入獄

ChainCatcher 消息，一名前銀行高管因偽造憑證騙取逾 16 億港元非法貸款，並使用資金購買比特幣及進行加密賄賂，近日被判刑。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，儘管 Terraform Labs 創始人 Do Kwon 已因造成約 400 億美元的 Terra 崩盤被判處 15 年監禁，但被其遺棄的原始鏈 Terra Luna Classic（LUNC）並未消失，一批社區成員仍在持續維護網絡，並寄望於實現加密行業歷史上最偉大的復興之一。報導稱，化名"Vegas"的社區核心成員在 Terra 崩盤時損失約 5 萬美元，此後長期參與驗證節點運營、提案治理和開發者協調工作。他表示，雖然長期面臨內部權力鬥爭和詐騙指控，甚至曾遭人惡意報警，但仍相信 LUNC 有潛力重返加密行業前十。2022 年 Terra 崩盤後，Terraform Labs 通過硬分叉推出新鏈 Terra，而原鏈被保留下來並更名為 Terra Luna Classic。隨後，社區組織 Terra Rebels 接手維護工作，並推出包括 1.2% 燒毀稅在內的一系列提案，希望重振生態。不過，由於資金分配和治理爭議，Terra Rebels 最終解散，多名開發者也相繼離開。儘管如此，社區仍持續推進借貸協議、遊戲和 Meme 幣等項目開發，並嘗試恢復穩定幣錨定機制。數據顯示，LUNC 過去一年上漲 17.3%，但自 2022 年以來累計下跌 28.7%，較 119 美元的歷史高點跌幅仍達 99.99%。部分社區成員表示，經歷崩盤後的共同創傷使他們形成了類似"家庭"的紐帶，而價格已不再是唯一目標。"如果我們能夠完成加密史上最偉大的逆襲之一呢？這就像一次孤注一擲的最後傳球。"一位社區成員表示。

ChainCatcher 消息，据福布斯報導，SBF 的早期投資組合正在被市場重新審視，有觀點認為，如果其未因 FTX 崩盤入獄，其風險投資佈局在理論回報上可能帶來高達約 1000 億美元級別的財富增量。在 FTX 崩盤前，SBF 曾建立覆蓋多家明星公司的投資版圖，包括 Anthropic、SpaceX、Robinhood 以及 AI 編程工具 Cursor 等，被認為具備顯著前瞻性。業內人士指出，他在 AI 浪潮爆發前已提前押注關鍵賽道，其中：Cursor 近期與 SpaceX 達成合作，估值或達 600 億美元，Anthropic 估值已接近 900 億美元。Scale Venture Partners 合夥人 Rory O'Driscoll 表示，SBF 在 ChatGPT 之前已佈局多家核心 AI 公司，"展現出罕見的投資敏感度"。不過，這一"投資天賦敘事"最終被 FTX 崩盤徹底改變。SBF 因挪用超過 80 億美元客戶資金，目前正在服刑 25 年。在巔峰時期，其個人財富曾達約 240 億美元，並登上《福布斯 400》榜單，如今其風投能力與金融犯罪歷史交織，成為加密史上最具爭議案例之一。

ChainCatcher 消息，新加坡一名男子因協助前同事非法轉移並洗白約 883 萬新元（約合 650 萬美元）加密資產，被判處兩年監禁。案情顯示，三名前員工因糾紛離職後，入侵原公司 DLT Ltd 旗下加密交易平台 SafeX 帳戶，于 2025 年 6 月至 8 月間分三次轉出資金。涉案人員通過其妻子帳戶接收資金後，多次兌換為比特幣及穩定幣 USDT，並分散轉入多個錢包以掩蓋流向，部分資金已套現用於個人開支。目前仍有一名涉案人員在逃。

ChainCatcher 消息，据 DigitalAsset 報導，韓國加密貨幣交易所 Bitsonic 代表因涉及 1 億韓元的詐騙案被判處有期徒刑 6 個月。此前，該代表已因另一起詐騙案被判處有期徒刑 7 年。此次詐騙涉及通過虛假公告誘導交易，人為抬高 Bitsonic Coin（BSC）的交易量和市值，從而騙取客戶總計 1.6 億韓元。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，Pump.fun 前高級開發人員 Jarett Dunn 因違反保釋條件，目前被關押在倫敦監獄候審。這位加拿大籍開發者此前承認濫用職權詐騙以及轉移犯罪財產罪------其在 Pump.fun 工作六週並盜用了約 200 萬美元。但在去年 10 月的量刑聽證會上突然要求撤回認罪協議，導致其律師團隊退出案件。Dunn 在保釋期間擅自從倫敦移居利物浦，違反電子腳環監控規定，于 6 月被收押。

