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ChainCatcher 消息，微信安全中心发布关于打击传销、诈骗等违法活动组织者及推广者的治理公告。近期部分黑灰产账号假借“国家项目”、“民族资产解冻”以及“区块链虚拟币、稳定币”等名义，以高额回报为诱饵诱导用户入群并实施传销式“拉人头”裂变，随后通过伪造链接诱导用户输入账号密码、下载涉诈仿冒 App，最终实施财产诈骗或盗号二次欺诈。微信官方表示，一经核实将依据相关法规与平台规范，对违规账号视情节严重程度采取阶梯式处罚，包括封禁社群功能、限制功能使用及永久封号等，并提醒用户警惕打着区块链旗号但无实质技术与应用的庞氏骗局，切勿参与缴纳入门费、发展下线及下载非官方渠道应用。

ChainCatcher 消息，据 Coinbase 官方披露，其与微软及多家机构合作，打击 AI 驱动的网络犯罪平台 EvilTokens。该平台通过 Telegram 机器人提供“钓鱼即服务”，利用 AI 分析被攻陷邮箱中的信任关系和付款权限，并借助微软设备代码登录流程绕过多因素认证。Coinbase 全球情报团队追踪发现，2025 年 10 月至 2026 年 6 月期间，EvilTokens 通过 4 个 Tron 地址获得约 110 万美元收入，涉及来自 700 多个不同地址的逾 1000 笔存款。相关证据支持了微软的民事诉讼，最终促成 50 个网站被查封、超过 175 个关联域名被停用。英国大都会警察局已于 9 月 11 日逮捕相关运营者并扣押数字设备。Coinbase 表示，本次事件未造成 Coinbase 账户或凭证泄露，但部分客户曾被操纵邮件诱导向诈骗者地址转入加密货币。

ChainCatcher 消息，英国金融行为监管局（FCA）联合英国税务海关总署（HMRC）和伦敦警察厅在伦敦多处地点突击检查 3 个涉嫌非法点对点加密交易场所，并向相关经营者发出停止经营通知，要求立即终止未注册的加密业务。FCA 强调，凡在英国以商业方式从事点对点加密买卖活动，必须完成反洗钱注册，目前英国境内尚无获得 FCA 注册的点对点加密交易业务。

ChainCatcher 消息，英国内政部周二宣布，将在三年内投入 5 亿英镑，招募 500 名官员追踪和扣押犯罪资金，作为新反洗钱与资产追回战略的一部分。资金来自对受监管企业征收的经济犯罪税，新官员将分布在各警察部队、国家犯罪局（NCA）和皇家检察署。NCA 估计每年有超过 1000 亿英镑通过英国或英国公司结构被洗钱，内政部称这一威胁“近年来因金融科技、加密和人工智能的兴起而加剧”。新官员将在“稳定行动”（Operation Destabilise）基础上开展工作，该行动针对将街头现金转换为加密货币的俄语网络犯罪集团。NCA 计划对为勒索软件团伙、敌对国家及甲级毒品交易提供支持的网络发起新一轮逮捕和现金扣押行动，目前该行动已在不到一年内逮捕 119 名涉嫌洗钱者，扣押超过 2500 万英镑现金和加密货币。NCA 经济犯罪中心上周在年度报告中表示，犯罪分子正“创新性地利用加密资产产品逃避侦查并以规模化方式转移非法价值”，希望将该模式扩展到其他网络，并建设“更具主动性和情报主导的加密能力”。加密资产在其与财政部和金融行为监管局商定的九项经济犯罪优先事项中排名第三。政府表示，过去一年已从犯罪分子手中追回近 3.5 亿英镑，拒绝超过 10 亿英镑，向受害者返还 2600 万英镑，并促成近 4000 起洗钱定罪。

ChainCatcher 消息，据美国司法部公告，司法部诈骗中心打击工作组与财政部针对 Xinbi Guarantee 采取协调执法行动，单日查封及限制处置逾 5200 万美元加密资产，使该工作组累计限制处置的资产规模达到约 9.38 亿美元。Tether 为本次调查提供了主动协助。 司法部指控，Xinbi 是一个主要通过 Telegram 运营的非法诈骗服务市场，为诈骗团伙提供定制投资诈骗网站、洗钱服务，并招募人口贩运受害者前往东南亚诈骗园区工作。执法部门已查封其 Telegram 频道及两个合计持有约 1200 万美元的加密钱包，并限制处置另外 47 个相关钱包。 美国财政部海外资产控制办公室同时将 Xinbi 列为重大跨国犯罪组织，并制裁另外两个为其提供支持的实体。该工作组还协助马达加斯加关闭 13 个由中国犯罪团伙运营的诈骗园区，处理超过 3200 台电子设备，当地逮捕近 400 人。

