嫌犯

ChainCatcher 消息，韩国警方正在调查一系列由加密货币资助的复仇攻击案件。嫌犯通过 Telegram 接受匿名雇主支付的 300-600 美元加密货币，对目标住宅进行破坏和诽谤。 最近在华城市发生的一起案件中，20 多岁的嫌犯 Lim 用红漆在受害者家门上涂鸦，散布食物垃圾并在楼梯间涂抹人类排泄物。韩国警方认为一个自称私人复仇组织的团体正在韩语 Telegram 频道上活跃。类似现象在俄罗斯也有发现，中间人通过加密货币和 Telegram 提供定制复仇服务，收费高达 1,500 美元，主要使用比特币和其他加密货币进行交易，以保持匿名性。

ChainCatcher 消息，币安法国负责人遭遇入室抢劫。据悉三名蒙面歹徒于当天早上持武器闯入位于法国瓦勒德马恩省的一栋公寓楼，试图寻找币安法国负责人的住所。歹徒先是强行进入另一住户家中获取目标公寓信息，随后搜查了该加密货币高管的住所。发现屋主不在后，他们盗取了两部手机后逃离现场。 同一天上午这三名嫌犯又在沃克雷松对另一位居民实施袭击，疑似误将其当成另一位加密货币企业家。据悉，警方通过监控和手机信号追踪，最终在里昂佩拉什火车站逮捕了这三名嫌犯，目前他们已被拘留接受调查。

ChainCatcher 消息，美国加州中区检察官办公室发布声明称，一名参与大规模加密资产洗钱的嫌犯已被判刑。45 岁的中国籍男子苏景良（Jingliang Su，音译）因参与清洗近 3700 万美元非法数字资产，于当地时间周二被美国联邦法院判处近 4 年监禁，并被责令支付超过 2600 万美元的赔偿金。 检方指出，苏景良系一跨国犯罪网络成员，该团伙通过短信、电话及网络交友平台接触美国受害者，诱导其参与虚假加密投资。受害者被引导至仿冒正规交易平台的网站，并被虚假告知投资持续盈利，实际资金则被转移并侵吞。 调查显示，相关资金先后经由美国空壳公司、数字资产钱包及国际银行账户进行洗钱，最终约 3690 万美元被汇入巴哈马 Deltec Bank 的一账户，并兑换为 USDT。随后，位于柬埔寨的同伙将 USDT 转移至区域内诈骗中心的幕后操纵者。 美国政府已确认至少 174 名美国受害者。苏景良此前已于 6 月认罪，承认一项“共谋经营非法汇款业务”的指控。目前已有 8 名涉案人员认罪，其中包括另一名被判处 4 年以上刑期的嫌犯。

ChainCatcher 消息，据 India Today 报道，印度执法局逮捕了两名与 BitConnect 加密货币诈骗案有关的人员，该案涉及全球范围内的欺诈、绑架和勒索，涉案金额高达数千枚比特币和数千万卢比现金。被捕的 Nikunj Pravinbhai Bhatt 和 Sanjay Kotadia 涉嫌参与一宗绑架勒索案，受害人被迫交出 2254 枚比特币、1.1 万枚莱特币及约 14.5 亿卢比现金，部分被勒索的比特币被转换为 ETH 和 USDT 并通过多层钱包转移。印度执法局已冻结和查封包括加密资产、股票及现金在内约 19 亿卢比资产；截至目前，该案累计查封或冻结资产规模约 2170 亿卢比。目前调查仍在进行中。印度执法局称，BitConnect 将自身标榜为高回报投资平台，声称其自主研发的波动率交易机器人每月可产生高达 40% 的回报。该机构表示，这些说法纯属虚构，旨在营造虚假的增长假象，包括在其网站上发布约 1% 的虚假每日回报率。

