加密交易平台

ChainCatcher 消息，幣安發公告表示，根據近期監管要求變化，為持續遵守相關監管規定並保障用戶資產安全，幣安將自以下日期起不再處理涉及部分加密資產服務提供商 / 平台的相關交易：8 月 7 日生效的包括 Shelbit、Aban Tether Exchange；8 月 13 日生效的包括 A7 Nigeria、A7 Africa、PilotFinance；8 月 23 日生效的包括 Rapira、Aifory Pro、ABCeX、WhiteBird、NoOnecrypto、Tradex、Monease、BitPapa、Exnode、Exnode Pay、HTX（Huobi Global SA）、EXMO 等平台。幣安提醒用戶避免通過其直接或間接向上述實體轉入或接收資產，或與其進行其他交易，相關交易可能需經額外合規審核，審核期間錢包可能受限，相關活動也可能涉及違反幣安《使用條款》。火幣 HTX 發言人回應，火幣 HTX 一直嚴格遵守運營所在地的相關法律法規。對於近期涉及歐盟及英國的相關制裁事項，平台正在積極溝通，目前已經取得了很好的進展。火幣 HTX 發言人還表示，火幣 HTX 目前並未在歐盟地區展業，也沒有歐盟地區客戶，因此請用戶不用過度擔心。平台會繼續以合規為前提，積極、負責任地推進相關事項，也感謝社區一直以來的理解與支持。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，迪拜無牌加密交易平台 Shelbit 涉嫌處於一個規模達 40 億美元的伊朗制裁規避網絡中心，並被指為一個大型非法賭博網絡處理數百萬美元加密貨幣資金。Shelbit 由伊朗僑民 Siavash Kayvanpour 运营，涉嫌通過主要加密平台轉移數億美元資金，並為伊朗央行及其他受制裁實體提供進入全球市場的渠道。美國及獨立調查人員表示，該運作似乎與伊朗伊斯蘭革命衛隊關係密切，但尚未確認其直接控制 Shelbit 或相關賭博網絡。

ChainCatcher 消息，迪拜加密交易平台 Quote Trade 宣布完成 400 萬美元融資，將用於擴展更多區塊鏈與數位資產支持、強化流動性合作、招聘工程與交易團隊，並繼續建設面向人類交易者與 AI 交易代理的基礎設施。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，美國司法部宣布，保加利亞加密交易平台 RG Coins 創始人 Rossen Iossifov 因涉嫌在服刑期間轉移約 29 萬美元已被法院裁定沒收的加密資產，被追加起訴。檢方稱，其於 2024 年 1 月在聯邦監獄服刑期間，串謀通過多家加密交易平台及混幣服務轉移涉案資產，以規避政府扣押。Iossifov 曾因參與洗錢近 500 萬美元、協助羅馬尼亞網絡詐騙團伙處理贓款，於 2021 年被判處 111 個月監禁，並被責令賠償逾 260 萬美元及沒收相關加密資產。若此次新增指控成立，其最高將面臨額外 25 年監禁。

ChainCatcher 消息，美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）宣布，將伊朗最大加密貨幣交易平台 Nobitex，以及 Wallex、Bitpin 和 Ramzinex 三家伊朗加密交易平台列入制裁名單，並對 Nobitex 董事長兼聯合創始人 Amir Hossein Rad、現任 CEO Seyed Ali Khoee 以及多名聯合創始人和高管實施制裁。美國財政部指控，Nobitex 在 2025 年處理了超過 50% 的伊朗加密資產流入，並為伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）相關交易、勒索軟體組織以及制裁規避活動提供支持，還曾協助伊朗央行獲取數億美元穩定幣資金。美方稱，在美軍對伊朗展開軍事行動後，Nobitex 還幫助轉移和保護伊朗政權資產。此外，財政部表示，伊朗第二大加密交易平台 Wallex、以及 Bitpin 和 Ramzinex 也被發現與伊斯蘭革命衛隊相關交易存在聯繫。其中，Wallex 在 2025 年接收了約 12% 的伊朗加密資產流入，Bitpin 占比約 10%，而成立於 2018 年的 Ramzinex 已累計處理超過 24.5 億美元交易。此次行動是特朗普政府"經濟狂怒（Economic Fury）"對伊最大施壓戰略的一部分，美國財政部表示，將繼續打擊伊朗利用數字資產進行恐怖融資和規避制裁的行為，並保留對協助伊朗非法貿易的外國金融機構和企業實施二級制裁的權力。