ChainCatcher 消息，据福克斯新闻，美国高级官员表示，美国军方已对霍尔木兹岛和贾斯克附近的目标进行了打击，目标包括伊朗油轮。这是从经济上挤压伊朗的更大行动的一部分，战略包括击沉和瘫痪伊朗原油油轮。

ChainCatcher 消息，比特币价格下跌近 1% 至约 79,700 美元，因美国与伊朗冲突升级推高油价。美国中央司令部确认周六打击了三艘伊朗油轮，分别位于哈尔克岛、贾斯克附近及阿曼湾。海军上将 Brad Cooper 表示，若伊朗攻击美国船只，美方将施加更高经济代价。美国中央司令部更新海上封锁数据，自 7 月 14 日恢复行动以来，已改道 92 艘商船、瘫痪 3 艘并登船检查 2 艘。油价在欧美市场均上涨 1%，WTI 报 92.72 美元，9 月前 7 日累计涨幅超过 6%。油价上涨可能加剧全球通胀，使包括美联储在内的央行更难降息。此外，上周五公布的美国 8 月就业数据强于预期，强化了美联储加息预期，但特朗普随即在 Truth Social 发文要求降息，称强大的国家意味着更低的利率。这种不确定性可能抑制比特币及更广泛市场的风险偏好。另外，周日深夜，被交易所用作结算层的 Liquid Network 遭遇 3.2 亿美元攻击。

ChainCatcher 消息，美国与英国宣布成立首个联合执法联盟，旨在打击涉及加密货币及网络投资诈骗的诈骗中心。美国司法部表示，哥伦比亚特区联邦检察官办公室、英国皇家检察署与英国国家打击犯罪调查局已签署谅解备忘录，将针对共同目标开展平行调查、共享有组织犯罪集团情报，并协商具体案件的管辖起诉权。该联盟扩展了此前由美国检察官 Jeanine Ferris Pirro 于 2025 年 11 月发起的“诈骗中心打击工作组”，重点针对主要位于东南亚、涉及加密货币投资诈骗的中国有组织犯罪网络，此类诈骗常与人口贩运和洗钱相关。工作组涵盖 FBI、美国特勤局、国税局刑事调查部门、国土安全调查局及司法部办公室，并与美国财政部、国务院及私营企业合作，以瓦解诈骗行动并追回受害者资金。美国司法部指出，美国因加密货币投资诈骗报告的损失持续攀升，FBI 互联网犯罪投诉中心接报的损失从 2023 年的 45.7 亿美元增至 2025 年的 86.5 亿美元。此前国际执法机构已开展联合行动，4 月 29 日迪拜警方主导、FBI 与中国公安部参与的突袭行动逮捕 276 人并关闭至少 9 个加密诈骗中心。东南亚多国也在加强国内立法，缅甸军方政府 5 月 15 日发布草案，拟对数字货币欺诈处以 10 年至终身监禁，若受害者因被胁迫在诈骗中心工作而死亡可判处死刑，该法案已于 7 月 28 日获议会通过。

ChainCatcher 消息，据 IT 之家报道，国际刑警组织 (INTERPOL) 现已公布新一期反诈行动 “Jackal IV” 成果，本次行动从 2025 年 11 月持续至 2026 年 6 月，涉及全球 22 个国家地区，重点打击恋爱诈骗、加密货币及投资诈骗、电子邮件诈骗和洗钱等网络金融犯罪。本轮行动共逮捕 58 人，并确认 263 名涉案人员身份。 其中，阿根廷警方查获一个提供网站域名及洗钱服务的 “犯罪即服务” (Crime-as-a-Service，CaaS) 网络，逮捕 17 人，并确认 196 名涉案人员身份。南非警方则突袭约翰内斯堡 7 处据点，逮捕 39 名涉嫌针对英语国家退休人士实施恋爱诈骗和投资诈骗的嫌疑人，同时查扣 267 万美元并冻结 257 个银行账户。 此外，意大利警方确认 1 名涉及跨欧洲洗钱网络的嫌疑人，发现其单个银行账户涉及金额达 84.5 万欧元的洗钱交易；罗马尼亚警方则捣毁一个投资诈骗团伙，逮捕 11 人，并查扣现金、加密货币以及房产等非法资产。

ChainCatcher 消息，爱尔兰国家警察（An Garda Síochána）通报，在对高威（Galway）地区有组织犯罪的专项行动中，警方搜查了两处房产，并冻结了两个总计价值约 90 万美元的加密货币账户。此外，警方还冻结了一个存有 2.5 万欧元（约 2.91 万美元）的银行账户，并查获 9,300 欧元现金及总价值约 1.83 万欧元的毒品（包括安非他命和大麻）。 一名 40 多岁涉案男子已被逮捕并起诉，案件正在进一步调查中。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，Chainalysis 组织了一场名为“灯塔行动”（Operation Lighthouse）的多日行动，利用区块链情报调查传播儿童性虐待材料的网络。该行动以纽约国家网络犯罪取证与培训联盟为总部，与欧洲刑警组织、澳大利亚联邦警察、加拿大皇家骑警及英国国家犯罪署等全球执法机构合作。 行动调查了超过 2.9 万个加密货币地址和数字标识，锁定 100 多个相关论坛和枢纽，生成了超过 1.4 万条调查线索，嫌疑人分布于 125 个国家，其中部分为已登记的性犯罪者。多家加密企业参与其中，包括支付公司 Block，以及互联网观察基金会等非营利机构。 币安反儿童性剥削高级项目经理 Gavin Sather 表示，区块链的透明性使得犯罪分子难以长期隐藏其罪行。

