判刑

ChainCatcher 消息，貴州安順一男子假借虛擬貨幣空投項目之名，以保本高回報為誘餌騙取好友投資，最終觸碰法律紅線。經貴州省安順市平坝區檢察院提起公訴，法院以詐騙罪判處趙某有期徒刑七個月，並處罰金 5000 元。趙某常年關注虛擬貨幣投資領域，並長期在網絡社交平台發布投資心得、理財技巧等內容。張某也是一名虛擬貨幣愛好者，兩人在某社交平台因共同興趣結識，逐漸成為好友，時常在線交流投資策略。在長期的交流相處中，趙某憑藉看似專業的投資分析，逐步獲得了張某的信任。隨後，趙某提議共同投資，張某表示同意。然而，投資一段時間後，張某出現嚴重虧損，提出不再繼續跟投。2025 年 8 月 23 日，趙某稱某 App 推出一個空投項目（為推廣新項目、激勵用戶參與或獎勵忠實用戶，向符合條件的用戶免費分發項目原生代幣），勸說張某將帳戶剩餘資金投入該項目，並承諾兩天內可回報 100 至 200 U 幣（虛擬貨幣）。趙某還保證，若其間產生虧損，由他承擔。為進一步打消張某的顧慮，趙某聲稱所有投資款項將轉入公鏈（虛擬貨幣公有鏈地址）。張某信以為真，將帳戶中的 1757 美元兌換成以太幣，並按照趙某提供的錢包鏈接完成轉帳。實際上，該鏈接對應的錢包是趙某借用其女友身份信息註冊的個人帳戶，並非公鏈。約定返還款項的時間已過，可趙某遲遲未兌現承諾，張某多次催促還款，趙某卻以轉錯鏈接、需要時間追蹤等理由推托。同年 9 月 7 日張某察覺異常後報警。今年 4 月 2 日，平坝區檢察院以涉嫌詐騙罪對趙某提起公訴。檢察機關認為，趙某以隱瞞真相的手段騙取他人財物，數額較大，其行為構成詐騙罪。鑑於趙某到案後如實供述犯罪事實，具有坦白情節，且已全額退賠被害人損失並自願認罪認罰，依法可對其從寬處罰。

ChainCatcher 消息，据 Protos 報導，英國一團夥偽裝成警察並創建假警察網站，通過電話冒充警方說服加密貨幣持有者將資金轉入所謂"安全帳戶"，盜竊價值 540 萬美元的加密貨幣，本週被判刑。23 歲的 Hamza Bashir、25 歲的 Kevin Nwamma 和 29 歲的 Anthony Ikenwe 分別被判處六年九個月、十一年和十一年監禁。盜竊資金被用於購買奢侈品，包括一輛 6 萬英鎊汽車、泰國、日本等度假行程及哈羅德、愛馬仕、路易威登、勞力士等品牌商品。警方還在保險箱中發現 50 萬英鎊現金，並確定大部分被盜加密貨幣被轉換為支付卡。團夥成員還虛報年收入，其中一人僅申報 444 英鎊。倫敦警察廳於 2025 年 1 月接到受害者報案後追查到該團夥。

ChainCatcher 消息，英國警方公布，一起針對加密貨幣持有者的"扳手攻擊（Wrench Attack）"案件已有五人被判刑。嫌犯於 2025 年 7 月在倫敦 Shoreditch 酒吧結識受害者後，將其強行帶回家中，並透過暴力威脅及面部識別驗證，強迫其訪問銀行與加密貨幣帳戶，盜取超過 1 萬英鎊資金、加密貨幣及手錶等財物。案件調查期間，加密貨幣交易平台 Coinbase 因發現受害者帳戶異常活動向警方報案。警方隨後鎖定並逮捕涉案人員。法院最終判處四名主犯 3 年半至 6 年半不等監禁，另一名涉案人員因洗錢罪被判社區服務。警方表示，此案對受害者及其家人造成長期心理創傷，凸顯針對加密資產持有者的線下暴力犯罪風險正在上升。

ChainCatcher 消息，美國司法部披露，黑幫頭目 John Gotti 的孫子 Carmine Agnello 因騙取約 110 萬美元新冠救助資金並將部分資金投入加密業務，被判處 15 個月監禁。檢方稱，Agnello 在 2020 年 4 月至 2021 年 11 月期間，通過虛假申報從美國小企業管理局（SBA）獲取多筆救助貸款，並謊稱用於其汽車零部件及回收業務運營，實際將資金挪用於個人用途，其中約 42 萬美元被投入加密相關投資。美國紐約東區檢察官辦公室表示，該行為發生在疫情高峰期，嚴重濫用政府援助資金。Agnello 預計將於 7 月 1 日入獄服刑。此外，官方數據顯示，美國疫情救助資金欺詐問題嚴重，美國政府問責局（GAO）估計約 1350 億美元（約占總額 15%）資金流入詐騙活動。