ChainCatcher 消息，据聯合早報報導，34 歲男子謝家傑明知老闆劉漢泉無牌經營換匯業務，仍幫他管理團隊和操作兌換加密貨幣，在短短 23 天裡經手 430 筆交易總額超過 3500 萬元。男子在警方突擊行動中被捕，被判入獄 10 個月。被告謝家傑共面對兩項抵觸付款服務法令和一項抵觸貪污、販毒和嚴重罪案（沒收利益）法令的控狀。他早前承認其中一項罪名，餘項控狀交由法官 6 月 26 日下判時納入考量。據了解，Sir Money Changer（SMC）是持牌家族公司，提供貨幣兌換與跨境匯款服務，董事為莫哈末夫婦。2021 年 6 月，SMC 在芽籠增設營業點，劉漢泉提出每月付 1 萬 4000 元借用執照獨立經營匯款業務。他自行招員工，卻用 SMC 名義繳納公積金，後續再償還相關費用。同年 9 月起，劉漢泉開展業務，涵蓋跨境匯款及泰達幣交易，卻未向金管局申報，也未提交交易記錄。主謀劉漢泉案發後逃往柬埔寨，並清空加密貨幣錢包，他目前仍然在逃。

ChainCatcher 消息，据 Inner City Press 報導，加密貨幣借貸平台 Celsius 前 CEO Alex Mashinsky 因加密貨幣相關欺詐罪被判處 12 年監禁。法官要求其最遲於 9 月 12 日自行入獄。Mashinsky（59歲）此前已對商品欺詐和操縱公司原生代幣（CEL）價格的欺詐計劃兩項指控認罪。檢方稱其"策劃了加密行業最大規模的欺詐之一"，曾建議判處 20 年監禁。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，幣安創始人趙長鵬在接受 Rug Radio 采訪時坦言，他在美國服刑四個月的經歷"極其艱難"、"令人恐懼"，並表示自己"不會希望任何人經歷那樣的事"。不過，這段經歷也讓他意識到健康和家庭的重要性。他回憶說，初入監獄時，面對滿身紋身、吵鬧的大塊頭犯人，感受到強烈的不安和恐懼。他的獄友曾因雙重謀殺被判 30 年，但兩人相處還算融洽。他因非美國公民身份，無法進入最低安全等級監獄，而被送至低安全等級設施。儘管他是幣安創始人，也擁有億萬身家，獄中同伴並未對他特殊對待。趙長鵬表示，很多獄友都很友善，他至今仍與其中幾位保持聯繫。對他而言，最難的是精神上的壓力------擔心刑期被突然延長。他指出，獄中不少朋友都遭遇了類似命運。這段經歷讓他重新審視人生，"健康最重要，其次是家庭，再是工作和其他事情。"趙長鵬還透露，他將出版新書，詳細講述這段監禁生活。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，網路釣魚即服務（ PhaaS ）提供商 LabHost 創始人 Zak Coyn 被判入獄八年半，據英國皇家檢察署稱，這名 24 歲的年輕人因設計和運營該網站而獲得了價值 23 萬美元的加密貨幣，這些數字資產通過多個錢包進行清洗，最終由第三方兌換成現金後轉入他的銀行。據估計，91 個國家的數千名犯罪分子利用 LabHost 實施詐騙，詐騙人數總計超過一百萬人。此前消息，多國警方聯合打擊 LabHost 網路釣魚服務。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，正在服刑的 Bithumb Holdings 前 CEO Lee Sang-jun 在 2024 年獲得了約 47 億韓元（約 350 萬美元）的薪酬，其中包括 20 億韓元（140 萬美元）獎金、22 億韓元（150 萬美元）退休金和 4.7 億韓元（32 萬美元）基本工資。Bithumb 發言人表示，這筆薪酬支付是因為 Lee 在建立公司制度基礎和改善客戶資產保護方面發揮了關鍵作用。Lee Sang-jun 于 2024 年 12 月被判有罪，罪名是接受奢侈禮品和好處以換取代幣上市。雖然檢察官指控他收受了 300 億韓元（約 2000 萬美元）現金，但法院宣告他無罪，但維持了對其他形式賄賂的有罪判決。他被判處兩年監禁，罰款約 5000 萬韓元（37,000 美元）。

