 25년 형을 선고받았으며, 재심을 적극적으로 요청하고 있지만, 항소 법원 판사는 그의 주장을 명백히 의심하는 태도를 보이고 있습니다.

최근 중국 후난성 샹탄시 위에탕구 인민검찰원이 법에 따라 기소한 범죄수익 은닉 및 숨김 사건의 1심 판결이 내려졌다. 마오타이주 거래를 위장으로 하고 가상화폐를 경로로 하는 새로운 세탁망이 완전히 차단되었으며, 사건에 연루된 금액은 684만 위안 이상이고, 8명의 피고인이 모두 유죄 판결을 받았다. 이 범죄단체는 분업이 명확하고 은폐성이 강했다.진모는 해외 암호통신 소프트웨어를 통해 상류와 연결되어 전신사기 범죄 수익금을 수령하고 "U상"과 연락하여 가상화폐 환전 및 유통을 완료했다; 사모는 범행 도구를 제공하고 자금 세부 내역을 통계하는 역할을 맡았다; 황모는 마오타이주 매매를 핑계로 실제 거래 외피로 범죄 수익금의 이동 경로를 숨겼다; 나머지 구성원들은 각각 자금 정산 및 정보 전달을 도왔다. 이 범죄단체는 허위 마오타이주 거래를 "세탁" 단계로 삼아 해외 사기 범죄 수익금을 합법적인 운영 수익으로 위장하고 가상화폐로 환전하여 상류에 반환했으며, 매 "세탁"마다 8%의 불법 수수료를 챙겼다.2023년 12월, 한 피해자가 신고하면서 명주 거래 아래 숨겨져 있던 검은 회색 산업 사슬이 드러났다. 사건 발생 후, 위에탕구 인민검찰원은 조사를 조기에 개입하여 공안 기관이 약 2000만 위안의 자금 흐름 및 방대한 전자 데이터를 정리하도록 유도하여 전 과정에 걸쳐 단속하고 모든 요소에 대한 증거를 확보했다. 법원은 결국 범죄수익 은닉 및 숨김죄로 사모 등 7명의 주범과 종범에게 각각 2년에서 6년의 유기징역을 선고했으며, 경미한 사안인 량모모는 1년의 유기징역과 1년의 집행유예를 선고받았다.

据彭博社报道，美国检方表示，FTX 联合创始人 Sam Bankman-Fried 请求重审的申请应被驳回，因为他未能证明自己的定罪存在不公。SBF 在陪审团于 2023 年认定他在 FTX 加密货币交易平台倒闭事件中犯有欺诈和共谋罪后，正在服 25 年监禁。

据 Decrypt 报道，美国马萨诸塞州联邦检察官已提起民事没收诉讼，寻求没收约 340 万美元 USDT，指控其为加密投资欺诈和洗钱所得。검찰은 피해자들이 2024년 말부터 "잘못된 문자 메시지" 등의 방법으로 접근당했으며, 상대방이 WhatsApp, Telegram 등을 통해 관계를 형성한 후, 실물 금으로 뒷받침된 독점 Ethereum 프로젝트에 투자하도록 유도되었다고 주장했습니다. 실제로 피해자들은 ETH를 중간 지갑으로 전송하라는 요구를 받았고, 이후 USDT로 환전되어 비관리 지갑으로 전송되어 자금 출처와 소유권을 숨기기 위해 사용되었습니다.

미국 매사추세츠주 연방 검찰청의 발표에 따르면, 해당 청은 약 344.4만 개의 USDT(약 344.4만 달러 가치)를 회수하기 위해 민사 몰수 소송을 제기했습니다. 이 자산은 온라인 투자 사기 및 자금 세탁 계획의 수익으로 의심되고 있습니다.이 사건에는 최소 네 명의 피해자가 포함되어 있으며, 이들은 두 명의 매사추세츠주 거주자, 한 명의 유타주 거주자, 그리고 한 명의 사우스캐롤라이나주 거주자입니다. 사기범들은 문자 메시지 또는 WhatsApp, Telegram과 같은 암호화 통신 애플리케이션을 통해 피해자와의 접촉을 위해 겉보기에는 잘못 발송된 메시지를 보내고, 이후 피해자에게 실물 금으로 지원되는 이더리움 투자 기회에 투자하도록 유도했습니다. 피해자들은 ETH를 구매하고 사기범이 통제하는 중간 지갑으로 송금하도록 요구받았으며, 사기범들은 이후 ETH를 USDT로 변환하고 비관리 지갑으로 자금을 이동시켜 도난당했습니다.