ChainCatcher 消息，据美國司法部官網披露，美國德州東區檢察官辦公室（United States Attorney's Office for the Eastern District of Texas）宣布，一名中國籍男子 Fei Liao 因參與清洗加密貨幣投資詐騙所得資金被判處聯邦監禁，他承認串謀實施洗錢罪，于 2026 年被聯邦地區法官 J. Campbell Barker 判處 40 個月監禁。Liao 還被責令沒收超過 230 萬美元的查扣資金，並向受害者支付逾 280 萬美元賠償。據悉，該案由美國德州東區聯邦檢察官 Jay R. Combs 公布，本案由 United States Secret Service（特勤局）泰勒分局調查，聯邦助理檢察官 Robert Austin Wells 負責起訴。法庭資料顯示，Liao 與他人通過設立空殼公司及銀行賬戶，協助清洗"殺豬盤"（Pig Butchering）等加密投資詐騙所得資金。此類騙局通常通過社交媒體、約會平台或陌生來電接觸受害者，建立信任關係後誘導其投資加密貨幣。受害者向詐騙方控制的賬戶轉賬後，虛假平台會顯示高額回報，誘導追加投資，最終受害者無法提現並遭受重大損失。執法部門提醒，如遭遇類似詐騙，可向 Internet Crime Complaint Center（IC3）提交舉報，並盡可能提供投資平台名稱、加密地址、交易哈希、銀行賬戶信息及嫌疑人聯繫方式，同時保留與詐騙分子的通信及轉賬記錄。

ChainCatcher 消息，俄羅斯烏法一名交通警察因盜取約 2000 萬盧布（約合數十萬美元）比特幣被判 7 年監禁。案件追溯至 2022 年，該警察在辦理案件時非法獲取兩名被拘人員手機訪問權限，通過消息應用與加密錢包轉走 BTC，並伴隨暴力取證行為。法院判處其普通監管監獄 7 年、賠償受害人約 2000 萬盧布，並剝奪其警銜。

ChainCatcher 消息，据 Cryptonews 報導，Terraform Labs 聯合創始人 Do Kwon 在美國曼哈頓聯邦法院因策劃 400 億美元 TerraUSD 崩盤事件被判 15 年監禁後，仍可能在韓國面臨第二次審判據報導，韓國檢方正在尋求對 Do Kwon 判處超過 30 年刑期，罪名為違反資本市場法。這位 34 歲的韓國籍人員在服刑一半後可申請轉移至韓國，約 20 萬名韓國投資者因此損失約 3000 億韓元（2.04 億美元）。美國地區法官 Paul Engelmayer 上週宣判時表示："在聯邦起訴歷史上，很少有欺詐案件造成如此嚴重的損害。"Do Kwon 已承認在 2018 年至 2022 年間故意參與欺詐 Terraform Labs 加密貨幣購買者的計劃，導致 TerraUSD 穩定幣和 Luna 代幣在 2022 年 5 月崩盤，引發加密貨幣市場連鎖反應。

ChainCatcher 消息，美國檢方建議對 Terraform Labs 聯合創始人 Do Kwon 判處 12 年有期徒刑，原因是其欺詐行為導致 TerraUSD 穩定幣發生 400 億美元崩盤事件。Do Kwon 將於 12 月 11 日由美國地區法官 Paul Engelmayer 進行宣判。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，Samourai Wallet 聯合創始人 William Lonergan Hill 因協助洗錢超 2.37 億美元被美國紐約南區法院判處四年監禁，此外還被罰款 25 萬美元並處以三年監管釋放。他與 CEO Keonne Rodriguez 已於 7 月認罪，後者於 11 月 6 日被判五年監禁。兩人通過 "Whirlpool" 及 "Ricochet" 等服務掩蓋資金來源，曾主動在暗網推廣其混幣服務。兩人共繳納 630 萬美元罰金。

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，美國紐約聯邦法院判處 Samourai Wallet 聯合創始人 Keonne Rodriguez 五年監禁，罪名為共謀經營無牌資金轉移業務。他此前已與檢方達成認罪協議，並同意與另一聯合創始人一同繳納 2.37 億美元資產與 40 萬美元罰金。案件涉及利用混幣服務為黑網與詐騙資金洗錢。

ChainCatcher 消息，美國檢方要求對隱私錢包 Samourai Wallet 兩位創始人 Keonne Rodriguez 與 William Lonergan Hill 各判處 5 年監禁，理由是他們長期運營未註冊的加密混幣服務、協助洗錢至少 2.37 億美元，包括來自毒品、暗網、黑客攻擊與非法內容等犯罪收益。兩人於 7 月認罪，本週將被分別判刑。

ChainCatcher 消息，据市場消息，該院披露一起虛擬貨幣詐騙案件，8 人詐騙團伙與虛擬貨幣理財平台勾結，通過社交媒體發布低價兌換信息吸引受害者，並冒充"炒幣大神"發送偽造盈利截圖博取信任。該團伙與虛擬貨幣投資理財平台勾結，按客戶投資損失金額拿提成，隨後展開精心策劃的詐騙。部分成員在社交媒體等平台發布低價虛擬貨幣兌換帖"撒網"，有人上鉤後，其他成員以"投資高手"身份接近，套近乎、發偽造盈利截圖，讓被害人放鬆警惕。最後，誘導被害人拉滿槓桿投資，通過惡意操縱市場致其"爆倉"，錢款流入詐騙分子口袋。2025 年 3 月，楊浦區檢察院對彭某某等八人提起公訴；4 月至 5 月，法院判處其有期徒刑一年至五年不等並處罰。