ChainCatcher 消息，据央视新闻报道，近日，重大跨境赌诈犯罪集团头目陈志被依法从柬埔寨押解回国。陈志犯罪集团涉嫌诈骗、开设赌场、非法经营、掩饰隐瞒犯罪所得等多项犯罪，目前案件正在侦办中。为贯彻落实宽严相济的刑事政策，依法惩处赌诈违法犯罪，同时给在逃犯罪嫌疑人改过自新、争取宽大处理的机会，根据有关法律规定，特通告如下： 自本通告发布之日至2026年2月15日前，犯罪嫌疑人向公安机关自动投案，如实供述自己罪行的，可以依法从轻或者减轻处罚。对威胁、报复、阻挠拟自首犯罪嫌疑人构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。公安机关敦促相关犯罪嫌疑人，要认清形势、珍惜机会，尽快到户籍所在地公安机关投案自首，争取宽大处理。对拒不投案自首的，公安机关将公开通缉，全力缉捕，依法惩处。

ChainCatcher 消息，未获发牌的虚拟资产交易平台 JPEX 于 2023 年被揭涉嫌诈骗，艺人及网红等多人涉诈骗诱使投资者失去财产。据港媒文汇报最新披露案件进展，两嫌犯涉洗黑钱共约 2,640 万港元已分两案在区域法院提讯，控方确认已发出加刑通知书获法庭记录在案，法官高劲修将两案分别押至 3 月 31 日及 4 月 9 日再讯。据悉截至目前本案警方已检控 16 人。

ChainCatcher 消息，据市场消息，巴西圣保罗州警方在代号为“Cryptonita行动”的大规模行动中，成功逮捕了 8 名涉嫌抢劫比特币的嫌疑人，另有 1 人仍在逃。据调查，受害者在办公室装修期间向一名工人透露自己投资比特币，随后于 2024 年 11 月遭到武装团伙入室抢劫。犯罪团伙在约一小时内，迫使受害者转移价值约 54,000 美元的比特币，并抢走了价值 36,200 美元的卡车、手机和笔记本电脑。警方通过追踪数字交易，发现嫌犯创建了空壳公司洗钱，多数嫌疑人有犯罪前科且与建筑行业有关联。

ChainCatcher 消息，两名乌克兰嫌疑人因涉嫌在维也纳杀害一名 21 岁乌克兰男子并盗取其加密钱包而被捕。两名嫌疑人在作案数小时后逃回乌克兰，随后被乌克兰当局逮捕。应乌克兰当局要求，该案将移交乌克兰起诉。此案凸显了加密货币持有者面临的现实世界安全威胁。此前消息，乌克兰政治家之子在维也纳遭谋杀，加密货币或为作案动机。

ChainCatcher 消息，南澳大利亚警方在 “铁边行动” 第三阶段中逮捕 55 名嫌疑人，提出约 800 项新指控，涉及毒品贩运、武器和共谋犯罪。此次行动是澳联邦警察与 FBI 联合调查的一部分，利用 FBI 秘密控制的加密应用 AN0M 获取犯罪网络情报。高等法院近期裁定允许将拦截的加密消息作为法庭证据，为此次大规模抓捕行动提供法律支持。调查中已查封约 37,900,000 美元加密资产，Europol 同时警告加密货币犯罪手段日益复杂化。

ChainCatcher 消息，北京市第二中级人民法院近日审理一起利用虚拟货币交易掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件。被告人明知是犯罪所得仍协助转移，获刑 3 年 6 个月。2024 年 8 月，刘某在明知何某持有的现金系犯罪所得的情况下，向何某贩卖 USDT(俗称 U 币)，并收取现金 20 万元，现已无法查明涉案钱款去向。经查，刘某转移的 20 万元系他人被诈骗钱款。 法院生效裁判认为，刘某明知是犯罪所得，仍予以协助转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。法院判决刘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑 3 年 6 个月，并处罚金 4 万元，追缴其违法所得。 法官表示，掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件的被告人具有典型逐利性，并存有侥幸心理。很多被告人经不起短期高额收益的诱惑而实施犯罪。尽管针对电信网络诈骗犯罪的普法宣传力度不断加大，多数被告人对于涉案财物可能系诈骗所得已有所认识，但部分人仍幻想其掩饰、隐瞒行为难以被发现，或者即使被发现后果也不太严重，进而以身试法。 法官提示，警惕任何打着虚拟货币旗号提出“异常交易”的请求，切勿因贪图所谓“手续费”、“差价”等蝇头小利，或轻信他人承诺，参与买卖、转移来源不明的虚拟货币或资金。明知是他人犯罪所得，却仍协助进行转换、转移、套现等行为，均可能触犯刑法，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，面临严厉的刑事处罚。（工人日报）