ChainCatcher 消息，据 FinanceFeeds 報導，澳大利亞證券和投資委員會（ASIC）發布警告，提示詐騙者正通過 WhatsApp 等消息應用及虛假加密貨幣交易平台詐騙散戶投資者。詐騙者通常先在社交媒體上發布投資建議，吸引用戶加入偽裝成知名金融人士或交易社區的消息群組，再誘導其向虛假平台存款。這些平台通過偽造交易數據模擬盈利，用戶嘗試提現時則被索要額外"解鎖費用"，所有資金均直接流入詐騙者帳戶。此外，詐騙者還針對已遭受損失的投資者推銷虛假"資金追回服務"實施二次詐騙。據 Moneysmart 調查數據，23% 的 18 至 28 歲澳大利亞人持有加密資產，72% 的 Z 世代曾在社交媒體上看到加密廣告，41% 曾被直接勸誘投資加密貨幣，年輕群體風險敞口顯著偏高。ASIC 提醒投資者避免輕信社交媒體投資建議，並建議通過 AUSTRAC 虛擬資產服務商登記冊核實平台合規資質。

ChainCatcher 消息，据 Cryptopolitan 報導，肯尼亞 2026 年財政法案提議對虛擬資產服務提供商徵收 10% 的消費稅，稅率是賭博業 5% 的兩倍。該法案還要求加密公司在肯尼亞運營前支付 1.5 億肯先令的一次性許可費及 200 萬肯先令的年度續期費，並向肯尼亞稅務局提交包含用戶和交易詳情的年度報告。分析認為，此舉可能迫使加密交易平台和用戶將業務轉移至對加密貨幣更友好的國家，削弱肯尼亞在非洲加密市場的重要性。由 GenZ 主導的抗議活動已在內羅畢等地重啟，抗議數位服務、加密貨幣、手機和金融交易稅負加重。

ChainCatcher 消息，据福布斯報導，加密交易平台 Ouinex 宣布完成 350 萬美元融資，總融資額達 900 萬美元。据悉本輪融資的投資方均來自平台零售及專業交易員，未引入任何風投機構，新資金將用於構建"非中心化訂單簿（No-CLOB）"模式，試圖避免並保護零售交易者直接與大型做市商競爭。据悉該平台採用類似外匯與 CFD 經紀商的報價機制，由做市商提供買賣報價，但無法查看用戶訂單或直接與用戶成交。

ChainCatcher 消息，据 Politico 報導，波蘭主要加密交易平台 Zondacrypto 正面臨嚴重的欺詐調查。其前 CEO 於 2022 年失蹤，同時帶走了存有 4500 枚比特幣（當前價值超 3.4 億美元）的冷錢包私鑰。現任 CEO 已承認無法動用該錢包，近期也被曝出逃至以色列。檢察官估計客戶潛在損失約 9700 萬美元。鏈上數據顯示，該平台熱錢包中的比特幣餘額自 2024 年中以來已暴跌 99.7%，用戶普遍反映提款困難。波蘭總理圖斯克估計，可能有多達 3 萬名用戶受到影響。圖斯克公開指控該平台由俄羅斯關聯資金資助，並用於資助反對派議員以阻撓波蘭的加密貨幣監管立法。他直言這是"波蘭版龐氏騙局"，並批評總統兩次否決歐盟 MiCA 框架的本地化法案，使波蘭成為"詐騙犯的天堂"。平台董事會稱未能從失蹤 CEO 處獲得"可驗證信息"，已集體辭職。創始人自 2022 年失蹤至今，此前提及的"嫌疑人綁架指控"案件仍在調查中。這一事件預計將促使波蘭及歐盟加強對加密貨幣交易平台的監管審查。

