打击

ChainCatcher 消息，世界杯将于 6 月 11 日开幕，香港警方已开展戈壁及风盾行动，从宣传、教育、情报及执法方向打击非法外围赌博。警方指出，近年非法赌博呈现数码化趋势，包括网上投注、社交媒体招揽赌客及以虚拟货币交收赌注，警方表示仍有能力追查参与者。 根据法例，向外围庄家投注最高可判监 9 个月及罚款 5 万元，收受赌注最高判监 7 年及罚款 500 万元，洗黑钱最高判监 14 年及罚款 500 万元。警方同时分享一名曾沉迷外围赌博的年轻人案例，当事人最高峰时欠债 16 万元，警察临床心理学家警告，18 岁前开始赌博者日后出现赌博失调的风险高达八成以上。

ChainCatcher 消息，据 Infobae 报道，阿根廷布宜诺斯艾利斯省 10 个司法部门与各地的安全部队协调开展了一次大规模行动，其中包括 90 次同步突袭。此次行动共逮捕 24 人，并缴获超 800 万 USDT 和近 6000 万美元的现金。此外，还查获了 80 部手机、电脑、平板电脑和处理器。该案调查的是涉嫌投资诈骗，据信这些诈骗已造成近 30 亿美元的损失。此次行动的协调工作由布宜诺斯艾利斯总检察长办公室的加密资产援助和协调小组负责，据该小组报告，查获的金额超过了该专门小组此前的记录：在 2024 年的 RainbowEx 行动中，查获了超过 200 万美元。

ChainCatcher 消息，据金十报道，美国中央司令部警告称，将在霍尔木兹海峡附近开展军事行动，并以自卫名义打击参与或支持布设水雷的船只。美军表示，伊朗仍在试图阻碍霍尔木兹海峡的扫雷行动和安全通航，任何被发现参与布雷活动的船只都可能成为打击目标。截至 5 月 29 日，美军已迫使 115 艘商业船只改变航向。

ChainCatcher 消息，据 Cryptopolitan 报道，韩国数字资产交易所联盟（DAXA）出台了新的合规标准，要求交易所注销涉嫌在用户之间不当共享的 API 密钥。新规旨在打击利用共享或泄露 API 凭证操纵市场、虚假下单等行为。根据新指引，DAXA 成员交易所在检测到可疑 API 共享行为时将采取严厉措施，经强化监控和用户警告后，将要求用户进行强制重新认证。Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit 和 Gopax 均受 DAXA 监管，这些交易所还将部署 IP 白名单系统，限制 API 仅从批准的地址访问。韩国金融监督院表示，自动交易目前占国内加密货币交易量约 30%。

ChainCatcher 消息，据韩国经济日报报道，韩国国家警察厅组建了专门打击加密货币洗钱的工作组，由经济犯罪调查课长担任组长，网络犯罪调查课、网络反恐应对课、暴力犯罪调查课、毒品犯罪调查课和犯罪情报课共同参与。警方指出，Tether 正被滥用为非法洗钱工具，未注册的虚拟资产兑换商在首尔各地蔓延。警方计划将洗钱行为作为独立罪名进行打击，对未注册虚拟资产服务商适用《特定金融信息法》违规嫌疑。警方还确保了 1 亿韩元预算用于加密货币追踪培训。此前，部分与国内交易所绑定的银行账户因解除每日存款限额（从 500 万韩元提升至 5 亿韩元）被怀疑用作洗钱通道。

ChainCatcher 消息，据金十报道，美国官员 27 日向媒体透露，美国国防部已拟定一份伊朗境内打击目标清单，以备总统特朗普可能恢复对伊军事行动。但消息人士分析说，美国如果发动新打击，难度比先前更大。 据美国全国广播公司报道，五角大楼考虑将可能重启的军事行动命名为“大锤”，目标包括去年 6 月已遭美军空袭的一些核设施，包括纳坦兹和伊斯法罕核设施。 美军还可能打击伊朗在哈尔克岛的战略石油设施，以及发电厂以及军事指挥中心和通信设施。按知情人士的说法，伊朗境内许多已遭打击的目标被认为是“唾手可得的果实”，因为那些目标“要么固定不动，要么没有深埋在掩体里”。但导弹发射器、无人机等目标如今变得更隐蔽和难以接近，对它们进行定位和精准打击的难度大于先前。