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，乌克兰警方近日逮捕了一名 35 岁男子，指控其实施大规模加密劫持活动。 据警方声明，该男子自 2018 年起入侵国际托管公司超过 5000 个客户账户，未经授权使用其服务器资源进行加密货币挖矿，造成公司损失约 440 万美元。警方在嫌犯住所搜查中发现多台计算机设备、手机、银行卡以及加密钱包和黑客软件。目前嫌犯面临未经授权干扰电子信息网络操作的指控，最高可判处 15 年监禁。案件调查仍在进行中。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，四名嫌犯因入室抢劫网络主播 Amouranth（本名 Kaitlyn Siragusa）被起诉。嫌犯包括两名 16-17 岁的未成年人，他们被控持枪入室并要求主播交出加密货币私钥。 事件发生于 3 月 2 日晚，多名武装人员闯入 Siragusa 家中，对其殴打并持枪威胁，要求获取其加密货币。幸运的是，Siragusa 的丈夫通过电话和监控摄像头了解情况，在嫌犯搜寻冷钱包设备时，Siragusa 成功逃脱并与丈夫会合，随后其丈夫向入侵者开枪，嫌犯随即逃离现场。 据悉，Siragusa 此前曾在网上透露自己持有约 211 个比特币，价值超过 2000 万美元，这可能使她成为了抢劫目标。

ChainCatcher 消息，据《现代快报》报道，一名中国男子被发现死于韩国济州的一家酒店内，推测是交易虚拟货币时被杀害。 韩国警方已抓获 4 名中国籍嫌疑人，分别是两名 30 多岁女性，一名 30 多岁男性和一名 60 多岁男性。已确认 4 名嫌疑人携带了受害者的 8500 万韩元逃跑，目前正在调查作案动机和经过。

ChainCatcher 消息，链上侦探 ZachXBT 在 X 平台发文，披露一起针对 Genesis 债权人的重大加密资产盗窃案。 2024 年 8 月 19 日，三名黑客通过高度复杂的社会工程攻击，从一名 Genesis 债权人处盗取了价值 2.43 亿美元的加密资产。据 ZachXBT 调查，攻击者首先冒充谷歌客服，通过电话欺骗受害者，成功入侵其个人账户。随后，他们又伪装成 Gemini 交易所的支持人员，声称账户被黑，诱导受害者重置双重认证并将 Gemini 账户中的资金转移至被控制的钱包。最后，黑客诱使受害者使用 AnyDesk 远程桌面软件分享屏幕，从而窃取了比特币核心钱包的私钥。 ZachXBT 确认了三名主要嫌疑人：Veer Chetal（化名 Wiz）、Malone Iam（化名 Greavys）和 Jeandiel Serrano（化名 Box）。其中，Veer 获得了最大份额的赃款，约 3,450 万美元。Malone 则在洛杉矶和迈阿密过着奢靡生活，单日消费高达 25 万至 50 万美元，甚至向女性赠送爱马仕手袋。Jeandiel 则负责冒充 Gemini 客服进行诈骗。 当前已有超过 900 万美元的资金被成功冻结，其中 50 余万美元已返还给受害者。Malone 和 Jeandiel 已分别在迈阿密和洛杉矶被逮捕。执法部门预计在逮捕过程中可能查获更多资金，因为在逮捕前后观察到大量资金转移。

