判刑

ChainCatcher 消息，据美國司法部官網披露，美國德州東區檢察官辦公室（United States Attorney's Office for the Eastern District of Texas）宣布，一名中國籍男子 Fei Liao 因參與清洗加密貨幣投資詐騙所得資金被判處聯邦監禁，他承認串謀實施洗錢罪，于 2026 年被聯邦地區法官 J. Campbell Barker 判處 40 個月監禁。Liao 還被責令沒收超過 230 萬美元的查扣資金，並向受害者支付逾 280 萬美元賠償。據悉，該案由美國德州東區聯邦檢察官 Jay R. Combs 公布，本案由 United States Secret Service（特勤局）泰勒分局調查，聯邦助理檢察官 Robert Austin Wells 負責起訴。法庭資料顯示，Liao 與他人通過設立空殼公司及銀行賬戶，協助清洗"殺豬盤"（Pig Butchering）等加密投資詐騙所得資金。此類騙局通常通過社交媒體、約會平台或陌生來電接觸受害者，建立信任關係後誘導其投資加密貨幣。受害者向詐騙方控制的賬戶轉賬後，虛假平台會顯示高額回報，誘導追加投資，最終受害者無法提現並遭受重大損失。執法部門提醒，如遭遇類似詐騙，可向 Internet Crime Complaint Center（IC3）提交舉報，並盡可能提供投資平台名稱、加密地址、交易哈希、銀行賬戶信息及嫌疑人聯繫方式，同時保留與詐騙分子的通信及轉賬記錄。

ChainCatcher 消息，俄羅斯烏法一名交通警察因盜取約 2000 萬盧布（約合數十萬美元）比特幣被判 7 年監禁。案件追溯至 2022 年，該警察在辦理案件時非法獲取兩名被拘人員手機訪問權限，通過消息應用與加密錢包轉走 BTC，並伴隨暴力取證行為。法院判處其普通監管監獄 7 年、賠償受害人約 2000 萬盧布，並剝奪其警銜。

ChainCatcher 消息，据 Cryptonews 報導，Terraform Labs 聯合創始人 Do Kwon 在美國曼哈頓聯邦法院因策劃 400 億美元 TerraUSD 崩盤事件被判 15 年監禁後，仍可能在韓國面臨第二次審判據報導，韓國檢方正在尋求對 Do Kwon 判處超過 30 年刑期，罪名為違反資本市場法。這位 34 歲的韓國籍人員在服刑一半後可申請轉移至韓國，約 20 萬名韓國投資者因此損失約 3000 億韓元（2.04 億美元）。美國地區法官 Paul Engelmayer 上週宣判時表示："在聯邦起訴歷史上，很少有欺詐案件造成如此嚴重的損害。"Do Kwon 已承認在 2018 年至 2022 年間故意參與欺詐 Terraform Labs 加密貨幣購買者的計劃，導致 TerraUSD 穩定幣和 Luna 代幣在 2022 年 5 月崩盤，引發加密貨幣市場連鎖反應。

ChainCatcher 消息，美國檢方建議對 Terraform Labs 聯合創始人 Do Kwon 判處 12 年有期徒刑，原因是其欺詐行為導致 TerraUSD 穩定幣發生 400 億美元崩盤事件。Do Kwon 將於 12 月 11 日由美國地區法官 Paul Engelmayer 進行宣判。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，Samourai Wallet 聯合創始人 William Lonergan Hill 因協助洗錢超 2.37 億美元被美國紐約南區法院判處四年監禁，此外還被罰款 25 萬美元並處以三年監管釋放。他與 CEO Keonne Rodriguez 已於 7 月認罪，後者於 11 月 6 日被判五年監禁。兩人通過 "Whirlpool" 及 "Ricochet" 等服務掩蓋資金來源，曾主動在暗網推廣其混幣服務。兩人共繳納 630 萬美元罰金。

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，美國紐約聯邦法院判處 Samourai Wallet 聯合創始人 Keonne Rodriguez 五年監禁，罪名為共謀經營無牌資金轉移業務。他此前已與檢方達成認罪協議，並同意與另一聯合創始人一同繳納 2.37 億美元資產與 40 萬美元罰金。案件涉及利用混幣服務為黑網與詐騙資金洗錢。

ChainCatcher 消息，美國檢方要求對隱私錢包 Samourai Wallet 兩位創始人 Keonne Rodriguez 與 William Lonergan Hill 各判處 5 年監禁，理由是他們長期運營未註冊的加密混幣服務、協助洗錢至少 2.37 億美元，包括來自毒品、暗網、黑客攻擊與非法內容等犯罪收益。兩人於 7 月認罪，本週將被分別判刑。