据 The Block 报道，韩国光州地方检察院将 320.8 枚比特币出售，所得 316 亿韩元（约 2150 万美元）上缴国库。해당 비트코인은 불법 도박 플랫폼을 단속한 후 압수된 것으로, 관계자가 피싱 공격을 받아 도난당했으며, 올해 2월 해커가 자발적으로 반환할 때까지 회수되지 않았다. 검찰은 즉시 11일(2월 24일~3월 6일) 동안 대량으로 판매했다. 현재 해커는 여전히 도주 중이며, 조사는 계속 진행 중이다.

据 The Block 报道，美国波士顿联邦检察官办公室发起民事没收诉讼，申请追回约 32.78 万枚（327,829.720952）USDT。这些资金涉嫌源自一起针对马萨诸塞州居民的约会软件加密货币诈骗案。调查显示，该案始于 2024 年秋季。受害者在约会软件上结识了自称 "Linda Brown" 的嫌疑人，并在数周交流后被诱导参与所谓的 "加密货币投资"。受害者将资金发送至由嫌疑人或其同谋控制的钱包，直到尝试提现失败才意识到遭遇诈骗。检方表示，被盗资金经过多个钱包流转并兑换为 USDT，最终用于洗钱交易。

미국 매사추세츠주 연방 검찰이 최근 민사 몰수 소송을 제기하여 327,829.720952 USDT(약 32.7만 달러)를 회수하려고 하고 있으며, 이 자금은 데이팅 앱을 통해 시행된 암호화폐 사기와 관련이 있다고 전해졌다.검찰은 사건 조사가 2024년 가을에 시작되었으며, 당국은 매사추세츠주 주민 한 명이 "온라인 연애 사기"에 연루된 것으로 의심하고 있다고 밝혔다. 용의자는 "Linda Brown"이라는 이름으로 피해자와 수주간 관계를 맺은 후, 암호 투자 기회가 있다고 주장하며 상대방에게 송금을 유도했다. 검찰에 따르면, 용의자는 "합법적인 투자"라는 미명 하에 피해자가 자신의 지갑 주소나 공모자의 지갑 주소로 자금을 이체하도록 속였다. 피해자는 출금 시도가 실패한 후에야 해당 투자가 사기임을 깨달았다.법 집행 기관은 도난당한 자금이 여러 암호화폐 지갑을 통해 이동한 후 USDT로 전환되었으며, 결국 세탁 거래에 사용되었다고 지적했다. 이 사건이 발생하는 시점에 미국 규제 기관은 "연애 관련 암호 사기"에 대한 경고를 강화하고 있다. 이전에 오하이오주 연방 검찰청은 발렌타인 데이 전에 "Cupid Doesn't Ask for Crypto"라는 제목의 경고를 발표하며, 소셜 미디어와 즉시 메시징 플랫폼을 통해 시행되는 연애 투자 사기에 대해 대중에게 경각심을 일깨웠다.

미국 노스캐롤라이나 동부 지검은 6100만 달러 이상의 USDT를 압수했다고 발표했습니다. 이 자금은 "돼지 저금통" 암호화폐 투자 사기와 관련된 암호화폐 주소로 추적되었습니다.조사에 따르면, 범죄자들은 일반적으로 연애 관계를 구축하는 것을 미끼로 피해자의 신뢰를 얻고, 이후 암호화폐 거래를 통해 높은 수익을 얻는 전문 기술이 있다고 주장하며, 피해자에게 합법적인 플랫폼을 모방한 가짜 거래 플랫폼을 사용하도록 유도합니다. 이러한 플랫폼은 허구의 높은 수익 투자 포트폴리오를 보여주어 피해자가 투자를 늘리도록 유도합니다. 피해자가 인출을 시도할 때, 사기꾼은 "세금"이나 "수수료"를 지불해야 한다는 등의 구실로 추가 자금을 착취합니다.