ChainCatcher 消息，据 Reuters 調查，伊朗最大加密貨幣交易所 Nobitex 由與伊朗最高領導層關係密切的 Kharrazi 家族成員創立。調查顯示，該交易所由 Ali 與 Mohammad Kharrazi 兄弟創建，兩人曾使用"Aghamir"這一姓氏以掩蓋與 Kharrazi 家族的關聯，而該家族長期與伊朗政治核心層關係緊密，包括與阿里·哈梅內伊及其繼任者存在歷史聯繫。報導指出，Nobitex 目前服務超 1100 萬用戶，在伊朗加密市場佔據主導地位，並在伊朗與美國及以色列衝突期間仍持續運營，即使在全國性互聯網中斷情況下仍處理交易。分析人士稱，戰時期間其交易額超過 1 億美元，且出現大量資金流向海外。此外，多家鏈上分析機構指出，該平台曾處理與受制裁實體相關的交易，估算規模從 2200 萬美元至 3.66 億美元不等。另有數據顯示，與伊朗央行相關的錢包在 2025 年向 Nobitex 轉入數億美元加密資產，被認為用於規避金融制裁。Nobitex 方面則否認與政府存在關聯，並稱非法交易僅占整體業務的一小部分。

ChainCatcher 消息，日本金融巨頭 SBI 控股已就收購加密交易平台 Bitbank 股份展開談判，旨在將其變為合併子公司。SBI 董事長兼總裁北尾吉孝表示，公司已提交收購意向書，並開始與 Bitbank 就資本與業務合作進行討論。具體收購時機和結構將待盡職調查及內部程序完成後確定。Bitbank 是日本主要的國內加密交易平台之一，自 2014 年成立以來未發生過黑客攻擊事件，以安全為核心賣點。隨著加密資產逐步被納入日本《金融工具與交易法》，SBI 認為將 Bitbank 納入集團將增強其在日本加密市場的地位。此舉正值 SBI 持續整合其旗下加密交易平台 SBI VC Trade。上個月，SBI 已將另一家交易平台 Bitpoint Japan 並入該部門，以精簡運營和提高盈利能力。本週早些時候，Bitbank 還推出了日本首張與加密資產掛鉤的信用卡，允許用戶根據其交易所持倉，使用比特幣等資產支付帳單，並提供 0.5% 的加密資產消費返現。

ChainCatcher 消息，越南政府計劃在 2026 年第二季度啟動為期 5 年的加密資產試點項目，將此前以離岸為主的無監管加密交易轉為境內受監管市場。目前越南交易者年加密貨幣交易量達 2200-2300 億美元，每日超 6 億美元。新試點僅允許本地註冊、滿足嚴格資本和合規要求的機構參與，且交易標的需為真實世界資產支持並以越南盾結算。

ChainCatcher 消息，菲律賓證券交易委員會（SEC）發布投資者警告，提醒公眾不要在 dYdX、Aevo、gTrade、Pacifica、Orderly、Deriv 和 Ostium 等 7 家加密交易平台投資。SEC 表示，上述平台未在委員會註冊，亦未取得加密資產服務提供商（CASP）框架要求的必要授權。同時，SEC 警告，在菲律賓境內推廣上述平台的個人可能被追究刑事責任，最高可處 5,000,000 菲律賓比索（約 89,000 美元）罰款或最高 21 年監禁。

ChainCatcher 消息，据 DL News 報導，俄羅斯政府在國家杜馬網站公布法案草案，擬對未註冊或未獲俄羅斯央行許可即組織數字貨幣流通的行為追究刑責，最高可處 7 年強制勞動。草案稱，普通違規者最高約罰 4,000 美元並可判至多 4 年；大型加密交易平台運營者最高約罰 13,000 美元，相關負責人可判 5 至 7 年。法案還擬要求多數加密交易通過商業銀行 App 完成，並對未申報活動的工業化加密礦工設罰。若獲國家杜馬及總統批准，新規擬於 2027 年 7 月 1 日生效。