ChainCatcher 消息，吉林省高級人民法院公眾號披露吉林省龍井市人民法院近期審理一起犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪案件，四名被告人為上游電信網絡詐騙人員購買黃金、變賣套現，通過非法虛擬貨幣平台轉移虛擬貨幣，幫助其洗白贓款。據悉，被告人交易數額達人民幣 78.9 萬餘元，其中已查證的涉詐資金為人民幣 45.2 萬餘元，最終法院判決被告人有期徒刑二年至一年不等，並處罰金 1 萬元至 2 萬元不等。

ChainCatcher 消息，据 Cryptonews 報導，兩名倫敦居民因在長達兩年的加密貨幣騙局中詐騙數十名投資者超過 200 萬美元，被判處超過十年監禁。根據英國金融監管機構（FCA）的新聞稿，Raymondip Bedi 和 Patrick Mavanga 分別被判處超過五年和六年的監禁。Bedi 和 Mavanga 通過冷電話向消費者推銷虛假的高回報加密貨幣投資機會，實際上這些投資機會是他們為了個人經濟利益而設下的騙局。FCA 聯合執行董事 Steve Smart 表示，這些罪犯需要清楚犯罪是有代價的，他們會尋求讓罪犯為此付出代價。

ChainCatcher 消息，据官方報導，海淀法院近日發布的一則典型案例，某網絡技術公司用戶經理利用職務便利，在虛擬貨幣獎勵業務中收受賄賂並侵佔虛擬貨幣套現，涉案金額共計 974 萬元人民幣。該用戶經理被法院以非國家工作人員受賄罪和職務侵佔罪判處有期徒刑 12 年。案件顯示，2014 年至 2019 年期間，被告人通過引入供應商合作獲取 608 萬元賄賂，並通過多個帳號將部分虛擬貨幣變現獲利 366 萬元。該案是近五年判處刑期最長的互聯網企業內部人員貪腐犯罪案件。

ChainCatcher 消息，根據英國金融監管局（FCA）公告，2021 年 12 月 30 日至 2022 年 3 月 12 日期間，倫敦居民 Osunkoya 通過其公司 GidiPlus Ltd 在 28 個不同地點運營未註冊的加密貨幣 ATM，涉案價值超 250 萬英鎊。最終被判處 4 年監禁。此次判決是英國首次因未註冊的加密資產活動而被判刑。此前，FCA 與執法機構合作，在全國範圍內打擊非法加密 ATM。2023 年，FCA 訪問了 38 個地點並破壞了 30 台機器。英國 CoinATMRadar 上宣傳的加密 ATM 數量已從 2022 年的 80 多台下降到 2024 年的零台。

ChainCatcher 消息，据財新報導，北京市地方金融監督管理局原副局長郝剛一審獲刑 11 年。郝剛涉及比特幣洗錢，並曾協助某頭部比特幣挖礦公司高管解除邊控，受賄金額或達千萬元。郝剛曾任北京金融局金融風險管理處處長，2019 年 8 月起出任北京金融局黨組成員、副局長，主管風險條線，直至 2023 年 4 月因涉嫌嚴重違紀違法被調查。

ChainCatcher 消息，當地時間 1 月 7 日，美國紐約上訴法院法官艾倫·格斯默駁回了當選總統特朗普關於推遲其"封口費"案判刑程序的最新請求。特朗普的律師稱，作為當選總統，特朗普享有與總統相同的刑事訴訟豁免權，但這一觀點被法院否決。距離特朗普就職總統不足兩週，若判刑未在 1 月 20 日其第二任期開始前完成，總統豁免權可能會將此案推遲至其離任。法院的裁決意味著，特朗普的判刑仍定於 1 月 10 日進行。然而，特朗普及其律師團隊表示將繼續尋求法律途徑來推遲或取消判刑。

ChainCatcher 消息，根據最近的法院文件，政府認為 Sam Bankman-Fried 的主張毫無依據，聲稱陪審團的裁決和審判結果是合理的。SBF 曾在 9 月向第二巡迴上訴法院提出推翻定罪的請求。他辯稱，法官 Lewis Kaplan 的司法偏見和程序失誤削弱了他的審判。Bankman-Fried 表示，法官的決定限制了關鍵辯護論點，並限制了有關其投資的證據。他還暗示 FTX 的財務問題被誇大，暗示客戶仍然可以追回他們的資金。政府駁回了這些論點，指出 SBF 的上訴未能證明原審存在任何錯誤或偏見。政府還支持拒絕 SBF 強制第三方債務人提供特定文件的請求，並稱法院的行為是正確的，因為這些文件並不在法院手中。