据 The Block 报道，韩国检方已追回约价值 2140 万美元的比特币（BTC），这些资产此前在去年从其保管中被盗。작년 12월, 한국 검찰은 그들이 이전에 특정 도박 플랫폼에 대한 급습 작전에서 압수한 비트코인이 사라졌다는 것을 발견했습니다. 내부 조사에 따르면, 올해 8월 조사관들이 피싱 사이트에 잘못 들어가 복구 니모닉을 입력하여 비트코인이 해커에게 도난당했습니다.해커는 화요일에 320.8 BTC를 한국 법 집행 기관이 통제하는 지갑으로 반환했습니다. 검찰은 그들이 이전에 해커 지갑의 중앙화 거래소에서의 거래를 차단하여 비트코인을 현금화하기 어렵게 만들었다고 밝혔습니다. 현재 해커의 신원은 아직 확인되지 않았습니다. 검찰은 반환된 비트코인을 현지 거래소에 보관하고 있으며, 해커의 신원을 계속 추적할 것입니다.

뉴욕주 총검사 Letitia James는 주 내 4명의 지방 검사와 함께 최근 여러 민주당 의원들에게 편지를 보내, 작년에 트럼프가 서명하여 시행된 《GENIUS 스테이블코인 법안》이 소비자 보호 측면에서 중대한 결함이 있다고 비판했습니다. 특히, 스테이블코인 발행자가 도난이 발생했을 때 도난당한 자금을 반환하도록 요구하지 않는 점을 지적했습니다.편지에서는 Tether(USDT)와 Circle(USDC)를 지목하며, 두 대 스테이블코인 발행자가 자금이 도난당한 후에도 관련 자산에 대한 이자 수익을 계속 얻을 수 있는 반면, 피해자는 효과적인 추적 경로가 부족하다고 언급했습니다. 뉴욕 검찰은 이 법안이 스테이블코인에 더 높은 "합법성 보증"을 부여했지만, 동시에 테러 자금 조달 방지, 자금 세탁 방지 및 암호화 사기 방지와 같은 주요 규제 요구 사항을 강화하지 않았다고 지적했습니다. GENIUS 법안은 현재 구체적인 시행 단계에 들어가 있으며, 스테이블코인이 반드시 달러 또는 고유동성 자산으로 전액 준비되어야 하고, 시가총액이 500억 달러를 초과하는 발행자에게는 연간 감사가 실시되어야 합니다. 그러나 뉴욕 검찰은 이러한 조치가 여전히 스테이블코인이 불법 자금 흐름에서 광범위하게 사용되는 문제를 해결하기에는 부족하다고 판단하고 있습니다.Chainalysis 데이터에 따르면, 2025년에는 약 84%의 불법 암호화 거래량이 스테이블코인과 관련이 있을 것으로 보이며, 뉴욕 측은 이를 바탕으로 소비자 권리를 더 잘 보호하기 위해 규제 프레임워크를 강화할 것을 촉구하고 있습니다.

CNN 보도에 따르면, 뉴욕주 법무장관 레티샤 제임스와 맨해튼 지방검사 앨빈 브래그를 포함한 여러 검사가 최근 연방 상원의원에게 공동 서한을 보내 미국 스테이블코인 규제 법안인 《GENIUS Act》의 심각한 결함을 비판하며, 이 법안이 사기 피해자를 효과적으로 보호하지 못하고 스테이블코인 발행자가 "사기로부터 이익을 얻을 수 있는" 법적 보호를 제공할 수 있다고 주장했습니다.검사들은 서한에서 이 법안이 스테이블코인에 대해 은행과 유사한 준비금 요건을 설정했지만, 도난당한 자금을 피해자에게 반환하도록 회사에 강제하는 조항이 부족하다고 비난했습니다. 이러한 결여는 "스테이블코인 발행자의 대담함을 조장하고, 도난당한 자금을 피해자에게 반환하기보다는 계속 통제하기로 결정할 때 법적 보호를 제공할 수 있다"고 지적했습니다.서한은 두 주요 발행자의 구체적인 행동을 추가로 비난했습니다: 테더는 의심스러운 USDT 거래를 동결할 수 있는 능력이 있지만, 연방 법 집행 기관과 협력할 때만 개별 사례를 처리하고 있으며; 서클은 자금을 동결하기로 동의한 경우에도 피해자에게 반환하기보다는 보유하는 경향이 있으며, 이러한 기초 자산에 투자하여 이자를 벌어들이는 것은 법 집행 기관의 요구를 "명확하게" 거부하는 경제적 유인을 구성한다고 지적했습니다.