ChainCatcher 消息，据 DL News 報導，俄羅斯主要加密交易平台 Grinex 因疑似遭受重大網絡攻擊而停止運營，據稱損失超過 10 億盧布（約 1,300 萬美元）。該平台在 Telegram 上聲稱，攻擊具有 "外國情報機構參與的跡象"。Grinex 是此前受制裁並關閉的 Garantex 交易平台的繼承者，為俄羅斯經濟提供規避制裁的金融通道。專家指出，Grinex 關閉不僅因為黑客攻擊本身，更重要的是它移除了俄羅斯企業將盧布轉換為可用國際貨幣所依賴的交易平台，對俄羅斯規避制裁的基礎設施造成 "嚴重損害"，使制裁對俄羅斯經濟的壓力更難逃避。該交易平台已於 2025 年 8 月受到美、英、歐盟等西方當局制裁。與此同時，俄羅斯經濟持續走弱，普京透露今年 1-2 月 GDP 下降 1.8%，海運石油出口可能降至 2023 年以來最低水平。

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，加密貨幣交易平台 Gemini 表示，其員工規模自年初裁員以來已縮減約 30%，並正在引入人工智慧工具以提升生產效率。Gemini 去年虧損超過 5 億美元。截至 3 月 1 日，這家由億萬富翁雙胞胎 Tyler Winklevoss 和 Cameron Winklevoss 創立的公司員工約為 445 人。總部位於紐約的 Gemini 表示，在發布第四季度業績時，並未提供 2026 年的經營展望。

ChainCatcher 消息，加密貨幣交易平台 STS Digital 近日宣布完成 3000 萬美元融資，由 CMT Digital 領投，Kraken、Arrington Capital 及富達投資部門參投。該平台專注於為機構投資者提供超過 400 種加密貨幣的期權交易服務，並作為做市商提供流動性。STS Digital 成立於 2022 年，由前瑞信和瑞銀交易員 Maxime Seiler 和 Gideon Hyams 共同創立，目前已發展至近 50 名員工。公司 2024 至 2025 年間收入增長三倍，已實現盈利，客戶包括 Uniswap Foundation 等知名加密企業。公司計劃利用此輪融資擴大交易規模，服務更大的機構客戶，並增加員工數量。在加密市場波動之際，STS Digital 認為相比永續合約，期權交易為機構投資者提供了更好的風險管理工具。

ChainCatcher 消息，据韓聯社報導，韓國未來資產集團（Mirae Asset Group）已決定斥資 1,335 億韓元（約合 9,382 萬美元），由旗下子公司未來資產諮詢收購韓國加密貨幣交易平台 Korbit 92.06% 的股份。此次交易涉及 2,691 萬股，系未來資產合計購入由 Nexon 母公司 NXC 及 SK Square 旗下 SK Planet 所持有的全部股份。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，鏈上數據分析平台 Arkham Intelligence 計劃關閉其加密貨幣交易平台 Arkham Exchange。知情人士透露，該交易平台未能吸引足夠的交易量。Arkham Intelligence 於 2024 年 10 月首次提出建立加密貨幣衍生品交易所的計劃，旨在與幣安等巨頭爭奪零售投資者市場。截至 2025 年初，Arkham Exchange 已在美國多個州提供現貨加密貨幣交易服務，並於 12 月推出移動交易應用程序。然而，根據 CoinGecko 數據，Arkham 過去 24 小時的交易量僅為約 62 萬美元，遠低於幣安的近 90 億美元和 Coinbase 的 20 億美元日交易量。Arkham Intelligence 成立於 2020 年，目前擁有超過 300 萬註冊用戶。該公司的投資方包括 OpenAI 首席執行官 Sam Altman、Draper Associates、幣安實驗室和 Bedrock。

ChainCatcher 消息，据 Cryptonews 報導，越南財政部本週已發布決議，啟動加密貨幣交易平台正式許可制度的試點，旨在將行業從長期的法律灰色地帶納入監管框架。根據決議，國家證券委員會將負責發放、調整和撤銷加密資產交易平台運營許可，並已公布詳細的申請指南。該制度要求申請企業為越南本土公司，最低實繳資本達 10 萬億越南盾（約 3.8 億美元），且需滿足基礎設施、治理、網絡安全及專業人員配備等嚴格標準。目前，已有約 10 家證券公司和銀行表示計劃在獲得許可後進入市場，其中 SSI 證券、VIX 證券、MBBank、Techcombank 及 VPBank 等機構已通過設立子公司或與技術夥伴合作進行佈局。