ChainCatcher 消息，乌克兰因防空拦截器短缺，正寻求使用配备星链系统的无人机打击俄罗斯境内 200 公里以内的导弹发射井。此举需埃隆·马斯克批准，而其立场不定。前国防部长米哈伊洛·费多罗夫被解职后，沟通面临挑战。军事专家称乌克兰难以获得足够拦截弹以维持防空战略。

ChainCatcher 消息，据 Digital Asset 报道，韩国国民力量党议员严泰永等 10 人于 8 月 20 日提出《特定金融信息法》修正案，拟赋予金融情报院（FIU）对未申报虚拟资产服务商的直接执法权。根据修正案，任何人均可向 FIU 举报违法行为，FIU 在收到举报或发现违规嫌疑时，可展开调查分析，并将案件移送或通报侦查机关。提案指出，现行法律虽对虚拟资产服务商设有申报和反洗钱义务，但对未申报运营商缺乏直接执法手段，存在洗钱、非法跨境转移等犯罪隐患，仅靠机构间协调难以迅速应对。

ChainCatcher 消息，一名伊朗高级官员表示，德黑兰计划袭击海湾地区石油出口设施，目标包括沙特延布输油管道和阿联酋富查伊拉石油码头，意在推高美国汽油价格，影响 11 月中期选举。两设施合计每天处理约 550 万桶石油。

ChainCatcher 消息，据 Livecoins 报道，巴西朗多尼亚州打击有组织犯罪联合部队 (FICCO/RO) 针对一个涉嫌电子诈骗及洗钱的团伙执行逮捕和搜查令。该犯罪团伙涉嫌利用加密货币交易所来隐藏从原受害者账户中转移的非法资金。2025 年调查的一起案件损失约 574 万美元。法院已签发 8 项预防性逮捕令和 18 项搜查令，并授权冻结加密交易所及银行账户等相关资产。除了针对证券账户外，该法律还强制规定扣押被调查人员的汽车和船只。

ChainCatcher 消息，美国总统特朗普表示，美国可以动用“强大力量”打击伊朗，伊朗通货膨胀率高达 300%，其货币一文不值，伊朗人不支付士兵的工资。

ChainCatcher 消息，美国证券交易委员会（SEC）宣布，在执法部门内部成立新的财务报告与会计部门（Financial Reporting and Accounting Unit），专门负责追查财务报告欺诈、会计及审计领域违规行为。SEC 执法部门负责人 David Woodcock 表示，新部门将扩大 SEC 打击会计和审计行业不当行为的能力，重点关注财务造假案件及相关证券法违规行为。该部门将由律师和会计专业人员组成，并与 SEC 其他部门协作开展调查和执法工作。SEC 表示，新部门将由 Timothy Zimmerman 领导。Zimmerman 于 2026 年 5 月加入 SEC，此前曾在国际律师事务所工作 12 年，最近担任一家国际会计及专业服务公司的副总法律顾问。

ChainCatcher 消息，据香港文汇报报道，香港警方商业罪案调查科联同澳门司法警察局，于 8 月 1 日至 3 日展开代号“峻立”的跨境联合执法行动，成功打击一个以虚拟货币投资为名的诈骗犯罪集团。香港警方以“串谋诈骗”罪名拘捕 1 男 5 女（51 至 64 岁），涉案人员包括公司董事、股东、公司秘书及推广骨干成员；澳门司法警察局亦以“加重诈骗罪”拘捕 2 名涉案女子。截至 8 月 3 日，香港警方共接获 225 宗报案，涉案损失约 9,400 万港元；澳门警方接获 9 宗举报，涉及损失约 360 万澳门元，合计逾 9,700 万元。

ChainCatcher 消息，据金十报道，美国总统特朗普表示，霍尔木兹海峡将很快开放，否则伊朗将遭受严重打击。

ChainCatcher 消息，据金十报道，当地时间 8 月 4 日，乌克兰国家安全局在官网发文称，在过去 40 天里，乌方对俄罗斯 100 多处战略目标实施了打击，主要包括俄军工企业、空军基地、防空系统等。乌方表示，打击造成俄军大量军事装备和多处军事基础设施损毁，未来将继续削弱俄军事经济潜力。对于上述说法，俄罗斯方面暂无回应。