ChainCatcher 消息， 韩国一伙从 150 多名受害者处诈骗约 160 亿韩元（约 1196 万美元）犯罪团伙被警方逮捕。为避开警方追踪，这些人进行了面部轮廓手术等整形手术，戴上假发。2021 年 11 月至 2022 年 6 月，首尔地方警察厅都市搜查部金融犯罪调查组欺骗了 158 名受害者，并从受害者那收取了约 160 亿韩元，其中挪用约 45 亿韩元的团伙领导人 A 某因涉嫌欺诈、违反准收据法和违反电子法而被捕。A 某动用了多种逃跑手段。他进行价值约 2100 万韩元的双眼皮、鼻子、面部轮廓手术，戴上假发。A 某还借助熟人的帮助频繁更换住处，使用假手机和假银行账户。警方从 A 某被捕的藏身处查获并没收了 1 亿韩元，并在起诉前收缴 A 某等人的 13 亿韩元资产。

ChainCatcher 消息，据宾夕法尼亚州 WPXI 电视台报道，试图杀死特朗普的男子在枪击案发生近前 30 分钟就被发现在屋顶上。据报道，当地比弗县的特警队（ESU team）其中一人在下午 5 点 45 分注意到集会附近的屋顶上有一名可疑男子，于是报警并拍下了此人的照片。据悉，照片上的人是托马斯·克鲁克斯，但当时还不清楚克鲁克斯当时是否带着枪。 此外，有消息人士称，一名执法人员当时检查了克鲁克斯的场地，但没有看到他出现在第一张照片的拍摄地点。在执法部门拍下第二张克鲁克斯的照片并得到情报的 26 分钟后，大楼的屋顶上响起了枪声。几秒钟后，一名特勤局狙击手还击，击毙了克鲁克斯。

ChainCatcher 消息，据正义网报道，违法犯罪分子以虚拟货币投资为幌子，通过果蔬团购等名义组建微信群，利用短视频软件引流普通群众入群，表面是投资新手买币卖币赚取差价，实际是犯罪分子利用投资者进行洗钱并取现。2023 年 12 月 18 日，经浙江省绍兴市上虞区检察院提起公诉，法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处小张有期徒刑一年六个月，缓刑二年六个月。 2023 年 5 月初，小张接到前同事小何的电话，对方称自己最近在网上做买卖虚拟货币的生意，钱很好赚，问小张有没有兴趣加入。对于虚拟货币投资，小张没有接触过，不敢贸然尝试。第二天，小何找到小张，说自己是通过短视频进入到虚拟货币投资的微信群中，这些群有的叫“社区水果蔬菜团购社”，有的叫“超市粮米油果蔬批发群”，群里都是买币卖币的人。见小张还在犹豫，小何提出由他来操作买币卖币，获利两人平分，小张只需提供银行卡收钱取现就行。“我当时觉得这个钱肯定不是正当合法的，不然他也不会让我来赚并且给我这么高的报酬，但想着由他操作，我只提供账户，应该没什么事。”于是，小张怀着侥幸与试一试的心理,将自己的银行卡号给了小何。 不久，短信提示有钱到账，小张根据小何的指示前往银行柜台取现，在分得当天获利后，将剩余的现金交给小何处理。尝到甜头的小张陆续提供了自己的 5 张银行卡供小何使用，并7次到银行柜台取现40余万元，共获利1800 元。但没过多久，小张接到了民警的电话。2023 年 8 月 18 日，该案被移送至上虞区检察院审查起诉。小何则交由异地司法机关依法处理。

链捕手消息，荷兰阿姆斯特丹一家苹果商店发生人质劫持事件，一名男子持枪将一名顾客扣为人质。阿姆斯特丹警察局长Pauw表示，该男子曾要求以加密货币支付 2 亿欧元（2.26 亿美元）的赎金，并要求安全离开大楼。该男子曾有犯罪记录。 人质逃跑后，该男子被捕，后因受伤不治身亡。（路透社）