ChainCatcher 消息，据市場消息，該院披露一起虛擬貨幣詐騙案件，8 人詐騙團伙與虛擬貨幣理財平台勾結，通過社交媒體發布低價兌換信息吸引受害者，並冒充"炒幣大神"發送偽造盈利截圖博取信任。該團伙與虛擬貨幣投資理財平台勾結，按客戶投資損失金額拿提成，隨後展開精心策劃的詐騙。部分成員在社交媒體等平台發布低價虛擬貨幣兌換帖"撒網"，有人上鉤後，其他成員以"投資高手"身份接近，套近乎、發偽造盈利截圖，讓被害人放鬆警惕。最後，誘導被害人拉滿槓桿投資，通過惡意操縱市場致其"爆倉"，錢款流入詐騙分子口袋。2025 年 3 月，楊浦區檢察院對彭某某等八人提起公訴；4 月至 5 月，法院判處其有期徒刑一年至五年不等並處罰。

ChainCatcher 消息，吉林省高級人民法院公眾號披露吉林省龍井市人民法院近期審理一起犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪案件，四名被告人為上游電信網絡詐騙人員購買黃金、變賣套現，通過非法虛擬貨幣平台轉移虛擬貨幣，幫助其洗白贓款。據悉，被告人交易數額達人民幣 78.9 萬餘元，其中已查證的涉詐資金為人民幣 45.2 萬餘元，最終法院判決被告人有期徒刑二年至一年不等，並處罰金 1 萬元至 2 萬元不等。

ChainCatcher 消息，据 Cryptonews 報導，兩名倫敦居民因在長達兩年的加密貨幣騙局中詐騙數十名投資者超過 200 萬美元，被判處超過十年監禁。根據英國金融監管機構（FCA）的新聞稿，Raymondip Bedi 和 Patrick Mavanga 分別被判處超過五年和六年的監禁。Bedi 和 Mavanga 通過冷電話向消費者推銷虛假的高回報加密貨幣投資機會，實際上這些投資機會是他們為了個人經濟利益而設下的騙局。FCA 聯合執行董事 Steve Smart 表示，這些罪犯需要清楚犯罪是有代價的，他們會尋求讓罪犯為此付出代價。

ChainCatcher 消息，据官方報導，海淀法院近日發布的一則典型案例，某網絡技術公司用戶經理利用職務便利，在虛擬貨幣獎勵業務中收受賄賂並侵佔虛擬貨幣套現，涉案金額共計 974 萬元人民幣。該用戶經理被法院以非國家工作人員受賄罪和職務侵佔罪判處有期徒刑 12 年。案件顯示，2014 年至 2019 年期間，被告人通過引入供應商合作獲取 608 萬元賄賂，並通過多個帳號將部分虛擬貨幣變現獲利 366 萬元。該案是近五年判處刑期最長的互聯網企業內部人員貪腐犯罪案件。

ChainCatcher 消息，根據英國金融監管局（FCA）公告，2021 年 12 月 30 日至 2022 年 3 月 12 日期間，倫敦居民 Osunkoya 通過其公司 GidiPlus Ltd 在 28 個不同地點運營未註冊的加密貨幣 ATM，涉案價值超 250 萬英鎊。最終被判處 4 年監禁。此次判決是英國首次因未註冊的加密資產活動而被判刑。此前，FCA 與執法機構合作，在全國範圍內打擊非法加密 ATM。2023 年，FCA 訪問了 38 個地點並破壞了 30 台機器。英國 CoinATMRadar 上宣傳的加密 ATM 數量已從 2022 年的 80 多台下降到 2024 年的零台。

ChainCatcher 消息，据財新報導，北京市地方金融監督管理局原副局長郝剛一審獲刑 11 年。据悉，郝剛涉及比特幣洗錢，並曾協助某頭部比特幣挖礦公司高管解除邊控，受賄金額或達千萬元。郝剛曾任北京金融局金融風險管理處處長，2019 年 8 月起出任北京金融局黨組成員、副局長，主管風險條線，直至 2023 年 4 月因涉嫌嚴重違紀違法被調查。

ChainCatcher 消息，据財新報導，北京市地方金融監督管理局原副局長郝剛一審獲刑 11 年。郝剛涉及比特幣洗錢，並曾協助某頭部比特幣挖礦公司高管解除邊控，受賄金額或達千萬元。郝剛曾任北京金融局金融風險管理處處長，2019 年 8 月起出任北京金融局黨組成員、副局長，主管風險條線，直至 2023 年 4 月因涉嫌嚴重違紀違法被調查。