ChainCatcher 消息，美国政府通过财政部外国资产控制办公室（OFAC）发起了一项多机构协同的金融行动，针对伊朗国内的数字资产基础设施进行系统性打击，旨在瓦解德黑兰的平行影子银行体系。根据正式披露信息，此次行动已成功识别并瘫痪了由伊朗政权直接控制的大规模互联数字钱包网络，并立即冻结了其中近 5 亿美元的主权关联加密资产。美方意图通过阻断这些替代性资本渠道，破坏伊朗绕过西方长期贸易禁运的能力，切断其向地区代理网络输送资源的通道，并系统性地削弱该政权在传统全球清算机构监管之外转移或汇回财富的能力。此次执法行动的重点是系统性地识别由国家支持的大型加密货币交易门户，这些平台已悄然演变为逃避制裁的核心节点。联邦情报报告显示，这些区域性平台处理了数十亿美元的高频数字资产交易，严重依赖主流稳定币和高吞吐量的替代性区块链网络来掩盖其非法结算流动。根据新实施的行政指令，财政部正积极将特定加密地址列入黑名单，追踪矿池变量，并对为这些国家支持网络提供便利的外国技术提供商实施制裁。此外，美国正利用其在国际银行业的主导地位，迫使外国金融中介机构全面遵守其激进的加密资产管控协议。财政部已向国际科技中心发出严厉警告，任何为被标记的伊朗数字实体提供清算服务或流动性援助的平台，都将面临被排除在美国金融体系之外的立即风险。这一全面遏制的模式将监管责任转移到全球交易所，迫使它们部署先进的实时区块链分析工具，以编程方式识别并阻止任何源自伊朗互联网协议或历史钱包集群的入境交易。通过在全球化网关层面安装这些严格的加密防护措施，美国政府正在将无需许可的分布式账本转变为高度受控的经济区域，确保替代性支付基础设施无法在未来十年内被用来破坏更广泛的西方地缘政治安全目标。

ChainCatcher 消息，据香港特区新闻公报，香港警方宣布已联合新加坡、韩国及泰国等 9 个国家和地区执法部门打击跨境诈骗及洗钱活动，本次行动于 3 月 10 日至 5 月 7 日进行，共拘捕 3018 人，涉及超过 13.8 万宗诈骗案件，总损失约 7.52 亿美元（约 58.9 亿港元）。 行动期间，执法部门共冻结 101,989 个银行账户并成功拦截约 1.61 亿美元（约 12.6 亿港元）骗款，其中香港警方拘捕 870 人并拦截约 5.39 亿港元资金。最大案件为一家新加坡公司被骗 3600 万美元（约 2.8 亿港元），相关资金随后流入香港及其他地区多个银行账户，其中约一半被转换为稳定币并分散转入不同虚拟资产钱包，经警方追踪后成功冻结其中 2000 万美元资金。 调查显示，诈骗集团透过虚拟资产平台洗黑钱情况呈上升趋势，各地需继续透过情报互通和协作机制，提升应对涉及虚拟资产罪行的能力。

ChainCatcher 消息，据华尔街日报，美国商品期货交易委员会（CFTC）正在审查在特朗普三月推迟打击伊朗前发生的原油期货交易激增情况，CFTC 对至少三家公司表示关注。

ChainCatcher 消息，据金十报道，美国总统特朗普：我们正在与伊朗进行谈判。我们可能不得不再打击一次伊朗，目前还不确定。

ChainCatcher 消息，从中国公安部获悉，近日，中国、美国、阿联酋三国警方首次开展国际执法合作，联合打击迪拜地区的电信网络诈骗犯罪，成功捣毁诈骗窝点 9 个，抓获犯罪嫌疑人 276 名。经查，相关诈骗团伙通过社交平台与受害人建立“恋爱”关系、骗取感情信任，后诱导受害人投资所谓高回报加密货币项目致使受害人被骗。中国公安部有关负责人表示，此次联合打击行动是中国警方开展国际执法合作的重要成果，中国警方将同更多国家深化务实合作，开展联合打击行动，坚决清剿电诈窝点，全力缉捕涉电诈犯罪嫌疑人，切实维护各国人民合法权益。