ChainCatcher 消息，据 Cryptopolitan 報導，韓國釜山地方法院以違反《特定經濟犯罪加重處罰法》為由，判處三名加密貨幣投資詐騙者入獄。主犯被判處 4 年半有期徒刑，兩名同夥分別被判處 3 年半和 2 年半刑期。這三人於 2019 年 6 月在釜山某大樓內進行非法加密貨幣投資活動，聲稱擁有一套能夠從全球約 1000 種優質加密貨幣中進行交易的算法，並承諾投資者每月可獲得 30% 的投資回報。實際上，他們並無任何交易算法，所籌集的資金約 6.1 億韓元（約合 41.6 萬美元）被用於個人消費。

ChainCatcher 消息，据《海峽時報》報導，因盜取 420 萬美元公款的前 Bybit 發薪負責人 Ho Kai Xin 拒不執行法院命令，于法院判決後花費近 84 萬美元購買永久產權頂層公寓和路易威登奢侈品。由於違反高等法院的命令，這名 32 歲的女子于 1 月 27 日因藐視法庭而被判入獄六周。此前消息，2023 年 7 月，加密交易平台 Bybit 起訴負責公司內支付工資的 Ho 女士濫用職權，將大量 USDT 轉移到她秘密擁有和控制的地址。新加坡高等法院普通庭 7 月 25 日維持判決稱，普遍承認加密貨幣為財產，加密資產的持有者原則上擁有普通法承認的無形財產權，作為訴訟中的物品，因此可以在法庭上強制執行。法院判決 Ho 女士立即向 Bybit 支付所有轉移的款項與利息。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，英國曼徹斯特法院對 7 名綁架並勒索加密貨幣投資者的黑幫成員做出判決。這些犯罪分子在 2023 年 1 月至 11 月期間，多次對受害者實施綁架、毆打和威脅，共勒索約 10 萬英鎊（約 12.4 萬美元）的加密貨幣。其中，Jonathan Newns 和 David Povey 均被判處 20 年監禁，其他成員分別被判處 13 年 6 個月至 2 年 4 個月不等的刑期。

ChainCatcher 消息，一名俄羅斯鑽石礦業公司的員工因"向烏克蘭恐怖組織提供經濟援助"發送加密貨幣而被判入獄。該男子是雅庫特米爾寧斯基區（俄羅斯遠東地區薩哈共和國）的一名男性居民。他被俄羅斯聯邦安全局（FSB）薩哈共和國分支機構逮捕。FSB 稱，該男子"多次使用加密貨幣向烏克蘭武裝分子轉移資金"，該組織利用這些資金"對俄羅斯聯邦的安全進行偵察和顛覆活動"。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，加密貨幣領域的說唱歌手 Heather Morgan（藝名 Razzlekhan）在即將入獄前發布了一首名為"Razzlekhan vs. The United States"的新歌視頻，視頻中她以挑釁的形象出現，諷刺資本主義和美國司法系統。她的丈夫 Ilya "Dutch" Lichtenstein 是策劃 Bitfinex 黑客攻擊案的同謀。Morgan 表示她的音樂創作是為了激勵那些感到格格不入的人們。

ChainCatcher 消息，据 Cryptonews 報導，前韓國民主黨國會議員金南國（Kim Nam-guk）因隱瞞大量加密貨幣資產而面臨法律後果，這反映了韓國對加密貨幣監管的嚴厲態度。據當地消息，據當地報導，檢察官已向法庭提議判處金南國六個月監禁，罪名是他蓄意篡改了提交給國會的資產申報，隱瞞了價值 750 萬美元的加密貨幣資產。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，加密混合器 Helix 創始人 Larry Harmon 於 2020 年因幫助犯罪分子洗錢而被捕，現已被判處三年監禁並沒收價值超過 4 億美元的加密貨幣和其他資產。哥倫比亞特區地方法院法官 Beryl Howell 表示，鑑於他在 Bitcoin Fog 混合器案件中的協助，該判決是寬大處理。Larry Harmon 在 2014 年至 2017 年期間運營暗網 Helix 加密貨幣混合器，在此期間洗錢超過 350,000 BTC。Helix 與 Grams 暗網搜索引擎合作，Larry Harmon 也運營該引擎。

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，加密貨幣混合服務公司 Bitcoin Fog 創始人因從販賣非法毒品的暗網市場洗錢數千萬美元，被判入獄 12 年半。美國華盛頓地區法官蘭道夫·莫斯在華盛頓聯邦法院判處 36 歲的 Roman Sterlingov 150 個月有期徒刑。檢察官稱，Bitcoin Fog 處理了數億美元的無法追蹤的交易，其中一些來自已知的暗網市場。Roman Sterlingov 被判犯有共謀洗錢、洗錢罪和兩項與經營未註冊的匯款服務有關的指控。