ChainCatcher 消息，當地時間 1 月 7 日，美國紐約上訴法院法官艾倫·格斯默駁回了當選總統特朗普關於推遲其"封口費"案判刑程序的最新請求。特朗普的律師稱，作為當選總統，特朗普享有與總統相同的刑事訴訟豁免權，但這一觀點被法院否決。距離特朗普就職總統不足兩週，若判刑未在 1 月 20 日其第二任期開始前完成，總統豁免權可能會將此案推遲至其離任。法院的裁決意味著，特朗普的判刑仍定於 1 月 10 日進行。然而，特朗普及其律師團隊表示將繼續尋求法律途徑來推遲或取消判刑。

ChainCatcher 消息，根據最近的法院文件，政府認為 Sam Bankman-Fried 的主張毫無依據，聲稱陪審團的裁決和審判結果是合理的。SBF 曾在 9 月向第二巡迴上訴法院提出推翻定罪的請求。他辯稱，法官 Lewis Kaplan 的司法偏見和程序失誤削弱了他的審判。Bankman-Fried 表示，法官的決定限制了關鍵辯護論點，並限制了有關其投資的證據。他還暗示 FTX 的財務問題被誇大，暗示客戶仍然可以追回他們的資金。政府駁回了這些論點，指出 SBF 的上訴未能證明原審存在任何錯誤或偏見。政府還支持拒絕 SBF 強制第三方債務人提供特定文件的請求，並稱法院的行為是正確的，因為這些文件並不在法院手中。

ChainCatcher 消息，前韓國民主黨議員金南國因涉嫌隱瞞加密貨幣持有情況，在 2021 年和 2022 年的國會財產申報中虛報財產，今日出席首爾南部法院的首次公審。金前議員被指通過將部分加密貨幣存款轉入銀行賬戶以調整財產總額，並將剩餘部分兌換成加密貨幣，阻礙國會倫理委員會對財產變動的審查。法院決定對其判處 6 個月監禁。事件仍在進一步調查中。

ChainCatcher 消息，据檢察日報報導，11 月 18 日，江蘇省建湖縣檢察院結合辦理的一起以虛擬貨幣交易為媒介的新型犯罪案件，組織幹警深入社區、街道發放宣傳手冊，講解涉虛擬貨幣犯罪的主要形式，解讀虛擬貨幣交易的法律風險。在這起案件中，三名"95後"小夥以虛擬貨幣交易為媒介，從事買賣外匯"生意"，短短數月就完成交易 650 余次，兌換外匯近 3000 萬元。經建湖縣檢察院提起公訴，林某等三人日前被法院以非法經營罪判處有期徒刑五年至一年六個月，各並處罰金。林某伙同尼日利亞籍人士在當地用本國法定貨幣奈拉在幣安交易所購買泰達幣，然後轉到林某幣安交易所的賬戶，林某將泰達幣出售給國內幣商換成人民幣，再轉賬到尼日利亞籍人士提供的中國境內銀行賬戶。林某事先根據泰達幣當天的挂牌價下浮5%確定收購價，再以挂牌價賣給國內幣商，從中賺取差價。檢察官審查認為，林某等三人以虛擬貨幣為媒介，提供跨境兌換及支付服務賺取匯率差額，系利用虛擬貨幣的特殊屬性繞開國家外匯監管，影響外匯管理的有效性和合法匯率的穩定性，擾亂了正常的金融市場秩序，應當依法以非法經營罪追究刑事責任。

ChainCatcher 消息，据雲南省人民檢察院公眾號顯示，近期由施甸縣檢察院提起公訴的李某某等 10 人組織、領導傳銷活動案，經法院審理，李某某等 10 名被告人以犯組織、領導傳銷活動罪分別被判處有期徒刑六年至有期徒刑二年不等的刑罰，並處罰金人民幣 50 萬元至 10 萬元不等。2021 年 5 月以來，李某某先後糾集黃某、金某某等人以"區塊鏈""虛擬貨幣"為噱頭，為牟取非法利益，以購買持有虛擬數字幣 A 和發行虛擬數字幣 B、C 為由，在網絡平台設置 5 個資金池，通過現場會議、微信群等線下與線上相結合的方式，打造成功人士人設，利用特殊職業背景，打著"一幣一豪宅，一幣一豪車""一天輕鬆賺幾十萬上百萬"等口號大肆宣揚獎勵制度、盈利前景，誘騙廣大群眾以購買、銷毀、加資金池等方式獲得加入資格，並完成下發的任務，獲得直接或間接以發展人數、投資額作為依據的靜態分紅和動態收益，形成了 5 個返利層級。經鑑定，李某某等人利用網絡平台收取的傳銷資金累計達人民幣 2.1 億餘元。施甸縣檢察院審查認為，李某某以虛擬貨幣為噱頭，伙同其餘九名被告人利用網絡平台騙取財物，擾亂經濟社會秩序，傳銷資金累計達 2.1 億餘元人民幣，情節嚴重，李某某等十人的行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規定，已構成組織、領導傳銷活動罪。經法院審理，遂作出上述判決。