ChainCatcher 消息，针对彭博社报道的 CME 和 ICE 就 Hyperliquid 向 CFTC 施压一事，由知名加密律师 Jake Chervinsky 领导、Hyper 基金会资助的游说组织 Hyperliquid Policy Center 发推回应，上述担忧缺乏依据。 该组织表示，Hyperliquid 实时发布完整链上交易记录，透明度远超传统交易所，对内幕交易和价格操纵具有强力威慑作用，并有利于监管机构和执法部门开展监控与调查。 此外，Hyperliquid 提供 24 小时不间断交易，有效消除传统市场开闭市之间的价格断层。该组织表示，承认美国现行法律尚未针对链上衍生品市场作出专门规定，并将继续与华盛顿政策制定者合作推动相关监管框架落地。 此前，Hyperliquid Policy Center 于今年 2 月 18 日在华盛顿成立，由前 Blockchain Association、Variant 首席法律官 Jake Chervinsky 担任 CEO，获 Hyper 基金会捐赠 100 万枚 HYPE，专注于推动 DeFi 在美国的合规监管路径。

ChainCatcher 消息，Polymarket 宣布将推出一套链上市场完整性监测系统解决方案，用于监测交易行为并执行平台市场合规规则，该系统将与区块链数据分析公司 Chainalysis 合作构建，覆盖 Polymarket 全部 DeFi 交易流程，包括交易、持仓及结算数据的实时链上分析，并通过多层监控机制识别潜在违规行为，重点包括内幕信息交易与市场操纵行为。Polymarket 表示，其所有交易均在公开区块链上完成，本次合作将进一步放大链上透明性优势，使监管机构与执法部门能够获得可验证的链上证据，从而建立预测市场领域的新型合规标准。Polymarket 创始人兼 CEO Shayne Coplan 表示，该平台自设计之初即强调透明性与可追溯性，此次合作将进一步强化其作为“可信市场信息来源”的定位。

ChainCatcher 消息，据 CBC News 报道，加拿大联邦政府宣布计划全面禁止加密货币 ATM 机，以保护民众免受诈骗分子侵害。此举在政府春季经济更新中正式提出，文件将加密货币 ATM 机定性为“诈骗分子欺骗受害者及犯罪分子洗钱的主要手段”。加密货币 ATM 机允许用户存入现金并将其兑换为比特币等加密货币，随后转入全球任意虚拟钱包。CBC News 此前的调查报道《喂养欺诈》揭示，此类机器已成为诈骗分子在加拿大获取受害者资金的主要渠道。加拿大金融情报机构 FINTRAC 亦于 2023 年 2 月的分析报告中得出相同结论。目前，加拿大拥有全球人均最多的加密货币 ATM 机，全国共有近 4,000 台，但至今缺乏针对该行业的专项监管法规。政府表示，禁令实施后，民众仍可通过实体货币服务机构购买虚拟货币。

ChainCatcher 消息，美国财政部长 Scott Bessent 在 X 平台发文表示，财政部通过经济制裁手段，已针对伊朗的国际影子银行基础设施、加密货币访问渠道、影子船队、武器采购网络、地区恐怖主义代理人资金以及支持伊朗石油贸易的中国独立炼油厂采取行动。这些行动已扰乱数百亿美元本可用于资助恐怖主义的收入。 在美国总统的最高压力行动下，德黑兰的通货膨胀率翻倍，其货币迅速贬值。伊朗主要石油出口终端哈尔格岛即将接近储油上限，这将迫使该政权削减石油产量，导致每日额外损失约 1.7 亿美元收入，并对伊朗石油基础设施造成永久性损害。财政部将继续施加最高压力，任何协助德黑兰非法流动的个人、船只或实体都面临美国制裁风险。