Mazie K. Hirono, Elizabeth Warren, Richard Durbin 등 여섯 명의 미국 상원 의원은 1월 28일 부검찰총장 Todd Blanche에게 2025년 4월 법무부(DOJ) 국가 암호화폐 집행 팀(NCET)을 해산하기로 한 결정에 대해 질의하는 서한을 보냈습니다.상원 의원들은 Todd Blanche가 DOJ가 디지털 자산 규제자가 되어서는 안 된다고 주장했음에도 불구하고, 그가 해당 결정을 내릴 당시 약 15.8만 달러에서 47만 달러 가치의 암호화폐를 보유하고 있었으며, 이는 명백한 이해 충돌을 구성하고 개인 재정 이익 행위와 관련된 연방 법률을 위반할 수 있다고 지적했습니다. 의원들은 이 부서의 폐쇄가 "심각한 실수"라고 언급하며, 이는 제재 회피, 마약 밀매 및 사기와 같은 범죄 활동을 용이하게 할 것이라고 생각하고 있습니다.서한에서 인용된 데이터에 따르면, 2025년 불법 암호화폐 활동이 162% 급증했으며, 주요 원인은 제재를 받은 실체가 수신한 암호화폐의 대폭 증가와 자금 세탁 네트워크가 디지털 자산 분야의 "주도적인 힘"이 되었기 때문입니다. 의원들은 Todd Blanche의 행동이 연방 법률 18 U.S.C. § 208(a)에서 개인 재정 이익이 공공 결정에 미치는 영향에 관한 규정을 위반할 수 있다고 믿고 있습니다. 현재 Todd Blanche는 DOJ 감사관실의 고발 대상에 올라 있습니다.

据韩媒 Ohmy News 报道，韩国光州地方检察厅近日疑丢失了大量因刑事案件而被查获并存放的比特币。丢失的比特币具体数量尚未公布，但据了解其价值数千亿韩元。检方正在进行内部调查。光州地方检察厅是在例行检查查获的金融资产是否存在异常情况时发现丢失的，当时他们正在检查存储在移动存储设备（U盘）上的比特币相关密码。一位检方官员表示："我们了解到，事件发生在对查获的比特币进行例行检查时，不慎访问了一个所谓的'虚假（诈骗）网站'。检方内部讨论认为，丢失的比特币价值高达700亿韩元。"光州地方检察厅的一名官员在回应媒体询问时表示："我们无法证实此事"。

据深圳市人民检察院公众号消息，近日，广东省深圳市人民检察院经依法审查，对利用深圳市鼎益丰资产管理股份有限公司、香港鼎益丰国际控股集团有限公司及其关联公司在深圳等地实施非法集资犯罪的被告人隋广义、马小秋等 30 人。根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》等相关规定，以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、洗钱罪、职务侵占罪、偷越国（边）境罪、提供虚假证明文件罪等向广东省深圳市中级人民法院提起公诉。此前消息，该案件涉案主体涉嫌通过发行虚构理财产品及"DDO 数字期权"等方式，从事非法金融活动。

据 Cointelegraph 报道，韩国光州地方检察官办公室约 700 亿韩元（4,770 万美元）的查封比特币被盗，当局已展开调查。据报道，检方在例行检查扣押资产时发现比特币丢失，这些加密资产是在一名工作人员访问诈骗网站后，通过钓鱼攻击窃取的。检方拒绝透露具体损失金额和比特币查封时间，仅表示正在追踪被扣押物品的情况和去向。此事件发生在韩国海关当局于本周一捣毁一个大型加密货币洗钱网络后。

据 Ohmynews 报道，韩国光州地方检察厅在近期对扣押资产进行例行检查时，发现其保管的与犯罪案件相关的大量比特币丢失，估计损失金额高达数百亿韩元（报道提及内部传言约 700 亿韩元，即约 4800 万美元）。据悉，检方将比特币相关密码等信息储存在移动存储设备中，此次丢失可能是在检查过程中因误访问所谓"诈骗网站"而导致。光州地检对此事的官方回应为"无法予以确认"。目前检方已就此事启动内部调查。