洗钱罪

ChainCatcher 消息，据香港文汇报报道，未获发牌的虚拟资产交易平台 JPEX 于2023 年被揭涉嫌诈骗，艺人及网红等多人涉诈骗诱使投资者失去财产，据港媒文汇报最新披露，网红“朱公子”朱家辉被加控 3 项洗黑钱罪续准保释，据悉他于 2020 年 11月 25 日至 2023 年 8月 30 日期间，透过其在众安银行、Mox 银行、理慧银行及汇立银行的户口，处理 4 笔共合逾 1880 万港元的款项。

ChainCatcher 消息，据 News.bitcoin 报道，旧金山联邦陪审团判定 AML Bitcoin 创始人兼首席执行官 Rowland Marcus Andrade 犯有电信欺诈和洗钱罪。Andrade 将于 2025 年 7 月 22 日被判刑。他将因电信欺诈面临最高 20 年监禁，因洗钱面临最高 10 年监禁，并被没收与其罪行相关的资产。 根据审判中提供的证据，47 岁的德克萨斯州 Andrade 从 AML Bitcoin 销售中挪用了超 200 万美元用于个人开支，包括购买两处德克萨斯州房产和两辆豪华汽车。他通过各种银行账户洗钱投资者的资金，然后用这些资金为自己的购买提供资金。陪审团认定，Andrade 谎称 AML Bitcoin 即将获得巴拿马运河管理局的批准，但实际上并不存在这样的协议。通过这些虚假陈述，他从投资者那里筹集了数百万美元。

ChainCatcher 消息，据官方文件，马萨诸塞州联邦法院陪审团于 11 月 22 日裁定，来自兰开斯特的 36 岁男子 Alan Joseph 非法运营加密货币兑换业务罪名成立。 检方指控其在 2020 年 8 月至 2021 年 2 月期间，至少进行了 4 次非法现金转比特币交易，其中包括一笔 2.5 万美元的可疑交易。法院认定 Joseph 违反联邦法律，在未注册货币传输业务的情况下，将涉嫌假冒奢侈品交易所得的现金转换为比特币。 根据量刑指南，洗钱罪最高可判处 20 年监禁，非法经营货币传输业务最高可判处 5 年监禁，每项罪名最高可处以 25 万美元罚款。法院将于 2025 年 2 月 24 日宣判。

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，加密货币混合服务公司 Bitcoin Fog 创始人因从贩卖非法毒品的暗网市场洗钱数千万美元，被判入狱 12 年半。 美国华盛顿地区法官兰道夫·莫斯在华盛顿联邦法院判处 36 岁的 Roman Sterlingov 150 个月有期徒刑。检察官称，Bitcoin Fog 处理了数亿美元的无法追踪的交易，其中一些来自已知的暗网市场。Roman Sterlingov 被判犯有共谋洗钱、洗钱罪和两项与经营未注册的汇款服务有关的指控。

ChainCatcher 消息，据 DL News 报道，荷兰一家法院拒绝释放因洗钱罪被判刑的 Tornado Cash 开发者 Alexey Pertsev，目前他正准备上诉。荷兰斯海尔托亨博斯上诉法院的一名发言人透露，Pertsev 将继续被拘留。他的辩护律师 Keith Cheng 和 Judith de Boer 辩称，Pertsev 不会潜逃，并且他需要上网以准备上诉审判。 Pertsev 于 2022 年 8 月被捕，就在美国财政部对 Tornado Cash 实施制裁后的几天内。他被拘留，检察官在三个月后披露了他洗钱的指控。Pertsev 在入狱八个月后被释放接受软禁，去年他最终在特定条件下被释放。现在，他的律师辩称 Pertsev 潜逃的风险不会比以前更大。 另一位 Tornado Cash 开发者 Roman Storm 将于 9 月在美国受审。他被指控洗钱、密谋经营无照资金传送业务以及密谋违反美国制裁法律。

ChainCatcher 消息，美国司法部周四表示，三名英国人被指控策划了一起与 “进化猿 ” NFT 系列有关的 300 万美元骗局。Mohamed-Amin Atcha、Mohamed Rilaz Waleedh 和 Daood Hassan 被指控在其计划中犯有电信欺诈和洗钱罪。 司法部称，这些指控源于 2021 年的一项计划，该计划旨在让 NFT 收藏者购买 “10,000 个独一无二的 ”基于以太坊的 NFT，这些 NFT 被称为 “进化猿”（Evolved Apes），然后可以在一款在线对战游戏中使用。被告共获得 798 个 ETH，当时价值约 270 万美元。 纽约南区联邦检察官 Damian Williams 在一份声明中说：“正如指控的那样，被告通过虚假承诺开发一款电子游戏，来哄抬数字艺术品的价格。据称，他们拿走了投资者的资金，从未开发过游戏，并将收益据为己有”。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，Tornado Cash 开发者 Alexey Pertsev 在周二被判洗钱罪名成立后，已向 s-Hertogenbosch 上诉法院提起上诉。 举行第一次听证会可能需要几个月的时间。法院没有说明上诉是否被批准。 此前消息，荷兰法官在斯海尔托亨博斯法院裁定，Tornado Cash 开发商 Alexey Pertsev 犯有洗钱罪，判处64个月的监禁。