ChainCatcher 消息，美国田纳西州州长 Bill Lee 已签署法案，在全州范围内禁止加密货币 ATM 运营，成为继 Indiana 之后第二个实施全面禁令的州。该法案（HB 2505）已正式生效，将于 7 月 1 日起执行。根据规定，安装或运营“虚拟货币自助终端”（即比特币 ATM）将被视为 A 级轻罪，最高可面临一年监禁及 2,500 美元罚款。同时，允许设备入驻的商户也将承担法律责任。目前，美国多数州已通过设立牌照制度、交易限额等方式加强监管，但全面禁止的情况仍属少数。数据显示，2026 年以来已有 30 个州提出相关立法，其中 20 个州已通过法律，显示出对加密 ATM 诈骗风险的持续收紧。

ChainCatcher 消息，Polymarket 在 X 平台发文表示，“上个月，我们发布了加强版市场诚信规则，以打击内幕交易。当我们发现有用户利用政府机密信息进行交易时，我们将此事移交司法部并配合其调查。Polymarket 绝不容忍内幕交易，今天的逮捕行动证明了这套系统行之有效。” Polymarket 所说的逮捕行动为美国联邦当局本周四逮捕了一名参与逮捕委内瑞拉总统马杜罗的特种部队士兵，该士兵涉嫌通过押注马杜罗下台获利逾 40 万美元。知情人士称，联邦调查人员认为，这名突击队员在特朗普总统 1 月份宣布抓获马杜罗的几小时前，在预测市场 Polymarket 上押注了逾 3.3 万美元。

ChainCatcher 消息，据美国司法部官方公告，美国司法部“诈骗中心打击小组”于今日宣布对东南亚犯罪组织采取系列协调行动：起诉两名在缅甸“顺达诈骗中心”任职的中国籍管理人员黄兴山与江文杰，二人涉嫌强迫被贩卖劳工从事加密货币投资诈骗，目前已在泰国被捕；查封一个拥有逾 6000 名关注者的 Telegram 频道，该频道被用于诱骗人员赴柬埔寨诈骗中心从事强迫劳动；同步查封 503 个伪装成合法投资平台的诈骗域名。资金层面，小组已冻结逾 7.01 亿美元涉嫌与诈骗洗钱相关的加密货币，并通过“Operation Level Up”行动通知 8935 名受害者，估计挽回潜在损失约 5.63 亿美元。此外，美国国务院宣布提供最高 1000 万美元奖励，征集与缅甸“太昌诈骗中心”相关的线索；财政部同步对柬埔寨相关个人及实体实施制裁。据 FBI 数据，2025 年美国加密货币投资诈骗损失已升至 72 亿美元，较 2024 年增长 24%。

ChainCatcher 消息，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）宣布，对柬埔寨参议员 Kok An 实施制裁，指控其控制遍布全国的“诈骗园区”，通过加密投资骗局骗取美国受害者资金。根据 OFAC 周四发布的声明，除 Kok An 外，还有 28 名个人及实体被列入制裁名单，均被认为与其诈骗网络有关。该网络被指以“高回报投资”为诱饵，诱导受害者发送加密资产。此次行动紧随柬埔寨警方对边境城市波贝（Poipet）两处诈骗中心的突袭。此前，Kok An 已被指控在该地区运营诈骗据点。OFAC 表示，诈骗分子通常通过建立“友谊”或“恋爱关系”获取受害者信任，再引导其参与所谓的加密投资平台，从而骗取资金，累计涉案金额达数百万美元。值得注意的是，部分参与诈骗活动的人员本身也是人口贩运受害者，被迫在暴力威胁下从事违法行为。OFAC 指出，这些诈骗中心通常设在赌场或改造后的办公园区内，不仅用于洗钱，还成为针对美国公民实施诈骗及侵犯人权的据点。此外，监管机构还同步查封了超过 500 个用于实施加密投资诈骗的虚假网站域名，显示出美国对相关犯罪活动的打击力度正在进一步加强。