ChainCatcher 消息，荷兰法官在斯海尔托亨博斯法院裁定，Tornado Cash 开发商 Alexey Pertsev 犯有洗钱罪，判处64个月的监禁。 审判结果可能会决定未来对其他 Tornado Cash 开发者的审判。其他 Tornado Cash 开发者如罗曼-斯托姆（Roman Storm）和罗曼-塞梅诺夫（Roman Semenov）也在美国面临洗钱和违反制裁的指控。 去年，在美国再次将 Tornado Cash 公司列入制裁观察名单后，Roman Storm 被捕。不过在美国，Roman Storm 并未被指控对 12 亿美元的洗钱行为负责，原因是美国和荷兰法律在处理此类涉嫌犯罪的个人责任方面存在差异。

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，加密货币混合服务 Bitcoin Fog 的创始人因帮助以销售非法毒品而闻名的暗网市场洗钱数千万美元而在华盛顿联邦法院被判有罪。 据悉，陪审团周二做出判决，35 岁的 Roman Sterlingov 提供的混币服务，使寻找非法活动的收益来源变得更加困难。政府声称 Bitcoin Fog 处理了超过 4 亿美元的无法追踪的交易，其中包括一些来自非法市场的交易。Roman Sterlingov 将面临 20 年的监禁，目前其已被羁押近三年，法院将于 7 月 15 日做出判决。

ChainCatcher 消息，美国司法部公共事务办公室发文称，纽约市已婚夫妇 Ilya Lichtenstein 与 Heather Morgan 承认犯有共谋洗钱罪，该案涉及 Bitfinex 约 12 万枚 BTC 被盗。Lichtenstein 承认共谋洗钱罪，最高可判处 20 年监禁，Morgan 承认一项共谋洗钱罪与一项共谋诈骗美国罪，最高可判处 5 年监禁。 二人曾于 2022 年 2 月被捕，此前政府从被告控制的加密货币钱包中查获了约 95,000 枚被盗比特币。扣押时，追回的资金价值约为 36 亿美元。自他们被捕以来，政府又扣押了与此次黑客攻击有关的约 4.75 亿美元。根据法庭文件，Lichtenstein 使用了多种先进的黑客工具和技术来访问 Bitfinex 的网络。一旦进入其系统，Lichtenstein 就以欺诈方式授权了 2000 多笔交易，其中 119,754 枚 BTC 从 Bitfinex 转移到 Lichtenstein 控制的加密货币钱包中。随后，Lichtenstein 采取措施掩盖自己的踪迹，返回 Bitfinex 的网络并删除可能将自己暴露给执法部门的访问凭据和其他日志文件。黑客入侵后，Lichtenstein 在妻子 Morgan 的帮助下洗白了被盗资金。Lichtenstein 还在 Morgan 帮助下采用多种洗钱技术。

ChainCatcher 消息，NFT 市场 OpenSea 的前产品经理 Nathaniel Chastain 于当地时间周三被判犯有欺诈和洗钱罪，罪名是利用其主页上将展示哪些资产的内幕信息来交易 NFT，以非法获利超过 5 万美元。（路透社）

ChainCatcher 消息，面对电汇欺诈和洗钱罪的指控，OpenSea 前产品负责人 Nate Chastain 辩称，他没有进行电汇欺诈，因为这样做需要“存在证券或商品交易”，目前不包括 NFT。关于洗钱，他声称政府“试图将单纯的资金流动定为犯罪”，并没有充分证明洗钱指控的金融交易要素。法官驳回了他的动议，并将继续推进审查。 据悉，Chastain 负责决定哪些 NFT 将出现在 Opensea 主页上。凭借这种权利，起诉书称他在某些 NFT 出现之前购买了它们，然后在其价值增加后将其抛售以获取利润。此外，OpenSea 上个月在得知调查后决定不再与 Chastain 共同工作，并寻求第三方对事件进行彻底审查。（Decrypt）